资本运作☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-21│ 24.60│ 4.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京白杨智能科技有│ 1000.00│ ---│ 1.45│ ---│ 0.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第三代水声信号处理│ 1.59亿│ 0.00│ 8282.26万│ 107.19│ 2476.16万│ 2023-11-24│
│平台研发产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第三代水声信号处理│ 7726.42万│ 0.00│ 8282.26万│ 100.00│ 2476.16万│ 2023-11-24│
│平台研发产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水下模拟仿真体系应│ 3073.08万│ 0.00│ 3073.08万│ 100.00│ 566.66万│ 2024-12-27│
│用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水下模拟仿真体系应│ 1.06亿│ 0.00│ 3073.08万│ 100.00│ 566.66万│ 2024-12-27│
│用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水声研发中心建设项│ 8300.00万│ 0.00│ 9493.03万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-27│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水声研发中心建设项│ 9493.03万│ 0.00│ 9493.03万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-27│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9431.79万│ 0.00│ 9431.79万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9431.79万│ 0.00│ 9431.79万│ 100.13│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金永久补│ ---│ 135.61万│ 1.65亿│ 100.13│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金永久补│ 1.65亿│ 135.61万│ 1.65亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科海讯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人生直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届 │
│ │董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。为满足│
│ │公司日常经营发展需要，公司拟与北京中科海讯科技有限公司（以下简称“海讯科技”）签│
│ │订《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼的部分区域（以下简称 │
│ │“租赁房屋”）用于日常办公。具体详情如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司拟与海讯科技签订《房屋租赁合同》（以下简称“本合同”），承租其位于│
│ │北京市海淀区地锦路33号院1号楼的部分区域。本次租赁面积共计约3,293.57平方米（含地 │
│ │上及地下部分），租赁期限至2030年12月31日，其中地上面积2,485.12平方米的租金为2.0 │
│ │元/天/平方米，地下面积608.45平方米的租金为0.9元/天/平方米，地下面积200平方米的租│
│ │金为0.8元/天/平方米；服务费为1.2元/天/平方米，租金及服务费总额共计1,757.50万元。│
│ │ （二）公司实际控制人蔡惠智先生直接持有海讯科技25%的股权，按照《深圳证券交易 │
│ │所创业板股票上市规则》有关关联方认定规则，海讯科技为公司关联法人，本交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （三）本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及第四届│
│ │董事会第十二次会议审议通过，公司董事蔡惠智先生作为关联董事回避表决。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事│
│ │会决策权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对手方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：北京中科海讯科技有限公司 │
│ │ 公司实际控制人蔡惠智先生直接持有海讯科技25%的股权，按照《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》有关关联方认定规则，海讯科技为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蔡惠智 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以现场结合通 │
│ │讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信│
│ │额度预计暨关联担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司2026年度拟向银行申请不超过│
│ │人民币40,000.00万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、 │
│ │非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等业务，具体授信额度、授信期限以最│
│ │终各银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实│
│ │际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需│
│ │要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。 │
│ │ 为满足公司融资需求，公司将视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司│
│ │自有的固定资产、知识产权、应收账款、存货等资产提供抵押或质押担保作为增信措施。 │
│ │ 为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况为上述综合授信业务提供担保，│
│ │具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议│
│ │为准。公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益，同│
│ │时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。 │
│ │ 本次接受关联方担保事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定无需│
│ │提交股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项│
│ │的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通│
│ │过之日起12个月内有效，具体授信金额、授信方式和授信期限等以公司与银行实际签订的正│
│ │式协议或合同为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 蔡惠智先生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司4.57%股权，通过宁波梅山 │
│ │保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区智海声学企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）间接持有公司28.28%股权，合计持有公司32.85%股权，系公司实际控制│
│ │人。经查询蔡惠智先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉海讯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│海晟科讯 │ 371.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│海晟科讯 │ 366.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│优讯诺达 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉海讯 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉海讯 │ 297.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│海南海讯 │ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│海南海讯 │ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉海讯 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉海讯 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│武汉海讯 │ 198.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│海晟科讯 │ 159.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科海│青岛海讯 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│讯数字科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长张秋生先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。为满足
公司日常经营发展需要，公司拟与北京中科海讯科技有限公司（以下简称“海讯科技”）签订
《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼的部分区域（以下简称“租
赁房屋”）用于日常办公。具体详情如下：
一、关联交易概述
本次租赁面积共计约3293.57平方米（含地上及地下部分），租赁期限至2030年12月31日
，其中地上面积2485.12平方米的租金为2.0元/天/平方米，地下面积608.45平方米的租金为0.
