资本运作☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-20│ 24.35│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 30.01│ 4280.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-21│ 100.00│ 5.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 50500.00│ ---│ ---│ 39000.00│ ---│ 人民币│
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│信托产品 │ 50000.00│ ---│ ---│ 40000.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 160.00│ ---│ ---│ 1878.75│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保集成灶产业园（│ 3.70亿│ 0.00│ 180.92万│ 0.50│ 0.00│ ---│
│二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广与建设项目│ 1.50亿│ 539.02万│ 2981.73万│ 19.88│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-08 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│2.05亿 │转让价格(元)│25.01 │
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│转让股数(股)│818.88万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│2.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8188815股 │ │ │
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│买方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东浙江亿田 │
│ │投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称 │
│ │“午牛大丰”）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基 │
│ │金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”│
│ │或“本协议”），亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股818881│
│ │5股转让给午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股 │
│ │本为截至2024年12月31日数据，下同）的5.99%。 │
│ │ 2、公司实际控制人为孙伟勇先生、陈月华女士和孙吉先生，其和嵊州市亿顺投资管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“亿旺投资”）均为控股股东亿田投资的一致行动人。本次权益变动前，公│
│ │司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计75881909股，占公司总股本（│
│ │2024年7月31日总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后）的55.53%。本次权益变动后 │
│ │，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计65146901股，占剔除公司│
│ │回购专用账户中的股份数量后总股本的47.65%。 │
│ │ 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的 │
│ │变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投│
│ │资者利益的情形。 │
│ │ 4、本次股份转让协议事项的受让方午牛大丰承诺在转让完成后的六个月内不减持本次 │
│ │所受让的公司股份。 │
│ │ 5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚│
│ │存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东亿田投资的通知，获悉其与午牛大丰签署了《股份转让协议》│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8188815股转让给午牛 │
│ │大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.99%。本次亿田投 │
│ │资与午牛大丰签署股份转让的价格为25.01元/股，股份转让的交易总价合计人民币20480226│
│ │3.15元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易主要内容 │
│ │ 为满足浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高融资效率│
│ │，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）│
│ │申请借款额度人民币50,000万元，借款期限为12个月（自实际放款之日起算），利息自借款│
│ │金额到账当日起算，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，根据双方协商│
│ │确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款│
│ │提供抵押、质押或担保措施。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 亿田投资目前持有公司69,127,725股股份，占剔除公司回购专用账户中的股份数据后总│
│ │股本比例的38.22%（总股本为截至2025年7月18日数据），系公司控股股东。根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易审议情况 │
│ │ 2025年7月29日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，全体独立董事以3票同意，│
│ │0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 同日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审│
│ │议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会以4票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权审议通过了该议案，其中，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表│
│ │决。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过其它有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：浙江亿田投资管理有限公司 │
│ │ 亿田投资为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，│
│ │亿田投资为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江亿田智│甘肃亿算智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│能厨电股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江亿田智│杭州数云智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│能厨电股份│联科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江亿田智│甘肃亿算智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│能厨电股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-08│其他事项
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为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳
定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，制定《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规
划”）。
一、制定本规划考虑的因素在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况
、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平
衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的
连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定
，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情
况和可持续发展。公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董
事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和公众投资者的意见和诉求，确定合理的利
润分配方案。
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2025-12-08│资产出售
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特别提示：
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亿算智能科技
有限公司（以下简称“甘肃亿算”）拟将名下600台燧原云燧智算机以人民币（含税）260000.
