资本运作☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-20│ 24.35│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 30.01│ 4280.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-21│ 100.00│ 5.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 50500.00│ ---│ ---│ 39000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 50000.00│ ---│ ---│ 40000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 160.00│ ---│ ---│ 1878.75│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保集成灶产业园（│ 3.70亿│ 180.92万│ 180.92万│ 0.50│ ---│ ---│
│二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广与建设项目│ 1.50亿│ 2442.71万│ 2442.71万│ 16.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-06 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│1.82亿 │转让价格(元)│22.20 │
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│转让股数(股)│818.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │转让比例(%) │5.99 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.05亿 │转让价格(元)│25.01 │
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│转让股数(股)│818.88万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│2.05亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8188815股 │ │ │
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│买方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东浙江亿田 │
│ │投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称 │
│ │“午牛大丰”）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基 │
│ │金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”│
│ │或“本协议”），亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股818881│
│ │5股转让给午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股 │
│ │本为截至2024年12月31日数据，下同）的5.99%。 │
│ │ 2、公司实际控制人为孙伟勇先生、陈月华女士和孙吉先生，其和嵊州市亿顺投资管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“亿旺投资”）均为控股股东亿田投资的一致行动人。本次权益变动前，公│
│ │司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计75881909股，占公司总股本（│
│ │2024年7月31日总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后）的55.53%。本次权益变动后 │
│ │，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计65146901股，占剔除公司│
│ │回购专用账户中的股份数量后总股本的47.65%。 │
│ │ 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的 │
│ │变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投│
│ │资者利益的情形。 │
│ │ 4、本次股份转让协议事项的受让方午牛大丰承诺在转让完成后的六个月内不减持本次 │
│ │所受让的公司股份。 │
│ │ 5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚│
│ │存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东亿田投资的通知，获悉其与午牛大丰签署了《股份转让协议》│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8188815股转让给午牛 │
│ │大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.99%。本次亿田投 │
│ │资与午牛大丰签署股份转让的价格为25.01元/股，股份转让的交易总价合计人民币20480226│
│ │3.15元。 │
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│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│1.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8184827股 │ │ │
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│买方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）控股股东浙江亿田投 │
│ │资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与传定恒远中性1号私募证券投资基金（以下简称"│
│ │传定恒远"）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性1号私募证券投资基│
│ │金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8184827股转让给传定 │
│ │恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本为截至2024年│
│ │7月31日数据，下同）的5.99%。股份转让的交易总价合计人民币181703159.40元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于近日办理完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-13│对外担保
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浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”或“亿田智能”)于2025年6月12日召
开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年
度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意公司在原审议通
过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币40亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司
全资子公司、控股子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币60亿
元（含本数）的综合授信额度；同意公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民币40亿元，
本次增加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司可为合并报表范围内的全资子公司
、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币50亿元（含本数）的担保额度。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
一、已审批的授信及担保额度情况
公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，
公司董事会同意2025年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金
融企业申请合计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授信额度；公司董事会同意2025年度公
司及公司全资子公司、控股子公司在2025年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司
及其下属公司提供不超过10亿元人民币的担保额度。该事项已经2025年5月15日召开的2024年
年度股东大会批准实施。
（一）本次拟增加的授信额度情况
根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，2025年度公司及公司全
资子公司、控股子公司及其下属公司拟公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度
人民币40亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司
可向金融机构及类金融企业申请总额不超过60亿元（含本数）的综合授信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证、融资租赁等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相
关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。本次授信额度
项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生
的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在
上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授
信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、担保协议的主要内容
本次担保事项为2025年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实
际发生后及时履行信息披露义务。本次担保预计属于合并报表范围内的担保事项，被担保对象
