资本运作☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-03│ 80.23│ 6.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海雅思建筑规划设│ 1122.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络建设项│ 2.15亿│ 83.97万│ 9665.47万│ 44.94│ 0.00│ 2025-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.82亿│ 3171.89万│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部运营中心建设项│ 2.00亿│ 0.00│ 2.29万│ 0.01│ 0.00│ 2026-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级建│ 5411.57万│ 0.00│ 2212.16万│ 40.88│ 0.00│ 2025-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化管理平台建设│ 4067.33万│ 112.74万│ 2571.72万│ 63.23│ 0.00│ 2025-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山水比德集团有限公司、孙虎、蔡彬 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第三届董事会 │
│ │第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并│
│ │接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬女士对该议案回避表决，第三届董事会独立董事第│
│ │五次专门会议审议通过了此议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上│
│ │对本议案回避表决。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信及接受关联方担保概述 │
│ │ 公司于2025年3月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议， │
│ │审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，为满足公司经营发│
│ │展及战略实施的资金需求，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效│
│ │期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额 │
│ │度。 │
│ │ 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函│
│ │、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。在综合│
│ │授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士│
│ │提供连带责任担保，不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。以上授信额│
│ │度与担保事宜自股东大会审批通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。│
│ │ 本次担保事项尚未签署协议，经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后，协议将在│
│ │被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的│
│ │担保协议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信│
│ │额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司控股股东为山水比德集团有限公司，实际控制人为孙虎先生、蔡彬女士。 │
│ │ 其中，孙虎先生与蔡彬女士为夫妻关系，为一致行动人，共同控制山水比德集团有限公│
│ │司、广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）和珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 孙虎先生、蔡彬女士均为中国国籍。孙虎先生担任山水比德集团有限公司董事长、公司│
│ │首席设计师；蔡彬女士担任公司董事长、总经理。 │
│ │ 山水比德集团有限公司直接持有公司40.35%的股份；孙虎先生直接持有公司21.04%的股│
│ │份，通过山水比德集团有限公司、广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）、珠海山盛投资合伙│
│ │企业（有限合伙）间接持有公司38.92%的股份，孙虎先生合计持有公司59.96%的股份；蔡彬│
│ │女士直接持有公司1.11%的股份，通过广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）、珠海山盛投资 │
│ │合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份，蔡彬女士合计持有公司1.26%的股份。 │
│ │ 公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士不属于失│
│ │信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州山水比│钱秉真 │ 1000.00万│人民币 │2021-11-10│2026-11-10│连带责任│是 │否 │
│德设计股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-08│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期
权激励计划第一个行权期对应的股票期权行权致使公司总股本增加，公司控股股东、实际控制
人及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，合计持股比例由74.85%被动稀释至72.94%，变
动触及1%整数倍，不涉及股东股份减持或增持。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
因公司2024年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权行权导致公司总股本增加，
公司控股股东山水比德集团有限公司（以下简称“山水集团”）、实际控制人孙虎先生和蔡彬
女士及其一致行动人珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山盛投资”）、广州硕
煜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硕煜投资”）、秦鹏先生、利征先生、梅卫平先生
合计持股比例被动稀释比例触及1%的整数倍。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于20
25年8月26日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年8月15日
（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，不存在监
事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》等有关规定，形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案
》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2025年半年度公司募集资金的存放、管理与使
用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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2025-08-27│其他事项
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(一)本次计提资产减值准备概况
1、计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的应收
款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能
发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公
司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相关金融资产根据预期信用损失情况
确认信用减值损失。
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2025-08-13│价格调整
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日分别召开第三届
董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权
激励计划授予数量及行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《广州山水
比德设计股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相
关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，因公司实施2024年年度权益分派事项，
本激励计划的行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股，股票期权数量由387.84万份调整为54
2.976万份。有关情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2024年8月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年股票期
权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召开
公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取无偿
方式向公司全体股东公开征集表决权。
2、2024年8月5日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年股票期
权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
》《关于<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关事
项发表核查意见。
3、2024年8月6日至2024年8月15日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，
公司监事会未收到任何异议。
4、2024年8月16日，公司披露《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2024年8月21日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2024年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
6、2024年8月21日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会
议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股
票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至授予日）发表核查意见。
7、2024年8月28日，公司披露《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
8、2025年8月13日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三
次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于20
24年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会就本激励计划第一个
行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。
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2025-08-13│其他事项
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（一）本次符合股票期权行权资格的激励对象人数：39名。
（二）本次可行权的股票期权数量：271.488万份。
（三）本次可行权的股票期权的行权价格：21.20元/股。
（四）本次可行权的股票期权的行权方式：自主行权。
本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时公司将另行公告
，敬请投资者关注。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日分别召开第三届
