资本运作☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-06│ 53.10│ 9.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东碳寻新材料有限│ 4690.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1481.07│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军用清洗消毒设备生│ 2.29亿│ 0.00│ 1.90亿│ 83.07│-2010.10万│ 2021-12-31│
│产建设项目(已结项 │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.27亿│ ---│ ---│ ---│
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│新型防化装备及应急│ 2.50亿│ 1.36万│ 1.06亿│ 42.61│ 2675.06万│ 2023-12-31│
│救援设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│(已结项） │ │ │ │ │ │ │
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│防化装备维修保障与│ 3178.87万│ 7.80万│ 1269.03万│ 39.92│ ---│ 2023-12-31│
│应急救援试验基地项│ │ │ │ │ │ │
│目(已结项） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目( │ 9960.47万│ 0.00│ 6493.22万│ 65.19│ ---│ 2021-12-31│
│已结项） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 1.62亿│ 2.36亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│4690.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东碳寻新材料有限公司51.00%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │天津捷强动力装备股份有限公司 │
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│卖方 │武汉市碳翁科技有限公司 │
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│交易概述 │天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“捷强装备”或“乙方”）拟以现金│
│ │方式收购山东碳寻新材料有限公司（以下简称“山东碳寻”、“目标公司”或“标的公司”│
│ │）51.00%股权（以下简称“本次交易”）。在公司收购山东碳寻51.00%股权后，山东碳寻将│
│ │成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方（转让方）：武汉市碳翁科技有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：天津捷强动力装备股份有限公司 │
│ │ 1、成交金额 │
│ │ 甲方同意将其持有的标的公司51.00%的股权以人民币4690.00万元（含税）转让给乙方 │
│ │，转让完成后，标的公司51.00%股权对应的尚未实缴的注册资本510.00万元，其实缴义务由│
│ │乙方承担。 │
│ │ 近日，公司收购山东碳寻51%股权事项已完成交割，山东碳寻已完成上述股权交割事项 │
│ │的工商变更登记手续并取得肥城市市场监督管理局核发的新版《营业执照》，公司已完成收│
│ │购山东碳寻51%股权全部转让价款的支付。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │天津创盾智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川瑞莱斯精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │十堰铁鹰特种车有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │天津创盾智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务、提供│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川瑞莱斯精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任董事公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务、提供│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中检世标（南通）计量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │天津创盾智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津捷强动│上海怡星机│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│力装备股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月6日、2026年2月2
6日召开第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026
年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议
案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已完成本员工持股计划的非
交易过户，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源和规模
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票，具体回购情
况如下：
2024年2月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1500.00万元（含）且不超过人民币300
0.00万元（含），回购价格上限41.82元/股。本次回购股份将用于实施公司员工持股计划、股
权激励计划。
2025年2月18日，公司公告了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-
004），截至2025年2月18日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股
份数量为704700股，占公司目前总股本比例为0.71%，最高成交价为29.90元/股，最低成交价
为17.52元/股，成交总金额为16873951.40元（不含交易费用），回购方案已实施完毕。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为704700股，占公
司当前股本总额的0.71%，该部分股票均来源于上述回购股份，股份实际用途与回购方案载明
用途保持一致。
二、本员工持股计划非交易过户完成情况
（一）本员工持股计划专户开立情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2026年员工持股计划专用证券账
户，证券账户名称为“天津捷强动力装备股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号
码为08995*****。
（二）本员工持股计划认购情况
本次员工持股计划拟受让的股份总数合计不超过704700股，约占公司当前股本总额的0.71
%，受让价格为20.88元/股，拟筹集的资金总额上限为14714136元，以“份”作为认购单位，
每份份额为1元，持股计划的份额上限为14714136份，参与对象为公司董事（不含独立董事）
、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括持股5%以上股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。参加本次员工持股计划的总人数为不超过18人，其中董事（不含独立董事
）、高级管理人员为3人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计
15人，认购份额为14714136份，认购资金总额为14714136元，员工实际认购份额与股东会审议
通过的拟认购份额上限一致。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公
司未向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第
三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，回购专用证券账户所持全部股票704700股已于2026年7月16日以20.88元/股通
过非交易过户至“天津捷强动力装备股份有限公司－2026年员工持股计划”专户。
本员工持股计划所获股票的存续期为48个月，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月。本员工持股计划的考核年度为2026年、
2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各考核年度的考核结果，参与对象所获授
的权益份额分两个批次解锁，各批次解锁比例分别为50%、50%。具体解锁比例和数量根据公司
业绩考核完成情况和持有人个人绩效考核结果确定。
本员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
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2026-06-05│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月2
1日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2
026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15-下午15:
00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月
20日召开了第四届董事会第十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用公积
金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》(2026-013)。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月
31日，母公司本期报表未分配利润为-297914945.44元，盈余公积为30528557.53元，资本公积
为981797935.15元。根据相关法律法规要求和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的相关
规定，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟使用盈余公积305285
57.53元和资本公积267386387.91元，两项合计297914945.44元用于弥补母公司截至2025年12
月31日的累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资
本（股本）溢价。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金
弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月21日起45日内，8:30-12:00，13:00-17:00（双休日及法定节假
日除外）
2、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报联系方式
地址：天津市北辰区滨湖路3号
邮政编码：300400
电话：022-86877809
电子信箱：jqzb@tjjqzb.com
联系人：刘群
