资本运作☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-13│ 30.56│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-13│ 100.00│ 7.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-20│ 12.25│ 1084.86万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州川流长桉新材料│ ---│ ---│ 3.28│ ---│ -3.50│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ 4.30亿│ 204.50万│ 2.81亿│ 78.19│ ---│ 2022-01-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ 3.59亿│ 204.50万│ 2.81亿│ 78.19│ ---│ 2022-01-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安庆科思化学有限公│ 5.26亿│ 1694.63万│ 4.46亿│ 84.84│ 0.00│ 2026-12-31│
│司高端个人护理品及│ │ │ │ │ │ │
│合成香料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安庆科思化学有限公│ 1.99亿│ 3489.01万│ 2.01亿│ 101.02│-1077.03万│ 2024-06-30│
│司年产2600吨高端个│ │ │ │ │ │ │
│人护理品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ 1106.50万│ 0.00│ 1106.50万│ 100.00│ ---│ 2021-08-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(二期工程) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ ---│ 0.00│ 1106.50万│ 100.00│ ---│ 2021-08-31│
│公司25000t/a高端日│ │ │ │ │ │ │
│用香原料及防晒剂配│ │ │ │ │ │ │
│套项目(二期工程) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ ---│ 3500.00│ 2082.00万│ 135.23│ ---│ 2021-05-31│
│公司14200t/a防晒用│ │ │ │ │ │ │
│系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ 1539.58万│ 3500.00│ 2082.00万│ 135.23│ ---│ 2021-05-31│
│公司14200t/a防晒用│ │ │ │ │ │ │
│系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ 4408.90万│ 276.28万│ 4899.33万│ 111.12│ ---│ 2022-09-30│
│公司年产2500吨日用│ │ │ │ │ │ │
│化学品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马鞍山科思化学有限│ ---│ 276.28万│ 4899.33万│ 111.12│ ---│ 2022-09-30│
│公司年产2500吨日用│ │ │ │ │ │ │
│化学品原料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽圣诺贝化学科技│ 6160.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│有限公司研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽圣诺贝化学科技│ 3403.93万│ 77.46万│ 3426.41万│ 100.66│ 1440.11万│ 2022-09-30│
│有限公司年产500吨 │ │ │ │ │ │ │
│防晒系列产品扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安庆科思化学有限公│ 2756.07万│ 0.00│ 2919.66万│ 105.94│ ---│ 2023-12-31│
│司科思个人护理品研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽圣诺贝化学科技│ ---│ 77.46万│ 3426.41万│ 100.66│ 1440.11万│ 2022-09-30│
│有限公司年产500吨 │ │ │ │ │ │ │
│防晒系列产品扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安庆科思化学有限公│ ---│ 0.00│ 2919.66万│ 105.94│ ---│ 2023-12-31│
│司科思个人护理品研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9353.11万│ ---│ 9353.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司及子公司银│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │转让比例(%) │1.99 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│945.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │转让比例(%) │2.87 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1365.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京科思投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，紧跟前沿技术发展动态及│
│ │投资机遇，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）拟作为有限合│
│ │伙人与其他合伙人签署《江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以│
│ │下简称“合伙协议”），以自有资金认缴出资人民币3,000万元，认购江苏华天盛宇芯辰创 │
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”、“华天盛宇产业基金”│
│ │）份额。截至本公告披露日基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币6亿元，合伙企业的出 │
│ │资不晚于2026年7月30日缴纳到位。 │
│ │ 本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称“科思│
│ │投资”）共同投资而构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.11 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-17 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月10日南京科思投资发展有限公司解除质押750.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月17日南京科思投资发展有限公司解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.36 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京科思投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-10 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日南京科思投资发展有限公司质押了1300.0万股给云南国际信托有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月10日南京科思投资发展有限公司解除质押750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 4500.00万│人民币 │2019-04-02│2020-04-02│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 4500.00万│人民币 │2019-04-02│2020-04-02│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京科思化│宿迁科思 │ 500.00万│人民币 │2020-06-09│2021-06-09│连带责任│是 │否 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购股份资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数），回
购价格不超过19.40元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量
为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司分别于2026年4月23日、2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）、《回购报告书》（公告编号：20
26-029）。
因公司实施2025年度权益分派事项，本次回购股份价格上限由不超过人民币19.40元/股（
含本数）调整为不超过人民币19.33元/股（含本数），调整后的回购价格上限于2026年6月18
日生效。具体内容详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20