9元/天/平方米，地下面积200平方米的租金为0.8元/天/平方米；服务费为1.2元/天/平方米，
租金及服务费总额共计1757.50万元。
圳证券交易所创业板股票上市规则》有关关联方认定规则，海讯科技为公司关联法人，本
交易构成关联交易。
（三）构成的关联关系说明
公司实际控制人蔡惠智先生直接持有海讯科技25%的股权，按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》有关关联方认定规则，海讯科技为公司关联法人。
三、交易标的基本情况
标的位置：北京市海淀区地锦路33号院1号楼
标的面积：3293.57平方米
房屋所有权人：北京中科海讯科技有限公司
权属情况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及
重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-01
8），决定于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会。
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事2026年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章
程>及其附件的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-021）
、《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号
：2026-027）。
2026年4月27日，公司董事会收到公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“梅山科技”）书面提交的《关于提请北京中科海讯数字科技股
份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。为提高决策效率，梅山科技提请将上述议
案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，其中将《关于补选董事2026年度薪酬方案的
议案》作为本次股东会《关于2026年度董事薪酬方案的议案》之子议案进行审议。本次股东会
议案编号相应调整。
根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《北京中
科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者合计持
有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至
本公告披露日，梅山科技单独持有公司股份34546824股，占公司总股本的29.26%，其符合提出
临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程
序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年
年度股东会审议。
除上述增加的临时提案外，公司于2026年4月17日公告的《关于召开2025年年度股东会的
通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将《关于召开2025年年度股东会的通知》补充
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场结合
通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，
同意注销全资子公司青岛海讯数字科技有限公司（以下简称“青岛海讯”）及武汉中科海讯电
子科技有限公司（以下简称“武汉海讯”），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施
并办理有关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销子
公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2026年3月31日的财务状况、
资产价值及2026年1-3月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2026年3月31日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进
行信用减值及资产减值测试后，2026年1-3月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备1548094
5.50元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以现场结合
通讯方式召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意在
湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立
分公司及注销子公司的公告》（公告编号：2026-007）。
二、分公司工商登记情况
近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续，并取得
了武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如
下：
名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MAKCD9AJ9G
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
负责人：张战军
成立日期：2026年04月15日
经营场所：湖北省武汉东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地（
新区）一期1.1期A9栋2层02号经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制
造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境
监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、
测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；水下系统和作业装备销售；信
息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计
算设备制造；云计算设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售。（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；认
证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026年4月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预
案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、股东投资回
报及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于全体股东共享公司经营成果。同
意《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、
资产价值及2025年1-12月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《
公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区的薪酬水平，制定2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效，直至2027年度薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任日常经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关
薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任日常管理职务的外部董事
根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定津贴。
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发
放；绩效薪酬以绩效导向为核心，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定，根据公司经
营指标完成情况、部门业绩目标达成情况及个人工作业绩表现情况等因素综合评估，按各考核
周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，
年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计
划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
2、独立董事采用津贴制，津贴标准为人民币15万元/年（税前），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬标准根据其所担任的具体职务岗位、现有实际收入水平，结合地区及行
业薪酬水平情况确定，并根据公司薪酬与绩效考核管理制度的有关规定，参照非独立董事的薪
酬结构执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以现场结合
通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信
额度预计暨关联担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司2026年度拟向银行申请不超过人
民币40000.00万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动
资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行
实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合
