资本运作☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-11│ 39.74│ 9.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 83600.00│ ---│ ---│ 54000.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 247.65│ ---│ ---│ 5.42│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│仲景食品产业园一期│ ---│ ---│ 3.63亿│ 102.71│ ---│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│仲景食品产业园一期│ 2.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│仲景食品产业园一期│ 3.54亿│ ---│ 3.63亿│ 102.71│ ---│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2.27亿│ 1185.42万│ 2.27亿│ 100.00│ ---│ 2025-03-31│
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│营销网络建设项目 │ 9650.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-03-31│
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│年产6000万瓶调味酱│ 1.36亿│ ---│ 122.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200吨调味配料│ 1.06亿│ ---│ 8679.29万│ 100.00│ 1976.51万│ 2022-06-30│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.26亿│ ---│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 1.50亿│ 1185.42万│ 2.27亿│ 100.00│ ---│ 2025-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5808.87万│ ---│ 5808.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南省千禾生态园林有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南省张仲景医药控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南西峡农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南省张仲景医药控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司董事长直接控制及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │河南省千禾生态园林有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南张仲景医药物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-23│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张德芬女士自2019年10月24日起担
任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司
独立董事连续任职年限的有关规定，张德芬女士申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员
会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。
鉴于张德芬女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会
专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《上市
公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大
会补选出新任独立董事之前，张德芬女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应
职责。
截至本公告披露日，张德芬女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。张德芬女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发
挥了积极作用。公司董事会对张德芬女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事情况
为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年10月
22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立
董事的议案》，同意提名王艳华女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在
当选后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2025年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
王艳华女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历
王艳华女士，出生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任许昌外
贸纺织品公司职员，现任郑州大学法学院副教授，河南省商法学研究会副会长、河南省破产法
学研究会副会长、中国法学会保险法学研究会理事、郑州大学经济法律研究中心副主任，兼任
北京华泰（郑州）律师事务所律师。2022年6月至今任河南安彩高科股份有限公司独立董事，2
024年1月至今任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王艳华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王艳华女士不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形
；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。王艳华女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
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2025-08-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月18
日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过电话、邮件等方式发出
。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持
，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
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2025-08-19│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务
主要是为了降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，促进公司稳定健康发展。
2、交易方式：公司拟在境内期货交易所开展套期保值业务，交易品种限于与公司生产经
营直接相关的原材料，包括但不限于豆油等期货品种。
3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金最高额度不超过
人民币500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元，上述额度在授
权期限内可循环使用。
4、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议
审议通过，无需提交股东大会审议。
5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务会存在一定的价格波动风险、资金风险、
内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，降低豆油等主要原材料价格波动对公司生产经营成
本的影响，提升公司抵御风险能力，促进业务稳定健康发展，公司拟开展商品期货套期保值业
务。
（二）交易金额及期限
公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金最高额度不超过人民币500万元
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。
上述额度在授权期限内可循环使用。
董事会授权公司管理层在上述额度范围开展期货套期保值业务，授权期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。
（三）交易方式
公司拟在境内期货交易所开展套期保值业务，交易品种限于与公司生产经营直接相关的原
材料，包括但不限于豆油等期货品种。
（四）资金来源
公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审
议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经
公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。公司编制的《关于开展商品期货套
期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并提交前述会议审议通过。
本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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