资本运作☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-12│ 10.20│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-10│ 6.41│ 656.12万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│滁州狮城鹿得创业投│ 2000.00│ ---│ 6.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字零售升级项目 │ 8000.00万│ 318.75万│ 4618.68万│ 57.73│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│体验营销服务升级扩│ 1.92亿│ 0.00│ 1.08亿│ 99.62│ ---│ 2021-12-31│
│容建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销数字化解决方案│ 1.60亿│ 36.76万│ 4466.81万│ 28.00│ ---│ 2025-12-31│
│及大数据运营平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 333.36万│ 0.00│ 333.36万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化管理平台建设│ 855.08万│ 0.00│ 855.08万│ 100.00│ ---│ 2020-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字零售升级项目 │ 0.00│ 318.75万│ 4618.68万│ 57.73│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 1938.53万│ 0.00│ 2271.89万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
曾俊 670.00万 1.58 49.73 2024-06-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 670.00万 1.58
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 4569.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州尚瑞 │ 2672.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州博瑞 │ 2073.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州博瑞 │ 1168.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│上海象鸟 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│江西普悦 │ 993.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺、│ 742.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│广州博瑞、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │广州尚瑞 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺、│ 440.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│广州博瑞、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │广州尚瑞 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州博瑞 │ 408.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 306.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州尚瑞 │ 179.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州尚瑞 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州迈达悦│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│行 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│电声企业 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州博瑞 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州天诺 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│场营销股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│广州欣旺销│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│贵阳欣旺销│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│东莞欣旺销│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电声市│深圳荣智销│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│场营销股份│售汽车及相│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │关产品的客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日在巨潮资讯网披
露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006）。其中，公司股东吴芳女士
、舜畅国际集团发展有限公司（以下简称“舜畅国际”）计划通过大宗交易的方式减持公司股
份，自公司发布减持预披露公告15个交易日后的3个月以内，吴芳女士计划减持股份数量不超
过2357100股，即不超过公司总股本0.56%；舜畅国际计划减持股份数量不超过1998675股，即
不超过公司总股本0.47%；吴芳女士与舜畅国际计划减持股份数量合计不超过4355775股，即不
超过公司总股本1.03%。吴芳女士持有舜畅国际100%股份，并任舜畅国际董事，吴芳女士与舜
畅国际为一致行动人。其中，张黎先生、赏睿集团发展有限公司（简称“赏睿集团”）计划通
过大宗交易的方式减持公司股份，自公司发布减持预披露公告15个交易日后的3个月以内，张
黎先生计划减持股份数量不超过2284786股，即不超过公司总股本0.54%；赏睿集团计划减持股
份数量不超过6204057股，即不超过公司总股本1.46%；张黎先生与赏睿集团计划减持股份数量
合计不超过8488843股，即不超过公司总股本2.00%。张黎先生持有赏睿集团100%股份，并任赏
睿集团董事，张黎先生与赏睿集团为一致行动人。
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2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东会会议通知，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司
”）已于2026年6月6日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月26日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：2026年6月26日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月26日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月26日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；现场会议召开地点：广州市天河区平云路163号之二701室公司
会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月
22日召开第四届董事会第四次会议及2025年度股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、注
册地址、经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，股东会授权公司管理层及
其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：20
26-015）。
近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广州市市场监督
管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。
一、公司注册资本变更情况
公司的注册资本由人民币424,253,592元变更为人民币424,442,152元。
二、公司注册地址变更情况
公司原注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房，变更注册
地址至：广州市天河区平云路163号之二701室（自编之701室）。
统一社会信用代码：914401015505981158
名称：广东电声市场营销股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：梁定郊
注册资本：肆亿贰仟肆佰肆拾肆万贰仟壹佰伍拾贰元（人民币）成立日期：2010年02月10
日
住所：广州市天河区平云路163号之二701室(部位:自编之701室)经营范围：商务服务业(
具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。涉及
国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法需经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
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2026-06-06│其他事项
