资本运作☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-11│ 36.81│ 8.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-20│ 32.87│ 1512.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-18│ 32.74│ 360.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-05│ 100.00│ 6.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-24│ 17.12│ 1417.54万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州云电科技能源有│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -3989.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赣州电源适配器扩产│ 3.03亿│ 0.00│ 5912.02万│ 112.07│ ---│ 2024-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞电源适配器扩产│ 4800.00万│ 0.00│ 4824.01万│ 100.50│ 2.45亿│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧陆通新总部及研发│ 2.79亿│ 4418.74万│ 8606.16万│ 31.84│ ---│ 2027-08-16│
│实验室升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞欧陆通信息设备│ 2.50亿│ 170.95万│ 2.56亿│ 102.25│ 4.91亿│ 2024-01-16│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产数据中心电源14│ 2.59亿│ 4883.11万│ 4883.11万│ 18.84│ ---│ 2027-01-22│
│5万台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产数据中心电源14│ 2.59亿│ 4883.11万│ 4883.11万│ 18.84│ ---│ 2027-01-22│
│5万台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充流动资│ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞欧陆通信息设备│ ---│ 170.95万│ 2.56亿│ 102.25│ 4.91亿│ 2024-01-16│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赣州电源适配器产线│ 7984.58万│ 0.00│ 3449.19万│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳欧陆通电源技改│ 4800.39万│ 0.00│ 4631.26万│ 96.48│ ---│ 2022-06-21│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.15亿│ 1.04亿│ 1.04亿│ 101.21│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分购买房产价│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 5160.84万│ 5160.84万│ 113.79│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7133.00万│ 0.00│ 7274.39万│ 101.98│ ---│ 2022-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│剩余超募资金永久补│ 2122.45万│ 0.00│ 2122.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 9999.86万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│304.97万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州云电科技能源有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳欧陆通电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王越天 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“欧陆通”）拟以自有资金收购王越天│
│ │先生持有的杭州云电科技能源有限公司（以下简称“杭州云电”）20%股权（对应注册资本2│
│ │000.00万元，其中已实缴注册资本300.00万元，未实缴注册资本1700.00万元），交易对价 │
│ │为人民币304.97万元。本次交易完成后，杭州云电成为公司的全资子公司。现将有关事宜公│
│ │告如下： │
│ │ 一、关联交易的概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司拟以自有资金收购王越天先生持有的杭州云电20%股权（对应注册资本2000.00万元│
│ │，其中已实缴注册资本300.00万元，未实缴注册资本1700.00万元），交易对价为人民币304│
│ │.97万元。本次交易完成后，杭州云电成为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变 │
│ │化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王越天 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“欧陆通”）拟以自有资金收购王越天│
│ │先生持有的杭州云电科技能源有限公司（以下简称“杭州云电”）20%股权（对应注册资本2│
│ │,000.00万元，其中已实缴注册资本300.00万元，未实缴注册资本1,700.00万元），交易对 │
│ │价为人民币304.97万元。本次交易完成后，杭州云电成为公司的全资子公司。现将有关事宜│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易的概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司拟以自有资金收购王越天先生持有的杭州云电20%股权（对应注册资本2,000.00万 │
│ │元，其中已实缴注册资本300.00万元，未实缴注册资本1,700.00万元），交易对价为人民币│
│ │304.97万元。本次交易完成后，杭州云电成为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生│
│ │变化。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 鉴于本次股权转让方王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》 │
│ │等相关规定，王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年6月22日召开第三届董事会2026年第五次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权、3票回避审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，关联董事 │
│ │王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专│
│ │门会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，│
│ │本次收购控股子公司少数股权事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：王越天，中国国籍，身份证号码：3201031989********，住址：广东省深圳 │
│ │市南山区**********，目前担任公司副董事长、杭州云电董事长兼总经理、苏州云电执行董│
│ │事兼总经理等职务。 │
│ │ 2、王越天先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 │
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关规定，王越天先生为 │
│ │公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、经查询中国执行信息公开网，王越天先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海安世博能源科技有限公司、上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、放弃权利事项暨关联交易的概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 基于对上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）发展前景的认可，上海祥│
│ │禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙)、张月，拟以2,800万元向安世博出资，合计认购安世 │
│ │博新增注册资本人民币1,304.7195万元（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 公司作为安世博股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿│
│ │放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，安世博的注册资本由人民币36,345│
│ │.3816万元增加至人民币37,650.1011万元，公司对安世博的持股比例将下降至21.25%（具体│
│ │以工商行政管理局登记的内容为准）。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 安世博为公司的参股公司，与公司受同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》，安世博为公司关联方，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联 │
│ │交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年5月7日召开第三届董事会2026年第四次会议，以5票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权、3票回避审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联 │
│ │董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开│
│ │了专门会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次放弃优先认缴出资权事│
│ │项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况如下： │
│ │ 公司名称上海安世博能源科技有限公司 │
│ │ 安世博为公司的参股公司，与公司受同一实际控制人控制。根据《上市规则》，安世博│
