资本运作☆ ◇300928 华安鑫创 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中创新航 │ 933.41│ ---│ ---│ 307.81│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│前装座舱全液晶显示│ 2.41亿│ 0.00│ 553.73万│ 100.00│ ---│ ---│
│系统研发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动驾驶及智能辅助│ 2750.00万│ 148.99万│ 542.68万│ 19.73│ ---│ 2025-12-31│
│驾驶软硬一体方案研│ │ │ │ │ │ │
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载液晶显示模组及│ 4.45亿│ 1.11亿│ 4.20亿│ 94.38│ ---│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载液晶显示模组及│ 6069.90万│ 0.00│ 6069.90万│ 100.00│ ---│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│后装座舱显示系统研│ 1.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│座舱驾驶体验提升研│ 9893.34万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3750.00万│ 0.00│ 3750.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│车载液晶显示模组及│ 0.00│ 1.11亿│ 4.20亿│ 94.38│ ---│ 2026-12-31│
│智能座舱显示系统智│ │ │ │ │ │ │
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │何攀、肖炎 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2025年4月24日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董 │
│ │事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额│
│ │度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司拟向有关银行申请合计不超过人民币30,000万│
│ │元综合授信额度。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：│
│ │ 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 │
│ │ 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计│
│ │不超过人民币30,000万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开│
│ │立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。│
│ │申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过后直至召开2025年年度股东大会之日│
│ │止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以│
│ │公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额│
│ │度可在总额度内相互调剂。 │
│ │ 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额│
│ │度内自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括│
│ │但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件│
│ │），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手│
│ │续。 │
│ │ 公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信│
│ │额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，何攀先生、肖炎先生为公司的关│
│ │联方，2025年度其为公司申请综合授信额度提供担保事项构成公司的关联交易。 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受│
│ │关联方提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董事会第十一次会议审议通│
│ │过了上述关联交易，关联董事何攀、何信义、肖炎回避表决，保荐机构对本次交易事项发表│
│ │了核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股│
│ │东将在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、何攀先生，公司董事长、总经理；是公司实际控制人之一，为公司的关联自然人， │
│ │不是失信被执行人。 │
│ │ 2、肖炎先生，公司副董事长，为公司的关联自然人，不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收项目货款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收项目货款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │江苏天华汽车电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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肖炎 731.00万 9.14 78.86 2025-01-08
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合计 731.00万 9.14
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │145.00 │
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│质押占所持股(%) │15.64 │质押占总股本(%) │1.81 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │苏州市吴中典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月07日肖炎质押了145.0万股给苏州市吴中典当有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │36.00 │
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│质押占所持股(%) │3.88 │质押占总股本(%) │0.45 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │长沙市芙蓉区汇方典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月07日肖炎质押了36.0万股给长沙市芙蓉区汇方典当有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │112.00 │
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│质押占所持股(%) │12.08 │质押占总股本(%) │1.40 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │姬莹 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-01-06 │解押股数(万股) │112.00 │
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│质押说明 │2024年12月23日肖炎解除质押28.0万股 │
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│解押说明 │2025年01月06日肖炎解除质押112.0万股 │
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│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │19.16 │质押占总股本(%) │2.25 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │梁俊晖 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │9.93 │质押占总股本(%) │1.25 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │包头市京荣胜置业开发有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月05日肖炎质押了100.0万股给包头市京荣胜置业开发有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-13 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │13.91 │质押占总股本(%) │1.75 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │姬莹 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-23 │解押股数(万股) │140.00 │
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│质押说明 │2024年05月10日肖炎质押了140.0万股给姬莹 │
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│解押说明 │2024年12月23日肖炎解除质押28.0万股 │
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│公告日期 │2024-05-13 │质押股数(万股) │208.00 │
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│质押占所持股(%) │20.66 │质押占总股本(%) │2.60 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │梁俊晖 │
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│质押起始日 │2024-05-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-16 │解押股数(万股) │208.00 │
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│质押说明 │2024年05月10日肖炎质押了208.0万股给梁俊晖 │
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│解押说明 │2024年12月16日肖炎解除质押28.0万股 │
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│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │270.00 │
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│质押占所持股(%) │26.82 │质押占总股本(%) │3.38 │
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│股东名称 │肖炎 │
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│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年09月20日肖炎质押了270.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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2025年4月24日
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