资本运作☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-15│ 12.65│ 2.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云计算平台建设项目│ 3.02亿│ 0.00│ 2.35亿│ 100.00│-1097.05万│ 2023-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4594.48万│ 0.00│ 1864.05万│ 57.28│ 0.00│ 2024-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │转让比例(%) │13.37 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1882.10万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京时尚控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京数据集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │转让比例(%) │24.80 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│16.07亿 │转让价格(元)│46.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3491.76万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京铜牛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京数据集团有限公司、北京国瑞科信咨询管理中心（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│10.71亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京铜牛信息科技股份有限公司16.5│标的类型 │股权 │
│ │329%股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京铜牛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京铜牛信息科技股份有限公司于2025年12月15日收到控股股东时尚控股出具的《北京时尚│
│ │控股有限责任公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司股份非公开协议转让及无偿划转的通│
│ │知》（京时尚控发〔2025〕294号），根据北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产 │
│ │监督管理委员会关于北京铜牛信息科技股份有限公司股权优化重组的通知》（京国资〔2025│
│ │〕72号），时尚控股子公司铜牛集团将其持有的本公司16.5329%股份（23,278,415股，A股 │
│ │无限售流通股）非公开协议转让至数据集团，转让价格为46.01元/股(转让总价1071039874.│
│ │15)，将其持有的本公司8.2664%股份（11,639,208股，A股无限售流通股）非公开协议转让 │
│ │至国瑞科信，转让价格为46.01元/股(转让总价535519960.08)；同时，时尚控股持有的本公│
│ │司13.3671%股份（18,820,981股，A股无限售流通股）无偿划转至数据集团，本次资产划转 │
│ │、账务处理的基准日为2024年12月31日。 │
│ │ 近日，公司接到上述交易各方通知，本次交易已按照协议约定完成交易款项支付，并已│
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股权非公开│
│ │协议转让及无偿划转已完成过户登记手续，过户日期均为2026年4月28日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京铜牛信息科技股份有限公司13.3│标的类型 │股权 │
│ │671%股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京时尚控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京铜牛信息科技股份有限公司于2025年12月15日收到控股股东时尚控股出具的《北京时尚│
│ │控股有限责任公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司股份非公开协议转让及无偿划转的通│
│ │知》（京时尚控发〔2025〕294号），根据北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产 │
│ │监督管理委员会关于北京铜牛信息科技股份有限公司股权优化重组的通知》（京国资〔2025│
│ │〕72号），时尚控股子公司铜牛集团将其持有的本公司16.5329%股份（23,278,415股，A股 │
│ │无限售流通股）非公开协议转让至数据集团，转让价格为46.01元/股(转让总价1071039874.│
│ │15)，将其持有的本公司8.2664%股份（11,639,208股，A股无限售流通股）非公开协议转让 │
│ │至国瑞科信，转让价格为46.01元/股(转让总价535519960.08)；同时，时尚控股持有的本公│
│ │司13.3671%股份（18,820,981股，A股无限售流通股）无偿划转至数据集团，本次资产划转 │
│ │、账务处理的基准日为2024年12月31日。 │
│ │ 近日，公司接到上述交易各方通知，本次交易已按照协议约定完成交易款项支付，并已│
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股权非公开│
│ │协议转让及无偿划转已完成过户登记手续，过户日期均为2026年4月28日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│5.36亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京铜牛信息科技股份有限公司8.26│标的类型 │股权 │
│ │64%股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京国瑞科信咨询管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京铜牛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京铜牛信息科技股份有限公司于2025年12月15日收到控股股东时尚控股出具的《北京时尚│
│ │控股有限责任公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司股份非公开协议转让及无偿划转的通│
│ │知》（京时尚控发〔2025〕294号），根据北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产 │
│ │监督管理委员会关于北京铜牛信息科技股份有限公司股权优化重组的通知》（京国资〔2025│
│ │〕72号），时尚控股子公司铜牛集团将其持有的本公司16.5329%股份（23,278,415股，A股 │
│ │无限售流通股）非公开协议转让至数据集团，转让价格为46.01元/股(转让总价1071039874.│
│ │15)，将其持有的本公司8.2664%股份（11,639,208股，A股无限售流通股）非公开协议转让 │
│ │至国瑞科信，转让价格为46.01元/股(转让总价535519960.08)；同时，时尚控股持有的本公│
│ │司13.3671%股份（18,820,981股，A股无限售流通股）无偿划转至数据集团，本次资产划转 │
│ │、账务处理的基准日为2024年12月31日。 │
│ │ 近日，公司接到上述交易各方通知，本次交易已按照协议约定完成交易款项支付，并已│
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股权非公开│
│ │协议转让及无偿划转已完成过户登记手续，过户日期均为2026年4月28日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京时尚控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，拟与控股股│
│ │东北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）签订云服务项目销售合同，总金额│
│ │8,881,884.00元（含税）。因交易对手方时尚控股系公司控股股东，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 │
│ │范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司就本次关联交易履行了如下审议程序：│