00元/台，合计总价人民币（含税）156000000.00元（大写：人民币壹亿伍仟陆佰万元整）的
价格出售给华庆超算（甘肃）科技有限公司（以下简称“华庆超算”）。
2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重
大资产重组。
3、本次交易事项尚需提交公司股东会审议通过，可能存在交易无法实施或无法按合同约
定时间完成的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、资产处置概述
公司于2025年12月5日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公
司拟处置部分资产的议案》，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，
同意全资子公司甘肃亿算向华庆超算出售600台燧原云燧智算机。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次议案尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资
产重组。
（一）基本情况
公司名称：华庆超算（甘肃）科技有限公司
统一社会信用代码：91621000MAEL0GBM55
注册地址：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路115号运营中心401室企业类型：有限责任公
司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：任斌
注册资本：壹亿元整
成立日期：2025年5月26日
经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网安全服务；软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息
系统集成服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；普通机械设备安装服务；工程管理服
务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；通信设备销售；电子产品销售；电力电子元
器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备修理；物业管理（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：华庆智算（甘肃）技术有限公司为华庆超
算控股股东，持有其100%股权，欧阳春燕为华庆超算实际控制人。
三、交易标的的基本情况
天津中联房地产土地资产评估有限责任公司（以下简称“天津中联”）出具了《甘肃亿算
智能科技有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》（以下简称“评估报告
”）（中联评报字【2025】D-0101号），本次采用成本法评估，以2025年10月31日为评估基准
日，标的资产的评估结果如下：委估资产账面价值100166046.00元，评估值122010000.00元（
大写为人民币壹亿贰仟贰佰零壹万元整），评估增值21843954.00元，增值率21.81%。2、运营
情况
以上资产均为公司于2024年11月25日购置取得，主要用于自持算力，对外进行算力服务整
体解决方案的直接供应，并按照月度或者季度收取相关服务费，同时保证后期运营服务和维护
服务，做到实时响应，动态调整。本次拟出售前，设备使用情况良好。
3、权属状况
本次交易标的资产权属清晰，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。
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2025-12-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
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2025-12-02│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开公司第三届
董事会第二十五次会议，并于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《
关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025
年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-090）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下：
名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司
统一社会信用代码：91330683768696455K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙伟勇
注册资本：壹亿捌仟叁佰叁拾叁万零玖佰柒拾叁元
成立日期：2003年09月25日
住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号
经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；消毒器械生产；消毒器械销售；发电业务
、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电器研发；家用电器制造；家
用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制
造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁
具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件销售；家用电器零配
件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术
服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；
其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管
理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系
统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及
辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；
日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-11-11│其他事项
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根据公司2025年三季度报告，2025年1-9月，公司实现营业收入2.45亿元，同比下降45.51
%；归属于上市公司股东的净利润-1.11亿元，同比大幅下滑904.67%；经营活动产生的现金流
量净额为-0.39亿元，同比大幅下滑544.63%；截至2025年9月末，公司现金类资产合计约10.73
亿元，总债务规模为4.89亿元，以本期可转债为主要构成。
公司业绩下滑主要原因如下：一方面，受地产周期调整、消费者信心欠佳等多重不利因素
影响，2025年以来集成灶市场继续下探，公司主要产品集成灶销量下降；另一方面，公司算力
服务业务仍处于初步发展阶段，收入规模尚小，该业务毛利率尚为负，导致公司2025年1-9月
销售毛利率仅为10.43%，较2024年下降29.28个百分点，盈利能力大幅下滑，导致经营亏损。
中证鹏元认为，短期内集成灶行业仍将继续承压，公司算力业务尚处于发展初期，经营仍
存在不确定性，若公司持续亏损、经营活动现金流进一步净流出，将加大公司财务风险。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望调整为负面，
“亿田转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2025年11月10日至“亿田转债”存续期
。同时中证鹏元将密切关注集成灶行业情况和公司经营、财务变化情况，并持续跟踪以上事项
对公司主体信用等级、评级展望以及“亿田转债”信用等级可能产生的影响。
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2025-10-27│其他事项
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1、自2025年9月29日至2025年10月27日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（21.31元/股）的130%（含130%，即27.71元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向
不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触
发“亿田转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不提前赎
回“亿田转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本
次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2025年10月28日至2026年1月27日），如
再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年1月27日后
首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司于2023年12月21日
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,202,100张，每张面值为人民币1
00元，发行总额为人民币52,021.00万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年1月12日起在深交
所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（二）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的
第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“亿田转债”的初始转股价格为38.08元/股，截至本公告披露日，公司历次可转债转股价
格调整情况如下：
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定
，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为28.61元/股，调
整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月16日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（
公告编号：2024-044）。
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为21.31
元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025
年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为21.31元/股。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年9月29日至2025年10月27日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31元/股）的130%（含130%，即27.71元/股）。
根据《募集
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