chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 
威力传动(300904)重大事项股权投资
 

查询个股重大事项(输入股票代码):

资本运作☆ ◇300904 威力传动 更新日期:2026-02-07◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2023-07-31│ 35.41│ 5.55亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │一汽解放 │ 0.00│ ---│ ---│ 2349.25│ -0.65│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │24MYEB1 │ 0.00│ ---│ ---│ 2158.34│ 0.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中证2000ETF │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │精密风电减速器生产│ 3.54亿│ 2593.33万│ 2.94亿│ 82.90│-4526.11万│ 2023-04-01│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 1.01亿│ 946.01万│ 8576.91万│ 85.28│ 0.00│ 2023-04-01│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 48.39万│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2026-01-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │李阿波、李想 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司共同实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开了第四届董事会│ │ │独立董事专门会议第一次会议,2026年1月13日召开了第四届董事会第二次会议,分别审议 │ │ │通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下: │ │ │ 一、接受担保暨关联交易概述 │ │ │ 1、公司于2024年4月3日召开了第三届董事会第十八次会议,于2024年5月27日召开了第│ │ │三届董事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》,│ │ │公司控股股东、实际控制人、董事李阿波先生与公司实际控制人、董事长、总裁李想先生共│ │ │同为公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供不超过16.47亿元的连带责任保证担保 │ │ │,相关银团贷款协议已于 2024 年 8月签署完成 │ │ │ 为顺利开展融资业务,拟对原协议内容予以调整,并签署相应补充协议,现提请董事会│ │ │授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议│ │ │等各项法律文件 │ │ │ 2、公司于2026年1月13日召开了第四届董事会第二次会议,以4票赞成,0票反对,0票 │ │ │弃权,3票回避审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》,关联董事李想、李 │ │ │阿波、甘倍仪回避表决,亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经第四│ │ │届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 │ │ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条,上市公司单方面获得利 │ │ │益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可豁免提交股东会审议│ │ │。上述事项在董事会的审批权限内,无需提交公司股东会进行审议。 │ │ │ 4、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │ │ │产重组,无需经过有关部门批准 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 李阿波先生与其子李想先生为公司共同实际控制人,合计持有公司股份50,400,000 股 │ │ │,占公司总股本的 69.63% │ │ │ 李阿波先生,现任公司董事,住所为宁夏银川市,无境外永久居留权。截至本公告披露│ │ │日,李阿波先生直接持有公司股份35,280,000股,占公司总股本的48.74%。经核查李阿波先│ │ │生非失信被执行人,具备对上述关联交易的履约能力。 │ │ │ 李想先生,现任公司董事长、总裁,住所为宁夏银川市,无境外永久居留权。截至本公│ │ │告披露日,李想先生直接持有公司股份15,120,000股,占公司总股本的20.89%。经核查李想│ │ │先生非失信被执行人,具备对上述关联交易的履约能力。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │银川威力传│银川威马电│ 325.77万│人民币 │2024-06-28│2025-06-26│连带责任│否 │否 │ │动技术股份│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │银川威力传│银川威马电│ 260.00万│人民币 │2024-08-23│2025-08-20│连带责任│否 │否 │ │动技术股份│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │银川威力传│银川威马电│ 260.00万│人民币 │2024-07-31│2025-07-24│连带责任│否 │否 │ │动技术股份│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │银川威力传│银川威马电│ 80.00万│人民币 │2024-09-24│2025-09-22│连带责任│否 │否 │ │动技术股份│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │银川威力传│银川威马电│ 74.23万│人民币 │2024-07-02│2025-06-30│连带责任│否 │否 │ │动技术股份│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、交易品种:包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结 构性外汇远期合约等经监管机构认可、符合公司风险管理需求的外汇衍生品工具。所有交易品 种均以套期保值为核心目的,不涉及投机性品类。 2、交易金额及期限:任一时点的交易额不超过人民币1.10亿元(或等额外币),额度有 效期限自股东会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。 3、交易对手:经国家金融监管机构批准设立、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构 。 4、风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务以套期保值为目的,遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易,但开展外汇衍生品交易仍存在一定的 市场风险、流动性风险和履约风险等,敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 (一)交易目的 为防范和控制外币汇率、利率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司及子公司拟 开展外汇套期保值业务,提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成 不利影响。 (二)外汇套期保值业务概况 1、交易品种:包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结 构性外汇远期合约等经监管机构认可、符合公司风险管理需求的外汇衍生品工具。所有交易品 种均以套期保值为核心目的,不涉及投机性品类。 2、交易金额及期限:任一时点的交易额不超过人民币1.10亿元(或等额外币),额度有 效期限自股东会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。 3、交易对手:经国家金融监管机构批准设立、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构 。 