资本运作☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-24│ 17.62│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 5.00│ 1527.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-28│ 5.00│ 100.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│动力新科 │ 6000.00│ ---│ ---│ 4215.75│ 680.76│ 人民币│
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│晶晟股份 │ 999.93│ ---│ ---│ 1074.93│ 417.08│ 人民币│
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│凯龙唯睿 │ 900.00│ ---│ 90.00│ ---│ -32.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯奇具身智能 │ 460.00│ ---│ 46.00│ ---│ -16.40│ 人民币│
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│凯龙灵掌 │ 60.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发动机尾气后处理系│ 3.34亿│ 2124.70万│ 2.01亿│ 91.94│ 1262.51万│ 2023-06-30│
│统扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.13亿│ -829.04万│ 9633.38万│ 85.25│ ---│ 2022-10-30│
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│年产200万升柴油机 │ ---│ 2035.77万│ 1.04亿│ 90.28│ 779.61万│ 2023-06-30│
│排气细微颗粒物PM/P│ │ │ │ │ │ │
│N净化关键材料的研 │ │ │ │ │ │ │
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市金旺达机电有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、凯龙高科技股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │凯龙高科技股份有限公司、许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙）、凯龙高科技股份有限公司 │
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│交易概述 │凯龙高科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向许照旺、安义拓荒者企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）者购买深圳市金旺达机电有限公司70%股权，并向公司实际控制人臧 │
│ │志成先生发行股份募集配套资金。本次交易前，上市公司未持有金旺达股权；交易完成后，│
│ │金旺达将成为上市公司的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │臧志成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为强化产业链协同效应，整合优势资源，深化公司机器人战略布局，凯龙高科技股份有│
│ │限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）拟以货币方式对无锡灵掌机器人科技有限公司│
│ │（以下简称“标的公司”或“灵掌机器人”）增资500万元，其中9.14118万元计入注册资本│
│ │，490.85882万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有灵掌机器人2.50%股权，灵掌机│
│ │器人为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次增资前，公司实际控制人、董事长臧志成先生已参股灵掌机器人，持股比例为2.00│
│ │%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 │
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 臧志成：身份证号：3202111963********，住所：江苏省无锡市滨湖区****** │
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为满足凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需要，公司│
│ │拟与无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下│
│ │同）、湖北启灵机器人有限公司、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司共同设立无锡市凯奇具│
│ │身智能机器人科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“凯奇智│
│ │能”）。凯奇智能注册资本为1,000万元，其中公司认缴出资460万元，占比46%；无锡市瑞 │
│ │澳投资合伙企业（有限合伙）认缴出资100万元，占比10%；湖北启灵机器人有限公司认缴出│
│ │资420万元，占比42%；无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司认缴出资20万元，占比2%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方无锡市瑞澳投资合 │
│ │伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长臧志成先生实际控制，是上市公司关联法人│
│ │。因此，本次对外投资设立控股子公司事宜构成关联交易。 │
│ │ （三）交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年10月16日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于对│
│ │外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易事项，并授权公司管理层具体办理设立该事项。同时，本次对外投资设立控股子公│
│ │司暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并发表了│
│ │明确同意的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次对外投资设立控股子公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份49408200股，占公司有表决权股份总数的44.0
872%（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下
同）。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份48162500股，占公司有表决权股份总数的42.
9757%。通过网络投票的股东79人，代表股份1245700股，占公司有表决权股份总数的1.1115%
。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份1276200股，占公司有表决权股份总数的1
.1388%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份30500股，占公司有表决权股份总数的
0.0272%。通过网络投票的中小股东79人，代表股份1245700股，占公司有表决权股份总数的1.