为公司的全资或控股子公司，经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力，风险可控，不涉
及反担保。具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事
会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议
等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。
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2025-05-15│其他事项
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一、关于公司原总经理助理、董事会秘书辞职的情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理助理
、董事会秘书沈海苹女士的书面辞职报告。沈海苹女士因工作调整原因辞去公司总经理助理、
董事会秘书职务，原定任期为2023年10月16日至第三届董事会任期届满之日止（2026年10月15
日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，沈海苹女士的辞职报告自送达董事会之日生效。沈海苹女士离任后
仍在公司证券事务与投资者关系部任职。
截至本公告披露日，沈海苹女士未直接或间接持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项
。沈海苹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将
继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。
公司及董事会对沈海苹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，董博女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
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2025-04-29│战略合作
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特别提示：
1、合同的生效条件：本协议有效期为5年，自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章
之日起生效。
2、本次签署的《共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议》（以
下简称“本合同”或“合同”或“本协议”）为三方开展合作的框架性协议，该协议的签署确
立了三方战略合作关系，为三方推进具体项目合作奠定了基础，三方后续的合作以具体签订的
协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次合作尚未签署具体项目合作协议，亦未正式开展具体合作事宜，对公司本年度及
后续年度财务状况和经营成果等影响存在不确定性。公司会根据后续合作情况依照法律法规及
时履行信息披露义务。
一、合同签署概况
近日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亿算智能科
技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）、燧原智能科技（庆阳）有限公司（以下简称“燧原智
能”）和庆阳市人民政府（以下简称“庆阳政府”）签署了《共建国产十万卡算力集群及新质
生产力生态圈战略合作框架协议》，为助力全国一体化算力网络国家枢纽（甘肃）节点庆阳数
据中心集群建设，推动庆阳市算力产业可持续、高质量发展。经三方友好协商，建立战略合作
关系。
本次签署的合同是三方合作的框架性协议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会、股东大会审议，也不构成关联交易或《上
市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）庆阳市人民政府（甲方）
庆阳市位于甘肃省东部，具有优越的区位条件、稳定的地质结构、丰富的能源资源、适宜
的气候环境，在政策环境、要素保障、产业支撑等方面的综合优势明显。2021年12月，国家发
展改革委等四部委批复同意甘肃省启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，设立庆阳数据
中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，规划建设80万标准机
架（2.5kw/机架），打造面向全国的算力保障基地。庆阳立体化推进“东数西算”工程，加快
建设“东数西算”产业园，华为云、阿里云、京东科技、百度智行、中国能建、秦淮数据等一
大批数字经济头部企业签约参与庆阳国家枢纽节点建设，已形成了良好聚集态势和效应。
（二）燧原智能科技（庆阳）有限公司（乙方）
1、公司名称：燧原智能科技（庆阳）有限公司
2、成立日期：2023年11月09日
3、住所：甘肃省庆阳市西峰区南街办事处街道兰州东路115号
4、法定代表人：张亚林
5、注册资本：人民币100万元整
6、统一社会信用代码：91621000MAD4FE3700
7、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能
行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
集成电路设计；集成电路销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能硬件销售；智
能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件
开发；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、关联关系：燧原智能与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
、甘肃亿算之间不存在关联关系或利益安排，上述合同签署不涉及关联交易。
9、燧原智能不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。
10、最近三年公司及子公司与交易对手方类似交易情况：甘肃亿算与燧原智能签订类似合
同金额30750.45万元。2025年4月，公司与上海燧原科技股份有限公司（以下简称“燧原科技
”）签署了《经销商合作合同》。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2025年3月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能
性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
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2025-04-24│对外担保
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本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、申请综合授信额度概述
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，2025年度公司及公司全资子公司、控股子公
司及其下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授
信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证、融资租赁等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相
关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。本次授信额度
项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生
的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在
上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授
信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、担保情况概述
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2025年度拟
为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过10亿元人民币的担保额
度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交
公司股东大会审议。
担保协议的主要内容
本次担保事项为2025年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实
际发生后及时履行信息披露义务。本次担保预计属于合并报表范围内的担保事项，被担保对象
为公司的全资或控股子公司，经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力，风险可控，不涉
及反担保。具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事
会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议
等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江亿田智能厨电股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年4月22日召开公司第三届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机
构。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期
间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量
的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机
构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计
要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2025年度财务审计费用和内部控制审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及
电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：洪建良
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘亚芹
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：魏琴
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费定价原则
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