4、流动性安排:外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债及预期收支为依据,业务金额 和交易期限与实际外汇收支计划、合同约定周期计划相匹配,保障资金流动性。 5、授权安排:公司董事会授权管理层具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合适的交 易对手,确定具体的交易品种、金额、期限等交易要素,签署相关协议、合同及其他有关文件 ,根据市场变化及业务需求调整交易策略,办理与业务相关的全部必要事宜。 6、资金来源:公司及子公司的自有资金,不涉及使用募集资金。根据与金融机构签订的 协议,可能需缴纳一定比例的保证金,或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。 7、交割方式:到期采用本金交割或差额交割或其他符合监管要求或市场惯例的交割方式 结束交易,确保交割流程合规、高效。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-06│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司(以下简称“威马电机”)生产经营及发展 的资金需求,公司拟为威马电机提供综合授信担保,担保额度总计不超过人民币1.50亿元,有 效期限为自股东会审议通过之日起12个月,具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审 批为准。董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权公司及威马电机的法定代表人签署上述 担保额度内的所有文件。 公司于2026年2月5日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,上述担保事项 尚需提交股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-06│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月5日召开第四届董事会 第三次会议,审议通过了《关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的 议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 ,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下: 一、向金融机构和非金融机构申请综合授信额度情况 公司于2025年11月28日、2025年12月15日分别召开第三届董事会第三十七次会议、2025年 第五次临时股东会,审议通过了《关于2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计 的议案》,同意公司及下属公司(含全资、控股子公司、孙公司)计划向金融机构和非金融机 构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。 二、本次增加申请授信额度情况 为满足公司及下属公司(含全资、控股子公司、孙公司)生产经营发展的需求,公司及下 属公司(含全资、控股子公司、孙公司)拟向金融机构和非金融机构增加申请不超过人民币14 .40亿元的综合授信额度,申请授信品种包括但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应 链融资、保理融资、融资租赁等。本次增加授信额度预计后,2026年度公司及下属公司(含全 资、控股子公司、孙公司)预计向金融机构和非金融机构申请综合授信的总额度不超过人民币 34.40亿元。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以金融机构和 非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自2026年第一次临时股东会审议 通过之日起十二个月,授信额度在有效期限内可循环使用。 公司董事会提请股东会授权董事会,并由董事会授权公司及下属公司法定代表人或总经理 或其授权代理人签署上述授信额度内的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押 、担保、融资租赁等相关申请书、合同、协议书等文件,抵质押、担保资产包括但不限于自有 资产),并根据公司实际的融资需求在各国内银行、外资银行及非银金融机构等金融机构及非 金融机构间进行分配。 三、董事会审议情况 公司于2026年2月5日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2026年向金融 机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》,公司董事会同意为满足公司及下属公司( 含全资、控股子公司、孙公司)生产经营发展的需求,公司及下属公司(含全资、控股子公司 、孙公司)拟向金融机构和非金融机构增加申请不超过人民币14.40亿元的综合授信额度,申 请授信品种包括但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁 等。本次增加授信额度预计后,2026年度公司及下属公司(含全资、控股子公司、孙公司)预 计向金融机构和非金融机构申请综合授信的总额度不超过人民币34.40亿元。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月5日召开的第四届董事 会第三次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,公司决定于20 26年2月25日(星期三)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事 项通知如下:一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2026年2月25日(星期三)下午14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25,9:30-11: 30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15 至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2026年2月11日 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决 权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东;(2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开的第三届董 事会第三十七次会议与2025年12月15日召开的2025年度第五次临时股东会审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。公司于近日收到天健会计 师事务所(特殊普通合伙)发来的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下 :一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构, 原委派方国华先生、顾未先生担任签字注册会计师。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙) 内部工作调整,现委派蒋狄龙先生接替顾未先生作为签字注册会计师继续完成公司2025年度审 计报告和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为方国华先生、蒋狄龙先生。 二、本次变更签字注册会计师的情况介绍 1、签字注册会计师蒋狄龙先生基本信息 蒋狄龙2016年加入天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,2021年成为注册会 计师,一直专注于从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务。具有证券服务从业经验, 未在其他单位兼职。 蒋狄龙不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独 立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行 为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。 2、业绩预告情况:预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)已就本次业绩预告有关事项与年报 审计会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。