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-05-21│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第四届董事
会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第四届董
事会非独立董事的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选1名董事，经董事长潘淇靖先生
提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名纪滋强先生（简历详见附件）为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。此次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
纪滋强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任程序合法合规。
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2026-05-21│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20日召
开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于2026年6月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临
时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年6月5日（星期五）14:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日9:15—9:25，9:
30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15—下午15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月2
8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2
025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-下午15
:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共114人，代表
股份42612776股，占公司有表决权股份总数的42.9867%。（占公司总股份的比例为依据公司总
股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数计算，下同）。其中，通过现场和网络参
加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计110名，持有公司有表决权股份1185832股，占公司
有表决权股份总数的1.1962%。
2.现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共2人，持有公司
有表决权股份13818194股，占公司有表决权股份总数的13.9395%。
3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（
或代理人）共112人，持有公司有表决权股份28794582股，占公司有表决权股份总数的29.0473
%。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关法律法规要求和《天津
捷强动力装备股份有限公司章程》的相关规定，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报
能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，天津捷强动力装备股份有限公司（以
下简称“公司”或“捷强装备”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司用公积金弥补亏损，该议案尚需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月
31日，母公司本期报表未分配利润为-297,914,945.44元，盈余公积为30,528,557.53元，资本
公积为981,797,935.15元。捷强装备拟使用盈余公积30,528,557.53元和资本公积267,386,387
.91元，两项合计297,914,945.44元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次拟
用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、导致亏损的主要原因
母公司报表口径累计未分配利润为负主要系以前年度亏损所致。
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2026-04-28│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值准备、资产减值准备情况
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款及应收票据、合
同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存
在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额公司2025年度计提减值
损失的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、商誉、固定资产及无
形资产，计提资产减值损失与信用减值损失合计64380351.57元。
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2026-04-28│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经
营业绩实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排情况
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在2026年进
行中期分红（含半年度、前三季度）的，应同时满足下列条件：中期分红的前提条件为：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在满足上述中期分红
条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进
行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经
2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至2025年年度股东会审
议。
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2026-04-28│其他事项
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会议还审议了《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，由于全体董
事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
以上《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事
会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过；《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度
薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员均回避
表决，直接提交至第四届董事会第十一次会议进行审议。
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、《公司章程》规定的高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员2025年度薪酬确认：2025年1月1日至2025年12月31日。
2026年度董事薪酬方案自2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
。
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2026-04-28│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召
开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董
事会决定于2026年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（
以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月7
日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开20
26年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-下午15
:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共149人，代表
股份16417318股，占公司有表决权股份总数的16.5614%。（占公司总股份的比例为依据公司总
股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数计算，下同）。其中，通过现场和网络参
加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计146名，持有公司有表决权股份359874股，占公司
有表决权股份总数的0.3630%。
2.现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共0人，持有公司
有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（
或代理人）共149人，持有公司有表决权股份16417318股，占公司有表决权股份总数的16.5614
%。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共146人，持有公司有
表决权股份359874股，占公司有表决权股份总数的0.3630%。其中现场出席0人，持有公司有表
决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票146人，持有公司有表决权股份35
9874股，占公司有表决权股份总数的0.3630%。
5.公司董事、高级管理人员均通过现场或视频通讯方式参与本次会议，公司聘请的见证律
师现场见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；总表决情况
：
同意16365938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对38780股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2362%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。
中小股东总表决情况：
同意308494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7228%；反对38780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7760%；弃权12600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5012%。
2、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意16365938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对38780股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2362%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。