25年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购
结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。
一、回购公司股份的实施情况
2026年5月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
09300股，具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-033）。
截至2026年7月14日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
数量为5342240股，占公司总股本的1.12%，最高成交价为13.80元/股，最低成交价为10.19元/
股，成交总金额为59980431.40元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，实际回
购股份时间区间为2026年5月22日至2026年7月14日。本次回购符合公司回购方案及相关法律法
规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、参投基金：江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）；
2、投资金额：拟认缴出资人民币3000万元；
3、本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展
有限公司共同投资而构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
风险提示：
公司本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金对外投资过程中将受政策、税收、经济
周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临基金投资标的选择不当、决策失误、投
资失败及亏损等风险，导致本次投资存在不能实现预期目的或效益的风险。公司将密切关注基
金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关
进展情况。
一、对外投资暨关联交易概述
为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，紧跟前沿技术发展动态及投
资机遇，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）拟作为有限合伙人
与其他合伙人签署《江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“合伙协议”），以自有资金认缴出资人民币3000万元，认购江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”、“华天盛宇产业基金”）份额。截至
本公告披露日基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币6亿元，合伙企业的出资不晚于2026年7
月30日缴纳到位。
本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称“科思投
资”）共同投资而构成关联交易。公司于2026年6月19日召开第四届董事会独立董事专门会议2
026年第二次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。2026年6月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于参
与投资产业基金暨关联交易的议案》，关联董事对此议案已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资
暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
四、其他说明
公司控股股东科思投资参与基金份额认购，本次认缴出资人民币2000万元，占本次认缴出
资总规模的比例为3.33%，为合伙企业的有限合伙人。除此之外，公司实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、高级管理人员均未参与基金份额认购，也未在基金中任职。公司及科思投资
对向基金的出资按照企业会计准则和公司会计政策的规定进行会计核算，公司及科思投资对专
项基金的对外投资无一票否决权。
本次对外投资暨关联交易定价遵循公允合理、协商一致的原则，各方以等价现金形式出资
，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利
益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易
方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本
数），回购价格不超过19.40元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）、《回购报告书》（公告
编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将
公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
09300股，占公司当前总股本的比例为0.0230%，本次回购股份的最高成交价为13.80元/股，最
低成交价为13.62元/股，成交总金额为人民币1498688.00元（不含交易费用）。本次回购符合
公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进
行网络投票。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼公司会
议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购股份方案的主要内容南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
）拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励
，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未
能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国
家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。
（3）回购股份的价格区间：不超过19.40元/股（含本数）（不超过董事会通过回购股份
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
（4）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人
民币6000万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。资金来源为自有
资金。
（5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额的下限及回购股份价格上限
测算，预计回购股份数量为1546392股，占公司当前总股本的0.33%；按回购资金总额的上限及
回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约3092783股，占公司当前总股本的0.65%。具体回
购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2、相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在
回购期间暂无明确的增减持股份计划，在未来六个月内暂无明确的减持公司股份计划。若前述
主体未来拟实施股份增减持计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定及时履
行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）本次回购方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案
无法实施或只能部分实施等风险。
（2）本次回购方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生、公司董事
会决定终止本回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项发生而无法实施的风
险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化研发与生产协同机制
、提升技术转化效率及专业化管理水平，整合公司在个人护理品配方和应用方面的技术资源，
结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，原制造中心变更为技术中心
，主要负责研发到制造的衔接及工艺技术转移；新设个护应用技术中心，主要负责个人护理品
原料的应用开发及配方解决方案。同时，授权公司管理层负责本次组织架构调整后的具体实施
及进一步细化等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予价格由12.25元/股调整为8.11元/股，已经授予尚未归属的股票授予数量
由163.30万股调整为228.62万股。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，以及公司2022年度股东大会的授权
，公司董事会同意2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格由12.25
元/股调整为8.11元/股，已经授予尚未归属的股票授予数量由163.30万股调整为228.62万股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司20
22年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计196.70万