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根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议
，公司决定于2026年6月26日（星期五）召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的
议案》，决定召开2026年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票
：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
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2026-06-06│委托理财
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1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品。
2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以
使用不超过人民币8亿元额度（即单日最高余额不超过8亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会
第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及
子公司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司
及子公司可以使用不超过人民币8亿元额度（即单日最高余额不超过8亿元）的闲置自有资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品。该额度由公司及
合并报表范围内的子公司使用，自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过2027年度自有资
金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度
。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落实相关投资事项并签署相关
文件，由财务部门负责组织实施。具体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合公司及子公司
实际经营情况，利用公司及子公司部分闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，
增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民
币8亿元（即单日最高余额不超过8亿元）闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自公司股东
会审议通过之日起至公司审议通过2027年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循
环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品种为安全性高
、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、银
行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、私募证券基金产品等中风险及以下风险评级的理
财产品等），发行主体可以为银行或其他金融机构。
（四）资金来源
在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理
。资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）收益分配方式
收益归进行现金管理的公司及子公司所有。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落实相关投资事项
并签署相关文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专
业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（七）关联交易
本次现金管理事项不涉及关联交易。
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2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第四次会议审议通过了《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行
权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》《广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与
股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，由于公司本次激励计划获授
股票期权的激励对象中，有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司将注销其已获
授但尚未行权的股票期权0.64万份；此外，公司本次激励计划之股票期权第三个行权期为2025
年1月13日起至2026年1月9日，截至股票期权的第三个行权期届满之日，除上述离职的激励对
象外，6名激励对象当期持有的已获授尚未行权的股票期权共计7.58万份，该部分股票期权到
期未行权，由公司予以注销。综上，本次合计需注销已获授但尚未行权的股票期权数量为8.22
万份。
具体内容详见2026年4月28日刊登在巨潮资讯网的《关于注销2021年限制性股票与股票期
权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计8.22万份股票期权注销
手续已于2026年5月25日办理完毕。本次注销已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司股本
结构造成影响。
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2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次股东会会议通知，已于2026年04月28日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年度股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年05月22日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：2026年5月22日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区平云路163号之二701室公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声
市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本424442152股。本次股东会存在部分股东承诺放
弃表决权的情况。2024年10月18日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致
行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简
称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承
诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司6480000股股份的表决权,曾俊放弃了
其持有的公司13471488股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司11894112股股份的表决权
，赏睿集团放弃了其持有的公司26190000股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司6058
800股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表
决权不得计入公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分
解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。根据前述约
定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份40132542
股的表决权，公司有表决权的股份总数为384309610股。
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2026-04-28│对外担保
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一、融资、担保情况概述
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度申请
融资额度及提供担保额度预计的议案》。因日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方（
包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业
集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流
动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现
、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），预计新增融资额度人民币38
亿元（含本数，下同），该额度可循环使用。
因前述部分融资需要提供担保，以及因日常业务经营需要担保（包括但不限于履约担保、
产品质量担保、融资租赁、资产抵押、质押、保理、保证等业务），预计公司为子公司提供连
带责任担保新增额度人民币22亿元。其中，公司为资产负债率70%以下的子公司提供担保的新
增额度为人民币8亿元，公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的新增额度为人民币14亿
元。
担保形式包括：本公司为子公司提供担保，其中包括额度预计期间新增设子公司，担保形
式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行