中小股东总表决情况：
同意308494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7228%；反对38780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7760%；弃权12600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5012%。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意16365438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6840%；反对38780股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2362%；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%。
中小股东总表决情况：
同意307994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5838%；反对38780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7760%；弃权13100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6402%。
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2026-02-07│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月6日召开
了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司
董事会决定于2026年2月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时
股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）14:30开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15—9:25，9
:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—下午1
5:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日（星期五）
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告相关重大
事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存
在重大分歧。
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2026-01-27│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露了《关于特定股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-044），公司股东乔顺昌先生在上述公告披露之日起3个
交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过991300股，占公司总股本的比例不
超过1%（占公司总股本的比例为依据公司总股本99834751股剔除截至上述公告日公司回购专用
账户中的股份总数704700股计算，下同）。
近日，公司收到乔顺昌先生出具的《关于减持公司股份计划实施完成的告知函》，上述减
持计划已经实施完成。
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2025-12-08│对外担保
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一、担保情况概述
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“捷强装备”）合并报表范围内的
子公司上海怡星机电设备有限公司（以下简称“上海怡星”）为满足业务发展需要，与招商银
行股份有限公司上海分行签署了《授信协议》，向银行申请1500万元授信额度，由捷强装备合
并报表范围内的子公司木亥环保科技（上海）有限公司（以下简称“木亥科技”）为上海怡星
提供连带保证责任，并于近日在上海签署了《最高额不可撤销担保书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于公司合并报表范围内子公司之间的担保，担保方已履行了内部审议
程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保人：上海怡星机电设备有限公司
2、成立时间：2010-09-14
3、住所：上海市青浦区香花桥街道崧泽大道10111号1幢九层9003室
4、法定代表人：郭俊鹏
5、注册资本：1774.50万元人民币
6、经营范围：一般项目：生产加工非标准及标准机电设备、仪器仪表，销售机电设备、
计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、玻璃制品、劳防用品、V类放射源、第一类医疗器械，
化工产品销售（不含许可类化工产品），第二类医疗器械销售，国内货物运输代理，仓储服务
（除危险化学品），仪器仪表、安全环保检测专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），机电设
备、仪器仪表调试、维修、安装，机械设备租赁，工业产品设计。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；第三类
医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）捷强装备持有上海仁机仪器仪表有限公司63.00%出资比
例，上海仁机仪器仪表有限公司持有上海怡星51.00%出资比例，上海怡星持有木亥科技100%出
资比例。
上海怡星不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：木亥环保科技（上海）有限公司
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
债务人：上海怡星机电设备有限公司
担保金额：1500万元
担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额
之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费
用和其他相关费用。
保证方式：连带保证责任
保证期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至
展期期间届满后另加三年止。
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2025-10-27│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日和2025年9月12日
召开了第四届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整经营范围
并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整经营范围并修订<公司章程>
等部分管理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案工作，取得了天津市北
辰区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司完成工商变更登记后，相关登记信息如下：
1、企业名称：天津捷强动力装备股份有限公司
2、成立日期：二00五年十一月一日
3、法定代表人：潘淇靖
4、住所：天津市北辰区滨湖路3号
5、注册资本：玖仟玖佰捌拾叁万肆仟柒佰伍拾壹元人民币
6、企业类型：股份有限公司（上市）
7、统一社会信用代码：911201167803339648
8、经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；电机制造；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表
销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；核子及核辐射测量仪
器制造；金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；安防设备制造；安防设备销售；
紧急救援服务；环保咨询服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；制冷、
空调设备制造制冷、空调设备销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会
议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；通信设备销售；虚拟现实设备
制造；工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表制造；专用设备制
造（不含许可类专用设备制造）；其他通用仪器制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制
造；轴承、齿轮和传动部件制造；特殊作业机器人制造；液压动力机械及元件制造；液压动力
机械及元件销售；辐射监测；人防工程防护设备制造；专业保洁、清洗、消毒服务；电子（气
）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；通用设备制造；特种劳动
防护用品生产；专用化学品制造；金属切削加工；机动车修理和维护；喷涂加工；检验检测服
务；再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售；汽车销售；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销
售；电子专用设备销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；实验分析仪器销售；
电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；劳动
保护用品销售；劳动保护用品生产；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用
百货销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；数据处理服务；终端计量设备销售
；终端计量设备制造；计量技术服务；医护人员防护用品零售；专用仪器制造；仪器仪表制造
；电子、机械设备维护（不含特种设备）；实验分析仪器制造；环境应急技术装备制造；教学
用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；电子测量仪器制造；光学仪器制造；生物化工产
品技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设
计施工服务；仪器仪表修理；专用设备修理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服
务；特种设备销售；污泥处理装备制造；生态环境材料销售；新材料技术推广服务；合成材料
制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；石墨及碳素制
品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售；道路机
动车辆生产；医护人员防护用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；消毒器械生产；消毒器
械销售；危险化学品经营；建设工程施工；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置
销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
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2025-09-16│收购兼并
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特别提示：
