资本运作☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-21│ 9.73│ 2.80亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-09│ 8.92│ 1032.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-28│ 8.42│ 138.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-09│ 8.42│ 695.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 8.12│ 129.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-09│ 8.12│ 641.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江迦辰新能源发展│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产350万台智能电 │ 2.20亿│ ---│ 2.28亿│ 103.81│ 2.16亿│ ---│
│能表及信息采集终端│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 859.35万│ 255.00万│ 765.00万│ 89.02│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 3098.01万│ ---│ 3240.42万│ 104.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│5409.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新│标的类型 │土地使用权 │
│ │技术产业园区宗地号为慈高新区Ⅱ20│ │ │
│ │2401#-1、慈高新区Ⅱ202401#-2的国│ │ │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │浙江迦辰新能源股份有限公司 │
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│卖方 │慈溪市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第三届董事会 │
│ │第十五次会议，审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设智电绿能产业园│
│ │项目的议案》，为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，│
│ │董事会同意公司控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）参与│
│ │竞拍慈溪市自然资源和规划局出让的位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土│
│ │地使用权并投资建设智电绿能产业园项目（以下简称“本项目”），并授权公司管理层或其│
│ │授权人士负责项目具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、向有关主管部门办理项目│
│ │备案、环评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述│
│ │授权期限自公司董事会审议通过之日起，至上述事项完成之日止。 │
│ │ 根据《慈溪市自然资源和规划局国有建设用地使用权（工业用地）拍卖出让公告（慈自│
│ │然资规告〔2024〕45号）》的要求，迦辰新能源于2024年11月20日以人民币5,409.20万元竞│
│ │得位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区宗地号为慈高新区Ⅱ202401#-1、慈高 │
│ │新区Ⅱ202401#-2的国有建设用地使用权，并于2024年11月21日分别签订了《慈溪市国有建 │
│ │设用地使用权出让网上交易成交确认书》（慈高新区Ⅱ202401#-1）、《慈溪市国有建设用 │
│ │地使用权出让网上交易成交确认书》（慈高新区Ⅱ202401#-2）。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 1、地块编号：慈高新区Ⅱ202401#-1、慈高新区Ⅱ202401#-2 │
│ │ 2、土地位置：浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区 │
│ │ 3、土地用途：工业用地 │
│ │ 4、土地面积：出让土地面积合计约为65,748平方米（最终面积以合同签署确定的面积 │
│ │为准） │
│ │ 5、土地最终竞得价格：合计5,409.20万元（不含相关税费） │
│ │ 6、土地使用权出让年限：30年 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其合伙人为公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次控股子公司增资扩股事项概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 为进一步提升控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）综│
│ │合实力，优化资本结构，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能│
│ │”）拟对迦辰新能源进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式引入法人股东共青城囊萤│
│ │创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“囊萤基金”）及自然人股东马元。本次合计增│
│ │资金额为2,941.18万元（其中2,500万元计入注册资本，其余441.18万元计入资本公积）， │
│ │其中公司拟以自有资金出资341.18万元，囊萤基金拟以现金出资2,000万元，马元拟以现金 │
│ │出资600万元。 │
│ │ 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6,000万元增加至8,500万元，公司持有迦│
│ │辰新能源股份的比例由68.00%下降至51.41%，迦辰新能源仍为公司控股子公司，仍在公司的│
│ │合并报表范围内。 │
│ │ 由于囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，│
│ │其在囊萤基金合计出资630万元，持有股权29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》规定，基于实质重于形式，本次迦辰新能源增资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 2、审议情况 │
│ │ 2024年6月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司本次董事会表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事章恩友先生回避 │
│ │表决。具体内容详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 │
│ │露的相关公告。 │
│ │ 本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核，并经全体独立│
│ │董事过半数同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项在董 │
│ │事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对手的基本情况 │
│ │ （一）关联方囊萤基金基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 5、关联关系 │
│ │ 囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，其在│
│ │囊萤基金合计出资630万元，持有股权29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》规定，基于实质重于形式，囊萤基金为公司的关联法人。囊萤基金不属于失信被执行人。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-13│对外投资
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一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况
为进一步推进公司战略布局，促进经营发展，扩大公司海外市场规模，宁波迦南智能电气
股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）与付卓女士、卢培信先生于2025年6月12
日签署了《三方合资协议》（以下简称“合资协议”），根据合资协议，公司与付卓女士、卢
培信先生拟在浙江省杭州市共同出资设立浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机
关核准为准。以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币1000万元，其中公司以自
有资金出资合计510万元，占合资公司注册资本的51.00%，付卓女士以货币出资250万元，占合
资公司注册资本的25.00%，卢培信先生以货币出资240万元，占合资公司注册资本的24.00%。
合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的
规定，本次事项无需提交董事会、股东大会审议。
3、关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
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2025-06-04│重要合同
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月4日收到
国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2025
年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-25OTL04222007
）项目中，公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、专
变采集终端的中标人，合计中标金额约为14904.35万元。上述中标项目相关合同在收到中标通
知书之日起30天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于2025年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-022
）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130452014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为14904.35万元，约占公司2024年度经审计主营业务收入的14.7