│ │为公司关联方，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海博元聚能壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海博元聚能贰号企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、上海博元聚能叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、放弃权利事项暨关联交易的概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）参股公司上海安世博│
│ │能源科技有限公司（以下简称“安世博”），由于其自身业务发展，拟新增注册资本6,178.│
│ │7149万元以1元/注册资本引入新投资人上海博元聚能壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“博元聚能壹号”）、上海博元聚能贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“博元聚能贰号”）、上海博元聚能叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博│
│ │元聚能叁号”）。本次增资事项的具体内容最终以公司与相关各方实际签署的协议为准。 │
│ │ 经董事会审慎决定，公司同意放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次交易完成后，│
│ │安世博注册资本由人民币30,166.6667万元增加至人民币36,345.3816万元，公司对安世博的│
│ │持股比例由26.52%降至22.01%，安世博仍为公司的参股公司。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 鉴于本次增资方博元聚能壹号、博元聚能贰号、博元聚能叁号为公司实际控制人尚韵思│
│ │女士控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》│
│ │”），本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年11月24日召开第三届董事会2025年第八次会议，以6票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权、3票回避审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关 │
│ │联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召│
│ │开了专门会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次放弃优先认缴出资权事│
│ │项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、上海博元聚能壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事尚韵思女士担任博元聚能壹号的执行事务合伙人，实际控制博元聚│
│ │能壹号，根据《上市规则》，博元聚能壹号为公司的关联法人。 │
│ │ 2、上海博元聚能贰号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事尚韵思女士担任博元聚能贰号的执行事务合伙人，实际控制博元聚│
│ │能贰号，根据《上市规则》，博元聚能贰号为公司的关联法人。 │
│ │ 3、上海博元聚能叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事尚韵思女士担任博元聚能叁号的执行事务合伙人，实际控制博元聚│
│ │能叁号，根据《上市规则》，博元聚能叁号为公司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王越天、尚韵思 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、副董事长、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、放弃权利事项暨关联交易的概述 │
│ │ （一）基本情况上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）为深圳欧陆通电│
│ │子股 │
│ │ 份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）的参股公司，公司持有其30.00%的股权│
│ │。安世博由于自身业务发展，拟新增注册资本3,500万元，经董事会审慎决定，公司同意放 │
│ │弃行使本次增资的优先认缴出资权。该部分股份由安世博其他股东认购（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 本次增资完成后，安世博注册资本由人民币26,666.67万元增加至人民币30,166.67万元│
│ │，公司对安世博的持股比例由30.00%降至26.52%。本次增资事项的具体内容最终以公司与相│
│ │关各方实际签署的协议为准。 │
│ │ （二）关联交易情况鉴于本次增资方王越天先生、尚韵思女士为公司实际控制人、董事│
│ │。根据《深 │
│ │ 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次放弃优先认│
│ │缴出资权事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月27日召开第三届董事会2025年第五次会议，以6票同意、0票反对、0票│
│ │弃权、3票回避审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃权利的议案》，关联董事王合球 │
│ │先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议│
│ │并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次放弃优先认缴出资权事│
│ │项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、王越天先生 │
│ │ （1）姓名：王越天,中国国籍，身份证号码：3201031989********，住址：广东省深圳│
│ │市南山区**********。 │
│ │ （2）王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，│
│ │王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （3）经查询中国执行信息公开网，王越天先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、尚韵思女士 │
│ │ （1）姓名：尚韵思，中国国籍，身份证号码：6101021989*********，住址：广东省深│
│ │圳市南山区**********。 │
│ │ （2）尚韵思女士为公司实际控制人、董事，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，尚韵│
│ │思女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （3）经查询中国执行信息公开网，尚韵思女士不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市格诺利信息咨询有限 503.00万 3.30 12.29 2026-06-23
公司
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合计 503.00万 3.30
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │370.00 │
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│质押占所持股(%) │9.04 │质押占总股本(%) │2.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了370.0万股给云南国际信托有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.25 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了95.0万股给深圳市中小担小额贷│
│ │款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.94 │质押占总股本(%) │6.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-02 │解押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了700.0万股给云南国际信托有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月02日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押980.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │1061.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.29 │质押占总股本(%) │10.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-05 │解押股数(万股) │1061.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了1061.0万股给深圳市深担增信融│
│ │资担保有限公司 │
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│解押说明 │2025年06月05日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押1061.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-11 │质押股数(万股) │251.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.59 │质押占总股本(%) │2.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-18 │解押股数(万股) │251.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了251.0万股给深圳市高新投小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月18日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押251.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │264.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.03 │质押占总股本(%) │2.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市格诺利信息咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │264.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日深圳市格诺利信息咨询有限公司质押了264.0万股给杭州银行股份有限 │