及其他机构最终商定的内容和方式执行。
在担保预计额度范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产
负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。本次融资、担保事项决议有效期至公司
下一年度担保预计额度通过股东会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资
、担保合同的有效期遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定。为保证前述融资和担保工
作顺利进行，公司董事会提请公司2025年度股东会授权公司董事长全权代表公司与银行等机构
签署融资、担保项下的有关法律文件。在此额度范围内，公司将不再就单笔融资或担保事宜另
行召开董事会、股东会，无需公司另行出具决议。具体业务开展及提供担保情况，以实际情况
为准。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
注释
1：部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
2：上表中资产负债率的取数，根据相关规定，以被担保人最近一年财务报表、最近一期
财务报表数据孰高为准。
3：上表中“截止目前担保余额”数据统计截止日期为公司董事会审议当天（即2026年4月
24日）数据。
4：上表中“最近一期净资产”取2025年度归属于上市公司股东的净资产数据。
5：除上表统计2026年新增对外担保额度涉及被担保人的担保余额外，截至2026年4月24日
。
广州市尚瑞营销策划有限公司为其全资子公司SUNRAYE-COMMERCELIMITED担保500万元，公
司为全资子公司上海象鸟网络科技有限公司担保1000万元。
在上述担保额度范围内，公司及各子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保
文件。
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2026-04-28│其他事项
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1、根据《激励计划》等相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行
权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；激励对象若因公
司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权股票不作处
理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司本次激励计划获授股票期
权的激励对象中，有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚
未行权的股票期权0.64万份。
2、根据《激励计划》等相关规定，2021年激励计划之股票期权第三个行权期为自股票期
权授权完成日起36个月后的首个交易日起至股票期权授权完成日起48个月内的最后一个交易日
当日止。在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公
司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对
象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
公司2021年激励计划之股票期权第三个行权期为2025年1月13日起至2026年1月9日。截至
股票期权的第三个行权期届满之日，除上述离职的激励对象外，6名激励对象当期持有的已获
授尚未行权的股票期权共计7.58万份，该部分股票期权到期未行权，由公司予以注销。
综上，本次合计需注销已获授但尚未行权的股票期权数量为8.22万份。
根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的
股票期权无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的相关规定，拟对截止2025年12月31日合并报表内各类资产进行全面清查，并
进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备、核销及报废。公司
于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备
、核销及报废部分资产的议案》。本次事项无须提交公司股东会审议。具体情况公告如下:
（一）本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内2025年12月31日末的各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应
收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了
相应的坏账准备和减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存货、无形
资产、固定资产、长期股权投资、商誉等，2025年度计提各项资产坏账准备和减值准备共计10
552571.62元。具体如下：
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2025年度，公司计提应收账款坏账准备金额2019204.60元；未计提合同资产减值准备
；计提其他应收款坏账准备606507.09元。
（1）应收款项和合同资产坏账准备的确认标准及计提方法为：
公司以单项金融工具或金融工具组合基础评估预期信用损失，当单项金融资产无法以合理
成本评估预期信用损失的信息时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。划分组合的依据如下：
对于划分为组合的应收账款和合同资产，公司以账龄和预期损失率对照表为基础计算其预
期信用损失。
（2）其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：
根据公司的历史经验，不同性质的其他应收款发生损失的情况存在显著差异，因此在公司
根据款项性质细分为四个坏账组合，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期的预期信用
损失率，计算预期信用损失。划分组合的依据如下：
2、2025年度公司计提存货跌价准备金额为3142347.30元。
对存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现
净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的
可变现净值以一般销售价格为基础计算。
按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以
前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额
计入当期损益。
3、2025年度公司计提无形资产商标权减值准备金额为1224128.91元2022年7月，公司通过
增资2000.00万元获得广州七溪地生物科技有限公司（以下简称“七溪地”）51%的股份，收购
完成后七溪地并入公司合并报表范围，并购日识别的可辨认资产商标权价值为8610500.00元，
公司按在商标注册有效期内的8.5年进行摊分。截止2025年12月31日的减值测试前，该商标权
累计摊销金额为2578764.04元，已计提减值4807607.05元，净值为1224128.91元。根据《企业
会计准则第8号—资产减值》的有关规定，对因企业合并形成的无形资产商标权相关的资产组
进行减值测试。
为客观评价相关资产组价值，公司聘请了广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司（以
下简称“广东均正”）对上述公司资产组可回收价值进行评估。根据广东均正出具的《广东电
声市场营销股份有限公司拟以财务报告为目的进行资产减值测试涉及广州七溪地生物科技有限
公司持有资产组可收回价值的评估报告》（粤均正评字GZ[2026]Z040022号）的评估结果:至评
估基准日，七溪地与无形资产相关的资产组金额为4059871.89元，可收回金额取预计未来现金
流量的现值计算结果2866900.00元，减值1192971.89元。根据谨慎性原则，公司将商标权剩余
账面价值1224128.91元全额计提减值。
4、2025年度公司计提固定资产减值准备金额为3560383.72元。
根据《企业会计准则第4号一一固定资产》《企业会计准则第8号一一资产减值》，公司对
可能发生减值迹象的固定资产进行减值测试，按固定资产可回收金额低于账面价值金额计提固
定资产减值准备。经测算，部分固定资产可收回价值低于其账面价值，公司计提固定资产减值
准备3560383.72元，具体情况如下:
回1786028.31元，单项计提坏账准备的转回或收回1460598.03元。单项计提坏账准备的收
回情况如下：
准备8809723.61元，核销其他应收账款坏账准备2557.96元，核销存货跌价准备2727014.3
3元。
（1）应收账款坏账准备核销情况
（2）存货跌价准备核销2727014.33元，主要是将存货进行出售以及报废。
二、资产报废事项
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2025年
12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际
情况，公司对各类资产进行了清查，对公司截至2025年12月31日部分已无使用价值、不具备变
现能力的资产进行报废。2025年度，公司报废资产合计454332.31元，具体明细如下：
三、董事会意见
公司依据实际情况计提资产减值准备、核销、报废资产事项，符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，财务报表能够更加公允地反映公司的财务
状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资
产减值准备事项。
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2026-04-28│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，
募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度
股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025年度股东会