3%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来
经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
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2025-06-04│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，并于2025年5月23日经2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年4
月23日、2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年6月4日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《宁波迦南智能电气股份有限
公司章程》备案手续，取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的企业登记
信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：913302827133274413
2、名称：宁波迦南智能电气股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省慈溪市开源路315号
5、法定代表人：章恩友
6、注册资本：壹亿玖仟伍佰壹拾叁万柒仟贰佰捌拾元
7、成立日期：1999年01月29日
8、经营范围：电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、
电力通信设备、低压电气设备、电子标签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电
源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务；嵌入式软件、计算机应
用软件的研发、销售与技术咨询服务；太阳能发电工程设计、施工；电能表检测与校准技术服
务；节能技术推广服务；信息系统集成服务；工业自动化系统集成；仪表配件、塑料制品、电
器配件制造；变压器、高低压柜、配电开关控制设备批发、零售；自营和代理货物和技术的进
出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；承装（修、试）电力设施。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-05-26│重要合同
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近日，国网河北电动汽车服务有限公司在国家电网有限公司电子商务平台（https://sgcc
etp.com.cn/portal/#/）发布了《国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协
议公开招标采购入围结果公告》（采购编号：CY0425SDC005），宁波迦南智能电气股份有限公
司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司（以下简称“迦辰智电”）
为上述项目FW-1标段-包1：充电站项目合作投资建设招商采购的中标人之一，现将有关内容公
告如下：
一、中标项目的主要内容
1、中标项目名称：国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协议公开招
标采购
2、中标项目编号：CY0425SDC005
3、招标人：国网河北电动汽车服务有限公司
4、中标项目内容：充电站项目合作投资建设
5、招标代理机构：河北宏信招标有限公司
6、中标公告日期：2025年5月26日
二、交易对方情况介绍
招标人：国网河北电动汽车服务有限公司
注册资本：15,300万元人民币
法定代表人：郭占伍
公司住所：石家庄高新区湘江道与兴安大街交叉口南行100米路西国网河北电科院院内C座
经营范围：电动汽车充换电设备及系统研发、技术咨询、销售、租赁、检测及技术服务；
电动汽车充电服务；网络预约出租汽车经营服务；互联网信息服务（金融、证券、期货、保险
除外）；代驾服务；公路客运包车服务；售电服务（凭许可证经营）；停车场服务；电动汽车
充换电设施、机电设备安装工程的设计、施工、运营、维护及检测、试验、调试接入；汽车及
二手车、自行车、三轮车的销售、租赁、维修；新能源汽车、新能源科技、电子产品的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车配件、汽车装饰品、计算机软硬件及辅助设备、电
子产品的销售；电力设施、电工器材、电机、输配电及控制设备、机械设备销售、租赁；市场
营销策划；广告设计、制作、代理、发布；场地租赁；人力资源服务（劳务派遣除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及公司全资子公司迦辰智电与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
以上项目的中标是电网客户对迦辰智电技术、产品和服务等综合竞争力的认可。中标项目
的履行预计将对公司经营业绩产生积极的影响，有利于公司品牌影响力的进一步提升。
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2025-04-23│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董
事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。具体情况如下：
为满足公司潜在可能的战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票
，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情
况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“小
额快速”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是
否符合小额快速融资的条件。
（二）发行证券的种类和数量
本次向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申
购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间和发行数量
1、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算方式为
：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基
准日前二十个交易日股票交易总量），如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派
发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整；
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转
让；
3、发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的百
分之三十。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
本次发行有效期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日
止。
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2025-04-23│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金131.23万元永久补充流动资金（含已到期
利息收入及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），以满足公司日常经营需
要，该事项尚需提交股东大会审议，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至十二个
月之内有效。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按
规定注销相关募集资金专用账户。
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2025-04-23│委托理财
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）于2025年4月21日
召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，
使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循
环滚动使用。董事会同意授权董事长及其转授权人士代表公司在额度范围之内对现金管理事项
进行决策，并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。
本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置自
有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金
可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）投资产品品种范围
公司拟使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的中低风险的银行或
其他金融机构的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、证券公司收益凭证、债券
投资、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他中低风险理财对象和理财产品等。公
司投资的委托理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财
产品等。
（四）实施方式
董事会授权董事长及其转授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理
财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。该授权自第三届董事会第十七次会
议审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情况
。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2025-04-23│其他事项
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十七次会议审议了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高管
2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十三次会议审议
了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，《关于董事2024年度薪酬情况
及2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员按其在公司担任的职务以及在
实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核
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