资本运作☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美芯晟 │ 4003.82│ ---│ ---│ 5282.64│ 178.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华曦达 │ 1450.00│ ---│ ---│ 1406.00│ -406.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南芯科技 │ 1333.33│ ---│ ---│ 57183.28│ 22291.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│纳微半导体 │ 482.76│ ---│ ---│ 2304.31│ 1317.46│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│深圳产品技术研发中│ 4.61亿│ 988.33万│ 8.23亿│ 99.62│ ---│ 2024-12-31│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球化营销服务和品│ 4.80亿│ ---│ 4.96亿│ 103.32│ 0.00│ ---│
│牌矩阵建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳产品技术研发中│ 3.65亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙软件研发和产品│ 3.59亿│ 4888.61万│ 3.59亿│ 99.98│ ---│ 2024-12-31│
│测试中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙总部运营管理中│ 1.94亿│ 4991.33万│ 1.68亿│ 86.54│ ---│ 2024-12-31│
│心建设和升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│2.85亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳海翼智新科技有限公司6.6557% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │安克创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘文兵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）拟以现金方式向南京海翼│
│ │远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远扬管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │），以下简称“海翼远致”）等收购控股子公司深圳海翼智新科技有限公司（以下简称“海│
│ │翼智新”或“标的公司”）6.6557%的股权（以下简称“本次收购”），海翼远致将在本次 │
│ │收购完成后进行相应减资（“本次减资”，与本次收购合称“本次交易”），其部分有限合│
│ │伙人（以下简称“减资合伙人”）将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。本次交易完成│
│ │后，公司持有海翼智新的股权比例将上升至81.9968%。 │
│ │ （一）本次收购 │
│ │ 1、收购方案 │
│ │ 经海翼智新全体股东协商，由安克创新收购海翼远致及刘文兵（以下简称“转让方”）│
│ │所持海翼智新6.6557%的股权。 │
│ │ 2、收购价格 │
│ │ 海翼智新全部股权以2023年12月31日净资产总额作为估值基准，各方同意参考收益法评│
│ │估后的股东权益全部价值，确定28,503.8533万元作为最终收购价格。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的员工持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概况 │
│ │ 公司于2022年8月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司│
│ │少数股东股权暨关联交易的议案》，收购海翼远致持有的海翼智新的5.14%股权，具体内容 │
│ │详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关 │
│ │联交易的公告》（公告编号：2022-061）。 │
│ │ 为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司海翼智新持续稳定发展，公司│
│ │于2024年9月18日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第二十四 │
│ │次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨│
│ │关联交易的议案》，拟以自有资金28,503.8533万元收购海翼远致、公司员工刘文兵先生持 │
│ │有的海翼智新合计6.6557%股权。本次收购完成后，公司持有海翼智新的股权将上升至81.99│
│ │68%。海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资，减资合伙人将相应减少其持有的海翼远 │
│ │致的合伙份额。 │
│ │ 海翼远致为海翼智新团队的员工持股平台，其为公司控制的合伙企业，普通合伙人兼执│
│ │行事务合伙人为公司全资子公司翱翔科技，其有限合伙人为海翼智新团队的员工或其持股平│
│ │台，其中包括公司董事祝芳浩先生。截至本公告披露之日，祝芳浩先生为海翼远致的有限合│
│ │伙人，同时担任执行事务合伙人委派代表。公司根据实质重于形式的原则，基于谨慎考虑判│
│ │断本次交易为关联交易，关联董事祝芳浩先生在董事会审议时已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和公司章程的规定，本次│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事│
│ │会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5DR1TL4F │
│ │ 成立日期：2016年12月21日 │
│ │ 出资额：22.6589万元人民币 │
│ │ 执行事务合伙人：翱翔科技（委派代表：祝芳浩） │
│ │ 注册地：江苏省南京市溧水区东屏街道金腾路8号15栋213-022室 │
│ │ 经营范围：一般经营项目：网上经营信息咨询（不含限制项目） │
│ │ 诚信情况：经查询，海翼远致不存在失信被执行人的情况。 │
│ │ 关联关系：海翼远致系公司子公司海翼智新团队的员工持股平台，其有限合伙人为海翼│
│ │智新团队的员工或其持股平台，其中，本公司董事祝芳浩先生为海翼远致的有限合伙人，同│
│ │时担任执行事务合伙人委派代表。 │
│ │ （二）刘文兵 │
│ │ 基本信息：中国籍，住址位于广东省深圳市。 │
│ │ 关联关系说明：刘文兵先生系公司员工，非公司关联自然人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安克创新科│深圳市安克│ 7.15亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│汇智科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司,深 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳市安克智│ │ │ │ │ │ │ │
│ │慧科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司,深圳 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │市安克创新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 4.99亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 4.37亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 2.62亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│智才科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.46亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 2.30亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│智才科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 1.97亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 1.85亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.52亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 9600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│惠和科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│深圳市安克│ 9600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│荟聚科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│湖南安克电│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 8195.82万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 3563.