资本运作☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-04│ 33.66│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 19.77│ 626.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-09│ 12.85│ 813.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-30│ 12.85│ 104.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 8.23│ 458.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 62.99│ 2.43亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-09-13│ 32.87│ 684.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-30│ 8.23│ 58.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-09│ 7.83│ 287.69万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 32.47│ 2734.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 7.83│ 36.47万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 48200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车充电桩扩│ 1.75亿│ 1042.62万│ 1.25亿│ 71.68│ -316.33万│ 2024-09-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6811.39万│ ---│ 6781.43万│ 99.56│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川英杰电│英杰晨晖 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│随时充 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川英杰电│英杰晨冉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│英杰寰宇 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川英杰电│英杰新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-04│其他事项
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为建立和健全四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润
分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，公司根据
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）以及《四川
英杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际经
营发展情况，特制定《四川英杰电气股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营发展目标、股东要求和意愿、外部融
资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效
兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。
二、本规划的制定原则
在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配充分考虑对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
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2025-12-04│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非独立董事的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后，吴赞先生将不
再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务
。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名许建平先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委
员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴与第五届董事会独立董事一致。许建平先生
已取得独立董事资格证书，其独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交公司股东会审议。
吴赞先生在新任独立董事就任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，吴赞先生未持有公司任何股份。
二、增选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将
董事会人数由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事并增选1名非独立董事。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱健先生（简历详见附件）为公司第五届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其薪酬按
照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
1、独立董事候选人简历
许建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月
至1995年7月任西南交通大学副教授，1995年7月至今任西南交通大学教授，2023年12月至今任
成都鹏业软件股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，许建平先生未持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提
名为董事的情形，非失信被执行人。
2、非独立董事候选人简历朱健先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2009年7月至2016年12月任上海谱润投资管理有限公司分析师、投资经理、副总
裁，现为上海子彬投资管理有限公司创始合伙人。
截至本公告披露日，朱健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为董事的情形，非失信被执行人。
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2025-12-04│其他事项
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1、符合本次解除限售条件的激励对象共计4人。
2、本次第一类限制性股票解除限售数量为4.8870万股，占公司股本总额的0.0221%。
3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示
性公告，敬请投资者注意。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2025年12月3日召开
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，符合解除限售条件的激励对
象共计4人，可申请解除限售的限制性股票数量为4.8870万股，占公司股本总额的0.0221%。
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2025-12-04│其他事项
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会
议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日（星
期一）召开公司2025年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-12-04│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”、“《激
励计划》”）的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的16名激励对象因离职已不符合激
励资格，其已获授但尚未归属的58500股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予
获授第二类限制性股票的8名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的34100
股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本次合计作废92600股第二类限制性股票
，约占公司总股本的0.0418%。
在本次董事会审议通过至办理首次授予及预留授予第二类限制性股票归属股份的登记期间
，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并
由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
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2025-12-04│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：335人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为608250股，占目前公司股本总额的0.2745%。
3、第二类限制性股票授予价格：32.07元/股（调整后）。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2025年12月3日召开
第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激
励对象共计335人，可申请归属的第二类限制性股票数量为608250股，占公司股本总额的0.274
5%，归属价格为32.07元/股（调整后）。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年12月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（
草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励
计划首次授予的第二类限制性股票第二期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数
量为608250股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案
）》的相关规定为符合条件的首次授予335名激励对象办理归属相关事宜。
董事会表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司薪酬与考核委员会对此发
表了明确同意的意见。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独
立财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告。
（二）首次授予第二类限制性股票第二个等待期已届满
根据《激励计划（草案）》“第五章本激励计划的具体内容”的相关规定，本激励计划首
次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示：
第二类限制性股票的首次授予日为2023年9月13日，第二个等待期已于2025年9月12日届满
，第二个归属期为2025年9月15日至2026年9月11日。
（三）限制性股票归属条件成就情况说明
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，按照《激励计划（草案）》的相关规定，公
司董事会认为本激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件已成就。
综上所述，董事会认为《激励计划（草案）》中设定的首次授予第二类限制性股票第二期
的归属条件已成就，根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本激
励计划的相关规定办理相关归属事宜，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