│ │公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日深圳市格诺利信息咨询有限公司解除质押264.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳欧陆通│东莞欧陆通│ 2.01亿│人民币 │2021-10-11│2029-10-10│连带责任│否 │否 │
│电子股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│杭州云电科│ 6000.00万│人民币 │2025-06-06│2026-06-06│连带责任│否 │否 │
│电子股份有│技能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│苏州市云电│ 5000.00万│人民币 │2025-12-22│2026-12-21│连带责任│否 │否 │
│电子股份有│电子制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│杭州云电科│ 5000.00万│人民币 │2025-12-22│2026-12-21│连带责任│否 │否 │
│电子股份有│技能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳欧陆通│杭州云电科│ 2200.00万│人民币 │2025-05-08│2027-04-21│连带责任│否 │否 │
│电子股份有│技能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-23│收购兼并
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“欧陆通”）拟以自有资金收购王越
天先生持有的杭州云电科技能源有限公司（以下简称“杭州云电”）20%股权（对应注册资本2
000.00万元，其中已实缴注册资本300.00万元，未实缴注册资本1700.00万元），交易对价为
人民币304.97万元。本次交易完成后，杭州云电成为公司的全资子公司。现将有关事宜公告如
下：
（一）基本情况
公司拟以自有资金收购王越天先生持有的杭州云电20%股权（对应注册资本2000.00万元，
其中已实缴注册资本300.00万元，未实缴注册资本1700.00万元），交易对价为人民币304.97
万元。本次交易完成后，杭州云电成为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
（二）关联交易情况
鉴于本次股权转让方王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等
相关规定，王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年6月22日召开第三届董事会2026年第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权、3票回避审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，关联董事王合
球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议
并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次
收购控股子公司少数股权事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、姓名：王越天，中国国籍，身份证号码：3201031989********，住址：广东省深圳市
南山区**********，目前担任公司副董事长、杭州云电董事长兼总经理、苏州云电执行董事兼
总经理等职务。
2、王越天先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定
，王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、经查询中国执行信息公开网，王越天先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、企业名称：杭州云电科技能源有限公司
2、统一社会信用代码：91330108MA2KDPAP6B
3、法定代表人：王越天
4、企业类型：其他有限责任公司
5、注册资本：人民币10000万元
6、注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢7层712室（自主申报）
7、营业期限：2021-02-01至长期
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专业设计服务；电子专
用材料研发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；智能家庭网关制造；其
他电子器件制造；信息安全设备制造；变压器、整流器和电感器制造；云计算设备制造；计算
机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电
子设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算器设备制造；电子产品销售；信息
安全设备销售；集成电路销售；家用电器零配件销售；云计算设备销售；电子专用材料销售；
智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售
；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
10、经核查，本次交易涉及的股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉
及资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。标的公司的《公司章程
》中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。11、经查询，标的公司杭州云电不是失
信被执行人。
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2026-06-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市格诺利信息
咨询有限公司（以下简称“格诺利”）的通知，获悉格诺利将其持有的公司部分股份办理了质
押业务。
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2026-06-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市格诺利信息
咨询有限公司（以下简称“格诺利”）的通知，获悉格诺利将其持有的公司部分股份办理了解
除质押业务。
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2026年5月13日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月13日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本情况
基于对上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）发展前景的认可，上海祥禾
涌骏股权投资合伙企业(有限合伙)、张月，拟以2800万元向安世博出资，合计认购安世博新增
注册资本人民币1304.7195万元（以下简称“本次增资”）。
公司作为安世博股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放
弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，安世博的注册资本由人民币36345.3816
万元增加至人民币37650.1011万元，公司对安世博的持股比例将下降至21.25%（具体以工商行
政管理局登记的内容为准）。
（二）关联交易情况
安世博为公司的参股公司，与公司受同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》，安世博为公司关联方，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易
。
（三）审议程序
公司于2026年5月7日召开第三届董事会2026年第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权、3票回避审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事
王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门
会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次放弃优先认缴出资权事项在
董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
2、安世博最近一年及一期的财务数据如下：
3、关联关系说明
安世博为公司的参股公司，与公司受同一实际控制人控制。根据《上市规则》，安世博为
公司关联方，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。
4、其他说明
安世博不属于失信被执行人。
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2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、自2026年4月14日至2026年5月7日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”
或“欧陆通”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的130%（含130%），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年5月7日召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于不提前
赎回“欧通转债”的议案》，董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“欧通转债”，且自2026年5月8日至2026年8月7日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎
回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年8月7日后首个交易日重新计算，若“欧通转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的
提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）同意注册，公司于2024年7月5
日，向不特定对象发行可转换公司债券6445265张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
人民币644526500.00元，扣除各项发行费用12106634.44元后，实际募集资金净额为人民币632
419865.56元。截至2024年7月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券
于2024年7月26日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日起（2024年7月11日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即2025年1月13日至2030年7月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024年10月8日，因公司2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日
