资本运作☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-07│ 74.30│ 35.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-18│ 14.39│ 922.57万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市红土一号私募│ 7000.00│ ---│ ---│ 7360.38│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端敷料生产线建设│ 2.17亿│ 36.23万│ 1.46亿│ 67.39│ 2706.52万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 11.74亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 6.18亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.15亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳健医疗（嘉鱼）科│ ---│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7.05亿│ 3457.17万│ 6.56亿│ 106.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.35亿│ 1404.83万│ 2.04亿│ 94.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳健医疗（嘉鱼）科│ 4.20亿│ 155.83万│ 4.37亿│ 103.96│ ---│ ---│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理系统项目│ 2.69亿│ 2810.21万│ 2.27亿│ 84.41│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9102.34万│ ---│ ---│ ---│
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│武汉稳健二期扩建项│ ---│ 449.20万│ 6.14亿│ 102.33│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│稳健医疗用│稳健医疗（│ 3.00亿│人民币 │2018-12-29│2020-04-16│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│武汉）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 2.00亿│人民币 │2019-08-30│2020-08-30│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│稳健医疗用│深圳全棉时│ 1.50亿│人民币 │2019-10-10│2020-10-10│连带责任│是 │是 │
│品股份有限│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
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1、本次归属日：2026年6月30日
2、本次归属股票数量：641120股，占公司目前总股本的0.1101%
3、本次归属股票人数：90人
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
5、本次归属的限制性股票不另设置禁售期，股票上市后即可流通。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。近日，
公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属
期的股份登记工作，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简述
公司于2024年10月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024
年11月13日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股和/或从二级市场回购
3、首次及预留授予价格：15.39元/股（调整前）
4、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为747.63万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的1.28%。其中，首次授予697.63万股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额的1.20%，占拟授予权益总额的93.31%；预留授予50万股，约占本激励计划草案公告
时公司股本总额的0.09%，占拟授予权益总额的6.69%。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过308人，包括公司董事、高级管理人
员以及公司董事会认为需要激励的其他人员。激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-05-25│股权回购
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月30日召开第四届董事
会第十一次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用
于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资
本。本次回购股份的价格不超过人民币48元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2亿
元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购
股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026
年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》及2026年5月14日披
露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权
除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。公司2025年年度
股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利174698942.40元（含税），不以公积金转
增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享
有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原
则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，于2026年5月25日实施完毕
。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币48元/股（含）调整为
不超过人民币47.7元/股（含）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交
易日予以公告，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本
次回购股份数量为354600股，约占公司目前总股本的0.0609%，最高成交价为30.06元/股，最
低成交价为29.24元/股，成交金额为10572527.80元（不含交易费用）。本次回购符合公司回
购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，
具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年
第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）部分已授予但尚未归属的2633320股限制性股票予以作废，现将相关调整事项说明
如下：
一、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，鉴于公司层面、医疗业务板块业绩考核结果未满足首次授予第一个归属期归属条件，
涉及已获授但尚未归属的限制性股票1652400股不得归属并由公司作废；因消费品业务板块业
绩考核未满足全部归属条件，涉及已获授但尚未归属的限制性股票162120股不得归属并由公司
作废；因首次授予激励对象308人中37名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的限制性股票818800股不得归属并由公司作废。
综上，公司本次共计作废2633320股限制性股票。根据公司2024年第四次临时股东大会的
授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
二、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。
三、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联委员回避表决，并提交公司第四届董事
会第四次会议审议。
2、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决。
3、2024年10月25日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈202
4年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉
的议案》。
4、2024年11月8日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。公司对本激励计划的激励对象名单进行了内部公示，公示期为20
24年10月29日至2024年11月7日。公示期满，公司监事会未收到任何异议。公司监事会认为，
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
5、2024年11月13日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈202
4年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，关联股东回避表决。6、2024年11月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会
第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》，关联委员回避表决。
7、2024年11月15日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
8、2024年11月15日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会并于同日出具了《监事
会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
9、2025年8月20日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事回避表决。公司因
实施权益分派对本激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划首次及预留限
制性股票的授予价格由15.39元/股调整为14.69元/股。
10、2025年11月10日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单的核查意见》。
