资本运作☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-09│ 14.30│ 2.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凌臣采集 │ 26418.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产电动工具、家用│ 2.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│电器及汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1200万台、电动工具│ │ │ │ │ │ │
│整机60万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电机320万台、 │ 1.16亿│ 268.49万│ 5933.91万│ 51.03│ 906.91万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产电动工具、家用│ 1.31亿│ 44.64万│ 4318.55万│ 33.09│ ---│ 2027-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产电机320万台、 │ ---│ 268.49万│ 5933.91万│ 51.03│ 906.91万│ 2024-05-19│
│电动工具6万台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产电动工具、家用│ ---│ 44.64万│ 4318.55万│ 33.09│ ---│ 2027-12-19│
│电器和汽车配件电机│ │ │ │ │ │ │
│1000万台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州市凌臣采集计算机有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │康平科技（苏州）股份有限公司 │
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│卖方 │朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏毅、上海梯欧开科技有限公司 │
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│交易概述 │康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）与朱建冬等五人签署《股权收购意向协│
│ │议》（以下简称"意向协议"），公司拟以支付现金的方式收购苏州市凌臣采集计算机有限公│
│ │司（以下简称"标的公司"）控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司于20│
│ │25年8月18日召开第五届董事会2025年第八次（临时）会议，审议通过了《关于签署股权收 │
│ │购意向协议的议案》。同日，公司与朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏毅、沈存阳等五人（以│
│ │下统称"转让方"）签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的│
│ │标的公司控股权，交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。 │
│ │ 股份收购协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：康平科技（苏州）股份有限公司 │
│ │ 乙方一：朱建冬 │
│ │ 乙方二：费金鸣 │
│ │ 乙方三：戴建国 │
│ │ 乙方四：陆宏毅 │
│ │ 乙方五：上海梯欧开科技有限公司 │
│ │ 标的公司：苏州市凌臣采集计算机有限公司 │
│ │ 经各方协商一致，甲方以现金方式收购苏州市凌臣采集计算机有限公司（以下简称"凌 │
│ │臣采集"、"目标公司"或"标的公司"）51%股权；具体为乙方各方将持有的目标公司股权的51│
│ │%转让给甲方，本次交易对价为26,418万元。。 │
│ │ 近日，公司与交易各方已按《康平科技（苏州）股份有限公司与朱建冬、费金鸣、戴建│
│ │国、陆宏毅、上海梯欧开科技有限公司关于苏州市凌臣采集计算机有限公司之股份收购协议│
│ │》的约定完成上述交易，凌臣采集也已完成股权转让工商变更登记，并取得了苏州市相城区│
│ │数据局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南通祥康苗木有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海搜鹿电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南通祥康苗木有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海搜鹿电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│康平科技（│易助电机 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│康平科技（│艾史比特 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│苏州）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
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2026-05-15│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
窦蔷彬先生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，窦蔷彬先生申请辞去公司第五届董事
会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。
窦蔷彬先生担任公司非独立董事原定任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年（即2023年12月8日至2026年12月7日）。根据《公司法》等有关规定，窦蔷彬先生辞任不
会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，窦蔷彬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。窦蔷彬先生辞任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等相关法律法规的规定。
二、选举职工代表董事情况
公司于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同
意选举窦蔷彬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。窦蔷彬先生与公司第
五届董事会六名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至公司第五届董事会届满之日止。窦蔷彬先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事
会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：窦蔷彬先生简历
1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2007年5月，担
任华映视讯（吴江）有限公司成本会计、总账会计；2007年5月至2008年8月，担任滨特尔水处
理（苏州）有限公司总账会计；2008年8月至2018年10月，担任北美联通讯科技（苏州）有限
公司财务分析员、财务经理；2018年10月至2019年3月，担任威特电梯部件（苏州）有限公司
财务计划及分析经理；2019年3月至2019年8月，担任公司财务经理；2019年8月至今，担任公
司财务总监；2020年12月至今，担任公司董事；2021年6月至今，担任公司董事会秘书。截至
本公告披露日，窦蔷彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、高级管理人员无关联关系。窦蔷彬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高
级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00。网络投票时间：2026年5月15日（
星期五）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为9:15-15:00。
2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）1楼VIP1号会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公
司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类
资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2026年第一季度，公司及子公司计提资产减值准备合计1586.69万元。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和
为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
①会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）②成立日期：2012年3月2
日（京财会许可【2011】0056号）③组织形式：特殊普通合伙企业
④注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层⑤首席合伙人：谭小青先生
⑥截至2025年12月31日，合伙人（股东）数量：257人；注册会计师人数：1799人，其中
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过700人。⑦2024年度业务收入：40.54
亿元，其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。
⑧2024年度，审计上市公司客户383家，主要行业为：制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和
体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理
业等。审计收费总额4.71亿元，本公司同行业上市公司审计客户255家。
（2）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。a、乐视网信息技术（北京
）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。北京金融法院作出一审判决【（2021）京74民初11
1号】，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带
赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
b、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。苏州市中级人民法院作
出一审判决【(2023)苏05民初1736号】，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。c、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案。拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏01民初11、12号】，判决本所承担20%
的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
（3）诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
2、项目信息
（1）基本信息
①拟签字项目合伙人：刘跃华先生
2010年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司相关审计业务，2019年开始在
信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。
②拟担任独立复核合伙人：薛燕女士
2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
③拟签字注册会计师：罗文龙先生
2015年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（3）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。（4）审计收费
本期审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量
，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公
司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类
资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2025年度，公司及子公司计提资产减值准备合计1,251.10万元。
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2026-04-24│其他事项
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会2026年第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》及审议通过《关于公
司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案
的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议
通过之日自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议
通过之日自动失效。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
独立董事领取固定津贴为8.8万元/年，无绩效薪酬，按月发放。独立董事因履行职务所发
生的合理交通、住宿等费用，由公司承担。
（2）非独立董事
a、不在公司担任任何具体职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；
b、对于同时担任公司高级管理人员的非独立董事，按其职务岗位领取薪酬，不再领取董
事津贴。具体标准参照公司高级管理人员薪酬方案相关规定执行。c、在公司担任非高级管理
人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不再领取董事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司年度目标绩效结果为基础，根据公司年度经营绩效和个人业绩等
情况综合考核后发放。其中，一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长
期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润1979897
3.70元，未提取法定盈余公积金，未提取任意公积金，截至2025年12月31日，母公司累计可供
分配利润为84338540.21元；公司合并财务报表2025年度实现归属于母公司所有者的净利润478
39820.75元，未提取法定盈余公积金，未提取任意公积金，截至2025年12月31日，合并财务报
表可供分配利润为239943442.12元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公
司2025年度可供分配利润为84338540.21元，股本基数为9600万股。
3、鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展
的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定2025年度利润分配方案为：以截
至2025年12月31日公司总股本9600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税
），合计派发现金股利人民币2400.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本
，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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