资本运作☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-27│ 7.19│ 2.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆西域文旅投资发│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ -1123.37│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天池游客服务中心改│ 8022.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天山天池景区区间车│ 1.08亿│ 350.91万│ 3659.27万│ 33.86│ ---│ ---│
│更新项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天池景区灯杆山游客│ 5620.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天山天池景区区间车│ 2026.78万│ 0.00│ 1498.35万│ 73.93│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山天池景区区间车│ ---│ 350.91万│ 3659.27万│ 33.86│ ---│ ---│
│更新项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆准东经济技术开发区古海温泉有│标的类型 │股权 │
│ │限责任公司 │ │ │
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│买方 │西域旅游开发股份有限公司 │
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│卖方 │新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 │
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│交易概述 │西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）于2025年12月1日召开第 │
│ │七届董事会第十一次会议审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，同意│
│ │公司以债转股方式向其控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简│
│ │称“古海温泉公司”）进行增资。现将详细内容公告如下：一、本次增资情况概述 │
│ │ 为有效改善古海温泉公司资产负债结构，公司拟以债转股方式对控股子公司古海温泉公│
│ │司进行增资。本次增资金额为人民币9000万元，资金来源为公司对古海温泉公司已形成的债│
│ │权，即将上述债权转化为对古海温泉公司的股权实现增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西域旅游开│新疆西域文│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 1450.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 1091.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 471.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 414.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 413.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 370.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 345.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 329.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 266.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 143.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 135.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 109.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 43.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 33.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西域旅游开│新疆西域文│ 33.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 27.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 18.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅投资发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西域旅游开│新疆西域文│ 5.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│发股份有限│旅（赛里木│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖）投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-06│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日
（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2025年11月6日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-10-27│资产租赁
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一、交易概述
为盘活西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）存量资产，提升公司资产整体运
营效率，公司控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简称“温泉公
司”）拟将位于新疆昌吉州吉木萨尔县准东经济开发区古海温泉景区相关资产对外出租。
2025年10月27日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外出租资
产的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易及前十二个月累计对外出租的合同金额
在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次对外出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则，根据相关规定，本次出租将
通过产权交易机构公开进行，承租方尚不确定。
二、本次交易方情况
公司名称：新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司统一社会信用代码：91652300
731793809B
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：万文勇
注册资本：1000万元
住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区新城环城西路472号成立日期：2001年9月
17日
营业期限：2001年9月17日至无固定期限经营范围：许可项目：洗浴服务；餐饮服务；住
宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货
销售；游览景区管理；会议及展览服务；服装服饰零售；服装辅料销售；名胜风景区管理；体
育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游乐园服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）公司持有温泉公司92.5%的股权，公司及公司董事、监事、高
级管理人员与温泉公司无关联关系。经查询，截至本公告披露日，温泉公司不属于失信被执行
人。
温泉公司2019年至2024年累计经营收入3499.31万元，累计亏损3587.72万元；2024年营业
收入531.09万元，净利润-576.18万元。
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2025-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月06日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月29日
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2025-10-22│其他事项
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第七届董事会第
九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公
司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地行使权利
、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保
险公司协商确定的保险合同为准）购买责任险。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，
该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
1.投保人：西域旅游开发股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协
商确定的保险合同为准）
3.赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币5000万元/年（具体以最终签订的保
险合同为准）
4.保险费：不超过人民币40万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案框架内办理董高责任
险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年10月20日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于购
买董高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
公司于2025年10月21日召开的第七届董事会第九次会议审议了《关于购买董高责任险的议
案》，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-10-20│其他事项
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持有西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份9120020股（占
公司总股本比例5.88%）的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑投
资”），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式
合计减持本公司股份不超过4650000股（约占公司总股本比例3%）。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于2025
年8月18日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年8月25日以现场+通讯表决
形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席朱生春先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司
《监事会议事规则》的有关规定。
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2025-08-07│重要合同
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1、本次签署的《委托运营管理合同》自双方盖章并签字之日起生效。2、本次签署的《委
托运营管理合同》的履行情况尚存在不确定性及其他不可抗力因素造成的风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
3、本次签署的《委托运营管理合同》不会对公司当年经营业绩产生重大影响。如本合同
顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响，影响程度需视具体履行情况而
定。
一、合同签署概况
西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”或“西域旅游”)的控股子公司新疆西域文
旅（赛里木湖）投资有限公司(以下简称“西域赛湖”)与新疆昱鉴文化科技有限公司(以下简
称“新疆昱鉴”)于近日签署了《委托运营管理合同》(以下简称“本合同”)。根据本合同约
定，西域赛湖将现有“遇见赛湖”项目委托新疆昱鉴进行运营管理，本合同自合同生效之日起
至2025年12月31日止为试运营期，2026年1月1日起至2031年12月31日止为委托运营期。
公司于2025年8月7日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司签署<
委托运营管理合同>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
有关规定，该《委托运营管理合同》无需股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-07-02│其他事项
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一、选举董事长情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第七届董事会第六
次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举吕美蓉女士为公司第
七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
吕美蓉女士的简历详见公司于2025年6月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2025-020）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，吕美蓉女士自当选为公司董事长之
日起为公司法定代表人。公司将按照法定程序，尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
二、调整董事会专门委员会委员情况
公司于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会
专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则
》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会组织情况
如下：
1.战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女士；
2.提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。
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2025-06-17│其他事项
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一、基本情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）原董事吴新疆先生因工作变动原因，于
2025年4月24日递交书面辞呈，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务
。
根据有关法律、法规及《公司章程》规定，为保证公司治理结构的完整性，经公司股东昌
吉州国有资产投资经营集团有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意
提名李新云先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
附件：简历
李新云：男，1974年6月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1997.07--1998.04任阜康市财政局企业股干部；1998.06--2001.10任阜康市委办公
室秘书；2001.10--2002.10任阜康市经贸委副主任；2003.01--2003.07任阜康市发展计划委员
会副主任；2003.07--2004.04任昌吉州招商局经济技术协作科副科长；2004.04--2005.01任呼
图壁县招商局副局长；2005.01--2008.10任呼图壁县对外贸易经济合作局（招商局）局长；20
08.10--2011.04任呼图壁县二十里店镇党委副书记、镇长；2011.04--2014.12任呼图壁县二十
里店镇党委书记；2014.12--2023.12任呼图壁县苗木花卉产业园区管委会主任；2023.12--202
4.11任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理；2024.11--至今任昌吉州国有
资产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理。
截至公告披露日，李新云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
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2025-06-17│其他事项
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一、非独立董事个人情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）于近日收到新疆文化旅
游投资集团有限公司（以下简称“新疆文旅投”）通知，因公司运营及发展需要，建议不再推
荐马瑜女士担任西域旅游非独立董事职务。
截至本公告披露日，马瑜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、非独立董事补选情况
为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司实控人新疆文旅投推荐，董事会提名委员会进
行资格审查，公司董事会同意提名吕美蓉女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
附件：简历
吕美蓉：女，1981年11月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004.0
7--2008.02任新疆北方机械化筑路工程处出纳；2008.02--2009.08任新疆北方机械化筑路工程
处项目会计；2012.03--2013.11任新疆交通建设(集团)有限责任公司财务管理中心会计；2013
.11--2019.03任新疆路桥建设集
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