11、2025年11月12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。12、2026年5月22日，公司召开第
四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划
授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性
股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的核查意见》。
13、2026年5月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
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2026-05-22│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：91人
2、限制性股票拟归属数量：648480股
3、限制性股票授予价格：2025年年度权益分派实施完成后，公司2024年限制性股票激励
计划首次授予及预留授予的授予价格将调整为14.39元/股。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票
5、本次归属事宜需在相关手续办理完毕后方可归属，届时将另行公告，敬请投资者注意
。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
）的规定和股东会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件
已经成就，同意公司为符合条件的91名激励对象办理648480股第二类限制性股票归属相关事宜
。
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2026-05-22│价格调整
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根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司派息事项对限制性股票授
予价格调整的方法如下：
P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派
息调整后，P仍须大于1。
本次调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股的派息额=14.69-0.30=14.39元/股。
综上，本次调整完成后，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由14.69元/股
调整为14.39元/股。公司将在2025年年度权益分派实施完毕后，对限制性股票的授予价格进行
调整。本次授予价格调整在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-05-22│股权回购
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重要内容提示：
1、为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，公司拟将回
购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹资金”。除上述调整外，回购股
份方案的其他内容未发生变化。
2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需
提交股东会审议。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议、2026年5月14日召开2025年年
度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币48元/股
（含），回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回
购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公
司股份并用于注销的公告》及2026年5月14日披露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权
除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。公司2025年年度
股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利174698942.40元（含税），不以公积金转
增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享
有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原
则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，并将于2026年5月25日实施
完毕。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币48元/股（含）调
整为不超过人民币47.7元/股（含）。
二、回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。
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2026-05-14│其他事项
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一、通知债权人的原因
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第四届董事会第
十一次会议，并于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用
于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资
本。
根据公司回购方案，本次回购股份的价格不超过人民币48元/股（含），回购股份的资金
总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的
资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。按回
购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司
目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购
股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份数量及占总股本
的比例以实际回购情况为准。若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除
息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。具体内容详见公司
于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号
：2026-015）、2026年5月14日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据
原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜
。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定
，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行
申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权
。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并
加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身
份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026年5月14日起45日内（工作日9:00-11:30、13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼43层证券部
联系人：证券部
联系电话：0755-28066858
电子邮箱：investor@winnermedical.com
邮政编码：518131
3、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，
信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准
，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议时间：
1.现场会议时间：2026年5月14日14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
（四）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会以现场结合通
讯方式召开，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。
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2026-05-08│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股
份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
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2026-04-30│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展
理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资回报，传达公司健康成长信
心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式和价格区间
1、回购方式：集中竞价交易
2、回购价格区间：不超过人民币48元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除
息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额1、回购股份的
种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的用途：减少公司注册资本
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2
亿元（含），不超过人民币4亿元（含）。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算
，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额
上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行
总股本的1.43%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的资金来源
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本
次回购。
（六）拟回购股份的实施期限
1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