│ │ 2025年10月27日，公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于关联│
│ │交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年10月27日，公司召开了审计委员会，全体委员过半数同意《关于关联交易的议案│
│ │》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年10月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议│
│ │，审议通过了《关于关联交易的议案》。其中，关联董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬│
│ │先生，关联监事王海珍女士回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定│
│ │，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）控股股东基本情况 │
│ │ 企业名称北京时尚控股有限责任公司 │
│ │ 时尚控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构 │
│ │成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
8日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长颜敏
先生因工作安排原因，无法主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，经与会董事共同推举，本次股东会会议由董事樊晓慧先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共169人，代表有表决权的公司
股份数合计为74390744股，占公司有表决权股份总数的52.8341%。
出席本次会议的中小股东及代理人共164人，代表有表决权的公司股份数2159445股，占公
司有表决权股份总数的1.5337%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为72254
699股，占公司有表决权股份总数的51.3170%。现场出席本次会议的中小股东及代理人共1人，
代表有表决权的公司股份数合计为23400股，占公司有表决权股份总数的0.0166%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共163人，代表有表决权的公司股份数合计为2136045股
，占公司有表决权股份总数的1.5171%。通过网络投票表决的中小股东及代理人共163人，代表
有表决权的公司股份数合计为2136045股，占公司有表决权股份总数的1.5171%。
（4）公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会
议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日通过银行查询获
悉，公司银行基本账户内部分资金被冻结，现将相关事项公告如下：
经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原因系华润智算科技（广东）有限公司
向深圳深汕特别合作区人民法院（以下简称“法院”）申请财产保全。法院冻结公司账户中92
31513.41元。截止目前，公司已收到起诉书等书面材料，涉诉案由为合同纠纷。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。现将相关事项
公告如下：
一、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及高级
管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况，制定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下
：
（一）适用对象：公司高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
（三）薪酬标准
公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务领取相应的基本年薪和绩效年薪。其
中，基本年薪占年度薪酬基准的30%，按月发放；绩效年薪基数占年度薪酬基准的70%，根据企
业年度经济效益贡献、经营目标完成情况及个人履职情况兑现，日常按照基本年薪60%的标准
按月预发；绩效年薪的10%计提为任期绩效薪酬，任期结本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
束后根据任期考核结果兑现。
公司高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使
职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。高级管理人员领取的薪
酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、申请授信额度的情况
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》。现将相关事项公
告如下：为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公司财务结构，公司拟
向银行申请纯信用综合授信。
综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与
公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜
，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次申请综合
授信额度事项无需提交公司股东会审议。
拟合作银行授信额度授信期限担保方式抵押方式北京银行总行营业部10000万元一年公司
信用无北京农商行总行营业部5000万元一年公司信用无本公司及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案的有效期为一年，自公司董事会审议通过之日起计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年9月8
日下午15:00召开2026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：
2026-053）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市密云区市场监督管理局
换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：
一、变更后《营业执照》基本信息
名称：北京铜牛信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108780984409U
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：颜敏
注册资本：14080.0657万元
成立日期：2005年09月21日
住所：北京市密云区经济开发区科技路31号
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售通讯设
备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5
以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、通讯设备；出租办公用房；货物进出口、技术进
出口、代理进出口；信息系统集成服务；互联网接入服务业务；互联网信息服务业务（除新闻
、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；经营电信业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年6月9日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，经参会职工代表表决，同意选举张莹女
士为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。张莹女士将与公司股东会选举产生的其他董事
共同组成公司第六届董事会，任期同本届董事会。附件：第六届董事会职工董事简历
张莹女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。截至目前，张莹
女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第六届董事
会第一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年6月9
日下午14:00召开2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年5月19日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第六届董事
