资本运作☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-13│ 42.45│ 6.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北晟康化工有限公│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│调整至“年产3,500 │ 617.79万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-10-30│
│吨特种化学品建设项│ │ │ │ │ │ │
│目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3,500吨特种化 │ 6.17亿│ 5265.25万│ 5506.13万│ 8.92│ 0.00│ 2025-10-30│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,500吨特殊化 │ 6.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3,500吨特种化 │ 0.00│ 5265.25万│ 5506.13万│ 8.92│ ---│ 2025-10-30│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8048.22万│ 100.60│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡丹群 200.00万 2.70 7.75 2025-07-17
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合计 200.00万 2.70
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-08 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │7.75 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-13 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.75 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-16 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，相关解│
│ │除质押登记手续已办理完毕 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东广康生│广东禾康精│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化科技股份│细化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东广康生│广东禾康精│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化科技股份│细化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-28│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）第三届董事会任期
届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其
中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年7月28日召开职工代表大会，经与会职工讨论和表决，一致同意选举林阳涵
先生为公司第四届董事会职工代表董事，林阳涵先生的个人简历详见附件。
林阳涵先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第四届董
事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，自2025年第一次临时股东大会选举产生之日
起三年。
林阳涵先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会
导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总
数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
林阳涵先生：男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于旧金山大学，
市场营销专业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020年4月至2020年9月，任北京贵
士信息科技有限公司商务助理；自2020年11月至2023年8月，任公司证券事务专员；2023年8月
至今，任公司证券事务代表；2023年11月至今，任广康生化董事。2024年1月至今，任广东融
康生物科技有限公司监事。2024年11月至今，任新康有限公司董事。
林阳涵先生未直接或间接持有公司股份，林阳涵先生系持有公司5%以上股份的股东、公司
实际控制人、董事长蔡丹群先生之外甥，同时系持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人
蔡绍欣先生之外孙。除此之外，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股
东之间不存在关联关系。
林阳涵先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理
委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
林阳涵先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-07-17│股权质押
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，相关解除质押登
记手续已办理完毕。
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2025-07-12│银行授信
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第三届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司及公司控股子公司在2025年度原有授信额度的基础上，增加向银行申请综合授信额度
人民币5亿元，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、经审批的申请授信额度情况
公司分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第三届董事会第二十六次（2024年度）会
议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满
足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合
授信额度。综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据
贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。综合授信事项有效期为自2024年度股东大会审
议批准之日起至2025年度股东大会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容
请见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
二、拟增加申请授信额度情况
根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司拟
在2025年度原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币5亿元（在不超过总授信
额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年第一次临时
股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日有效，在授信期限内，授信额度可循环
使用。
本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同银行间
进行调整。综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据
贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。
三、其他说明
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额
、期限、利率、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。为了提高工作效率
，在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长根据各银行机构的要求自主决定以
公司的资产为公司自身的授信融资提供担保以及以公司控股子公司的资产为该控股子公司自身
的授信融资提供担保，并授权公司董事长或其授权人士与各银行机构签署上述授信融资额度内
的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、担保合同以及其他法律文件）。如在申
请上述综合授信额度时涉及公司对外提供担保的，公司将履行相应的审议程序并及时履行信息
披露义务。
本事项尚需提交公司2025第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生
效。
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2025-07-08│股权质押
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登记手续已
办理完毕。
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2025-04-28│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于20
25年5月6日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事
会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各
专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委
员会委员及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修
订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。
延期换届事宜不会对公司生产运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会及高
级管理人员的换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的投资产品；
2、投资金额：任一时点最高额度不超过人民币10,000万元（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）；
3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议和第三届监事会第十七次（2024年度）会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000
万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金
融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之
日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。本次委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情
况如下：
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险且不影响公司及子公司正
常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创
造更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
（三）委托理财产品品种
公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但
不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。如单笔
交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不影响公
司正常资金需求。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
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2025-04-18│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方
案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同日召
开的第三届监事会第十七次（2024年度）会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025
年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司根据2024年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管理人员
进行了考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计382.31万元，具体内容请
见公司《2024年度报告》相应章节的披露情况。
二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，特制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位、实际工作绩效并结合公司经营业
绩等综合评定薪酬，不单独发放非独立董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪
酬。
独立董事津贴标准拟定为10万元/年/人（税前）。独立董事津贴按月度发放，因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司监事的薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的非监事职务领取薪酬，不就其所担任的监事职务另外领取监
事薪酬。
（三）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
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2025-04-18│银行授信
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币10亿
元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同银行间
进行调整。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、
保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。
（四）授信期限
本次综合授信事项有效期为自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开
之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2025-04-18│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，
现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日。信永中和组织形式为特殊
普通合伙企业；统一社会信用代码91110101592354581W；注册地址：北京市东城区朝阳门北大
街8号富华大厦A座8层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。截止2024年12月31日，信永
中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。
2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：曾玉连女士，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2022年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
项目质量控制复核人：黄娟女士，1994年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过4家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为人民币116万元，其中年报审计费用为人民币86万元，内部控制
审计费用为人民币30万元。
2025年度审计费用将按照市场价格及信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。最终由公司股东大会授权
公司经营管理层与审计机构协商确定。
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2025-04-18│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因为客观公允反映广东广康生化科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本集团”）截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，基于谨
慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在2024年度末对合并报表
范围内各项资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对发
生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货，计提的资产减值
准备共计3875050.24元，具体如下：
3、计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（2024年度
）会议于2025年4月16日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于202
5年4月3日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事3名，实际出
席会议的监事3名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席
余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈海霞女士、保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列
席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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