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2026-04-30│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会的通知》，公司拟于2026年5月14日召开202
5年年度股东会。公司于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<未
来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，
前述两项议案尚需提交股东会审议通过。2026年4月30日，公司董事会收到控股股东稳健集团
有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的提议函》，为提高决策效率，其
提议将前述两项议案提交公司2025年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露
的相关公告。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加2025年
年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票406614387股，占公司
总股本的69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权
范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会
同意将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议
事项均不变，现将公司2025年年度股东会具体事项重新通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
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2026-04-30│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）持续提升公司投资价值，切实维护投资
者合法权益，增强股东回报获得感，推动投资者与公司携手穿越市场周期，助力实现健康可持
续发展。为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的号召，落实
以投资者为本的理念，引导投资者践行长期主义，进一步完善公司利润分配政策，建立持续、
稳定、科学的股东回报机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未
来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”）。本规划尚需提交公司202
5年年度股东会审议通过，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
，鼓励引导上市公司优化现金分红政策。公司积极响应国家号召，基于公司的长远和可持续发
展目标，结合公司的实际经营情况，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所
处阶段、投资资金需求等情况，公司适时提出最低现金分红比例，通过实际行动积极回报广大
股东，与股东共享公司发展成果，推动公司向高质量发展的目标持续迈进。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制订在遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《董事会议事规则》的前提下，实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理
投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东回报具体规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在未来三年，公司将以现金分红为主的形式
向股东分配利润。
（二）利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，董事会可以根据公司当年的盈利规模、
现金流状况、发展阶段以及资金需求状况提议公司进行一次或多次利润分配。
（三）利润分配的条件和比例
1、最低现金分红的比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且外部经营环境和经营状况
未发生重大不利变化，未来三年（2026年-2028年），公司每年以现金形式分配的金额原则上
不少于当年归属于上市公司股东净利润的55%（年内多次分红的，进行累计计算），具体分红
比例由董事会根据公司盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、分红回报规划的相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况
发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东
会审议。
3、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情
况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-04-22│其他事项
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1、为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及控股子公司拟使用不超过人民币1
5亿元（或等值外币）在经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融
机构开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资。在上述额度范围内，资金可循环
使用。
2、公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议
。
3、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值操作仍存在市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，公司将积极落实内部控制制
度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司及控股子公司以累计不超过人民币15亿元（或等值外币）开展以套期
保值为目的远期、期权等汇率衍生品投资，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司医疗板块存在出口海外的业务，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营
业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展以套期
保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外
汇波动风险的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易规模：根据实际经营需求，公司本次批准开展的外汇套期保值业务总额不超过人
民币15亿元（或等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、交易方式
（1）投资品种：远期、期权等汇率衍生品。
（2）外币币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务
所使用的主要结算货币相同的币种。
（3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机
构。
4、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金。
6、流动性安排：所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的出口业务背景，与收款时间相
匹配，不对公司的流动性造成影响。
7、授权管理：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及
其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在提交公司董事会审
议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，不
做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：
1、市场波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率
存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；
2、流动性风险：由于预测不准确，远期外汇合约签订的交割日期与实际交割日期不一致
，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割；
3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制
制度不完善而造成风险；
4、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险，以及相关国家政策变动导致无法交
易而产生损失的风险；
5、其他风险：如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品
信息，将可能带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，基于谨慎性原则，
公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的各类资产进行了全面清查和减
值测试，并结合减值测试结果计提减值准备，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为更加真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》等相关规定，根据资产清查和减值测试结果，基于谨慎性原则，对截至2025年12
月31日的资产计提了相应的减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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1、2025年度利润分配预案：以现有公司总股本582329808股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利3.0元（含税），合计派发现金股利174698942.40元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、2025年度累计现金分红总额436747356.00元（含税），占2025年度归属于上市公司普
通股股东的净利润比例为56.87%，其中：（1）2025年中期向全体股东每10股派发现金股利4.5
0元（含税），合计派发现金股利262048413.60元（含税）；（2）本次向全体股东每10股派发
现金股利3.00元，合计派发现金股利174698942.40元（含税，尚需股东会审议批准）。
3、2026年度中期利润分配授权：公司拟提请股东会授权董事会在满足利润
分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2026年度中期利润分配具
体方案，并办理中期利润分配相关事宜。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定
利润分配方案等。
4、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
十次会议，全体董事一致表决通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权
