资本运作☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-04│ 55.57│ 25.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万吨聚苯新材│ 5.64亿│ 199.39万│ 2.96亿│ 100.00│ 15.03万│ 2022-11-01│
│料生产项目二期工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 9990.25万│ 0.00│ 9990.25万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超募│ 6.85亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目调整后剩余│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 11.60亿│ 0.00│ 11.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 7600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6472.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6472.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6472.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 768.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 768.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购资金总额不低于人民币10000万元且不超过人民币20000万元，回购股份价格不超
过人民币65.54元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份
的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司202
6年7月21日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第三期回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2026-031）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过《关于第三期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益。本次
回购资金总额不低于人民币10000万元且不超过人民币20000万元，回购股份价格不超过人民币
65.54元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2026年7月21
日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第三期回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2026-031）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年7月22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
回购股份数量为432960股，占公司目前总股本的0.22%，最高成交价为37.62元/股，最低成交
价为33.56元/股，成交总金额为15547707.20元（不含交易费用）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益，回购股份后续将
按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000
万元，回购股份价格不超过人民币65.54元/股。以回购价格上限65.54元/股，按回购金额上限
测算，预计可回购股份数量为
305.1572万股，占公司当前总股本的比例为1.58%；按回购金额下限测算，预计可回购股
份数量为152.5786万股，占公司当前总股本的比例为0.79%，具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日
起不超过3个月。
2、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东
在股份回购期间及未来三个月、未来六个月无明确的减持计划，若未来上述主体拟实施股
份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限
，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份按照有关规定，后续将全部用于出售，若因相关情况变化，公司未能
实施上述用途，存在变更用途的风险。如未使用部分依法注销，存在债权人要求公司提前清偿
债务或要求公司提供相应担保的风险；
（3）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定
终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则会导致本次回购实施过程中需要根
据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、权益变动基本情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈雁升、陈创煌以及其一致
行动人陈粤平于2026年3月28日与江苏九识智行智能科技有限公司签署《关于广东星辉控股有
限公司之股权转让协议》，约定陈雁升、陈创煌以及陈粤平将其合计所持广东星辉控股有限公
司（以下简称“星辉控股”）45%的股权转让予江苏九识智行智能科技有限公司。具体内容详
见公司于2026年3月30日在指定信息披露媒体披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公
告》。
二、权益变动进展情况
近日，公司收到控股股东星辉控股通知，上述股权转让过户登记手续已办理完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月20日14:30网络投票时间：2026年5月20日通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间；
2、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈雁升先生；
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2026年5月15日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-29│其他事项
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金人民币58000.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2026年各季
度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案
1、2025年经营情况与可参与分配的股本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司（仅指母公
司）2025年实现净利润50176033.66元，提取盈余公积2592593.00元，加上年初未分配利润190
252501.84元，扣除2025年度内实际派发的现金股利58382666.11元，截至2025年12月31日，实
际可分配利润为179453276.39元。
截至本公告日，公司总股本为193712353股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股
份为9531221股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因
此，本次可实际参与利润分配的股本为184181132股。
2、2024年度利润分配预案的具体内容
公司始终秉持着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，自上市以来坚持通过现金分
红方式回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，严格依照《公司法
》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出2025年度利润分配预案：以利润分配预案披
露时享有利润分配权的股本总额184181132股（总股本193712353股扣除公司回购账户持有的股
份9531221股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，共计派发现金股利18418113.20元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股
权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则
，相应调整分红总额。
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2026-03-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年3月2日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈粤平先生；
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（包括股东代理人）共105人，代表股份126544591股，占公司有表决
权股份总数的68.7066%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为193712353股，其中公司
回购专户的股份数量为9531221股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份
总数为184181132股，下同）。其中：参加现场会议的股东（包括股东代理人）6人，所持股份
数126176738股，占公司有表决权股份总数的68.5069%；通过网络投票出席会议的股东99人，
代表股份367853股，占公司有表决权股份总数的0.1997%。中小投资者（除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共101人，代表股
份7305656股，占公司有表决权股份总数的3.9666%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意126424738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；反对114153股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。其中，中小投资者表决情况：同意718
5803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3594%；反对114153股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5625%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
本议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
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2026-02-14│对外担保
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第三届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度预计的议案》。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公司向银行申
请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及
日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币20亿元。在不超过担保总额度的前提下
，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证
等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的
合同确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事
项尚需提交股东会审议批准并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、担保额度预计情况
公司为子公司提供担保额度预计安排如下：
2、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。
3、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。同时提请股东会授权公司法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件
。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在
授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度，实际担保金额以最终签订的担
保合同为准。
三、被担保人基本情况
1、名称：汕头市星辉环保材料有限公司；
2、成立日期：2023年7月13日；
3、注册地点：汕头保税区通洋路37号综合楼五楼501房；
4、法定代表人：周照煌；
5、注册资本：人民币1000万元；
6、主营业务：化工产品销售，货物及技术进出口等；
8、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权；
9、被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，上述担保总额仅为公司预计提供的担保金额，担
保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司及被担保人与银行在
审议额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：苯乙烯是公司生产的主要原材料，为规
避原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，提高公司抵御风险的能力，公司计划通过境内
商品期货交易所期货合约开展苯乙烯套期保值业务。
2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为4000万元。
该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金
余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用需求为基础，预
计任一交易日持有的最高合约价值上限为28000万元。本次原材料期货套期保值预计额度的使
用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
3、审议程序：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度原材料期货套
期保值计划的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提
交股东会审议。
4、风险提示：公司进行原材料期货套期保值业务的主要目的是对冲生产原材料价格波动
所带来的经营风险，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险，公
司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为从事聚苯乙烯研发、生产与销售的