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2025-12-04│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：26人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为52950股，占目前公司股本总额的0.0239%。
3、第二类限制性股票授予价格：32.07元/股（调整后）。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）于2025年12月3日召开
第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激
励对象共计26人，可申请归属的第二类限制性股票数量为52950股，占公司股本总额的0.0239%
，归属价格为32.07元/股（调整后），现对有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议以及于2023年9月13日召开的2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要，主要内容如下：
1、标的股票种类：公司A股普通股股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次/预留授予价格：32.87元/股
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2025-12-04│价格调整
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（一）调整事由
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，并于2025年5月27日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-03
0）。公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本221618988股剔除公司回购专用证券账
户中的1394000股后的220224988股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含
税），共计派发现金股利88089995.20元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2025年6月3
日，除权除息日（红利发放日）为：2025年6月4日。公司2024年年度权益分派已实施完毕。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“
本激励计划”、“《激励计划》”）规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归
属登记前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，
应对限制性股票授予价格予以相应的调整。
（二）授予价格调整方式及结果
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。调整后的首次
及预留授予第二类限制性股票授予价格=32.47-0.4=32.07元/股。
（三）历史调整情况
1、公司以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授
予价格为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。
公司以2024年8月28日为预留授予日，授予34名激励对象14.00万股第二类限制性股票，授予价
格为32.47元/股。
2、公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配
预案的议案》，并于2024年5月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
4-036）。公司2023年度利润分配方案为：以现有总股本220362708股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币4.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2024年5月29日，除权除息日（红利发放日）为：2024年5月
30日。公司2023年年度权益分派已实施完毕。公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十一
次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次
及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》，调整后的首次及预留授予第二类限制性股票
授予价格=32.87-0.4=32.47元/股。
3、公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，由于首次授予获
授第二类限制性股票的8名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的39300股
第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于21名首次授予激励对象个人层面绩效考
核要求未完全达标，所涉共计7720股第二类限制性股票应由公司作废。
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2025-12-04│其他事项
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1、为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力，四川英
杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展累计金额不超过2亿元人民币（或
等额外币）的外汇套期保值业务，主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务；
2、公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，该议案
已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过；
3、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
的外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司为有效规避和防范因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在
汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳
健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额及交易期限
公司及子公司拟开展累计金额不超过2亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，
上述额度自董事会决议通过之日起12个月内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围
内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔
交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案
，签署相关协议及文件。
（三）交易方式
1、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公
司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实
际业务相关的币种。
2、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产
品业务。
3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。本次
外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
（四）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信
贷资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展累计金额不超过2亿元人民币（或等额外币）
的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起12个月内有效，在期限范围内，交易
金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期
保值业务方案，签署相关协议及文件。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议
。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
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2025-10-28│价格调整
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第
十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划
第一类限制性股票回购价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年8月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与
报告。
同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露了相关公告。
（二）2023年8月29日至2023年9月7日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时
，公司于2023年9月8日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。
（三）2023年9月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本
激励计划获得2023年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条
件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披
露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
（四）2023年9月13日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
公司以2023年9月13日作为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格
为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
（五）2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予
价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案
》《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》《关
于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励
计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的调整；同意公司以2024年8月28日作为预留
授予日，授予34名激励对象14.00万股第二类限制性股票，调整后的授予价格为32.47元/股；
同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票；公司2023年限制性股票激励计划首次授
予第一期解除限售/归属条件成就。公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见。
公司监事会对本次预留授予激励对象名单以及拟解除限售/归属的激励对象名单进行了核
实。律师、独立财务顾问出具相应报告。
（六）2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《
关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第一类
限制性股票回购价格的调整；同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。
公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见。律师出具相应报告。
二、限制性股票激励计划的调整情况
（一）调整事由
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