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品渥食品(300892)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300892 品渥食品 更新日期:2026-05-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2020-09-09│ 26.66│ 5.97亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Pinlive - Hochwald│ 15522.36│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │德亚乳品渠道建设及│ 5000.00万│ 1145.60万│ 3139.10万│ 62.78│ ---│ 2026-12-31│ │品牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │渠道建设及品牌推广│ 2.69亿│ 0.00│ 2.70亿│ 100.61│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金永久补充流│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ ---│ ---│ │动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │节余募集资金永久性│ ---│ ---│ 1387.42万│ ---│ ---│ ---│ │补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │翻建生产及辅助用房│ 1.30亿│ 0.00│ 1.16亿│ 89.33│ ---│ 2022-03-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │整体信息化建设项目│ 5722.30万│ 0.00│ 972.90万│ 134.69│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 3264.49万│ 0.00│ 3264.49万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │德亚乳品渠道建设及│ ---│ 1145.60万│ 3139.10万│ 62.78│ ---│ 2026-12-31│ │品牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │品渥食品股│品渥(上海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │份有限公司│)食品科技│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-05-15│股权转让 ──────┴────────────────────────────────── 1、拟参与品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)首发前股东询价转让的股东为吴 柏赓(以下简称“出让方”); 2、出让方拟转让股份的总数为3960000股,占公司总股本的比例为3.96%; 3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。 受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让; 4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 (一)出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)组织实施本次询价 转让。截至本公告披露日。 (二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管 理人员 本次询价转让的出让方吴柏赓先生非公司控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员, 其所持有本公司的股份比例超过5%。 (一)本次询价转让的基本情况 本次询价转让股份的数量为3960000股,占总股本的比例为3.96%,转让原因为股东自身资 金需求。 (二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价 格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年5月15日,含当日 )前20个交易日公司股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后,中信建投证券将对有 效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。 具体方式为: 1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购 对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序): (1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计; (2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计; (3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价 表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。 当全部有效申购的股份总数等于或首次超过3960000股时,累计有效申购的最低认购价格 即为本次询价转让价格。 2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于3960000股,全部有效认购中的最低报价将被 确定为本次询价转让价格。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-05-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间:2026年5月15日(星期五)14:00其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点:上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室 3、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第十三 次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,本议 案尚需提交公司股东会审议,并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通 过。现将有关情况公告如下: 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权 期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相 关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上 市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价 格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法 人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认 购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将 根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次 发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年年度股东会 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第三届董事会第十 三次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度财务审计机构,聘期一年。本事项 尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2025年度末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。 立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收 入15.05亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,所涉行业主要包括:制造业、科学研 究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额9.16亿元,同行业上市公司审计客户12家。 2、投资者保护能力 截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.5 0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第三届董事会第十 三次会议,审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交2025年度 股东会审议。公司董事会认为公司2025年度利润分配预案,符合《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求,符合公司全体股东的 长远利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。 二、利润分配的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的信会师报字[2026]第ZA11713号《2025 年度审计报告》确认,公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为5021528.04元,其中母 公司实现净利润4372764.20元。根据《公司法》和《公司章程》的规定法定盈余公积金437276 .42元后,截至2025年12月31日,合并报表中可供分配的利润为334252597.34元,母公司可供 分配利润为166182964.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司20 25年度可供分配利润为166182964.47元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司结合实际情况,现拟 定如下分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后 的股本为基数,每10股派发现金股利1元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本 。暂以当前公司总股本100000000股剔除回购专用账户中的股份数量996252股后的99003748股 为基数,合计拟派发现金红利人民币9900374.80元(含税)。利润分配方案实施后,剩余未分 配利润156282589.67元结转以后年度分配。 2025年度,公司累计现金分红总额预计为9900374.80元(含税);本年度,公司未实施股 份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为9900374.80元,利润分配预计派发现金 红利总额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为197.16%。 2025年度利润分配预案披露后至实施前,若公司股本发生变动,将按照分配比例不变的原 则对分配总额进行调整。