审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合格投资者等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；（2）若公司股票在
该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准
日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发
行的发行底价将作相应调整。
5、限售期
（1）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
（2）发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
（3）本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因
公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老
股东按照发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9、决议的有效期
公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以
使用不超过人民币6亿元额度（即单日最高余额不超过6亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于2026年4月24日
召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意根据公司及子公司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风
险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日最高余额不超过6亿元）
的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度由公司
及合并报表范围内的子公司使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内滚动循环使用，任一
时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权
并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合公司及子公司
实际经营情况，利用公司及子公司部分闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，
增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民
币6亿元（即单日最高余额不超过6亿元）闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自公司董事
会审议通过之日起12个月内滚动循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品种为安全性高
、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购等），发行主体可以
为银行或其他金融机构。
（四）资金来源
在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理
。资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）收益分配方式
收益归进行现金管理的公司及子公司所有。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件，具体
投资活动由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金
管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（七）关联交易
本次现金管理事项不涉及关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规以及《
公司章程》规定，制定了公司董事薪酬方案。公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第四
次会议，审议《关于董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年
度股东会审议。现将《董事薪酬方案》公告如下：
根据广东电声市场营销股份有限公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参
考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委
员会拟订了董事的薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：
公司董事。
二、本方案适用期限：
股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体薪酬方案：
1、在公司担任除董事外未担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。
2、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，将按其在公司分管工作范围和主要职责
，根据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关要求及时点领取相应的薪酬。
3、独立董事在公司领取固定津贴。独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）。
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2026-04-28│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规以及《
公司章程》规定，制定了公司高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月24日召开了第四届董
事会第四次会议，审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将《高级管理人员薪酬方案
》公告如下：
根据广东电声市场营销股份有限公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参
考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委
员会拟订了高级管理人员的薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：
在公司领取薪酬的经公司董事会聘任的高级管理人员。
二、本方案适用期限：
董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-28│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
2026年4月24日公司召开第四届董事会第四次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-11│对外担保
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近日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的全资下属公司广州市尚瑞
营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）为其全资子公司SUNRAYE-COMMERCELIMITED（香
港公司，以下简称“SUNRAYHK”）在小红书平台开展跨境电商业务相关事宜提供保证担保（含
连带责任担保）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司合并报表范围内的子公司之间的担保，已履行子
公司内部审议程序。本次担保无需提交公司董事会和股东会审议。现将相关担保事项公告如下
：一、担保情况概述
公司全资下属公司尚瑞营销就其全资子公司SUNRAYHK在小红书平台设立的店铺开展跨境电
商业务，就与跨境电商业务处理相关事宜以及对未来可能发生的产品销售及售后等事宜提供担
保（含连带责任担保）。
本次担保事项，属于公司合并报表范围内的子公司之间的担保，已履行子公司内部审议程
序。本次担保无需提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：SUNRAYE-COMMERCELIMITED
2.商业登记证号码：72541153
3.董事：徐迂人
4.成立日期：2021年1月7日
5.注册资本：540万港币
6.注册地址：UNITA712/F,ASTORIABUILDING,34ASHLEYROAD,TSIMSHATSUIKL,HONGKONG)
7、经营范围：进出口贸易、商业服务、广告营销
8.与本公司关系：本公司持有尚瑞营销40%股权，全资子公司广州市天诺营销策划有限公
司持有尚瑞营销60%股权，尚瑞营销持有SUNRAYHK100%股权，SUNRAYHK系本公司全资下属公司
。
9.被担保人（SUNRAYHK）最近一年又一期财务情况。
10．截至目前，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.SUNRAYHK信用等级良好，无被起诉案件，无被执行案件，不是失信被执行人。
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2026-03-03│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日在巨潮资讯网披
露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-076）。其中，公司股东张黎
先生、赏睿集团发展有限公司（简称“赏睿集团”）计划通过大宗交易的方式减持公司股份，
自公司发布减持预披露公告15个交易日后的3个月以内，张黎先生预计所减持股份数量不超过4
244114股，即不超过公司总股本1.00%；赏睿集团预计所减持股份数量不超过4244114股，即不
超过公司总股本1.00%；两者预计所减持股份数量合计不超过8488228股，即不超过公司总股本
2.00%。
近日，公司收到张黎先生、赏睿集团出具的《关于股东减持计划时间届满的通知函》。截
至公告披露日，张黎先生、赏睿集团关于本次减持计划的时间已届满，在该减持计划期间内，
张黎先生和赏睿集团通过大宗交易方式已累计减持公司股份6991714股，减持数量占公司总股