期为2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025年5月28日，因公司2024年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的
相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.56元/股调整至43.98元/股。转股价格调整生效日期
为2025年5月28日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
2025年10月17日，因公司2025年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“欧通转债”的转股价格由43.98元/股调整至43.55元/股。转股价格调整生效日
期为2025年10月17日。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开展，公司2026
年度拟向下属子公司提供不超过人民币26亿元（含等值外币，下同）的担保额度。本次提供担
保额度事项尚需经股东会审议通过后生效，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026
年年度股东会召开之日止，本次事项审议生效后，前次审议通过的额度将自动失效。
董事会提请股东会授权公司董事长王合球先生在前述额度内负责具体组织实施并签署相关
合同及转授权文件。
二、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，尚未签署相关担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由
公司及子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体
担保金额和期限等相关担保事项以实际签署的担保合同为准。
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2026-04-22│其他事项
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1.交易目的及交易种类、金额：为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧
陆通”或“公司”）及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅
波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金开展最高额不超过人民币
50,000万元或等值外币的套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度使用期限为自前次董事会审议通过的额度使用
期限届满之日起（即2026年4月21日）12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用，且
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过50,000万元人民币或
等值外币。
2.审议程序：本事项已经第三届董事会2026年第二次会议。该交易事项在董事会权限范围
内，无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过之后实施。
3.特别风险提示：开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、信
用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月20日召开第三届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司开展
外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）交易目的
为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅
波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提
下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇
波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结
算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及子公司在境内外商业银行办理的以降低汇
率及利率风险和锁定成本为目的的交易，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外
汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级
较低。
（三）交易金额及资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过50,000万
元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的50%。在上
述额度范围内，资金可循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过50,000万元人民币或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及直接或间接使用
募集资金及银行借贷资金从事该业务的情形。
（四）交易期限及授权
上述额度使用期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日起（即2026年4月21日
）12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔
交易终止时止。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据
公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自前次董事
会审议通过的额度使用期限届满之日起（即2026年4月21日）12个月内有效。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在
关联关系。
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2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会2
026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次公
司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定，预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该
方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司2025年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润244002491.40元，母公司实现净利
润134673837.32元，公司期初法定盈余公积50885000.00元，本年度提取法定盈余公积4043819
.00元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润1010261591.76元，母公司可供分配
利润721503470.18元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确
定具体的利润分配比例，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为721503470.18元。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，公
司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，2025年度利润分配预案为：
拟以公司截至2026年3月31日总股本109030681股为基数测算，按每10股派发现金红利3.09元（
含税）向全体股东分配，共计分配现金红利33690480.43元（含税）。同时以资本公积金向公
司全体股东每10股转增4股，合计转增股本43612272股，转增金额未超过报告期末“资本公积
—股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至152642953股(最终股数以转增后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)。本次利润分配不送红股。
若在分配方案发布后至实施前，公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权等
原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。
本次利润分配预计派发现金红利总额占2025年度合并报表归属母公司所有者的净利润的比
例为13.81%。2025年度累计现金分红金额为80648910.41元（含2025年10月已完成的2025年半
年度实际派发的现金分红46958429.98元），占2025年度合并报表归属母公司所有者的净利润
的比例为33.05%。2025年度公司未实施股份回购交易行为。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4号〕的规定。深圳欧陆通电子股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于公司聘请2026年度会计师
事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称
“天职国际）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业批发和零售业、交
通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元。本公司同行业上
市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同)，天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师一：王守军，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师二：范科磊，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
20年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
3家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：徐兴宏，2008年成为注册会计
师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际将为公司提供2026年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务收费按照业务的
责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定，将由董事会提请股东会授权管理层根据2026年公司审计
工作量和市场价格水平等与天职国际协商确定。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。
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2026-03-07│股权回购
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1、本次注销的回购股份数量为1655300股，占注销前公司总股本的1.50%。本次注销完成