股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学股份有限公司（以下简称
“公司”）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正
常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避
和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
2、交易品种及金额:不超过4亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。
3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审
议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易
。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示:公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，但在开
展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险。
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远
期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外
汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用
安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期
结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过4亿元人民币（或等值外币）的
远期结售汇交易，前述额度可在董事会授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易
日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一
项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与
公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的
的远期结售汇业务的议案》，同意公司向银行申请办理总金额不超过4亿元人民币（或等值外
币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额度内循环
滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售
汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。
本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次开展远期结售汇业
务不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）薪酬标准
董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入组成。其中，基本薪酬主要结合公司产业规模和岗位职责，参考行业薪酬水平而定；绩效
薪酬与公司绩效及个人绩效目标的完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为税前人民币12万元/年。高级管理
人员薪酬按照在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬结构执行。
公司可考虑同行业及所在地区薪酬水平、公司经营情况、公司发展战略或组织结构调整、
个人岗位调整或职务变化等因素对董事、高级管理人员2026年度薪酬进行调整，具体以实际发
放为准。
（二）其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税。公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司独立董事和不在公司担任其他管理职务的非独立董事的津贴按半年度发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况及2025年度经营成果，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）
对合并范围内相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准
备、对部分已达到使用寿命且无转让价值的资产予以核销。本次计提减值准备及核销资产事项
无需提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:
30。
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票；若同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会独
立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案
提交公司董事会审议。2026年4月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《202
5年度利润分配预案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配。
公司2025年合并报表净利润为98967467.53元，母公司净利润为448678048.39元，从税后
利润中提取法定盈余公积金后，合并报表期末未分配利润为1437829688.01元，母公司期末未
分配利润为839108670.65元。公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配总额和比例，公司2025年度可供股东分配的利润为839108670.65元。根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，2025年度利润分配预案为：
公司拟以截至2025年12月31日的总股本475687223股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利33298105.61元（含税）；本次权益分派不送
红股、不以资本公积转增股本。公司将于2025年度股东会审议通过本议案之日起两个月内完成
股利派发事项。
在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情
形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分
配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
除上述拟实施的2025年度利润分配预案外，2025年度公司未实施其他利润分配方案、未实
施股份回购。公司本年度累计现金分红总额预计为33298105.61元，占年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润比例为30.82%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议
通过。现就相关事宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
截至2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累
计赔偿限额1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年未因执业行为相关民事诉讼承担民
事赔偿责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次
、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪
律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。本次拟签字项目合伙人吴霆先生、拟签字注册会计师汪久翔先生、项目质量控制复
核人吴景亚女士，均长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下：
项目合伙人：吴霆先生，1998年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计
，并开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司为7家。签字注册会计师：汪久翔先生，2017年取得中国注册会计师资格，2014年开
始从事上市公司审计，2017年开始在天衡会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司为1家。
项目质控负责人：吴景亚女士，2016年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公
司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司为10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年财务报表审计费用为人民币80万元，2025年内部控制审计费用为人民币10万元
，合计为人民币90万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务
情况和市场情况等，与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申
请合计不超过人民币5亿元（或等值外币）的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度情况
为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要，公司及子公司宿迁科思化
学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、马鞍山科思化学有限公司、安庆科思化学有限公