的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、
《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步增强投资者回报
水平，提高决策效率，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司
经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方案，相关授权包括但不限于决定是否进行
利润分配、制定利润分配方案等。公司2026年度中期分红安排具体如下：
一、2026年度中期分红安排
1、中期分红条件
公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求
。
2、中期分红规划
分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及满足现金分红的条件
下制定具体的2026年度中期分红方案，相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利
润分配方案等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
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2026-04-22│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度审计机构，聘
期为一年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。
截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户14家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注
册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、批发和零售
业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等相关行业的上市公司年报审计或内控审计报
告。
拟第二签字注册会计师陈荟瑾女士，中国执业注册会计师，于2017年成为注册会计师，20
12年开始从事上市公司审计，2012年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核批发和零售业等相关行业的上市公司年报或内控审计报告。
项目质量控制复核人冯幸致女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注册会计师、2006
年开始从事上市公司审计、2003年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核专用设备制造业、批发和零售业、生物制药业、其他制造业、商务服务业等
相关行业的上市公司年报或内控审计报告。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品
、银行结构性存款产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
2、投资金额：不超过人民币60亿元。
3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、
收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者充分关注投资风险。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60亿元（含）的闲置自
有资金购买理财产品。上述额度及决议有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本议案尚须提交公
司2025年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况概述
1、投资目的
在不影响公司日常运营、有效控制风险的情况下，为提高公司闲置自有资金使用效率，增
加资金收益，公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币60亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上
述额度内资金可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过投资额度。
3、投资品种
投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于银行理财产品、银行结
构性存款产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将
按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。
4、实施方式
在投资期限及额度范围内，提请股东会授权董事长及其授权人行使该项决策并签署相关合
同文件，公司财务部门负责具体实施。
5、额度有效期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
6、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
7、关联关系
公司及控股子公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，使用额度不超过人民币60亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度及期限内，
资金可以循环滚动使用。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。
四、对公司的影响
1、本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营、有效控制风险的前提
下开展的，有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益。
2、公司始终坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金购买理
财产品不会影响公司日常资金正常周转，不会干扰公司主营业务的正常开展，不存在损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
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2025-11-17│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月20日、2025年9月24日
召开第四届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。公司于2025年9月24日召开职
工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张燕女士为公司第四届董事会职工代表董事，任
期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，公司工商变更登记及公
司章程备案等手续已完成。
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2025-11-12│对外投资
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一、对外投资概述
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）旗下核心品牌“Purcotton全棉时代”
，自创立以来始终坚持甄选全球优质棉花作为核心原料，以医疗级品质构筑差异化品牌优势，
持续满足消费者对健康、环保生活方式的需求。为进一步推动“Purcotton全棉时代”战略落
地，完善全棉品类产品的供应链布局与安全保障体系，实现产业链成本可控、供应链可控、技
术可控的核心竞争力，根据公司“产品领先、卓越运营、全球视野”的发展战略及中长期发展
规划，公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基
地项目。本项目将重点聚焦全棉水刺无纺布的规模化、高品质生产，通过引进国际先进生产线
以及搭建智能化生产管理系统，切实保障供应链的稳定性与安全性，进一步丰富全棉产品矩阵
，增强品牌在全棉消费品领域的产品竞争力。
公司于2025年11月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于投资建设全棉水刺
无纺布系列产品生产基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等规定，上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目
（二）项目投资主体：深圳全棉时代科技有限公司
（三）项目投资规模：项目投资规模约20亿元
（四）项目建设内容：用地面积约1000亩，主要建设年产2万吨水刺无纺布、水刺棉等产
品生产基地（具体以实际执行为准）
（五）项目建设期：本项目分两期建设完成，项目一期预计2028年9月投产，项目二期预
计2033年投产，最终以实际建设情况为准。
（六）项目资金来源：自有资金、自筹资金等方式
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2025-11-12│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》，确定以2025年11月12日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的13名激励对象授予
50万股预留部分限制性股票，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月25日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2、2024年10月29日至2024年11月7日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内
部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，其认为列入本激励计划激励对象名单的
人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。
3、2024年11月13日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》等议案。
4、2024年11月15日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首
次授予激励对象名单再次进行审核并发表核查意见。
5、2025年8月20日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司因实施权益分派对本激励计划
的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由15.3
9元/股调整为14.69元/股。
6、2025年11月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向13名激励对象授予50万股预留部分限制性
股票。
二、本次授予事项与股东会审议通过的激励计划的差异情况
因公司实施2024年年度权益分派以及2025年半年度权益分派，公司根据《2024年限制性股
票激励计划（草案）》的规定以及股东会的授权，对本激励计划首次及预留限制性股票的授予
价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由15.39元/股调整
为14.69元/股。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划内容与公司2024年第四次临时股东大会审议通过