会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响公司正常运营的情况下，使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的结构性存款，使用期限为自该议案通过本次董事会审议之日起不超过12个
月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，同时，授权总经理签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：
一、现金管理概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资金进行
现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度自本次董事
会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置资金计划用于安
全性高、流动性好的结构性存款。
（四）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常运营。
二、审议程序
2026年5月19日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司本次使用自有资金进行现金管理的事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第六届董事
会第一次会议审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下
：一、董事2026年度薪酬方案
根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事
管理岗位的主要职责、工作胜任情况，2026年度公司董事薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事
（二）适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
（三）薪酬标准
独立董事：公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业
及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年12万
元（税前），独立董事津贴按月发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、协议转让概述
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日披露了《关于国
有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2025-098），根据北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于
北京铜牛信息科技股份有限公司股权优化重组的通知》（京国资〔2025〕72号），北京时尚控
股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）子公司北京铜牛集团有限公司（以下简称“铜牛集
团”）将其持有的本公司16.5329%股份（23278415股，A股无限售流通股）非公开协议转让至
北京数据集团有限公司（以下简称“数据集团”），转让价格为46.01元/股，将其持有的本公
司8.2664%股份（11639208股，A股无限售流通股）非公开协议转让至北京国瑞科信咨询管理中
心（有限合伙）（以下简称“国瑞科信”），转让价格为46.01元/股；同时，时尚控股持有的
本公司13.3671%股份（18820981股，A股无限售流通股）无偿划转至数据集团。2026年3月16日
，公司披露了《关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更
的进展公告》（公告编号：2026-003），时尚控股及其子公司铜牛集团与数据集团、国瑞科信
签署了《国有股份无偿划转协议》及《股份转让协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、协议转让完成股份过户登记
近日，公司接到上述交易各方通知，本次交易已按照协议约定完成交易款项支付，并已取
得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股权非公开协议
转让及无偿划转已完成过户登记手续，过户日期均为2026年4月28日。
本次国有股权非公开协议转让及无偿划转事项的执行情况与前期披露、协议安排情况一致
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二十次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》《关于公司高级管理人
员2025年度薪酬确认的议案》。现将相关事项公告如下：
2025年度，公司独立董事年度津贴为12万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；
公司非独立董事及高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基
本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实
际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担
任具体管理职务的非独立董事不领取任何薪酬和津贴。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月19日
下午14:00召开2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项
需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务
报表未分配利润为-158,542,169.07元，公司未弥补亏损金额为-158,542,169.07元，实收股本
为140,800,657.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股
东会审议。
二、亏损原因
报告期内，公司整体经营态势平稳，主营业务收入规模较上年同期相比保持稳定，净利润
较上年同期实现减亏。期间，公司通过落实降本增效，强化费用管控，期间费用率较上年同期
下降，各类资产减值计提预计较上年同期减少，公司盈利水平有所改善。但由于固定资产折旧
等成本仍然较高，叠加近年来市场环境及客户需求变化导致公司相应资源的复用空间被压缩，
使得现有业务规模未能有效分摊固定成本，公司暂未实现扭亏。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
本预案尚需提交股东会审议通过。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为2025年度。
2、经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润-78171675.50元，母公司2025年度实现净利润-77945506.57元。截至20
25年12月31日，合并报表累计未分配利润为-158542169.07元，母公司累计未分配利润为-1538
71951.16元，母公司资本公积余额为753917021.22元。
3、2025年度公司利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京时尚控股有限责任
公司（以下简称“时尚控股”）及其子公司北京铜牛集团有限公司（以下简称“铜牛集团”）
与北京数据集团有限公司（以下简称“数据集团”）、北京国瑞科信咨询管理中心（有限合伙
）（以下简称“国瑞科信”）签署了《国有股份无偿划转协议》及《股份转让协议》。铜牛集
团将其持有的本公司16.5329%股份（23278415股，A股无限售流通股）非公开协议转让至数据
集团，将其持有的本公司8.2664%股份（11639208股，A股无限售流通股）非公开协议转让至国
瑞科信；时尚控股将其持有的本公司13.3671%股份（18820981股，A股无限售流通股）无偿划
转至数据集团。
2.本次非公开协议转让及无偿划转事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认及中国证券登
记结算有限责任公司办理股份过户登记手续等程序。本次交易尚存在不确定性。本次交易后，
公司控股股东将由时尚控股变更为数据集团，公司实际控制人将由北京市人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）变更为北京市国有资产经营有限责任公司（以下
简称“国资公司”）。
一、协议转让概述
公司于2025年12月15日披露了《关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实