后，公司总股本由110685958股变更为109030658股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购
股份注销事宜已于2026年3月5日办理完成。
3、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股、公司2024年限制性股票激励计划第一
个归属期归属完成使公司总股本增加，致使控股股东及其一致行动人合计权益被动稀释，以及
公司注销回购股份使公司总股本减少，致使控股股东及其一致行动人合计权益被动增加。上述
事项导致控股股东及其一致行动人合计权益比例由52.89%被动增加至53.29%，权益变动触及1%
的整数倍。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，也不会导致公司的
股权分布不符合上市条件。
一、回购股份注销完成情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定。
（一）回购股份的基本情况
1、2022年3月22日，公司召开第二届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A股）。本次回购的资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元，回购价格不超
过人民币79.87元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
的方案》（公告编号：2022-009）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
有关披露回购进展公告的规定，公司于2022年4月1日在巨潮资讯网披露了《关于首次回购
公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2022-012）及《关于回购公司股份进展的公告
》等相关进展公告。
3、2023年3月21日，公司披露《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：
2023-015），截止2023年3月21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份
数量为1655300股，占公司当时总股本的1.63%，最高成交价为50.33元/股，最低成交价为31.1
5元/股，成交总金额为人民币6260.07万元（不含交易费用）。至此，公司回购股份期限届满
，回购计划实施完毕。
（二）注销回购股份情况
公司于2025年11月24日召开第三届董事会2025年第八次会议，于2025年12月15日召开2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，鉴于公司本次回购的股份尚
未使用且存续时间即将期满三年，同意公司将存放于回购专用账户的1655300股回购股份予以
注销。具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于注销回购股份的公告》（公告编号：2025-081）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于
2026年3月5日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规
的要求。
（三）本次注销完成后公司股份结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由110685958股变更为109030658股。
（四）本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公
司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及财务状况等产生重大影响，不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会
影响公司的上市地位。
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2026-01-30│其他事项
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1、本次归属股票数量：82.8万股
2、本次归属股票上市流通时间：2026年2月3日
3、本次归属限制性股票的激励对象人数：185人
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。深圳欧陆通电子股份有
限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）于2025年12月17日召开第三届董事会2025年第九次
会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
，近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次股份归属及上市的相
关手续。
一、2024年限制性股票激励计划简述
2024年9月18日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
（三）激励对象归属权益前的任职期限要求：
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
（一）已履行的审批程序
1、2024年8月27日，公司召开第三届董事会2024年第五次会议，会议审议通过了《关于<
深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于<深圳欧陆通电子股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳欧陆通电子股
份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<深圳欧陆通电
子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月29日至2024年9月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无
反馈记录。2024年9月12日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-051）。同日，公司披露了《关
于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2024-050）。
3、2024年9月18日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<深圳欧陆
通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳欧陆
通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。
4、2024年9月23日，公司召开第三届董事会2024年第六次会议与第三届监事会2024年第五
次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
5、2025年12月17日，公司召开第三届董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分
已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
（二）限制性股票授予情况
公司于2024年9月23日召开的第三届董事会2024年第六次会议与第三届监事会2024年第五
次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年9月23
日为授予日，以18.45元/股的授予价格向符合授予条件的196名激励对象授予264.6万股限制性
股票。
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2026-01-27│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加致使控股股东及其一
致行动人合计权益被动稀释，以及公司控股股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）
减持公司股份，导致控股股东及其一致行动人合计权益由53.89%降低至52.89%，权益变动触及
1%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日披露了《关于控股
股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-092），控股股东南京王越科王创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“王越科王”），计划在2026年1月21日至2026年4月20日内以大
宗交易方式减持本公司股份合计不超过2100000股（占公司当时总股本比例不超过1.91%）。
近日，公司收到王越科王出具的《减持计划实施完毕的告知函》，获悉王越科王于2026年
1月22日-2026年1月26日，通过大宗交易方式减持公司股份1100000股。截至本公告披露日，上
述减持计划已实施完毕。
上述事项及公司可转债转股导致控股股东及一致行动人合计权益比例由53.89%下降至52.8
9%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加致使控股股东及其一
致行动人合计权益被动稀释，以及公司控股股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“王越科王”）减持公司股份，导致控股股东及其一致行动人合计权益由54.80%降
低至53.89%，权益变动触及1%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发
生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日披露了《关于控股
股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-092），控股股东王越科王，计划在2026年1
月21日至2026年4月20日内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过2100000股（占公司总股
本比例不超过1.91%）。公司近日收到王越科王出具的《关于股份变动的告知函》，获悉王越
科王通过大宗交易方式减持公司股份1000000股。
“欧通转债”自2025年1月11日进入转股期。自2025年9月25日至2026年1月21日，“欧通
转债”累计转股3209股，公司总股本由109854451股增加至109857660股，导致公司控股股东及
一致行动人持股比例被动稀释。
上述事项导致公司控股股东及一致行动人合计权益由54.80%降低至53.89%，权益变动触及
1%的整数倍。
一、本次权益变动情况
2、“当时总股本”指公司截至2025年9月25日的总股本109854451股；“目前总股本”指
公司截至2026年1月21日的总股本109857660股。
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2026-01-13│其他事项
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1、自2025年12月22日至2026年1月13日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司
”或“欧陆通”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的130%（含130%），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年1月13日召开第三届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于不提前
