资本运作☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-11│ 71.71│ 7.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-03│ 13.28│ 1719.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 13.28│ 204.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 12.43│ 1581.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-13│ 12.43│ 186.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴联进检测产业股│ 1500.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环境服务能力提升项│ 3.34亿│ 3978.98万│ 3.59亿│ 107.45│ ---│ 2025-08-10│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能环保装备及技术│ 3661.40万│ 323.89万│ 323.89万│ 8.85│ ---│ 2028-09-15│
│研发示范中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环境服务能力提升项│ 3.34亿│ 3978.98万│ 3.59亿│ 107.45│ ---│ 2025-08-10│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 6000.00万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│环保技术研发中心项│ 5856.10万│ 873.32万│ 6170.66万│ 105.37│ ---│ 2025-07-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│本地化服务平台建设│ 3249.23万│ ---│ 3313.73万│ 101.99│ ---│ 2022-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-02 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大环境规划设计研究院（江苏）有│标的类型 │股权 │
│ │限公司 │ │ │
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│买方 │南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 │
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│卖方 │南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司 │
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│交易概述 │南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开202│
│ │5年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同 │
│ │意公司使用1500万元超募资金增资南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“│
│ │规划设计公司”），共同实施“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，具体内容详见公│
│ │司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 │
│ │ 近日，公司收到规划设计公司的通知，已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》│
│ │工商备案，取得了南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江省环境科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏建科土木工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江省环境科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江省环境科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏建科土木工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江省环境科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京大学及其为实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其为实际控制人或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
2.召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：第三届董事会
5.主持人：公司董事长吴俊锋先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京大
学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1.公司2025年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。南京大学环境规划设计研究院
集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于1985年的江苏
会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。
天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服
务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所
之一。
截至2025年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师338人，注册会计师较上年减少48
人。注册会计师中，210人签署过证券服务业务审计报告。天衡所2025年度业务收入49572.28
万元，其中审计业务收入43980.19万元（含证券业务收入15967.65万元）。天衡所为92家上市
公司提供2024年年报审计服务，收费总额8338.18万元，主要行业为制造业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零
售业等,具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户仅南大环境一家。
（二）投资者保护能力
2025年末，天衡所已提取职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000
.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2
次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5
次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（四）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）钱俊峰：合伙人，2009年取得注册会计师执业资格，20
06年开始从事上市公司审计，2009年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审
计服务；近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师王静：2017年取得注册会计师执业资格，2013年开始从事上市公司审计
，2013年开始在天衡会计师事务所执业，2017年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家
上市公司审计报告。
拟委派项目质量控制负责人：章能金，2001年取得注册会计师执业资格，1997年开始从事
上市公司审计，2001年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三
年已签署或复核了多家上市公司审计报告。拟签字项目合伙人钱俊峰、拟签字注册会计师王静
和项目质量控制负责人章能金近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天衡所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的
其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
审计服务收费综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据年报需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素确定。2025年度财务报告审计费用为50万
元，内部控制审计费用为20万。公司拟续聘天衡所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计
机构，相关审计费用授权公司管理层根据其服务质量及相关市场价格确定，预计总体费用与20
25年度相当，不会发生重大变化。
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2026-04-28│委托理财
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增
加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币13亿元自有闲置资金进行委托理
财，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权总经理在上述有效
期及资金额度内行使该委托理财决策权并由财务部门负责组织实施，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行
委托理财，在风险可控的前提下为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金额度
公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构投资安全性较高、流
动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，该等投资产品不得用于质押。
（四）决议有效期
自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述有效期及资金额度内行使委托理财决策权并由财务部门负责组织实
施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
（六）决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会
审议通过后，还需提交公司股东会审议批准。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本事项
尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、董事会审议情况
董事会审议认为：公司2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发
展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成
果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年度股东会。
2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日（2026年5月
11日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。
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2026-03-02│其他事项
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2
025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同
意公司使用1500万元超募资金增资南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“规
划设计公司”），共同实施“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，具体内容详见公司刊
登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
近日，公司收到规划设计公司的通知，已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》工
商备案，取得了南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。
一、本次变更情况
除上述注册资本变更外，规划设计公司其他工商登记信息不变。本次注册资本变更不会对
规划设计公司的生产经营活动造成影响。
二、本次变更后的《营业执照》相关登记信息
名称：南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320891MA1MG7K37M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：南京市鼓楼区鼓楼街道汉
口路22号逸夫管理科学楼14楼法定代表人：林锋
注册资本：16501万元整
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