际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-098），根据北京市国资委出具的《北
京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京铜牛信息科技股份有限公司股权优化重组的通
知》（京国资〔2025〕72号），时尚控股子公司铜牛集团将其持有的本公司16.5329%股份（23
278415股，A股无限售流通股）非公开协议转让至数据集团，转让价格为46.01元/股，将其持
有的本公司8.2664%股份（11639208股，A股无限售流通股）非公开协议转让至国瑞科信，转让
价格为46.01元/股；同时，时尚控股持有的本公司13.3671%股份（18820981股，A股无限售流
通股）无偿划转至数据集团。本次交易后，铜牛集团不再持有本公司股份，数据集团将持有本
公司42099396股股份，占公司总股本的29.9000%，时尚控股将持有本公司16644700股股份，占
公司总股本的11.8215%，国瑞科信将持有本公司11639208股股份，占公司总股本的8.2664%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，时尚控股及其子公司铜牛集团与数据集团、国瑞科信签署了《国有股份无偿划转协
议》及《股份转让协议》。本次非公开协议转让及无偿划转事项尚需深圳证券交易所进行合规
性确认及中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续等程序。本次交易尚存在不确
定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事
会第十九次会议，2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司
2025年度审计机构的议案》，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“尤尼泰振青”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上披露的《关于拟变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-097）、《202
5年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-099）。
近日，公司收到尤尼泰振青送达的《关于变更北京铜牛信息科技股份有限公司2025年度审
计项目项目合伙人、签字会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师的变更情况
尤尼泰振青作为公司2025年度审计机构，原委派刘强强（项目合伙人）、马燕作为签字注
册会计师、张洁作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因项目人员统筹安排需要，尤
尼泰振青现指派张建、侯长江分别担任公司2025年度审计工作项目合伙人、签字注册会计师，
其他人员不变。
（一）基本信息
1、项目合伙人：张建，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2015年开始在尤尼泰振青执业，第一次为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司
审计报告3份、挂牌公司审计报告4份。
2、签字注册会计师：侯长江，1996年成为注册会计师，2025年开始从事上市公司审计，1
996年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告0份。
（二）诚信记录
项目合伙人张建、签字注册会计师侯长江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事
项不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025年12月31日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长顾伟达先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共129人，代表有表决权的公司
股份数合计为72569426股，占公司有表决权股份总数的51.5405%。
出席本次会议的中小股东及代理人共125人，代表有表决权的公司股份数338127股，占公
司有表决权股份总数的0.2401%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为72231
299股，占公司有表决权股份总数的51.3004%。
现场出席本次会议的中小股东及代理人共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共125人，代表有表决权的公司股份数合计为338127股
，占公司有表决权股份总数的0.2401%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共125人，代表有表决权的公司股份数合计为33812
7股，占公司有表决权股份总数的0.2401%。
4、公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议
，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
尤尼泰振青”）；
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）；
3、变更原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2025年度
审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更2025年度审计机构。公司经筛选及预先
沟通，拟聘任尤尼泰振青作为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所
的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项
并确认无异议；4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司2025年度审计机构的议案》，同意变更尤尼泰振
青为公司2025年度审计机构，并提交至股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2020年7月9日，组织形式为特殊普通合
伙。注册地：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801，首席合
伙人：顾旭芬。
截至2024年底，尤尼泰振青有合伙人42人，注册会计师217人，其中，有37名签署过证券
服务业务。
2024年事务所业务收入12002.45万元，其中审计业务收入7232.49万元，证券业务收入877
.47万元。出具2023年度上市公司年报审计客户数量5家，上市公司审计收费674.00万元。主要
行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。尤尼泰振青提供审
计服务的上市公司中与公司同行业客户共1家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额3136.29万元，购买的职业保险
累计赔偿限额5900.00万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律
监管措施1次，纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次
、监督管理措施2次、自律监管措施2次，纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任项目合伙人：刘强强，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计
、2023年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报
告2份。
（2）拟任签字注册会计师：马燕，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审
计、2021年开始在本所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
（3）拟任项目质量控制复核人：张洁，现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任，2
012年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在尤尼泰振青执业。近三
年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告36家。
拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中
国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事