赎回“欧通转债”的议案》，董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“欧通转债”，且自2026年1月14日至2026年4月13日，如再次触发“欧通转债”上述有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年4月13日后首个交易日重新计算，若“欧
通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债
”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）同意注册，公司于2024年7月5
日，向不特定对象发行可转换公司债券6445265张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
人民币644526500.00元，扣除各项发行费用12106634.44元后，实际募集资金净额为人民币632
419865.56元。截至2024年7月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券
于2024年7月26日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日起（2024年7月11日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即2025年1月13日至2030年7月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024年10月8日，因公司2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日
期为2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025年5月28日，因公司2024年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的
相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.56元/股调整至43.98元/股。转股价格调整生效日期
为2025年5月28日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
2025年10月17日，因公司2025年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“欧通转债”的转股价格由43.98元/股调整至43.55元/股。转股价格调整生效日
期为2025年10月17日。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）；此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000
万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年12月22日至2026年1月13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（43.55元/股）的130%（含130%，即56.62元/股），
已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年1月13日召开第三届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“欧通转债”的议案》，公司结合当前市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，
公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自20
26年1月14日至2026年4月13日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行
使提前赎回权利。自2026年4月13日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有
条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
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2026-01-13│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了公司非独立董事王芃先生
的书面辞任报告，王芃先生因工作原因，申请辞去第三届董事会非独立董事及第三届董事会审
计委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞任报告
自公司董事会补选产生新任审计委员会委员之日起生效。
王芃先生原定任期为2023年9月15日至2026年9月14日。
截至本公告披露日，王芃先生及关联人未持有公司股票。王芃先生亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
王芃先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。王
芃先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞任事项不会影响
公司日常经营和业务管理运作。公司及董事会对王芃先生在任期间为公司发展做出的积极贡献
表示衷心感谢。
二、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于2026年1月13日召开第三届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于补选第三
届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事李美琴女士为公司第三
届董事会审计委员会委员，与杨小平先生（主任委员）、游晓女士共同组成第三届董事会审计
委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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2025-12-17│价格调整
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（一）调整事由
1、公司于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年
度利润分配的预案的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，20
24年半年度利润分配预案为：
以公司现有总股本101200000股剔除公司目前回购专户的股份余额1655300股（公司通过回
购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共99544700股，以此为基数计算，按每10
股派发现金红利3.07元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利30560222.90元（含税）
。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的
《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。
2、公司于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分
配的预案的议案》，公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除公司回购专用证券
账户内的1655300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.93元（含税）。本年度不送红
股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036）。
3、公司于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半
年度利润分配预案的议案》，公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本10985445
1股剔除公司目前回购专用证券账户内的1655300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.
34元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号
：2025-072）。
鉴于公司上述权益分派实施完毕，根据《管理办法》《激励计划》,本激励计划公告日至
激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（二）调整结果
调整后2024年限制性股票的授予价格：
P＝P0-V=18.45-0.307-0.593-0.434=17.12（四舍五入保留两位小数）
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整在公司董事会审批权限内，无需再
次提交股东会审议。
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2025-12-17│其他事项
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根据深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欧陆通”)于2025年12月17日召
开第三届董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部
分已获授尚未归属限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)《深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”)的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会授权，
拟作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年8月27日，公司召开第三届董事会2024年第五次会议，会议审议通过了《关于<
深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于<深圳欧陆通电子股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳欧陆通电子股
份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<深圳欧陆通电
子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月29日至2024年9月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无
反馈记录。2024年9月12日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-051）。同日，公司披露了《关
于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2024-050）。
3、2024年9月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<深圳欧
陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳欧
陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。
4、2024年9月23日，公司召开第三届董事会2024年第六次会议与第三届监事会2024年第五
次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