1、天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“捷强装备”或“乙方”）拟
以现金方式收购山东碳寻新材料有限公司（以下简称“山东碳寻”、“目标公司”或“标的公
司”）51.00%股权（以下简称“本次交易”）。在公司收购山东碳寻51.00%股权后，山东碳寻
将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
2、本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性；收购完成后，
本次交易存在开展新业务跨界风险、市场不确定性风险、原材料采购集中度偏高的风险、专业
人才储备不足的风险、业绩波动风险、收购整合风险、以及标的资产评估风险和商誉减值风险
等。公司将持续关注目标公司经营情况，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
根据公司战略发展规划及实际经营情况，公司于2025年9月15日与武汉市碳翁科技有限公
司（以下简称“甲方”或“武汉碳翁”）签署《股权转让协议》，拟通过现金支付方式以人民
币4690.00万元收购武汉碳翁持有的山东碳寻51.00%的股权（对应认缴出资额人民币510.00万
元、实缴出资额人民币0.00万元），目标公司全体股东均已悉知前述股权转让事宜并自愿放弃
优先购买权。
2025年9月15日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟收购山东碳寻新材
料有限公司51%股权的议案》，同时授权公司董事长审核并签署本次收购涉及的相关文件。表
决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，
本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联
交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-12│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月2
7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2
025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共196人，代表
股份47093415股，占公司有表决权股份总数的47.5067%。（占公司总股份的比例为依据公司总
股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数计算，下同）。其中，通过现场和网络参
加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计191名，持有公司有表决权股份458021股，占公司
有表决权股份总数的0.4620%。
2.现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共5人，持有公司
有表决权股份46635394股，占公司有表决权股份总数的47.0447%。
3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（
或代理人）共191人，持有公司有表决权股份458021股，占公司有表决权股份总数的0.4620%。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共191人，持有公司有
表决权股份458021股，占公司有表决权股份总数的0.4620%。其中现场出席0人，持有公司有表
决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票191人，持有公司有表决权
股份458021股，占公司有表决权股份总数的0.4620%。
5.公司董事、高级管理人员均通过现场或视频通讯方式参与本次会议，公司聘请的见证律
师现场见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意47022005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8484％；反对62110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1319％；弃权9300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。
其中，中小投资者投票情况为：同意386611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的84.4090％；反对62110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.560
5％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.0305％。2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：同意47023305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8511％；反对58310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％；弃权1180
0股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％
。
其中，中小投资者投票情况为：同意387911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的84.6928％；反对58310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.730
9％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.5763％。3、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通
过。
表决情况：同意47018505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8409％；反对60610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1287％；弃权1430
0股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％
。
其中，中小投资者投票情况为：同意383111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的83.6449％；反对60610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.233
0％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.1221％。
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2025-08-27│委托理财
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲
置自有资金不超过人民币20,000.00万元（含本数）进行现金管理，该事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会批准，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在
前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展和资金安全的情况下，合理利
用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理投资品种
公司拟使用自有资金委托银行或其他金融机构进行理财，用于购买安全性高、流动性好、
中低风险的银行、券商、信托、基金等理财投资产品，单个产品期限最长不超过12个月。
3、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。在公司董事会审议通过后，授
权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜
。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，及时履行信息披露义务。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-08-27│银行授信
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司拟向部分银行
申请综合授信额度，具体情况如下：根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流
动资金周转需求，公司拟向合作银行申请办理总金额不超过人民币2亿元的综合授信额度，期
限12个月，上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授信额度
不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准
，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。围内，无
需提交股东会审议。
公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续，并签署与上述授
信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有
关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有
效期限为：自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至银行授信期限内有效。
本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召
开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公
司董事会决定于2025年9月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临
时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9
:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—下午1
5:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场
投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
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2025-08-27│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对天津捷强动力装备股份有限公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：崔勇趁，2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2011年
开始在容诚所执业；近三年签署过4家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：时静，2017
年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三
年签署过2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：牛源，2021年成为中国注册会计师并开始从事审计业务，2023年开始在
容诚所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为捷强装备提供审计服务；近三年复核
过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
以上人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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