企业，苯乙烯是生产经营活动中的主要原材料。苯乙烯价格受原油价格、国内外主要装置产能
投放、装置开工率等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。
为规避原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，控制经营风险，保证产品成本的相对
稳定和竞争优势，公司开展苯乙烯期货套期保值业务具有必要性。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货
套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期
货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可行性。公司开展
套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常
经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，
所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，苯乙
烯期货合约与苯乙烯价格波动存在强相关的风险相互对冲的经济关系。公司通过境内商品期货
交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效地实现对冲苯乙烯价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展苯乙烯套期保值业
务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为4000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上
述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保
值标的以公司苯乙烯实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为28000
万元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯期货合约，
严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的
具体种类和交易限额、交易程序和方案报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。如发
生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
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2026-02-14│其他事项
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鉴于星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，公司于2026年2月12日16:00召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王伯廷先生
（简历附后）当选公司第四届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的
非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之
日起三年。
王伯廷先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范
性文件及《公司章程》的要求。
王伯廷：中国国籍，1966年1月出生，毕业于西南石油大学石油机械专业，本科学历，中
山大学管理学院EMBA，化工机械高级工程师；2006年至2023年3月，历任公司生产部部长、副
总经理、董事、常务副总经理、生产部总监。现任公司职工代表董事、总经理。
截至本公告日，王伯廷先生通过南京星耀创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份39.08万股,占公司总股本的0.20%。王伯廷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。
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2026-02-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年2月13日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》，决议召开本次股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交
易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年02月25日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2026年2月25日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室
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2025-12-31│股权回购
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第
十九次会议，审议通过《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本
次回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元，回购股份价格不超过人民
币34.00元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施
期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年12
月29日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第二期回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2025-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025年12月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
回购股份数量为406300股，占公司目前总股本的0.21%，最高成交价为22.80元/股，最低成交
价为22.27元/股，成交总金额为9231957.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回
购方案及相关法律法规的要求。
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2025-12-29│股权回购
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一、股份回购方案的主要内容
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，
提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，结合公司发展战略、经营情况和财务状
况，公司拟以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
3、拟回购股份的方式及价格区间
公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
回购价格不超过人民币34.00元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场
股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除
息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份价格上限。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，拟用于股份回购的总金额不低于人民币50
00万元且不超过人民币10000万元，以回购价格上限34.00元/股，按回购金额上限测算，预计
可回购股份数量为294.1176万股，占公司当前总股本的比例为1.52%；按回购金额下限测算，
预计可回购股份数量为147.0588万股，占公司当前总股本的比例为0.76%，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
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2025-11-14│其他事项
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第二次
临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及
修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年11月14日16:00召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王伯廷先生
（简历附后）当选公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。王伯廷先生由原公司第三届董事会非职工代表董事调整为公
司第三届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。
王伯廷先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
附件：王伯廷先生简历
王伯廷先生，1966年1月出生，毕业于西南石油大学石油机械专业，本科学历，中山大学
管理学院EMBA，化工机械高级工程师；2006年至2023年3月，历任公司生产部部长、副总经理
、董事、常务副总经理、生产部总监。现任公司董事、总经理。
截至目前，王伯廷先生通过南京星耀创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份42
.94万股,占公司总股本的0.22%。王伯廷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王伯廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不存在曾中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。
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2025-10-30│其他事项
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需
提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
规定。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织
形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东
省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，司农会计师事务所收入总额为
人民币12253.49万元，其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。
2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）
；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通
运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1
）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1
）；教育（1）；审计收费总额3933.60万元。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过15年。2010年2
月成为注册会计师，2021年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为
多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师：彭景裕，注册会计师，从事证券
服务业务10年。2017年4月成为注册会计师，2021年11月开始在司农事务所执业，现任司农事
务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计
等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。1994
年6月成为注册会计师，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间
为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券
服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
拟签字注册会计师彭景裕近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
项目质控复核人何华峰近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师彭景裕、项目质量控制复
核人何华峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价
格协商确定。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年8
月28日10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月18日以专人送达、邮件、
传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会
会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-29│其他事项
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1、分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中
的股份为基数，股权登记日将在后续发布的权益分派实施公告中具体明确。
3、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据2024年年度股
东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
一、审议程序
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的2024年年度股
东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利
润分配方案的议案》，授权董事会决定公司2025年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的
相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。
公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审
议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。根据公司2024年年度股东大会的授权，本
次利润分配方案无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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