1115%。
2、公司董事、高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
中小股东总表决情况：同意1260800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的98.7933%；反对12200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9560%；弃权
3200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2507%。
表决结果：本议案表决通过。
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2026-05-18│股权回购
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在出售回购股份占公司总股本的比例每达到1%的事实发生之日起3个交易日内披露出售进展
情况；在出售计划已实施完毕时，公司应当停止出售行为，并在2个交易日内披露出售结果暨
股份变动公告。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司
价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币1200万元（含），不超过人民币2000万元（
含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
4-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013）。
截至2024年5月4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份1223300股，占公司当时总股本的1.06%。实际实施回购的时间区间
为2024年2月22日至2024年4月16日。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定
的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购
进展与回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售回购股份比例达1%暨出售结果
截至2026年5月15日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为1223300股，占
公司当前总股本比例为1.07%，出售所得资金总额为39370459.49元（不含交易费用），成交最
高价为43.30元/股，成交最低价为
17.39元/股，成交均价为32.18元/股。
截至本公告披露日，本次以集中竞价交易方式出售已回购股份计划已实施完毕，出售已回
购股份事项与前期已披露的出售计划不存在差异，符合《回购指引》等相关规定。
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2026-05-18│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第三
十一次会议，开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由7名董事组
成，其中包括职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年5月18日召开职工代表大会，会议选举殷召平先生为公司第五届董事会职工
代表董事（简历见附件），殷召平先生将与公司2025年年度股东会选举产生的6名董事共同组
成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
殷召平先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
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2026-05-13│股权回购
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1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共
计99.72万股，占回购注销前公司总股本的0.87%，其中：首次授予限制性股票回购数量为96.7
2万股，预留授予限制性股票回购数量为3万股。
2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为85人，回购价格为5元/股加银行同期存款利息
，即金额合计498.60万元加银行同期存款利息（利息按实际情况计算）。回购资金来源于公司
自有资金或自筹资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票
回购注销事宜已于2026年5月13日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由114882000股
减少至113884800股。
公司于2026年2月3日召开第四届董事会第二十八次（临时）次会议，审议通过了《关于回
购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司已于近日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。
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2026-04-27│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于2026年4月23日召开了
第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》，现就具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并报表未分配利润为-44668.98万元，实收股本为11488.20万元，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
2025年度，受新能源汽车渗透率加快、行业竞争加剧、公司营业收入增长不及预期、全产
业链布局导致固定费用支出仍较高、同时冲回已确认的递延所得税资产等因素的影响，归属于
上市公司股东的净利润预计出现亏损。
三、应对措施
为改善公司持续盈利能力，公司将立足尾气后处理核心业务，拓展新能源热管理、检验检
测及数据中心发电机组静音系统等业务；同步推进具身智能新兴领域的产品迭代与应用场景落
地，实现从技术布局到市场收入的实质性转化；发挥上市公司平台优势，推进并购投资战略。
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2026-04-27│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2026年度高级管
理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、地区的
薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。因全体董事对《关于<2026年
度董事薪酬方案>的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效；高
级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效
。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任具体管理职务的董事（包括职工代表董事），根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬，不领取董事职务津贴。
2、独立董事
独立董事的职务津贴为税前人民币6万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬按月发放，绩效为
浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个人业绩贡献及个
人考核情况等因素综合确定。
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2026-04-27│银行授信
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第
三十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
》，现就相关事宜公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为提高公司资金使用效率，根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超
过人民币6.00亿元的综合授信额度，用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定
资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函、内
保直贷业务、国内保理业务、并购或回购贷款等业务。上述综合授信额度最终以银行实际审批
的额度为准，公司及子公司将视实际经营需求确定具体融资金额。在授信期限内，授信额度可
循环使用。董事会提请股东会授权董事长臧志成先生在上述额度内代表公司及子公司签署一切
与之有关的协议（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述综合授信额度实施的有效期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起十二个月内。公司已审批通过且仍在有效期内的综合授信额度按
原有合同履约。
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2026-04-27│其他事项
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于2026年4月23日召开了
第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，
现就具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存
货、固定资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。根据测试结果
，公司需对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的相关情形。
一、审议程序
2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案，符合《公司法》《关于加强上市公司监管
的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章
程》中对利润分配的规定，综合考虑了公司实际情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
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2026-04-27│其他事项
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于2026年4月23日召开了
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于
2026年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现将相关事
项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月12日（星期二），截至2026年5月12日15:00收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科会议室。
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2026-04-07│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月7
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