资本运作☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 50500.00│ ---│ ---│ 39000.00│ ---│ 人民币│
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│信托产品 │ 50000.00│ ---│ ---│ 40000.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 160.00│ ---│ ---│ 1878.75│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保集成灶产业园（│ 3.70亿│ 180.92万│ 180.92万│ 0.50│ ---│ ---│
│二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广与建设项目│ 1.50亿│ 2442.71万│ 2442.71万│ 16.28│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-06 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│1.82亿 │转让价格(元)│22.20 │
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│转让股数(股)│818.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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│公告日期 │2025-01-08 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│2.05亿 │转让价格(元)│25.01 │
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│转让股数(股)│818.88万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│2.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8188815股 │ │ │
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│买方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东浙江亿田 │
│ │投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称 │
│ │“午牛大丰”）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基 │
│ │金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”│
│ │或“本协议”），亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股818881│
│ │5股转让给午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股 │
│ │本为截至2024年12月31日数据，下同）的5.99%。 │
│ │ 2、公司实际控制人为孙伟勇先生、陈月华女士和孙吉先生，其和嵊州市亿顺投资管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“亿旺投资”）均为控股股东亿田投资的一致行动人。本次权益变动前，公│
│ │司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计75881909股，占公司总股本（│
│ │2024年7月31日总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后）的55.53%。本次权益变动后 │
│ │，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计65146901股，占剔除公司│
│ │回购专用账户中的股份数量后总股本的47.65%。 │
│ │ 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的 │
│ │变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投│
│ │资者利益的情形。 │
│ │ 4、本次股份转让协议事项的受让方午牛大丰承诺在转让完成后的六个月内不减持本次 │
│ │所受让的公司股份。 │
│ │ 5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚│
│ │存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东亿田投资的通知，获悉其与午牛大丰签署了《股份转让协议》│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8188815股转让给午牛 │
│ │大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.99%。本次亿田投 │
│ │资与午牛大丰签署股份转让的价格为25.01元/股，股份转让的交易总价合计人民币20480226│
│ │3.15元。 │
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│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│1.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8184827股 │ │ │
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│买方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）控股股东浙江亿田投 │
│ │资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与传定恒远中性1号私募证券投资基金（以下简称"│
│ │传定恒远"）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性1号私募证券投资基│
│ │金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8184827股转让给传定 │
│ │恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本为截至2024年│
│ │7月31日数据，下同）的5.99%。股份转让的交易总价合计人民币181703159.40元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于近日办理完成过户登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│对外担保
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本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、申请综合授信额度概述
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，2025年度公司及公司全资子公司、控股子公
司及其下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授
信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证、融资租赁等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相
关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。本次授信额度
项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生
的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在
上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授
信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、担保情况概述
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2025年度拟
为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过10亿元人民币的担保额
度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交
公司股东大会审议。
担保协议的主要内容
本次担保事项为2025年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实
际发生后及时履行信息披露义务。本次担保预计属于合并报表范围内的担保事项，被担保对象
为公司的全资或控股子公司，经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力，风险可控，不涉
及反担保。具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事
会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议
等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江亿田智能厨电股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年4月22日召开公司第三届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机
构。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期
间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量
的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机
构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计
要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2025年度财务审计费用和内部控制审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及
电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：洪建良
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘亚芹
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：魏琴
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2025-04-24│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的
议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议通过后方可生效；第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司20
25年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第十五次
会议审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水
平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案。
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照其所在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司
领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬方案
公司独立董事薪酬为每人每年度人民币8万元（税前）。
2、公司监事薪酬标准
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第三届董
事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现净利润26541434
.60元，母公司净利润实现为5844074.22元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关
规定，公司提取法定盈余公积金计584407.42元，加上年初未分配利润619237034.10元，减去
报告期内实施的权益分派105490888元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润
为539703173.28元，母公司累计未分配利润为553833592.81元。
鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公
司利润水平及未来发展潜力，公司2024年度利润分配方案具体如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.0元（含税），以公司2024年12月31日总股本1384
62691股扣除公司回购专用证券账户中股份1754602股进行测算，公司合计派发现金股利136708
089元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至
179475118股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2024年度，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，年度预计派发现金股利1367
08089元。2024年度累计回购公司股份总金额50003346.08元。现金分红及回购股份金额合计18
6711435.08元，占2024年度净利润703.47%。
本方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分配方案披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等
情形发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股
份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变
”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。
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2025-04-24│其他事项
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，依据谨慎性原则，在2024年
度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提信用减值及资产减值准备，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能
性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
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2025-04-02│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：自双方盖章之日（以较晚者为准）起生效，有效期一年。
2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中可能存在
因政策因素、市场环境、恶劣天气、客户需求等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执
行的风险。公司将根据市场化运作原则，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积
极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同签订预计对公司2025年经营成果不会产生重
大影响。本合同的签订预计将在协议有效期内对公司及子公司未来业绩产生积极影响。具体影
响数以最终审计的数据为准。
一、合同签署概况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与上海燧原科技股份有限公
司（以下简称“燧原科技”）在上海签署了《经销商合作合同》（以下简称“本协议”、“本
合同”），公司同意按照本合同约定之条款和条件从燧原科技处购买、并向以自用为目的的实
体（“最终用户”）或个人或其他经燧原许可的经销商转售燧原的一体机产品（“产品”），
且燧原科技亦同意按照本合同约定之条款和条件向公司销售产品。现将相关信息公告如下：
二、交易对手方介绍
1、公司名称：上海燧原科技股份有限公司
2、成立日期：2018年3月19日
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
4、法定代表人：张亚林
5、注册资本：人民币38731.6555万元整
6、统一社会信用代码：91310115MA1K41R2X3
7、经营范围：一般项目：集成电路、计算机硬件研发、批发、零售，自有研发成果转让
，并提供相关技术咨询与技术服务；计算机软件（音像制品、电子出版物除外）的开发、设计
、制作、批发、零售，销售自产产品；计算机硬件及辅助设备、外围设备的批发、零售、进出
口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；集成电路制造（限分支机构经营）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系：燧原科技与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
之间不存在关联关系或利益安排，上述采购协议签署不涉及关联交易。
9、燧原科技不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。
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2025-03-07│其他事项
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1、自2025年2月17日至2025年3月7日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司
”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（
28.61元/股）的130%（含130%，即37.19元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发
“亿田转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年3月7日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于不提前赎回“
亿田转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董
事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2025年3月8日至2025年6月7日），如再次触发
“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月7日后首个交易日
重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司于2023年12月21日
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5202100张，每张面值为人民币100
元，发行总额为人民币52021.00万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年1月12日起在深交
所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（二）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的
第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公
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