5、2025年12月17日，公司召开第三届董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分
已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
二、本次作废部分已获授尚未归属限制性股票的具体情况
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，原授予完成的196名激励对象中，有4名激励
对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，其已获授但未归属的25000股限制性股票不得归
属并由公司作废处理;另有4名激励对象，因个人原因自愿放弃第一个归属期可归属的92000股
限制性股票，相关股票将由公司作废处理。
其余188名激励对象中，有184名激励对象个人层面考核分数为“S≥90”，本次归属比例
为100%，有4名激励对象个人层面考核分数为“80≤S＜90”，本次归属比例为80%，剩余不可
归属的8400股由公司作废处理。
综上，本次共计作废处理的限制性股票数量为125400股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
在公司董事会审批权限内，无需再次提交股东会审议。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象共188人
2、本次限制性股票拟归属数量：94.80万股
3、本次限制性股票归属价格：17.12元/股
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）于2025年12月17日召开
第三届董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”）和2024年第一次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划简述
2024年9月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司《激励计划》主要内容如下：
（一）本激励计划的股票来源
本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励
对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（二）拟授予的限制性股票数量
激励计划拟向激励对象授予的限制性股票（第二类限制性股票）数量为266.10万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额10120.00万股的2.63%，无预留授予。
（三）激励对象的范围及分配情况
本激励计划涉及的拟授予激励对象共计199人，包括：
1.公司董事、高级管理人员；
2.中层管理及核心骨干。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励
对象必须在本激励计划授予时与公司任职并已与公司签署劳动合同或聘任合同。
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2025-12-16│其他事项
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一、通知债权人的原由
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第三届董事会
2025年第八次会议，于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销
回购股份的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见
公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2
025-081）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定及公司《回购报告书》,上述回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励
，若公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，则尚未使用的已回购股份将依法予以注
销，公司总股本将相应减少。鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满三年，公
司拟将存放于回购专用账户的1655300股回购股份予以注销并相应减少注册资本。
二、需要债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告披露之日(2025年12月15日)起45日内要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有
效性，公司将按照法定程序继续实施本次注销回购股份和变更注册资本事宜。公司债权人如要
求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定
，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
公司债权人可采用现场、信函或者邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年12月15日起45日内，工作日9:00-11:30、13:30-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧
陆通。
3、联系人：董事会办公室
联系电话：0755-81453432
邮政编码：518000
联系邮箱：ir1@honor-cn.com
4、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字
样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“
申报债权”字样。
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2025-12-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2025年12月15日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统投票的时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月15日9:15-15:00
。
2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
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2025-11-26│其他事项
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（一）基本情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）参股公司上海安世博能
源科技有限公司（以下简称“安世博”），由于其自身业务发展，拟新增注册资本6178.7149
万元以1元/注册资本引入新投资人上海博元聚能壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“博元聚能壹号”）、上海博元聚能贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博元
聚能贰号”）、上海博元聚能叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博元聚能叁号
”）。本次增资事项的具体内容最终以公司与相关各方实际签署的协议为准。
经董事会审慎决定，公司同意放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次交易完成后，安
世博注册资本由人民币30166.6667万元增加至人民币36345.3816万元，公司对安世博的持股比
例由26.52%降至22.01%，安世博仍为公司的参股公司。
（二）关联交易情况
鉴于本次增资方博元聚能壹号、博元聚能贰号、博元聚能叁号为公司实际控制人尚韵思女
士控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。（三）审议程序
公司于2025年11月24日召开第三届董事会2025年第八次会议，以6票同意、0票反对、0票
弃权、3票回避审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董
事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专
门会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次放弃优先认缴出资权事项在
董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、上海博元聚能壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115MAER0E4M0L
类型：有限合伙企业
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1155号518室执行事务合伙人：尚韵
思
成立日期：2025年8月8日
合伙期限：不约定期限
经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
财务数据：博元聚能壹号为新设合伙企业，暂无相关财务数据是否为失信被执行人：否
关联关系：公司董事尚韵思女士担任博元聚能壹号的执行事务合伙人，实际控制博元聚能
壹号，根据《上市规则》，博元聚能壹号为公司的关联法人。2、上海博元聚能贰号企业管理
合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115MAETQLAM1H
类型：有限合伙企业
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1155号518室执行事务合伙人：尚韵
思
成立日期：2025年8月13日
合伙期限：2025-08-13至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
财务数据：博元聚能贰号为新设合伙企业，暂无相关财务数据是否为失信被执行人：否
关联关系：公司董事尚韵思女士担任博元聚能贰号的执行事务合伙人，实际控制博元聚能
贰号，根据《上市规则》，博元聚能贰号为公司的关联法人。3、上海博元聚能叁号企业管理
合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115MAERMRJR2G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1155号518室执行事务合伙人：尚韵
思
成立日期：2025年8月18日
合伙期限：2025-08-18至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
财务数据：博元聚能叁号为新设合伙企业，暂无相关财务数据是否为失信被执行人：否
关联关系：公司董事尚韵思女士担任博元聚能叁号的执行事务合伙人，实际控制博元聚能
叁号，根据《上市规则》，博元聚能叁号为公司的关联法人。
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2025-11-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。
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2025-11-26│股权回购
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第三届董事会
2025年第八次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专