本1.65%。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提供
年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东会会议通知，已于2025年12月27日以公告的形式发出，具体内容
详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月16日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：2026年1月16日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月16日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四
401室公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声
市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-12-27│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事
会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并
延期的议案》，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度，根据公司经营
发展的需要，拟终止“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”（以下简称“数字化
项目”或原募投项目），将“数字化项目”剩余募集资金12953.49万元（截至2025年9月30日
数据，含孳息1459.60万元）中的6000.00万元变更用途追加用于募投项目“数字零售升级项目
”，余下募集资金6953.49万元（含孳息1459.60万元，最终金额以募集资账户实际余额为准）
用于永久性补充流动资金。本次对募投项目“数字零售升级项目”追加投入的6000万元，公司
将以募集资金对募投项目主体“广州市尚瑞营销策划有限公司”（以下简称“尚瑞营销”）增
资人民币6000.00万元，同意尚瑞营销开设募集资金专户，加强对募集资金的管理。并提请股
东会授权公司管理层在办理增资事项相关事宜中行使决策权并签署相关文件。
同时，在实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对“数字零售升级项目”内部投资
结构作出适当调整并延期。
上述《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》尚
需提交公司股东会审议通过。
本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的事项不构成关联
交易。
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2025-12-27│其他事项
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根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议
，公司决定于2026年1月16日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2
026年第一次临时股东会的议案》，决定召开2026年第一次临时股东会。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 1月12
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件
2），该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2024年10月18日，梁定郊、黄勇、张黎、曾
俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，
赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“
风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司6480
000股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司13471488股股份的表决权，周晓露放弃了其持有
的公司11894112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司26190000股股份的表决权，风
上国际放弃了其持有的公司6058800股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该
等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（
编号：2024-044）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室公司会议室。
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2025-10-30│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的相关规定，拟对截止2025年09月30日合并报表内各类资产进行全面清查，并
进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。公司于2025年10月
28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次事项在
董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年09月30日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内2025年09月30日末的各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应
收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了
相应的坏账准备和减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存货、无形
资产、长期股权投资、商誉等，2025年第三季度（7-9月）计提各项资产坏账准备和减值准备
共计1695349.06元。
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2025-10-23│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事
会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届独立董事的议案》；同日，公司召开职
工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工董事的议案》。至此，公司选举产生
9名董事，组成公司第四届董事会。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使。同日，公司并召开了第四届董事会第一次会议，选举产
生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及
部分治理制度的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》（公告编号：2025-050、2025-068）等公告。
近日，公司就上述事项办理完成了《公司章程》及董事、高级管理人员的工商备案登记手
续，并取得了广州市市场监督管理局出具的准予变更登记(备案)通知书。
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2025-09-26│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，公司决定
按照相关法律程序选举董事会职工代表董事。
公司于2025年9月26日召开职工代表大会，选举潘镭先生、何曼延女士（候选人简历详见
附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
潘镭先生、何曼延女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。
潘镭先生、何曼延女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的七名非职工代表董
事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
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2025-09-19│股权转让
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重要内容提示：
1、本次拟参与电声股份首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让（以下简
称“本次询价转让”）的股东为黄勇、吴芳、袁金涛、谨进国际集团发展有限公司（以下简称
“谨进国际”）、舜畅国际集团发展有限公司（以下简称“舜畅国际”）、添蕴国际集团发展
有限公司（以下简称“添蕴国际”）（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为20436300股，占公司总股本的比例为4.82%；
3、本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行，不属于
通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本次询价转让
。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及
高级管理人员
本次询价转让的出让方黄勇、吴芳、袁金涛为公司部分控股股东、实际控制人；谨进国际
为黄勇任职董事、且100%持股的公司，舜畅国际为吴芳任职董事、且100%持股的公司，添蕴国
际为袁金涛任职董事、且100%持股的公司；黄勇持有公司股份比例超过5%；其余转让方单独持
有公司的股份比例低于5%；黄勇、吴芳、袁金涛、谨进国际、舜畅国际和添蕴国际合计持有公
司的股份比例超过5%。同时，黄勇担任公司董事、总经理，吴芳担任公司董事、副总经理，袁
金涛担任公司董事。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方拟转让股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或者禁止转让情形