董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定，2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权于第一个
行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计39名，可行权的股票期权数量共
计271.488万份，有关情况如下：一、本激励计划简述及已履行的相关审议程序
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。
2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过387.84万份，占本激励计划公告之日公
司股本总额的6.00%。自本激励计划公告之日起至激励对象获授的股票期权行权前，如公司发
生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项的，股票期权的授予数量
将进行相应调整。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象不超过47人，均为公司（含子公司）核心员工
，不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股
票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过36个月。
6、等待期：本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、2
4个月。激励对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。
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2025-07-29│其他事项
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本次部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2358号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票1,010.00万股，每股发行价格为80.23元/股，新股发行募集资金总额为81,032.30万元，
扣除各项发行费用人民币11,901.21万元（不含税）后，实际募集资金净额为69,131.09万元。
上述募集资金已于2021年8月9日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZF
10820号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发
行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额14,451.64万元。
（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况
本次内部投资结构调整的募投项目为“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设
项目”“信息化管理平台建设项目”。
（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因
本次对“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设
项目”内部投资结构的调整，主要系基于外部市场环境、项目实施需求以及项目建设进展，结
合公司发展战略、生产经营需要及长远发展的规划考虑。本次调整有利于进一步优化募投项目
内部投资结构，有利于提高募投项目投资结构合理性，提高募集资金使用效率，优化其资源配
置，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。同时，公司拟授权经
营管理层根据募投项目最新需求情况，在调整后的投资项目内容投资总额内对部分项目硬件设
备或软件工具明细进行合理调整，调整硬件设备或软件工具的具体名称、品牌、数量和价格以
实际成交情况为准。
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2025-07-29│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期
的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募
投项目“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目
”达到预计可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2028年8月31日。本次募投项目延期事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2358号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票1010.00万股，每股发行价格为80.23元/股，新股发行募集资金总额为81032.30万元，扣
除各项发行费用人民币11901.21万元（不含税）后，实际募集资金净额为69131.09万元。
上述募集资金已于2021年8月9日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZF
10820号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了三方监管协议。
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2025-07-21│其他事项
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（一）授予登记数量：234.50万份
（二）授予登记人数：78人
（三）股票期权代码：036603
（四）股票期权简称：山水JLC2
（五）股票期权登记完成日期：2025年7月21日
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日分别召开第三届
董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》，认为公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授
予条件已成就，同意向激励对象首次授予股票期权。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本激励计划授予登记工作，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召
开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取无
偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
2、2025年6月26日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关
事项发表核查意见。
3、2025年6月27日至2025年7月6日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。
公示期满，公司监事会未收到任何异议。
4、2025年7月8日，公司披露《监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。
6、2025年7月14日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一
次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至首次授予日）发表核
查意见。
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2025-07-14│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会已决议
实施2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），根据公司2025年第二次临时股东
大会的授权，公司于2025年7月14日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划规定
的授予条件已成就，同意向激励对象首次授予股票期权，有关情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序
（一）股权激励计划简述
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。
2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予股票期权共计270.50万份，占本激励计划公告之日公司股
本总额的2.99%。其中，首次授予234.50万份，占本激励计划股票期权授予总额的86.69%，占
本激励计划公告之日公司股本总额的2.59%；预留授予36.00万份，占本激励计划股票期权授予
总额的13.31%，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.40%。
自本激励计划公告之日起至激励对象获授的股票期权行权前，如公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项的，股票期权的授予数量将进行相应调整。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过79人，均为公司（含子公司）核心
员工（不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女）。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准确定。
5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授
的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过40个月。
6、等待期：本激励计划首次授予的股票期权的等待期分别为自首次授予登记完成之日起1
2个月、24个月。本激励计划预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予登记完成之日起1
2个月、24个月。激励对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等
。
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2025-07-14│其他事项
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会已决议
实施2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），根据公司2025年第二次临时股东
大会的授权，公司于2025年7月14日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》，决定对本激
励计划的拟首次授予激励对象人数和拟首次授予股票期权分配情况进行调整。
本激励计划拟首次授予的激励对象中有1人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票期权，
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司决定将前述人员自愿放弃
获授的股票期权分配至本激励计划已确定的其他拟激励对象，本激励计划拟首次授予的激励对
象人数由79人调整为78人，拟首次授予的股票期权数量保持234.50万份不变。
本次调整事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，属于公司2025年第二
次临时股东大会对公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
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2025-06-27│其他事项
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1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股份有限公司（
以下简称“公司”）独立董事王荣昌依法作为征集人采取无偿方式就公司拟于2025年7月14日
召开的2025年第二次临时股东大会审议的2025年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划
”）有关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《
公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。3、中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表
任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
1、征集人王荣昌为公司现任独立董事，基本情况如下：
王荣昌先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士学位。历任华东交
通大学计财处助理会计师；现任教于华南理工大学工商管理学院会计系，明阳智慧能源集团股
份公司独立董事，深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事，公司独
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