用证券账户的股份1655300股，本次注销回购股份事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会
有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
1、2022年3月22日，公司召开第二届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A股）。本次回购的资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元，回购价格不超
过人民币79.87元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
的方案》（公告编号：2022-009）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关披露回购进
展公告的规定，公司于2022年4月1日在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份
进展的公告》（公告编号：2022-012），并于2022年5月5日、2022年5月6日、2022年6月1日、
2022年7月1日、2022年8月2日、2022年9月5日、2022年10月10日、2022年11月1日、2022年12
月1日、2023年1月3日、2023年2月2日、2023年3月13日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股
份进展的公告》等相关进展公告。
3、2023年3月21日，公司披露《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：
2023-015），截止2023年3月21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份
数量为1655300股，占公司当时总股本的1.63%，最高成交价为50.33元/股，最低成交价为31.1
5元/股，成交总金额为人民币6260.07万元（不含交易费用）。至此，公司回购股份期限届满
，回购计划实施完毕。
二、本次注销回购股份的原因
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定及公司《回购报告书》,上述回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励
，若公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，则尚未使用的已回购股份将依法予以注
销，公司总股本将相应减少。鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满三年，公
司拟将存放于回购专用账户的1655300股回购股份予以注销。
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2025-11-19│股权质押
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市格诺利信息
咨询有限公司（以下简称“格诺利”）的通知，获悉格诺利将其持有的公司部分股份办理了解
除质押业务。
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2025-10-29│股权质押
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市格诺利信息
咨询有限公司（以下简称“格诺利”）的通知，获悉格诺利将其持有的公司部分股份办理了质
押业务。
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2025-09-19│其他事项
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特别提示：
1、自2025年9月1日至2025年9月19日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”
或“欧陆通”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的130%（含130%），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年9月19日召开第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于不提前
赎回“欧通转债”的议案》，董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“欧通转债”，且自2025年9月20日至2025年12月19日，如再次触发“欧通转债”上述有条
件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年12月19日后首个交易日重新计算，若“
欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转
债”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）同意注册，公司于2024年7月5
日，向不特定对象发行可转换公司债券6445265张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
人民币644526500.00元，扣除各项发行费用12106634.44元后，实际募集资金净额为人民币632
419865.56元。截至2024年7月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券
于2024年7月26日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日起（2024年7月11日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即2025年1月13日至2030年7月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024年10月8日，因公司2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日
期为2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025年5月28日，因公司2024年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的
相关条款，“欧通转债”的转股价格由44.56元/股调整至43.98元/股。转股价格调整生效日期
为2025年5月28日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）；此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000
万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年9月1日至2025年9月19日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格（43.98元/股）的130%（含130%，即57.17元/股），已
触发“欧通转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年9月19日召开第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“欧通转债”的议案》，公司结合当前市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，
公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自20
25年9月20日至2025年12月19日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不
行使提前赎回权利。自2025年12月19日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述
有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
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2025-09-19│股权质押
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市格诺利信息
咨询有限公司（以下简称“格诺利”）的通知，获悉格诺利将其持有的公司部分股份办理了解
除质押业务。
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2025-08-29│其他事项
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（一）基本情况
上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）为深圳欧陆通电子股份有限公司（
以下简称“欧陆通”或“公司”）的参股公司，公司持有其30.00%的股权。安世博由于自身业
务发展，拟新增注册资本3500万元，经董事会审慎决定，公司同意放弃行使本次增资的优先认
缴出资权。该部分股份由安世博其他股东认购（以下简称“本次增资”）。
本次增资完成后，安世博注册资本由人民币26666.67万元增加至人民币30166.67万元，公
司对安世博的持股比例由30.00%降至26.52%。本次增资事项的具体内容最终以公司与相关各方
实际签署的协议为准。
（二）关联交易情况
鉴于本次增资方王越天先生、尚韵思女士为公司实际控制人、董事。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次放弃优先认缴出资权事项构成
关联交易。
（三）审议程序
公司于2025年8月27日召开第三届董事会2025年第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃
权、3票回避审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃权利的议案》，关联董事王合球先生
、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表
了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次放弃优先认缴出资权事项在
董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、王越天先生
（1）姓名：王越天,中国国籍，身份证号码：3201031989********，住址：广东省深圳市
南山区**********。
（2）王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，王
越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
（3）经查询中国执行信息公开网，王越天先生不属于失信被执行人。
2、尚韵思女士
（1）姓名：尚韵思，中国国籍，身份证号码：6101021989*********，住址：广东省深圳
市南山区**********。
（2）尚韵思女士为公司实际控制人、董事，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，尚韵思
女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
（3）经查询中国执行信息公开网，尚韵思女士不属于失信被执行人。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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