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规 定,结合公司的实际情况,制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。 公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议,审议了《关于公司董事、高级 管理人员2026年度薪酬方案的议案》,全体董事对该议案回避表决,该议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下: 一、适用范围 公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。 二、适用期限 公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效,至新的董事、高级管理 人员薪酬方案审议通过后失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事依据其所处岗位、工作职责,结合公司经营业绩,按照 公司相关薪酬管理制度及绩效考核达成情况领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励 收入(如有)等组成,其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%,不 另行领取董事津贴。不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事,不在公司领取 薪酬。 2、独立董事 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取薪酬,津贴标准为人民币15万元/年(税前) ,按月发放。 3、高级管理人员 公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责,结合公司经营业绩,按 照公司相关薪酬管理制度及绩效考核达成情况领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激 励收入(如有),其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。 四、其他说明 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关制度执行,一定比 例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬或津贴按其 实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人应缴纳税费由公司统一代扣代缴。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司品利(上海)食品有限公司(以 下简称“品利上海”)因经营业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请 900万元人民币流动资金贷款额度,贷款期限为一年,公司为其提供全额连带责任保证担保。 同时,上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称“中小微担保基金”)拟为 品利上海就上述贷款额度中85%的部分提供连带责任保证担保,公司将以连带责任保证的方式 向中小微担保基金提供反担保。 公司于2026年1月28日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为全资子公 司向银行申请贷款提供担保及反担保的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定,本次担保事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间:2025年11月14日(星期五)14:30 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:2 5,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点:上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室 3、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人:品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 5、主持人:公司董事长王牧先生 6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东55人,代表有表决权的股份64828879股,占公司有表决权股份 总数(公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量,下同)的65.4812%。其中:通 过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表有表决权的股份62234179股,占公司有表决 权股份总数的62.8604%;通过网络投票的股东51人,代表有表决权的股份2594700股,占公司 有表决权股份总数的2.6208%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共52人,代表有表决权的股份731970 0股,占上市公司有表决权股份总数的7.3934%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委 托代表共1人,代表有表决权的公司股份4725000股,占上市公司有表决权股份总数的4.7725% ;通过网络投票的中小股东51人,代表有表决权的股份2594700股,占上市公司有表决权股份 总数的2.6208%。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,见证律师列席了会议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月10日 7、出席对象: (1)截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不 能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后) ,股东代理人不必是本公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)见证律师及相关人员。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、交易目的及种类:为防范和规避汇率波动可能带来的风险,公司及下属子公司拟开展 金融衍生品套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互 换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。交易币种只限于与自身生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种。 2、交易场所:经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机 构。 3、交易金额:不超过人民币1亿元(或等值外币)的金融衍生品交易业务,在此额度内, 可循环滚动使用。额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 4、已履行的审议程序:2025年8月21日召开的第三届董事会第十次会议与第三届监事会第 十次会议审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本事项在董事会审议权限 内,无需提交公司股东会审议。 5、特别风险提示:本次拟开展金融衍生品套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带 来的风险,不以投机和套利为目的,遵循稳健原则,但受市场环境、外部不确定性等因素影响 ,交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等,敬请广大投资者注意投 资风险。 品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开的第三届董事会第十 次会议与第三届监事会第十次会议审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》, 同意公司及下属子公司使用自有资金开展额度不超过人民币1亿元(或等值外币)的套期保值 业务,额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在交易期 限内可以循环使用。在上述额度授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交 易的相关金额)将不超过已审议额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责套期 保值业务的具体运作,签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下: 一、开展金融衍生品套期保值业务的基本情况 1、业务开展的背景及目的 公司进口业务及海外业务主要以欧元、新西兰元、美元等外币进行结算。在外汇环境不稳 定、汇率波动较为频繁的背景下,为有效防范外币汇率波动带来的风险,增强公司财务稳健性 ,公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展套期保值业务,提高公司及下属子公司应对 外汇波动风险的能力,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险 为目的,与公司日常经营需求相匹配,不存在投机性操作。 2、主要涉及的币种、交易品种及交易场所 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种,主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。交易场所为经营稳健、资信良 好,具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 3、交易金额、期限及授权 公司及下属子公司拟开展金融衍生品套期保值业务的额度不超过人民币1亿元(或等值外 币),额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在交易期 限内可以循环使用。在上述额度授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交 易的相关金额)将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有 效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责套期保 值业务的具体运作,签署相关协议及文件。 4、资金来源 本次拟开展金融衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金。 5、流动性安排 金融衍生品交易以正常的本、外币收支业务为背景,以具体经营业务为依托,交易金额和 交易期限与实际业务需求相匹配,以合理安排使用资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知已于2025 年8月11日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于2025年8月21日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产和财务状况,品渥食品股份有 限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上

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