资本运作☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-31│ 21.64│ 3.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-14│ 100.00│ 4.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-14│ 23.89│ 4679.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-13│ 23.89│ 314.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 23.79│ 102.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-14│ 23.79│ 3270.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-13│ 23.79│ 234.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-19│ 16.91│ 101.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-14│ 16.91│ 3163.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-15│ 16.91│ 233.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-24│ 31.50│ 16.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 82730.00│ ---│ ---│ 22399.90│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 219.96│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5GW储能交流器 │ 2.45亿│ 3564.31万│ 2.55亿│ 104.40│ 5742.10万│ ---│
│及储能系统集成建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 5000.00万│ ---│ 5216.82万│ 104.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │无锡光曜能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上能电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │无锡光曜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第四届董事会第二十一 │
│ │次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议│
│ │案》，募投项目“年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”的实施主体为公司全资子公│
│ │司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称“无锡光曜”），为了便于公司募投项目的顺利实│
│ │施，董事会同意根据募投项目建设安排及资金需求，一次或分次向无锡光曜增资及提供无息│
│ │借款，用于实施“年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”。增资及借款的进度将根据│
│ │募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日止，根│
│ │据项目实施情况可到期后续借或提前还款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上能电气股│无锡光曜能│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、持有上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份44630643股（占剔除公司回购
股份数后的总股本比例的8.06%）的持股5%以上股东段育鹤先生计划在本公告披露之日起十五
个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过9000000股（占
剔除公司回购股份数后的总股本比例的1.62%）。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转
增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
2、持有公司股份9848177股（占剔除公司回购股份数后的总股本比例的1.78%）的公司董
事、高级管理人员李建飞先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内通过集中竞
价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过2450000股（占剔除公司回购股份数后的总股本
比例的0.44%）。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟
减持股份数量将相应进行调整。
3、持有公司股份245316股（占剔除公司回购股份数后的总股本比例的
0.04%）的公司高级管理人员杨春明先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月
内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过60000股（占剔除公司回购股份数后的总股本比例
的0.01%）。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持
股份数量将相应进行调整。
4、持有公司股份240136股（占剔除公司回购股份数后的总股本比例的
0.04%）的公司董事、高级管理人员陈运萍先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后
的3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过60000股（占剔除公司回购股份数后的总股
本比例的0.01%）。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述
拟减持股份数量将相应进行调整。
四、其他说明
1、公司股东段育鹤先生、李建飞先生、杨春明先生、陈运萍先生将根据自身情况、市场
情况、公司股价等因素决定是否具体实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减
持时间、减持价格的不确定性，公司将持续关注股东减持计划后续实施情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
2、股东段育鹤先生、李建飞先生、杨春明先生、陈运萍先生不是公司控股股东、实际控
制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来生产
经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件
的相关规定。
4、在本计划实施期间，段育鹤先生、李建飞先生、杨春明先生、陈运萍先生将严格遵守
相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可﹝2025﹞2546号）同意注册，上能电气股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票52336507股（以下简称“本次发行”）。截
至2025年12月19日，公司发行前股份总数为504216996股。根据公司2022年限制性股票激励计
划第一批预留授予部分第三个归属期归属结果，本次归属的限制性股票138076股于2025年12月
25日上市流通日，公司股份总数增加至504355072股。本次发行完成后，公司的股份总数增加
至556691579股。
除吴强先生外，公司其他董事、高级管理人员均未参与本次发行的认购。本次发行前后，
吴强先生持股数量由101469066股变为103056367股，公司其他董事、高级管理人员持股数量均
未发生变化。但由于公司股份总数增加至556691579股，导致公司其他董事、高级管理人员的
持股比例因公司股本总额增加而被动稀释。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动系上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
吴强先生认购公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），导致其持有公司
股份数量增加，但鉴于公司总股本因可转债转股、2022年度限制性股票激励计划股票归属、20
22年及2024年年度权益分派涉及资本公积金转增股本、本次发行事宜而增加总股本，导致公司
控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
朔弘投资”）合计持股比例被动稀释，由29.1166%降至26.0827%（剔除公司回购专用账户股份
数量后,持股比例由29.1166%被动稀释至26.2111%），持股比例变动触及1%刻度。
2、本次权益变动因被动稀释所致，不触及要约收购。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司控股股东、实际控制人吴强先生认购本次发行的1,587,301股，导致控股股东、实际
控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持有的公司股份数量增加至145,200,069股。本次权
益变动后，公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持股比例由29.1166%
降至26.0827%（剔除公司回购专用账户股份数量后,持股比例由29.1166%被动稀释至26.2111%
），触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年12月25日，本次归属的限制性股票不设限
售期。
2、本次归属的限制性股票上市流通数量：13.8076万股，占公司目前总股本的0.0274%。
3、本次归属的限制性股票人数：4人。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第四届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第三个归属
期符合归属条件的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2022
年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、标的股票来源：本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票；
2、激励工具：第二类限制性股票
3、授予数量（调整前）：向激励对象授予的限制性股票总数量为470.00万股，占本激励
计划草案公告日公司股本总额23760.0864万股的1.98%。其中，首次授予限制性股票377.80万
股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.59%，占本次授予限制性股票数量总额的80.38
