资本运作☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-03│ 24.87│ 6.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.42│ 1009.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 110000.00│ ---│ ---│ 10089.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 40.00│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制造中心升级与产能│ 3.26亿│ 809.89万│ 1.79亿│ 88.15│ 629.06万│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 1920.27万│ 241.68万│ 2060.13万│ 107.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ 1.30亿│ 216.70万│ 242.38万│ 1.86│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ 6000.00万│ 260.63万│ 362.16万│ 6.04│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 7778.99万│ 207.44万│ 4152.53万│ 95.03│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络扩建│ 6993.45万│ 0.00│ 662.42万│ 98.22│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6565.93万│ 69.78万│ 6593.88万│ 100.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.03亿│ 0.00│ 2.09亿│ 102.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑电波交互技术产业│ ---│ 216.70万│ 242.38万│ 1.86│ ---│ 2027-06-30│
│研发运营中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销渠道推广项│ ---│ 260.63万│ 362.16万│ 6.04│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 69.78万│ 6593.88万│ 100.43│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │汉威（厦门）环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南安智网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安立通智能（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉威（厦门）环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届
董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年9月12日召开2025年第一次临
时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程
》的要求，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举陈杞城先生（简历详见附件）为公
司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事
会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈杞城先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第
三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
附件：
陈杞城先生简历陈杞城先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20
11年4月至2017年6月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司（公司前身）开发二部经理；2017年
6月至2018年6月，担任公司开发二部经理；2018年6月至2020年2月，担任公司研发中心技术总
监；2020年2月至今担任公司总工程师；2023年5月至今，担任公司董事。荣膺“福建省级高层
次人才B类人才”“厦门市高层次人才B类人才”“第七批青年创新创业人才A类人才”，荣获
“福建省科技进步一等奖”“厦门市科技进步一等奖”等殊荣。截至本公告披露日，陈杞城先
生持有公司股份3248910股，占公司总股本的1.28%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于20
25年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式
发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人
，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查、
分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对
可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应
收款、应收票据、存货、合同资产、固定资产、其他非流动资产减值准备，其中计提信用减值
准备2297420.49元；计提资产减值准备11588680.66元，合计计提减值准备13886101.15元。
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2025-04-29│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场价格水平与容
诚会计师事务所协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
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2025-04-29│其他事项
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方
案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度
监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资）
，不再另行领取董事津贴。
未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬，公司不对其另行发放董事津贴。
公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任具体职务的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），不再
另行领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资）。公司高级管理人员的
薪酬按以下标准综合考虑确定：
（1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（3）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，对高级
管理人员给予一定的绩效奖励。
4、薪酬发放：
（1）独立董事津贴按月发放。
（2）在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效
薪资根据公司年度利润、年度业绩以及年度个人绩效指标完成情况计算，根据对公司的经营管
理贡献情况发放年度绩效薪资。
（3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
（4）独立董事出席会议、参加规定培训以及来公司现场考察的差旅费用，由公司据实报
销。
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-29│其他事项
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（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、真实、准确反映公司2024年度的
财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至2024年12月31日的各类资产进
行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎
性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应收款
、应收票据、长期应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、其他非流动资产，其
中计提信用减值准备44,170,745.46元；计提资产减值准备28,983,943.51元，合计计提减值准
备73,154,688.97元。
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2025-04-29│其他事项
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公司2024年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本、送红股和其他形式的分
配。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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