授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为满足公司融资需求，公司将视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司自
有的固定资产、知识产权、应收账款、存货等资产提供抵押或质押担保作为增信措施。
为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生将视情况为上述综合授信业务提供担保，具
体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准
。公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益，同时也不
会对公司的经营业绩产生不利影响。本次接受关联方担保事项根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定无需提交股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项的
相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，具体授信金额、授信方式和授信期限等以公司与银行实际签订的正式协议
或合同为准。
二、关联方基本情况
蔡惠智先生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司4.57%股权，通过宁波梅山保
税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司28.28%股权，合计持有公司32.85%股权，系公司实际控制人。经
查询蔡惠智先生不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司北京中科海讯
微系统技术有限公司的通知，该公司因业务发展需要，将其住所由北京市迁址至海南省三亚市
，并更名为“海南中科海讯智能装备有限公司”（以下简称“海南海讯”），同时对经营范围
进行了变更。
近日，海南海讯已完成工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核发的《营业
执照》
名称：海南中科海讯智能装备有限公司
统一社会信用代码：91110108MAC8PMGX48
注册资本：1000.00万元（人民币）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李红兵
成立日期：2023年01月10日
住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城高新区百泰产业园3号楼六层618室
经营范围：一般经营项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造
；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；海
洋工程装备制造；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；
导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售（经营范围中
的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示
）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以现场结合
通讯方式召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》《关于拟
注销子公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司及注销全资子公司北京优讯诺达科技有
限公司（以下简称“优讯诺达”），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有
关手续。优讯诺达分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，将一
并予以注销。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次设立分
公司及注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
本次设立分公司及注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次拟设立分公司的基本情况
公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司企业类型：股份有限公司分公
司（上市）
注册住址：湖北省武汉市
经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
（一）子公司基本信息：
公司名称：北京优讯诺达科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110108MACA3FJR7P
成立日期：2023-03-07
注册资本：100万元
法定代表人：蔡婷
注册住址：北京市海淀区地锦路33号院1号楼1层01经营范围：一般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；计
算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设
备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销
售；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工
业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销
售；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设
备制造；企业管理咨询；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2026-004）
。近日，公司收到该项目的《中标通知书》，现将有关情况公告如下：
一、中标概况
中标人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司
项目名称：某项目信息处理类设备研制项目
中标金额合计约2.88亿元人民币，其中：1、研制金额：人民币9,585万元2、订购金额：
人民币19,250万元
二、对公司业绩的影响
公司本次中标金额合计约2.88亿元人民币，占公司2024年度经审计主营业务收入达120%。
本项目需先签订研制合同，待研制合同验收通过后，再签订订购合同。若中标项目能够签订正
式合同并顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，上述项目的履行不影响公司经
营的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币2000
0.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自董事会审议通过后12个月
内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。现将
具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用闲置自有资金进行现金管理，适当增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，有效期自董事会审议通过后12个月内有效。上述额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）投资品种
公司拟购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超
过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。
（四）具体实施
自董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关法律文件，同时授权财务部具体实施相关事宜。
（五）资金来源
本次拟投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2025年9月30日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年9月30日的财务状况、
资产价值及2025年1-9月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025年9月30日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-22│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议为框架协议，系协议双方基于合作意愿达成的战略性约定，
最终能否实施及后续进展尚存在不确定性。若后续双方达成合作，具体合作事宜将另行签署协
议约定。公司将根据后续具体合作事项的进展情况，按照有关法律法规的规定及时履行审批程
序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司
未来年度经营业绩的具体影响存在不确定性。
3、截至本公告披露日，公司最近三年未披露其他战略合作协议。
一、协议签署概况
近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广西北部湾国际港务
集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）在第22届中国—东盟博览会签约仪式上签订了《
战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。
双方经友好协商，秉持“优势互补、强强联合”的合作宗旨，紧密围绕国家海洋科技、“
人工智能+”与数字经济建设战略需求，在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等前沿
领域进行合作，建立战略合作伙伴关系。充分发挥双方优势，打造系列海洋科技产品及人工智
能创新应用场景，共同合作拓展相关业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次签订战略合作协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需提交董事会或股东会审议。公司将根据后续具体合作事项的进
展情况，按照有关法律法规的规定及时履行审批程序及信息披露义务。
