资本运作☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-05│ 22.04│ 4.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-10│ 32.62│ 8000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-12│ 14.64│ 4.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 35950.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器视觉检测设备产│ 1.37亿│ 0.00│ 167.94万│ 1.22│ ---│ ---│
│能扩张建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机器视觉检测设备研│ 7887.73万│ 0.00│ 4968.73万│ 62.99│ ---│ 2022-11-30│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及技术支持│ 1.39亿│ 0.00│ 19.33万│ 0.14│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨勇 4898.60万 16.93 53.20 2025-09-26
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合计 4898.60万 16.93
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00期间的任意时间。
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2026-05-18│对外投资
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风险提示：
1、本次投资事项尚需办理工商注册变更登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定
性。
2、投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为
公司贡献利润的风险。
3、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司
经营管理等多方面影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至
可能存在投资失败及基金亏损的风险。根据合伙企业协议及其决策程序，公司对该合伙企业不
构成控制、共同控制或重大影响。公司将持续跟踪基金运营及投资标的经营情况，督促基金管
理人强化风险管控，切实维护公司投资资金安全。
一、与专业投资机构共同投资的情况
为满足上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，进一步拓展公
司业务领域，充分借助专业投资机构的专业能力与产业资源优势，挖掘产业链优质项目，公司
拟与专业投资机构北京日出安盛资本管理有限公司（以下简称“日出安盛资本”，系基金管理
人、普通合伙人及执行事务合伙人）及其他有限合伙人进行合作，共同投资设立青岛日出融智
创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“基金”）。该合伙企业拟认缴
出资总额不超过20000万元人民币，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元
人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司总经理审批权
限范围内，并经总经理办公会议审议通过，无需提交董事会或股东会审议。本次投资不涉及同
业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、基金基本情况
名称：青岛日出融智创业投资基金合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京日出安盛资本管理有限公司基金规模：不超过人民币20000万元（
以实际工商变更登记结果为准）基金注册地：山东省青岛市崂山区
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品
交易管理制度》的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司决定开展铜
、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因
原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营
风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务是以日常生产经
营为基础，不进行投机性交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种及场所
公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等与公司及
子公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展期货套期
保值业务投入保证金不超过1,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士
审批上述期货套期保值业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。授权期限自本次年
度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在授权有效期内额度可循环滚动使用
。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔
交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规，以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍
生品交易管理制度》的规定，以自有资金不超过10,000万元人民币（或等值外币，下同）开展
外汇衍生品交易。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性
公司及子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续拓展，公司的外汇
结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为降低外汇汇
率或利率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外
汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币
保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交
易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、外汇衍生品交易业务的基本情况
1、外汇衍生品交易业务的品种：
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易品种主要包括远期结售汇业务、外汇掉期
业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务、其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)
以及上述产品的组合业务。
根据公司业务需求情况，公司及子公司拟开展总额不超过10,000万元人民币的外汇衍生品
交易业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于外汇衍生品交易业务与公司及子公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授
权人士审批上述外汇衍生品交易业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。
授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在授权有效期
内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
。
5、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行等
金融机构。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避
表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事杨勇、崔岺回避表决。
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2026-04-25│银行授信
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司董事会同意公
司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信，授信期限自本次
年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。
授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、回购贷款、银行承兑
汇票、保证金等业务。
授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，
具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。最终授信额度及期限以公司
或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。
二、公司2026年向银行申请授信审批权限授权情况
为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度等事项，公司董事会授权公司董事长全
权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供
了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，
较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情
况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟聘任信
永中和为公司2026年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘期一年，自公司20
25年年度股东会审议通过之日起生效，并请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审
计的实际工作量，决定其有关报酬事项。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始
从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度审计费用85万元（其中年度财务报告审计费68万元，年度内部控制审计费12万元
，IT审计费用5万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担
的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权
公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项并签署相关协议
。
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2026-04-25│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本284078255股扣除公司回购专户
中已回购股份12277892股后的股本总额271800363股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1
.80元（含税），合计派发现金红利总额为48924065.34元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董
事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议，2026年4月24日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该
预案提交2025年年度股东会审议。
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2026-02-02│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交
易管理制度》的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司决定开展铜
、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因
原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营
风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务是以日常生产经
营为基础，不进行投机性交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种及场所
公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等与公司及
子公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展期货套期
保值业务投入保证金不超过1000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士
审批上述期货套期保值业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。授权期限自公司董
事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存
续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一
个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
四、开展套期保值的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《上海矩子科技股份有限公司
金融衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息
保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良
好素质的人员负责期货业务的交易工作，对相关风险形成有效控制。公司利用自有资金开展套
期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，且计划套期保值业务投入的保
证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展套期保值业务具备可行性。
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2026-01-28│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员崔岺先生持有公司
股份1200000股（占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的0.44%）。计划自本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持其直接持有的本公
司股份不超过300000股（占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的0.11%）。
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2026-01-20│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“矩子科技”）于近日收到股东李俊先
生《关于股份减持进度的告知函》，李俊先生于2026年1月12日至2026年1月16日期间，通过集
中竞价交易方式累计减持公司股份300000股，占公司总股本的0.11%。根据相关规定，本次权
益变动后，李俊先生及其一致行动人公司控股股东杨勇先生、上海矩子投资管理有限公司合计
持有公司的股份由116687616股减少至116387616股，占公司总股本的比例由41.08%减少至40.9
7%，股东权益变动触及1%的整数倍。
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2025-12-09│其他事项
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月20日召开第四届董事
会第六次会议、2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
近日，公司已经完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、企业名称：上海矩子科技股份有限公司
2、成立日期：2007年11月07日
3、法定代表人：杨勇
4、注册地址：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层）
5、注册资本：人民币28407.8255万元整
6、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
7、统一社会信用代码：91310000667825748L
8、经营范围：从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让
，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设备的生产、销售，自有设备的租赁，从
事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-11-27│其他事项
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持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份6270912股（占公司总股本剔
除回购专用账户股份数量后的2.31%）的股东李俊先生计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过60000
0股（占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的0.22%）。
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2025-11-07│股权回购
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1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5217300
股，占注销前公司总股本289295555股的1.8034%。本次注销完成后，公司总股本由289295555
股减少至284078255股。
2、公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次回购股
份注销已办理完成的通知。
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