资本运作☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-13│ 30.41│ 5.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-18│ 100.00│ 5.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州申昊储能科技有│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -474.69│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州申云智能算力科│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -3.99│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州杭燃数智科技有│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 36.52│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州余杭梦创一号创│ ---│ ---│ 17.27│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│余政工出【2020】20│ 3.89亿│ 0.00│ 3.05亿│ 78.42│ 0.00│ 2024-09-30│
│号地块新型智能机器│ │ │ │ │ │ │
│人研发及产业化基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.61亿│ ---│ 1.61亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州申昊科│申昊（新加│ 536.05万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 82.53万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 64.41万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 40.72万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 36.16万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 12.23万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 10.68万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 9.10万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│福建申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│技有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州申昊科│西安申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│申昊（新加│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8
月21日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2
025年8月11日以电子邮件方式发出。本次应出席监事3名，实际出席会议的监事3名（无委托出
席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列
席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股
份有限公司章程》的规定。
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2025-08-22│其他事项
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（一）本次冲回减值准备的原因
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确的反应公司财务状况、资产价值及经
营成果，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内各项应收款项、存货、合同资产、债权投
资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情
况确认计提（冲回）信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提（冲回）资产减值损失。
（二）本次冲回减值准备的范围和金额
公司2025年半年度冲回信用减值损失金额为31313704.71元，冲回资产减值损失为3064914
.35元。
公司不存在对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度（2024年度）经审计的净
利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元的项目。
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2025-04-29│对外担保
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚
需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、公司为子公司提供担保情况
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向银行申请综合
授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经
营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币91
00万元。其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过3000万元,为资产负债率不超
过70%的子公司提供担保额度不超过6100万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证
、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起12个月，该额
度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、
股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担
保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。对超
出上述担保对象及总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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1.公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。杭州申昊科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（2）组织形式：特殊普通合伙
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（4）成立日期：2011年1月24日
（5）人员信息：首席合伙人为朱建弟；截至2024年12月31日，立信拥有合伙人296名、注
册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（6）审计收入：立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16
亿元，证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.54亿元，挂牌公司审计收费0.94亿元。
（7）业务情况：2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务。
2、投资者保护能力：截至2024年12月31日，立信累计已计提职业风险基金1.66亿元，购
买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
3、是否曾从事证券服务业务：是
4、诚信记录：立信近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚
无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名
。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：权计伟
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈钊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王志勇
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-29│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会
第十七次会议，审议了《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；会议
审议通过了《关于制定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开了第四届监事会第
十一次会议，审议了《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中，
《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》尚需
提交公司2024年度股东大会审议，现将2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情
况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）
1、公司独立董事实行津贴制，2025年津贴标准为10万元/年（含税）。
2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事
津贴。
3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效
，不再另行领取董事津贴。兼任多个职务的，按就高不就低的原则领取薪酬，不得重复领取。
（二）监事薪酬
公司监事（含职工代表监事与非职工代表监事）依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，
不从公司领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类
似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构为：基本薪酬
+绩效薪酬。
基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到
岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同
或聘任合同的约定为准。
绩效薪酬系根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经
营绩效相挂钩。
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2025-04-29│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会
第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）的规定和公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票共计46.90万股。
根据《激励计划》及《管理办法》的相关规定，首次授予限制性股票第三个归属期及预留
授予限制性股票第二个归属期的业绩考核目标为：“以2021年营业收入为基数，2024年营业收
入增长率不低于80%”或“以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于60%”。根据公
司经审计的2024年度财务报告，公司2024年度业绩未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属
条件，公司董事会决定作废本激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属
期不得归属的限制性股票合计46.90万股（其中首次授予部分作废32.40万股，预留授予部分作
废14.50万股）。
本次作废完成后，公司2022年限制性股票激励计划全部结束。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流动性较好
的中低风险或稳健性的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币3.00亿元（含本数）暂时闲置的自有资金。在前述额
度和期限内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）于2025年4月27日召开
第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常经营和保证资金安
全的情况下，使用不超过人民币3.00亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时
的购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通
过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在
上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实
施。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公
司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
2、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。
单个产品的投资期限不超过12个月，上述投资产品不得质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过3.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司经营层行使投资决策权并由财务部负责具体办理相关
事宜。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常资金使
用。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2025-04-29│其他事项
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1、鉴于杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度未实现盈利，同时考
虑公司持续、稳定的发展，结合目前的经营状况、资金状况，公司2024年度拟不派发现金红利
、不送红股、不以公积金转增股本。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同
意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经核
查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《
公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，该预案具备合法性
、合规性及合理性。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
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2025-04-29│银行授信
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度情况
为确保公司及子公司有充足的流动资金，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过
8.00亿元人民币，期限为本议案经2024年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为
准；前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身
运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行
业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上
述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-01-20│其他事项
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一、基本情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月9日、2024年12月30
日召开第四届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营
范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年12月10
日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-091）、《关于变更经营范围
、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-093）和2024年12月30
日披露的《关于2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-100）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照
。变更后的相关信息如下：
1、名称：杭州申昊科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330100742929345R
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陈如申
5、注册资本：壹亿肆仟陆佰玖拾肆万壹仟柒佰陆拾玖元
6、成立日期：2002年09月05日
7、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号
8、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工
业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能输配电及控
制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术
进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地
产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造
；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制
造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或
检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在
线能源计量技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原
动设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电
、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-12-20│其他事项
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特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3、原聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
4、变更会计师事务所的原因：基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，公司经综
合评估及审慎研究后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任
公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司已就本次变更会计师事
务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项
且对此无异议。
6、公司董事会审计委员会、董事会对
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