资本运作☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-05│ 33.95│ 10.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星思半导体 │ ---│ ---│ 5.09│ ---│ -1291.51│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 1118.33万│ 1.84亿│ 87.71│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及监测仪器│ 2.10亿│ 1118.33万│ 1.84亿│ 87.71│ ---│ 2025-03-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新厂区建设及高端分│ 1.22亿│ 93.22万│ 8557.22万│ 100.21│ -297.86万│ 2024-12-31│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.64亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│大气环境综合立体监│ 2.51亿│ 224.43万│ 1987.13万│ 73.50│ ---│ ---│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大气环境综合立体监│ 2703.72万│ 224.43万│ 1987.13万│ 73.50│ ---│ ---│
│测系统及数据服务建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新厂区建设及高端分│ 8539.68万│ 93.22万│ 8557.22万│ 100.21│ -297.86万│ 2024-12-31│
│析测量仪器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│运维服务体系建设项│ 4954.97万│ 266.55万│ 5215.53万│ 105.26│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确投向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 69.15万│ 69.15万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海星思半导体股份有限公司3.4783│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司和/或公司控制的主体 │
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│卖方 │珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光电"）和/或公司控制的主体拟支 │
│ │付现金8000万元人民币受让珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海洛恒"）作│
│ │为上海星思半导体有限责任公司（现已更名为“上海星思半导体股份有限公司”，以下简称│
│ │“星思半导体”）天使轮投资人持有的星思半导体3.4783%的股权，对应星思半导体注册资 │
│ │本人民币78.2844万元（以下简称"本次交易"）。就前述事宜，公司与珠海洛恒于2024年7月│
│ │26日签署《投资意向书》。 │
│ │ 1.签署主体 │
│ │ 珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（"珠海洛恒"） │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（"蓝盾光电"） │
│ │ 蓝盾光电和/或其控制的主体（"受让方"）拟以支付现金方式、以人民币8000万元的价 │
│ │格分两次交易受让上海星思半导体有限责任公司（"目标公司"）现有股东珠海洛恒所持有的│
│ │约占目标公司3.4783%的股权，对应目标公司注册资本约为人民币782844元，全部为珠海洛 │
│ │恒作为天使轮投资人持有的目标公司股权，具体条款和条件由双方在最终交易文件中约定。│
│ │本次交易完成后，受让方就受让的目标公司股权承继天使轮股权对应的权利义务。 │
│ │ 公司通过公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓝芯合伙"）│
│ │进行本次交易。2024年9月13日，蓝芯合伙与珠海洛恒签署《关于上海星思半导体有限责任 │
│ │公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易事项在公司第六届董事│
│ │会第十七次会议审议通过的范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 │
│ │ 公司及公司控制的蓝芯合伙经与珠海洛恒共同协商后，拟终止《股权转让协议》并签署│
│ │《关于上海星思半导体有限责任公司之股权转让协议之终止协议》（以下简称“《终止协议│
│ │》”）。截至本公告披露日，本次交易项下股权未交割，蓝芯合伙未支付股权转让价款。20│
│ │25年12月10日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止购买上海星思半│
│ │导体有限责任公司部分股权的议案》，同意终止本次交易。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1160.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1160万元 │ │ │
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│买方 │安徽蓝盾光电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本1500万元 │ │ │
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│买方 │金寨安盾科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本800万元 │ │ │
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│买方 │铜陵行致企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽蓝盾防务科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本200万元 │ │ │
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│买方 │鲁爱昕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽蓝盾防务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事│
│ │会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资│
│ │暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”│
│ │）新增注册资本3660万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资│
│ │人民币1160万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1160万元；金寨安盾科技有限公司（以下│
│ │简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币1500万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本1500│
│ │万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币80│
│ │0万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币200万 │