本次业 绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-14│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开了第四届董事 会独立董事专门会议第一次会议,2026年1月13日召开了第四届董事会第二次会议,分别审议 通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下: 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于2024年4月3日召开了第三届董事会第十八次会议,于2024年5月27日召开了第三 届董事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》,公司 控股股东、实际控制人、董事李阿波先生与公司实际控制人、董事长、总裁李想先生共同为公 司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供不超过16.47亿元的连带责任保证担保,相关银 团贷款协议已于2024年8月签署完成。 为顺利开展融资业务,拟对原协议内容予以调整,并签署相应补充协议,现提请董事会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各 项法律文件。 2、公司于2026年1月13日召开了第四届董事会第二次会议,以4票赞成,0票反对,0票弃 权,3票回避审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》,关联董事李想、李阿波 、甘倍仪回避表决,亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经第四届董事 会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条,上市公司单方面获得利益 的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可豁免提交股东会审议。上 述事项在董事会的审批权限内,无需提交公司股东会进行审议。 4、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组,无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 李阿波先生与其子李想先生为公司共同实际控制人,合计持有公司股份50400000股,占公 司总股本的69.63%。 李阿波先生,现任公司董事,住所为宁夏银川市,无境外永久居留权。截至本公告披露日 ,李阿波先生直接持有公司股份35280000股,占公司总股本的48.74%。经核查李阿波先生非失 信被执行人,具备对上述关联交易的履约能力。 李想先生,现任公司董事长、总裁,住所为宁夏银川市,无境外永久居留权。截至本公告 披露日,李想先生直接持有公司股份15120000股,占公司总股本的20.89%。经核查李想先生非 失信被执行人,具备对上述关联交易的履约能力。 三、关联交易的主要内容及定价依据 为支持公司发展,公司控股股东、实际控制人、董事李阿波先生与公司实际控制人、董事 长、总裁李想先生共同为公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供不超过16.47亿元的 连带责任保证担保,公司可以根据实际经营情况在上述担保额度内滚动循环使用。公司无需向 李阿波先生、李想先生支付担保费用,公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司 根据资金使用计划与金融机构和非金融机构签订的最终协议为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年12月15日(星期一)下午14:30; (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年12月15日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日(星期一)9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5、会议主持人:董事长李想先生。 6、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,决定召开2 025年第五次临时股东会,本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况: (1)股东出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东34人,代表股份50,437,700股,占公司有表决权股份总数71,3 42,098股(总股本扣除回购股份数量后,下同)的70.6984%。其中:通过现场投票的股东2人 ,代表股份50,400,000股,占公司有表决权股份总数的70.6455%。通过网络投票的股东32人 ,代表股份37,700股,占公司有表决权股份总数的0.0528%。 (2)中小股东出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东32人,代表股份37,700股,占公司有表决权股份总数的0. 0528%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00 00%。通过网络投票的中小股东32人,代表股份37,700股,占公司有表决权股份总数的0.0528 %。 (3)公司董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-03│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日召开职工代表大 会2025年第二次会议,审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》,选举陈永宁女士(简历 见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期与公司第四届董事会一致。 公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第五次临时股东会选举产 生的董事共同组成公司第四届董事会。本次选举完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管 理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要 求。 附件:职工代表董事简历 陈永宁:女,汉族,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师 、中级人力资源管理师。历任宁夏青龙管业股份有限公司人力资源岗;公司人力资源主管、综 合管理部副部长、部长;公司职工监事、监事会主席;现任公司职工代表董事、总裁助理兼总 裁办公室主任。截至本公告披露日,陈永宁女士通过2024年员工持股计划间接持有公司股份20 450股,占公司总股本的0.0283%,与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事 、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情 形,不存在被列为失信被执行人的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-29│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月23日披露了《银川威 力传动技术股份有限公司关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书 〉暨对外投资的公告》,并于2023年9月26日签署了《项目投资协议书》。2025年11月14日, 公司收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局(以下简称“宁夏证监局”)出具的《宁夏证监 局关于对银川威力传动技术股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》([2025]11号) (以下简称“《决定书》”)。公司及相关责任人在收到上述《决定书》后,高度重视决定书 中指出的相关问题,并认真吸取教训,严格按照宁夏证监局的要求对存在的相关问题进行整改 。现对《项目投资协议书》相关内容补充披露,主要内容如下: 1、增加了本项目投资经济效益; 2、增加了甲方给予本项目的支持; 3、增加了甲方及乙方的权利义务; 4、增加了违约责任、争议解决、其他。 二、补充后的《项目投资协议书》主要内容 (一)合作双方 甲方:银川经济技术开发区管理委员会 乙方:银川威力传动技术股份有限公司

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486