的《2024年限制性股票激励计划（草案）》内容一致，不存在差异。
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2025-10-13│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划第二个锁定期于2025年10
月11日届满，同时第二个锁定期解锁条件已经成就，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一
期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
2023年8月15日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于〈公司第一期员工持股
计划（草案）〉的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。本次员工持股
计划涉及员工数量14人（不含预留部分），涉及股票数量不超过66万股，占本次员工持股计划
草案公告日公司股本总额的比例为0.11%。
2023年9月5日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司第一期员工持股计
划（草案）〉的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
2023年10月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的505000股股票，已于2023年10月11日非交易过户
至公司员工持股计划专户。
2024年10月12日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划
第一个锁定期解锁条件成就的议案》及《关于公司第一期员工持股计划预留部分作废的议案》
，董事会认为公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，且将预留的15.5万股
股票不再进行授予，于董事会会议决议公告之日起作废。
2025年10月13日，公司第一期员工持股计划管理委员会第五次会议、第四届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就
的议案》。
二、员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的情况
1、第二个锁定期期限届满
本次员工持股计划授予的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为本员工持股计
划所持标的股票总数的30%、30%、40%。2023年10月12日，公司于指定信息披露媒体上披露《
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》，本员工持股计划第二个锁定期于2025年10
月11日届满。
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2025-09-24│其他事项
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1、本次持股方式变更实施完成系公司部分董事、监事和高级管理人员通过大宗交易方式
受让其本人通过首次公开发行前员工持股平台间接持有的公司股份，持股方式由间接持有变更
为直接持有。
2、本次持股方式变更前后，其直接和间接持有公司股份的总数量及持股比例均未发生变
化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。
3、本次持股方式变更不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月5日在巨潮资
讯网披露《关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告》（公告编
号：2025-026），基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格地履行股份锁定承诺，
公司部分董事、监事和高级管理人员拟通过大宗交易、非交易过户等方式受让其本人通过首次
公开发行前员工持股平台厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门乐源”）、厦
门慧康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门慧康”）和厦门泽鹏投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“厦门泽鹏”）间接持有的公司股份。
截至本公告披露日，本次持股方式变更事项已实施完成。公司部分董事、监事和高级管理
人员在2025年9月8日—2025年9月23日期间通过大宗交易方式受让其本人通过上述员工持股平
台间接持有的公司股份。本次持股方式变更不涉及员工持股平台其他合伙人的股份变动。
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2025-09-24│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30；2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2025年9月24日9:15-15:00。
（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会以现场结合通
讯方式召开，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。
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2025-09-24│其他事项
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工
代表董事一名。公司于2025年9月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张
燕女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
张燕女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
附件：职工代表董事简历
张燕女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月加入公司
，先后担任稳健医疗用品（荆门）有限公司常务副总经理、全棉时代科技有限公司供应链负责
人、稳健医疗用品股份有限公司供应链负责人、公司第三届监事会股东代表监事、公司医疗板
块轮值CEO、公司第四届董事会非独立董事。现任公司第四届董事会职工代表董事、公司医疗
板块国内营销副总裁，同时担任稳健（桂林）乳胶用品有限公司执行董事及法定代表人。截至
本公告披露日，张燕女士持有公司股份129264股。张燕女士与持有公司5%以上表决权股份的股
东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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2025-08-22│价格调整
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第
七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价
格的议案》。因公司实施权益分派，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的规定以及股东会的授权，公司对本激励计划首次及预留限制性股票的
授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月25日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2、2024年10月29日至2024年11月7日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内
部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，其认为列入本激励计划激励对象名单的
人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。
3、2024年11月13日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》等议案。
4、2024年11月15日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首
次授予激励对象名单再次进行审核并发表核查意见。
5、2025年8月20日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司因实施权益分派对本激励计划
的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由15.3
9元/股调整为14.69元/股。
二、关于调整限制性股票授予价格的原因说明
1、公司于2025年5月24日披露《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度股东大
会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利145,582,452.00元（含税），不以公积金转
增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
注：公司2024年累计向全体股东每10股派发现金股利6.50元（含税），现金分红总额378,
514,375.20元（含税），其中：2024年中期向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）；
2024年年度向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）。
2、公司于2025年8月22日披露《关于2025年半年度利润分配方案的公告》，
公司董事会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利262,048,413.60元（含税），
不以公积金转增股本，不送红股。公司2024年年度股东大会已授权董事会在满足利润分配的前
提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2025年度中期利润分配具体方案，并办
理中期利润分配相关事宜。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激
励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月2
0日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日通过邮件和即时通讯工
具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席
张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容
均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
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2025-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30；2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2025年9月24日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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