，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16
号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》规定的不得减持股份情形。出让方启动
、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》中规定的窗口期内。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺
。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让并严格履行有关义务的承诺出让方承诺，有
足额首发前股份可供转让，并将严格履行有关义务。
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2025-09-13│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的
薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，拟订了董事的薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：
公司董事。
二、本方案适用期限：
股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体薪酬方案：
1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职务，按照公司
相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。
3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行情况及参考同行业上市公司津贴
水平，独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）。
四、实施程序
本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具
体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
五、发放办法
董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发放，按年
度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
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2025-09-13│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在巨潮资讯网披
露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》，公司定于2025年9月26日以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
2025年9月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公
司治理制度的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》，
其中部分事项尚需提交股东大会审议。2025年9月12日，公司董事会收到股东梁定郊先生（持
有公司112262400股，占公司总股本的26.46%）以书面形式提交的《关于提请公司2025年第一
次临时股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决策效率，梁定郊先生提请将公司第三届董
事会第十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》《修订<公司股东大会议事规则>
的议案》《修订<公司董事会议事规则>的议案》）《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于
公司董事薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可
以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提出临时提案日，梁定
郊先生持有本公司股份112262400股，占公司总股本的26.46%。董事会认为：该提案人的身份
符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且
提案程序亦符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规
定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。除上述增加临时提
案事项外，公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》中列明的其他审议事项、
会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。
现将召开2025年第一次临时股东大会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性
：
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月26日（星期五）下午14:30开始（2）网络投票时间
为：2025年9月26日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
5年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
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2025-08-29│对外担保
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特别风险提示：广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额度超
过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度超过公司最近一
期经审计净资产50%，请投资者充分关注相关担保风险。广东电声市场营销股份有限公司（以
下简称“电声股份”、“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》，同意公司及子公司
因业务发展需要，向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请人民币壹
亿元共享票据池专项授信额度，上述额度可循环滚动使用，期限三年。以公司为核心企业，全
资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、全资孙公司广州市尚瑞营
销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）、全资孙公司广州市博瑞传媒科技有限公司（以下
简称“博瑞传媒”）为成员企业，共享使用票据池授信额度。同时，公司、天诺营销、尚瑞营
销、博瑞传媒以不超过人民币壹亿元的自有未到期的银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑
汇票、商业承兑汇票、保证金、存单等作为质物，为前述票据池授信业务提供质押担保。具体
票据池授信及提供担保情况，以招商银行最终审批为准。公司视生产经营与业务发展需要在上
述授信及担保额度内循环使用，授权公司管理层签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文
件。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
（一）票据池业务情况概述
因业务发展需要，拟以电声股份为核心企业、全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销
、全资孙公司博瑞传媒为成员企业，向招商银行申请共享票据池专项授信额度。
共享票据池业务是指申请企业（含其成员企业）可将其合法持有的并经银行（含其分支机
构）认可的资产质押给银行，银行据此向申请企业（含其成员企业）提供授信的业务。
合作银行：招商银行股份有限公司广州分行。
票据池业务实施主体：公司及全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销、全资孙公司博
瑞传媒。由前述实施主体共享票据池授信额度。
票据池授信额度：招商银行向公司及子公司提供人民币（大写）壹亿元整的票据池业务授
信额度。在任何情况下，招商银行实际向公司及子公司提供的各项授信本金总额不超过授信额
度和公司及子公司提供的质押票据、保证金和存单等质物担保总价值（以孰低者为准）。
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2025-08-29│其他事项
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的相关规定，对截止2025年06月30日合并报表内各类资产进行全面清查，并进
行了充分的评估和分析，拟对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。公司于2025年8月2
7日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。具体情
况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年06月30日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内2025年06月30日末的各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应
收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了
相应的坏账准备和减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存货、无形
资产、长期股权投资、商誉等，2025年半年度计提各项资产坏账准备和减值准备共计2,673,96
5.85元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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