会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12
月31日下午14:00召开2025年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-15│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
1.本次国有股权非公开协议转让及无偿划转（以下简称“本次交易”）系（1）北京铜牛
集团有限公司（以下简称“铜牛集团”）将其持有的本公司16.5329%股份（23278415股，A股
无限售流通股）非公开协议转让至北京数据集团有限公司（以下简称“数据集团”），将其持
有的本公司8.2664%股份（11639208股，A股无限售流通股）非公开协议转让至北京国瑞科信咨
询管理中心（有限合伙）（以下简称“国瑞科信”）；（2）北京时尚控股有限责任公司（以
下简称“时尚控股”）持有的本公司13.3671%股份（18820981股，A股无限售流通股）无偿划
转至数据集团。
2.截至本公告披露日，交易各方尚未签订协议，尚需交易各方履行内部决策程序并签订协
议、深圳证券交易所进行合规性确认及中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续
等程序。本次交易尚存在不确定性。本次交易后，公司控股股东将由时尚控股变更为数据集团
，公司实际控制人将由北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”
）变更为北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）。
一、基本情况概述
公司于2025年12月15日收到控股股东时尚控股出具的《北京时尚控股有限责任公司关于北
京铜牛信息科技股份有限公司股份非公开协议转让及无偿划转的通知》（京时尚控发〔2025〕
294号），根据北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京铜牛
信息科技股份有限公司股权优化重组的通知》（京国资〔2025〕72号），时尚控股子公司铜牛
集团将其持有的本公司16.5329%股份（23278415股，A股无限售流通股）非公开协议转让至数
据集团，转让价格为46.01元/股，将其持有的本公司8.2664%股份（11639208股，A股无限售流
通股）非公开协议转让至国瑞科信，转让价格为46.01元/股；同时，时尚控股持有的本公司13
.3671%股份（18820981股，A股无限售流通股）无偿划转至数据集团，本次资产划转、账务处
理的基准日为2024年12月31日。
本次交易前，时尚控股持有本公司35465681股股份，占公司总股本的25.1886%，铜牛集团
持有本公司34917623股股份，占公司总股本的24.7993%。
数据集团、国瑞科信未持有本公司股份。
本次交易后，铜牛集团不再持有本公司股份，数据集团将持有本公司42099396股股份，占
公司总股本的29.9000%，时尚控股将持有本公司16644700股股份，占公司总股本的11.8215%，
国瑞科信将持有本公司11639208股股份，占公司总股本的8.2664%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号
：2025-046），持有公司股份490322股（占公司总股本比例0.3482%）的副总经理、董事会秘
书刘毅先生计划在2025年8月11日至2025年11月10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司
股份不超过21406股（占公司总股本比例0.0152%）。
刘毅先生本次减持计划时间届满，其在减持期间内未减持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
根据北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，拟与控股股东
北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）签订云服务项目销售合同，总金额8881
884.00元（含税）。因交易对手方时尚控股系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本次交易构成关联交易。公司就本次关联交易履行了如下审议程序：2025年10月
27日，公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年10月27日，公司召开了审计委员会，全体委员过半数同意《关于关联交易的议案》
，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025年10月29日，公司召开了第五届董事会第十八次
会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。其中，关联董事顾
伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，关联监事王海珍女士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，交易价格按市场价格确定，定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则。
（一）服务内容
公司为时尚控股提供包含云、网、安全、云邮箱、运维等专业的服务，时尚控股按实际资
源使用量支付年服务费用。时尚控股专属私有云平台建设内容包括：平台独享可控、业务开通
灵活、资源按需购买。同时公司保障该平台符合稳定可靠、安全合规、平滑弹性、极简运维、
实时监控的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构
的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
为公司2025年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普
通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春
。截至2024年底，中兴财光华有合伙人187人，注册会计师804人，其中，有331名签署过证券
服务业务，从业人员2898人。2024年事务所业务收入99115.12万元，其中审计业务收入87645.
28万元，证券业务收入39661.81万元。出具2023年度上市公司年报审计客户数量89家，上市公
司审计收费11285.00万元，资产均值124.75亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和
商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供
应业等。
中兴财光华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共12家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年购
买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额10152.13万元，职业责任
保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。58名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次，纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任项目合伙人：杜玉涛，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计
，一直在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共8份。
（2）拟任签字注册会计师：刘宇，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审
计，2016年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共5份。
（3）拟任项目质量控制复核人：李秀华，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市
公司审计，2010年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共
9份。
2、诚信记录
拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中
国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公
司年报审计需配备的审计人员投入情况、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2025
年度审计费用为108万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用13万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|