资本运作☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-13│ 30.41│ 5.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-18│ 100.00│ 5.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州申昊储能科技有│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -474.69│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州申云智能算力科│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -3.99│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州杭燃数智科技有│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 36.52│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州余杭梦创一号创│ ---│ ---│ 17.27│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│余政工出【2020】20│ 3.89亿│ 0.00│ 3.05亿│ 78.42│ 0.00│ 2024-09-30│
│号地块新型智能机器│ │ │ │ │ │ │
│人研发及产业化基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.61亿│ ---│ 1.61亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州申昊科│申昊（新加│ 536.05万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 82.53万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 64.41万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 40.72万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 36.16万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 12.23万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 10.68万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州晟冠科│ 9.10万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州申昊科│福建申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│技有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州申昊科│西安申昊科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│申昊（新加│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│坡）私人有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州申昊科│杭州申弘智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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一、基本情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月10日、2025年12月26
日召开第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的议案》，具体内容详
见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《第四届董事会第二
十一次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于变更注册资本、修改经营范围、调整
董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-061）和《关于2025年第
一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2025-066）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照
。变更后的相关信息如下：
1、名称：杭州申昊科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330100742929345R
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：曹光客
5、注册资本：壹亿肆仟陆佰玖拾肆万伍仟玖佰壹拾捌元
6、成立日期：2002年09月05日
7、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号
8、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊
作业机器人制造；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人
销售；服务消费机器人制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务
；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪
器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环
境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人
工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器
销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电池制造
；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；
云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测
绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。
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2026-01-29│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2026年3月5日任期届
满。为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董
事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。杜礼会先生与公司2026
年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届董事会，任期至
第五届董事会届满之日止。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。职工代表董事简历杜礼会：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。曾任杭州科讯数码技术有限公司工程师，本公司采购供应部总监等职
务；现任本公司职工代表董事、副总裁，杭州晟冠科技有限公司监事，杭州申弘智能科技有限
公司董事、总经理。截至本公告披露日，杜礼会先生未直接持有公司股份；杜礼会先生与公司
控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与负责
公司年报审计的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方就本期业绩预告方面
不存在分歧。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年1月28日（星期三）14:45；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：第四届董事会。
5、会议主持人：第四届董事会董事长陈如申先生。
6、会议召开的合规性、合法性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共50人，代表股份数49147220
股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，
下同）的34.1654%。
其中，出席现场会议的股东共6人，代表股份数48924140股，占公司有表决权股份总数的3
4.0103%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统
计结果，参加网络投票的股东共44人，代表股份数223080股，占公司有表决权股份总数的0.15
51%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份233300股，占公司有表决权股份总数的0.
1622%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10220股，占公司有表决权股份总数的0.00
71%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份223080股，占公司有表决权股份总数的0.1551%
。
3、公司部分董事、高级管理人员等相关人员以现场方式出席了本次股东会（其中董事王
婉芬女士、唐国华先生以及副总经理李涛先生因公务请假）。北京国枫律师事务所律师出席会
议并对会议做出见证，出具法律意见书。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室。
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2025-12-12│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，杭州申昊科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2022年3月18日向不特定对象发行了550万张可转债，每张面值为100
元，发行总额为人民币55000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司
55000.00万元可转债于2022年4月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代
码“123142”。
二、本次债券持有人持有可转债变动情况
公司于近日收到债券持有人北京高熵资产管理有限公司的通知，获悉其管理的证券投资基
金于2025年11月24日至2025年12月11日期间通过集中竞价方式合计减持“申昊转债”580240张
，占“申昊转债”发行总量的10.55%。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8
月21日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2
025年8月11日以电子邮件方式发出。本次应出席监事3名，实际出席会议的监事3名（无委托出
席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列
席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股
份有限公司章程》的规定。
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2025-08-22│其他事项
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（一）本次冲回减值准备的原因
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确的反应公司财务状况、资产价值及经
营成果，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内各项应收款项、存货、合同资产、债权投
资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情
况确认计提（冲回）信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提（冲回）资产减值损失。
（二）本次冲回减值准备的范围和金额
公司2025年半年度冲回信用减值损失金额为31313704.71元，冲回资产减值损失为3064914
.35元。
公司不存在对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度（2024年度）经审计的净
利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元的项目。
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2025-04-29│对外担保
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚
需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、公司为子公司提供担保情况
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向银行申请综合
授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经
营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币91
00万元。其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过3000万元,为资产负债率不超
过70%的子公司提供担保额度不超过6100万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证
、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起12个月，该额
度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、
股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担
保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。对超
出上述担保对象及总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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1.公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。杭州申昊科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（2）组织形式：特殊普通合伙
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（4）成立日期：2011年1月24日
（5）人员信息：首席合伙人为朱建弟；截至2024年12月31日，立信拥有合伙人296名、注
册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（6）审计收入：立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16
亿元，证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.54亿元，挂牌公司审计收费0.94亿元。
（7）业务情况：2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务。
2、投资者保护能力：截至2024年12月31日，立信累计已计提职业风险基金1.66亿元，购
买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
3、是否曾从事证券服务业务：是
4、诚信记录：立信近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚
无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名
。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：权计伟
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈钊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王志勇
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-29│其他事项
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会
第十七次会议，审议了《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；会议
审议通过了《关于制定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开了第四届监事会第
十一次会议，审议了《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中，
《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》尚需
提交公司2024年度股东大会审议，现将2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情
况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）
1、公司独立董事实行津贴制，2025年津贴标准为10万元/年（含税）。
2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事
津贴。
3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效
，不再另行领取董事津贴。兼任多个职务的，按就高不就低的原则领取薪酬，不得重复领取。
（二）监事薪酬
公司监事（含职工代表监事与非职工代表监事）依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，
不从公司领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类
似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构为：基本薪酬
+绩效薪酬。
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