%；预留授予限制性股票92.20万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.39%，占本次
授予权益总额的19.62%。
4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的第一批预留授予价格为34.24元/股。
5、激励对象（调整前）：本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数为171人，包括公
司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员（不包括独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女）及
董事会认为需要激励的其他人员。第一批预留授予部分的激励对象总人数为5人，第二批预留
授予部分的激励对象总人数为2人，上述7人为公司核心技术人员、核心业务人员（不包括独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女
）及董事会认为需要激励的其他人员。
6、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后（预留授予的限制性股票自预留授予
之日起12个月后），且在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为
交易日，但不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票拟归属数量（调整后）：13.8076万股，占目前公司总股本的0.0274%
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、归属价格（调整后）：16.91元/股
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第四届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第三个归属
期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）第一批预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为13.807
6万股，同意为符合条件的4名激励对象办理归属相关事宜。
（一）本次激励计划简述
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2022
年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、标的股票来源：本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票；
2、激励工具：第二类限制性股票
3、授予数量（调整前）：向激励对象授予的限制性股票总数量为470.00万股，占本激励
计划草案公告日公司股本总额23760.0864万股的1.98%。其中，首次授予限制性股票377.80万
股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.59%，占本次授予限制性股票数量总额的80.38
%；预留授予限制性股票92.20万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.39%，占本次
授予权益总额的19.62%。
4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的第一批预留授予价格为34.24元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年10月16日，本次归属的限制性股票不设限
售期。
2、本次归属的限制性股票上市流通数量：187.0632万股，占公司目前总股本的0.3724%。
3、本次归属的限制性股票人数：140人。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合
归属条件的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2022
年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关本公司及董事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于<上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。
1、标的股票来源：本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票；
2、激励工具：第二类限制性股票
3、授予数量（调整前）：向激励对象授予的限制性股票总数量为470.00万股，占本激励
计划草案公告日公司股本总额23760.0864万股的1.98%。其中，首次授予限制性股票377.80万
股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.59%，占本次授予限制性股票数量总额的80.38
%；预留授予限制性股票92.20万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.39%，占本次
授予权益总额的19.62%。
4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的首次授予价格为34.24元/股。
5、激励对象（调整前）：本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数为171人，包括公
司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员（不包括独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女）及
董事会认为需要激励的其他人员。第一批预留授予部分的激励对象总人数为5人，第二批预留
授予部分的激励对象总人数为2人，上述7人为公司核心技术人员、核心业务人员（不包括独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女
）及董事会认为需要激励的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、限制性股票拟归属数量（调整后）：187.9637万股，占目前公司总股本的0.3742%
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、归属价格（调整后）：16.91元/股
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合
归属条件的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为187.9637万股，同意
为符合条件的141名激励对象办理归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简述
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2022
年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、标的股票来源：本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票；
2、激励工具：第二类限制性股票
3、授予数量（调整前）：向激励对象授予的限制性股票总数量为470.00万股，占本激励
计划草案公告日公司股本总额23760.0864万股的1.98%。其中，首次授予限制性股票377.80万
股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.59%，占本次授予限制性股票数量总额的80.38
%；预留授予限制性股票92.20万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.39%，占本次
授予权益总额的19.62%。
4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的首次授予价格为34.24元/股。
5、激励对象（调整前）：本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数为171人，包括公
司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员（不包括独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女）及
董事会认为需要激励的其他人员。第一批预留授予部分的激励对象总人数为5人，第二批预留
授予部分的激励对象总人数为2人，上述7人为公司核心技术人员、核心业务人员（不包括独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女
）及董事会认为需要激励的其他人员。
6、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后（预留授予的限制性股票自预留授予
之日起12个月后），且在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为
交易日，但不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于2025年9月19日召开了第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，鉴于公司2022年限制性股票
激励计划首次授予部分的激励对象中4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予
尚未归属的5.4030万股限制性股票不得归属；1人因个人绩效考核为C，对应的个人层面可归属
比例为50%，其本期计划归属的限制性股票的50%（6003股）不得归属；合计作废处理上述5名
激励对象不得归属的限制性股票6.0033万股。作废完成后，公司2022年限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票第三个归属期的归属数量相应调整为187.9637万股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，于2025年8月27日召开职工代表大会，审议
通过了《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的议案》，选举胡光旺先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
胡光旺先生当选公司职工代表董事后，不再担任公司非职工董事，公司第四届董事会成员
不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分
之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年
8月15日通过邮件的方式送达。会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主
席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年8月1日，本次归属的限制性股票不设限售
期。
2、本次归属的限制性股票上市流通数量：6.0035万股，占公司目前总股本的0.0120%。
3、本次归属的限制性股票人数：2人。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了第四届董事会第十
五次会议和第四届
|