二、合作对手方介绍
（一）基本情况
1、名称：广西北部湾国际港务集团有限公司
2、法定代表人：刘胜友
3、注册资本：719721.720156万元
4、成立时间：2007年3月7日
5、注册地址：南宁市良庆区体强路12号
6、经营范围：许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从
事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
7、关联关系：公司与北部湾港集团不存在关联关系。
（二）类似交易情况
最近三年公司与北部湾港集团未发生类似交易。
（三）履约能力分析
经核查，北部湾港集团不属于失信被执行人，具有良好的资信状况及履约能力。
三、协议主要内容
甲方：广西北部湾国际港务集团有限公司
乙方：北京中科海讯数字科技股份有限公司
1、强化战略协同。双方围绕西部陆海新通道、“一带一路”倡议等国家战略实施，共同
探索海洋经济与港口智能化发展战略的落地路径。
2、强化创新合作。一是增强创新协同机制，针对智慧港口、智能航运、海洋大数据等领
域，联合争取国家级/省部级科研项目支持，构建“需求清单－技术攻关－场景验证”的闭环
创新体系；二是核心技术联合攻关，在港口智能化、海洋智能装备方面联合开展研发及应用推
广工作，形成具有自主知识产权的技术解决方案，共同打造创新生态。
3、强化人才交流。合作开展科研和技术交流活动，并根据需求互派技术骨干参与对方重
点项目；建立跨单位人才创新成果共享与激励机制，对联合攻关形成的技术专利、标准规范等
成果实行权益共享，激发人才创新创造活力，打造海洋创新领域人才高地。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、注销情况概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于注销崂山分公司的议案》，同意注销北京中科海讯数字
科技股份有限公司崂山分公司（以下简称“崂山分公司”），并授权公司管理层负责办理注销
崂山分公司的相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于注销崂山分公司的公告》（公告编号：2025-086）。
近日，公司收到了青岛市崂山区行政审批服务局签发的《登记通知书》，崂山分公司已完
成注销登记手续。本次注销崂山分公司不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体战略发展和业务拓展
需要，以自有资金人民币800.00万元投资设立全资子公司中科海讯海洋科技（广西）有限公司
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立全资子
公司无需提交董事会、股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、营业执照信息
近日，公司已完成全资子公司的工商注册登记手续，并取得了南宁市政务服务局核发的《
营业执照》，基本情况如下：
名称：中科海讯海洋科技（广西）有限公司
统一社会信用代码：91450100MAETWJ5C58
注册资本：800.00万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：康通博
成立日期：2025年08月25日
住所：南宁市青秀区金浦路20号南宁国际大厦主楼十八层1801号经营范围：一般经营项目
：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；海
洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；
海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；海洋服务；软件开发；人工智能
基础软件开发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电机及其
控制系统研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；雷达及配套设备制造
；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备销售；5G通
信技术服务；网络设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；软件销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电子元器件零售；虚拟
现实设备制造；电子元器件批发；液压动力机械及元件销售；电子产品销售；输变配电监测控
制设备销售；普通机械设备安装服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现场结合
通讯方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销崂山分公司的议案》，同意注
销北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司（以下简称“崂山分公司”），并授权公司
管理层负责办理注销崂山分公司的相关事宜。
本次注销分公司事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次事项不涉及关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告
如下：
一、本次拟注销分公司的基本情况
企业名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司
统一社会信用代码：91370212MAD6TW5J9W
企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
负责人：于博
成立日期：2023年12月07日
注册住址：山东省青岛市崂山区香港东路195号6号楼205户
经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销崂山分公司系基于公司整体经营规划，旨在进一步整合和优化现有资源，提高运
营效率，降低管理成本，符合公司业务及经营发展的需要。该事项不会对公司的财务和经营状
况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现场结合
通讯方式召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续
聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决
，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，19
95年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过神工股份（股票代码：688233）、福鞍股份
（股票代码：603315）、中触媒（股票代码：688267）、何氏眼科（股票代码：301103）、亚
世光电（股票代码：002952）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：董博佳，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过神工股份（股票代码：688233）
、福鞍股份（股票代码：603315）、金辰股份（股票代码：603396）等多家上市公司审计报告
。
项目签字注册会计师：夏青，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年成为中国注册会
计师，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
过中科海讯（股票代码：300810）上市公司审计报告。
项目质量复核人：顾庆刚，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业
务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供质量控制复核服务；近三年
签署或复核过爱旭股份（股票代码：600732）、信音电子（股票代码：301329）等上市公司审
计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人吴宇、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师夏青、项目质量复核人顾庆刚
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分
。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
公司2025年度财务审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据2025年度公司审计工作量
及公允合理的定价原则，与容诚会计师事务所协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于20
25年8月14日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2025年8月25日上午8:30
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议
由监事会主席程彩女士召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据
企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测
试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2025年6月30日合并报表范围内的有关资产计提减值准备
，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、
资产价值及2025年1-6月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025年6月30日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进
行信用减值及资产减值测试后，2025年1-6月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备6131156
3.00元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|