│ │元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本200万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署 │
│ │《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由340 │
│ │万元增加至4000万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为62.5%， │
│ │取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由100%下降至37.5%，蓝盾防务成为公司 │
│ │的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。│
│ │ 二、本次增资进展情况 │
│ │ 近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督│
│ │管理局颁发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-11│其他事项
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一、交易概述
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“蓝芯合伙”）曾拟以现金8000万元（以下均指人民币元）的价格购买
珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海洛恒”）持有的上海星思半导体有限责
任公司（现已更名为“上海星思半导体股份有限公司”，以下简称“星思半导体”）对应注册
资本人民币782844元的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第六届董事会第十
七次会议审议通过。2024年7月26日，公司与珠海洛恒签署《投资意向书》；2024年9月13日，
蓝芯合伙与珠海洛恒签署《关于上海星思半导体有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“
《股权转让协议》”）。具体内容详见公司分别于2024年7月26日和2024年9月13日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买上海星思半导体有限责任公司部分股权
的公告》和《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的进展公告》。
二、终止交易的情况
（一）终止交易的基本情况
公司及公司控制的蓝芯合伙经与珠海洛恒共同协商后，拟终止《股权转让协议》并签署《
关于上海星思半导体有限责任公司之股权转让协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”
）。截至本公告披露日，本次交易项下股权未交割，蓝芯合伙未支付股权转让价款。2025年12
月10日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止购买上海星思半导体有限
责任公司部分股权的议案》，同意终止本次交易。
（二）《终止协议》的主要内容
1.自本协议签署日起，蓝芯合伙与珠海洛恒（以下每一方单独称为“一方”，合称“双方
”）不可撤销且无条件地同意终止《股权转让协议》及《股权转让协议》项下的拟议交易。本
协议一经签署，《股权转让协议》应立即终止，双方不再享有其各自在《股权转让协议》项下
的权利或履行其各自在《股权转让协议》项下的义务，但《股权转让协议》项下“保密条款”
的规定除外。
2.双方知晓并同意，任一方就《股权转让协议》的终止不存在任何争议和纠纷，亦承诺放
弃就终止《股权转让协议》事宜在未来的任何时候所拥有或可能拥有的任何种类或性质的争议
、索赔、要求、权利或起诉缘由。
3.任一方同意放弃其针对另一方和/或该方的任何关联方、或该方（或连同其关联方的各
自的）的董事、管理人员、员工、顾问或代理的，因《股权转让协议》而发生的或与《股权转
让协议》相关的全部及任何索偿或指控的权利。
三、交易终止的原因及对公司的影响
公司筹划本次交易以来，积极与各方进行沟通，但鉴于公司自身情况和星思半导体情况，
为控制投入并减少对外投资对公司的影响，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，综合
考虑各种相关因素，公司及蓝芯合伙经慎重考虑并与珠海洛恒共同商议后，决定终止本次交易
。终止本次交易是公司及蓝芯合伙与珠海洛恒协商一致的结果，鉴于截至本公告披露日本次交
易项下股权未交割，蓝芯合伙未支付股权转让价款，终止本次交易不会对公司的财务状况和经
营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14
日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年11月14日上午9:15至2025年11月14日下午15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议
室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王建强先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东87人，代表股份53485021股，占公司有表决权股份总数的28.9
707％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份44401074股，占公司有表决权股份总数的24.05
03％。
通过网络投票的股东85人，代表股份9083947股，占公司有表决权股份总数的4.9204％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份1679780股，占公司有表决权股份总数的0
.9099％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份807214股，占公司有表决权股份总数的0.4
372％。
通过网络投票的中小股东84人，代表股份872566股，占公司有表决权股份总数的0.4726％
。
3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
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2025-11-14│其他事项
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会
第六次会议、于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，根据修订后的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），公司不再设置监事会，同时董事会增设职工代表董事1名，公司董事会人数由7名变
更为8名。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表
大会，经与会职工代表认真讨论、民主表决，会议选举孙元媛女士（简历详见附件）担任公司
第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止
。
孙元媛女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。孙
元媛女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
孙元媛女士简历
孙元媛女士，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任铜陵市
委宣传部文员，中国银行铜陵分行办公室秘书、公司业务部客户经理，上海浦东发展银行铜陵
支行高级客户经理、安徽蓝盾光电子股份有限公司职工代表监事。现任安徽蓝盾光电子股份有
限公司职工代表董事、综合管理二部经理。
截至本公告日，孙元媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行
人；其任职资格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
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2025-10-27│其他事项
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