资本运作☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-10│ 5.91│ 2.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 11.75│ 153.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-28│ 7.67│ 35.23万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中山市晶辉翰林科技│ 15600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厨房小电扩建项目 │ 1.09亿│ ---│ 4610.55万│ 42.26│ ---│ ---│
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│品质生活厨房小电综│ 2252.73万│ ---│ 2258.57万│ 100.26│ ---│ 2021-12-31│
│合用品线下营销网络│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品质生活厨房小电综│ 5076.33万│ ---│ 5114.02万│ 100.74│ ---│ 2022-12-31│
│合用品研发设计中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品质生活厨房小电线│ 9940.00万│ ---│ 9964.97万│ 100.25│ ---│ 2021-12-31│
│上营销网络及品牌建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-11 │交易金额(元)│1.56亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山科瑞自动化技术有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳科瑞技术股份有限公司 │
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│交易概述 │1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）拟以自有资金 │
│ │人民币15600万元收购深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”）全资子公司中 │
│ │山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“标的公司”或“中山科瑞”）100%股权（以下简称│
│ │“本次交易”、“本次收购”）。本次交易完成后，中山科瑞将成为公司的全资子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，本次股权收购事项已完成工商变更事宜，涉及公司名称、法定代表人、经营范围│
│ │及股东情况等变更。中山市市场监督管理局颁发了新的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市北鼎│深圳市北鼎│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│晶辉科技股│晶辉科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│深圳市北鼎│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│晶辉科技股│晶辉科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│深圳市北鼎│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│晶辉科技股│晶辉科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│深圳市北鼎│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│晶辉科技股│晶辉科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市北鼎│深圳市北鼎│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│晶辉科技股│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
分配比例/转增比例：每10股派现金红利1.15元（含税）。本次利润分配以公司现有总股
本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基
数。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派
发总额。
一、审议程序
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经
公司股东会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司
当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达194,934,009.20元，高于最近三个会计年
度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司经
营业绩实际情况，拟定2026年中期分红安排。具体情况如下：一、2026年中期分红安排情况
1、公司拟于2026年中期将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分
配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司总股本扣除利润分配方案实施时股
权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利
润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润
分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日
起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董
事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）相关事宜尚需提交2025年年度
股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券
交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司于2026年3月25日召开第五
届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管
理办法》）相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1.确认公司是否符合小额快速融资的条件；授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市北鼎晶辉科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司目前实际情况及相关事项进
行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。2.发行股票的种类、数量和面值：向
特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人
民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
，不超过发行前公司股本总数的30%。3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排：本次发
行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人
或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构
，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的
审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和为本公司审计机构
以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟
续聘信永中和为公司提供2026年度审计服务，服务期为1年。公司董事会提请公司股东会授权
公司董事长根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用
。
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
1、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
2、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘晓聪女士，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从
事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：崔显荣先生，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市
公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定2026年度审计费
用。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议签到时间：2026年4月17日（星期五）14:00。
现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2026年4月17日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2026年4月17日9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-03-27│其他事项
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根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等公司相关制
度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案具体如下
：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司担任具体管理职务的内部董事（含职工董事），根据其在公司担任的实际岗位
职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2、公司外部董事（未在公司担任职位的非独立董事）实行津贴制，津贴标准为9.6万元/
年（含税）。
3、公司独立董事实行津贴制，津贴标准为12万元/年（含税）（二）公司高级管理人员薪
酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他规定
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司
使用闲置自有资金开展总金额不超过1500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。
使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额
度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，以期公司外销
业务的盈利能力保持相对稳定。公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或
组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限及授权
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金开展总金额不超过1500万美元（含等值其他币种）
的外汇衍生品交易业务。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。前述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该业
务的情况。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│对外担保
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根据其业务发展情
况，公司预计2026年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外
币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇
远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担
保，预计担保额度不超过人民币4亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证
、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事
宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实
际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子
公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保额度预
计事项尚需提交公司股东会审议。提请股东会授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，
并签署相关协议。
四、担保协议的主要内容
公司及其子公司对上述下属子公司的担保额度合计为4亿元。《担保协议》的主要内容由
公司及上述下属子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担
保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜
的相关法律文件，办理相关手续等；并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内
，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东会
不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将履行信息披露义务。
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2026-03-27│委托理财
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50000万元（含50000万元，下
同）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司
股东会审议。现将相关情况公告如下：一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情
况
1.进行现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部
分闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2.现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过人民币50000万元（含50000万元）的闲置自有资金进行现金管理。使用
期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。
3.投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财
产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益
凭证等，投资产品的期限不超过12个月。
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2025-08-08│其他事项
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年8月7日
上午在公司会议室召开了2025年第一次职工大会，本次会议选举刘云锋先生为公司第五届董事
会职工代表董事（简历详见附件）。
刘云锋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事、三名独立董
事共同组成公司第五届董事会，其任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》决定设置职工董事之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
刘云锋，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学物流管理专业，本科学
历。2011年1月至2013年6月，任晶辉有限监事。2013年6月至今，先后担任公司物流经理、零
星采购负责人；2022年8月至
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