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安克创新科│Anker Inno│ 627.16万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│vations Li│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │mited │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│委托理财
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第三届董事会第
二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币50亿元（含）的
闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财
等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使
用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
现将具体情况公告如下：
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提
高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟使用
暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。
（三）投资范围
具体理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资
金使用计划，保证日常正常经营。
（四）投资额度
公司拟使用不超过人民币50亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金
可以循环使用。
（五）额度有效期限
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之前有效。
（六）实施方式
在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，
公司财务部门负责具体实施。
（七）交易对方
公司购买理财产品的交易对方为经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构。
公司与相关金融机构不存在关联关系。
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2025-04-29│其他事项
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第三届董事会第
二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，尚需提交公司股东大会审议批准。
现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股
东的净利润2114429526.95元，加年初未分配利润4332163777.07元，根据《中华人民共和国公
司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积62491784.50元。截至2024
年末，公司合并报表累计未分配利润为5252204605.92元，母公司累计未分配利润为323693295
3.27元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司
可供股东分配的净利润为3236932953.27元。
为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、更好地与股东分享公
司发展成果、增强投资者信心，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下
，结合公司2024年经营情况，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案如下：
以权益分配前总股本531410776股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）
，预计派发现金股利797116164.00元（含税），预计派发现金红利总额占2024年归属母公司股
东的净利润为37.70%。
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2025-03-20│其他事项
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”）及全资子公司湖南安克电子科技有
限公司（以下简称“安克电子”）因业务需要，于2025年3月19日启用新公章。安克创新及安
克电子新公章公司名称不变，并均已在湖南省公安厅印章服务系统完成备案登记。
新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的
文字资料存续有效。
安克创新及安克电子对原公章已按照相关规定进行封存，并依法办理注销，确保不被非法
使用。
上述事项不会对公司经营造成重大不利影响。
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2025-01-08│对外担保
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开了第三届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）已有额度审议情况
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，于2024年5月15日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信和担保额度预计的议案》，2024年度公司
对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计人民币60亿元。具体内
容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度申请综合授信和担保额度预
计的公告》（公告编号：2024-026）。
公司于2024年6月12日召开了第三届董事会第二十次会议，于2024年7月1日召开2024年第
二次临时股东大会，审议通过《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，在2023年年
度股东大会审议通过的担保额度的基础上，新增合计不超过人民币20亿元（含20亿元，下同）
的担保额度，此次提供担保后，公司对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间
互保额度共计人民币80亿元（以下简称“原有担保额度”）。具体内容详见公司于2024年6月1
4日披露于巨潮资讯网的《关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-
046）。
（二）新增担保额度概述
由于公司业务规模持续扩大，从公司及子公司业务发展实际需求出发，本次拟在原有担保
额度的基础上，新增合计不超过人民币20亿元（含20亿元，下同）的担保额度。本次新增担保
额度后，公司已审批的担保总额度为100亿元，均为对全资子公司及控股子公司的担保，有效
期自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在不超过已审批担保总额度的情
况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，其中为资产负债率大于或等于70%的担保对象
提供担保额度不超过人民币80亿元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人
民币20亿元。
上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律
文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自股东大会批准之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
（三）新增被担保方概述
基于公司及子公司业务发展需求，公司拟新增子公司深圳市安克旭创电子有限公司、
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