司、南京科思技术发展有限公司、COSMOSPERSONALCARE(MALAYSIA)SDN.BHD.拟向银行申请合计
不超过人民币5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/
商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、银行保函等）。最终以
银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期
限内，综合授信额度可循环滚动使用。
本次综合授信额度申请的授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计业绩：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受防晒市场需求增长放缓和下游客户消化前期库存的影响，导致公司防晒剂出
货量较上年同期有所下降；同时受客户去库存和市场竞争增加的影响，报告期内防晒剂产品市
场价格较去年同期有所回落，进而降低了本期归属于上市公司股东的净利润。
2025年度，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为500万元，主要系计入当期损益
的政府补助以及非流动性资产的处置所致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次募集资金投资项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京科思化学股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司
向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，
发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或
“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00
元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税
）合计人民币8,585,609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金
净额为人民币716,332,190.67元。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为72,491.78万元，募集资金扣除
发行费用后，将全部投资于安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）、
安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目。截至2025年11月30日。
截至2025年11月30日。
(一)前次募投项目延期的具体情况
公司可转债募投项目中，“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期
）”主要建设内容包括年产12,800吨氨基酸表面活性剂和年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆。
自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产12,800吨氨基酸表面
活性剂项目已建设完成，年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设过程中。在项目实施
过程中，公司结合行业最新发展趋势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术
路线和生产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技术先进性和市场竞争力，降低募投项目
的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。经公司第三届董事会第二十二次会议、
第三届监事会第十九次会议审议通过，公司将该募投项目达到预计可使用状态日期由原定的20
24年12月31日延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月5日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-073）。
（二）本次募投项目延期的具体情况
在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓。为确保高分子增
稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快
实现达产达效，降低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经营战略发展需要
，公司放缓了募投项目的建设投入进度，导致该项目无法在前次调整的计划时间内达到预定可
使用状态。结合目前募投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总
额和投资项目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料
项目（一期）”达到预计可使用状态日期由2025年12月31日再次延期至2026年12月31日。
截至2025年11月30日。
(三)保障延期后按期完成的相关措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的
后续建设；同时还将密切关注行业最新发展趋势，切实达成产品技术先进性的提升，保障募投
项目产品的市场竞争力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司原实际控制人之一周久
京先生家属通知，周久京先生生前持有的13650000股公司股份已过户至其继承人傅小兰女士名
下，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将具体情况公
告如下：
一、本次权益变动基本情况
公司原实际控制人之一周久京先生因病逝世，根据江苏省南京市南京公证处出具的（2025
）苏宁南京证字第63379号《公证书》，被继承人周久京先生所持有的公司股份13650000股，
由其配偶傅小兰女士继承。本次权益变动事项的具体内容详见公司于2025年11月21日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2
025-060）。
二、本次权益变动进展暨过户登记完成情况
近日，公司收到傅小兰女士提交的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，确认周久京先生生前持有的13650000股公司股份非交易过户至傅小兰女士名下的手
续已办理完毕，过户日期为2025年11月27日。
傅小兰女士在此之前未持有公司股份，亦未在公司担任任何职务。
本次继承过户登记完成后，傅小兰女士持有公司股份13650000股，占公司总股本的2.87%
，股份性质为无限售流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进
行网络投票。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼公司会
议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总裁杨军先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共183人，代表股份数
282876313股，占公司有表决权股份总数的59.4669%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人13人，代表股份数279869040股，占公司有表决权股份总数的58.8347%；通过网络投票的股
东170人，代表股份数3007273股，占公司有表决权股份总数的0.6322%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东及股东代理
人共175人，代表股份数3055513股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。其中：通过现
场投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份数48240股，占公司有表决权股份总数的0.0101
%；通过网络投票的中小股东170人，代表股份数3007273股，占公司有表决权股份总数的0.632
2%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股
东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会沉痛公告，公司实
际控制人之一周久京先生近日因病不幸逝世，享年82岁。
周久京先生作为公司的实际控制人之一，为公司的创立、成长和发展做出了重要贡献。公
司董事会对周久京先生为公司所作的努力和贡献深表敬意和感谢。公司董事、监事、高级管理
人员以及全体员工对周久京先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。
截至本公告披露日，周久京先生直接持有公司股份23100000股，占公司股份总额的4.86%
，为公司2名实际控制人之一。周久京先生逝世后，所持有的公司股份将按法律、法规规定进
行处置，并将导致公司的实际控制人构成发生变化。后续相关事宜公司将依据相关法律法规的
要求履行信息披露义务。
周久京先生逝世前未在公司担任任何具体职务。公司董事会、监事会及高级管理人员正常
履职，公司各项经营管理活动一切正常，此事项对公司的生产经营不会产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年
8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以通讯方式通知了全体监事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。会议由监事会主席
刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|