资本运作☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-12│ 5.53│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-04│ 100.00│ 5.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦穹科技（上海）有│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高档商品 │ 1.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│活性染料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精细化工产品项目( │ 7.60亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│-6591.85万│ 2026-06-30│
│一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精细化工产品项目（│ 5.75亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│-6591.85万│ 2026-06-30│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许江波及其一致行动人上海 3730.00万 7.96 84.58 2024-08-23
兆亨投资有限公司
李长春 90.00万 0.22 39.59 2022-07-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 3820.00万 8.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2025-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了400.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.99 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-10 │质押截止日 │2025-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月10日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了220.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-04 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.61 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-03 │质押截止日 │2025-06-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月03日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了600.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2025-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月27日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了1050.00万股给华西证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦汇化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 4424.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日
（星期五）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年05月22日（星期五）上午9:15-下
午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事肖卫兵先生。
公司董事长赵卫国先生因公出差，无法出席并主持本次股东会；根据《公司章程》第七十
二条规定，过半数董事共同推举董事肖卫兵先生主持。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“锦鸡转债”赎回日：2026年05月11日
2、“锦鸡转债”摘牌日：2026年05月19日
3、“锦鸡转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文核准同意注册，公司于2021年11月04
日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
锦鸡转债”，债券代码“123129”。
（三）转股价格调整情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司可转债自2022年05月10日起开始转股，初始转股价格为9.53元/股。
1.向下修正转股价格
2022年06月06日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正
锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向
下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并
综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格
的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为8.00元/股，本次转股价格调整实施日期
为2022年06月07日。具体内容详见公司于2022年06月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044号）。
2.权益分派调整转股价格
2022年06月24日，公司对外披露公告，根据2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
8.00元/股调整为7.97元/股。调整后的转股价格自2022年07月01日（权益分派除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2022年06月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023年06月21日，公司对外披露公告，根据2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
7.97元/股调整为7.95元/股。调整后的转股价格自2023年07月03日（权益分派除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2023年06月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045号）。
4.第三次权益分派调整转股价格
2024年07月05日，公司对外披露公告，根据2023年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
7.95元/股调整为7.93元/股。调整后的转股价格自2024年07月12日（权益分派除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2024年07月05日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-055号）。
5.第四次权益分派调整转股价格
2025年07月04日,公司对外披露公告,根据2024年年度权益分派的实施情况及可转换公司债
券转股价格调整的相关条款,“锦鸡转债”转股价格由7.93元/股调整为7.92元/股。调整后的
转股价格自2025年07月11日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年07月04
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的
提示性公告》(公告编号:2025-065号)。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二
十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）触发可转债有条件赎回条款情况
自2026年03月03日至2026年04月14日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有20
个交易日的收盘价格不低于“锦鸡转债”当期转股价格的120%（含120%）的情形，已触发《江
苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说
明书”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年04月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“锦鸡
转债”的议案》，同意行使“锦鸡转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“锦鸡
转债”赎回的全部相关事宜。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年05月08日）收市后在中登公司登记在册的全体“锦鸡转债”持有
人。
四、可转债赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年05
月08日）收市后，“锦鸡转债”尚有12559张未转股，本次赎回“锦鸡转债”的数量为12559张
，赎回价格为101.18元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为2.30%）。扣税后的
赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1270719.62元（不含赎回手续
费）。
六、咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
联系电话：0523-87676328
传真：0523-87671828
联系邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com；leirong@jinjidyes.com。
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2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“锦鸡转债”赎回数量：12559张
2、“锦鸡转债”赎回兑付总金额：1270719.62元（不含手续费）
3、“锦鸡转债”投资者赎回款到账日：2026年05月18日
4、“锦鸡转债”摘牌日：2026年05月19日
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文核准同意注册，公司
于2021年11月04日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
6.00亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
锦鸡转债”，债券代码“123129”。
（三）转股价格调整情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司可转债自2022年05月10日起开始转股，初始转股价格为9.53元/股。
1.向下修正转股价格
2022年06月06日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正
锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向
下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并
综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格
的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为8.00元/股，本次转股价格调整实施日期
为2022年06月07日。具体内容详见公司于2022年06月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044号）。
2.权益分派调整转股价格
2022年06月24日，公司对外披露公告，根据2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由8.00元/股调整为7.97元/股。调整后
的转股价格自2022年07月01日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年06
月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2022-053号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023年06月21日，公司对外披露公告，根据2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由7.97元/股调整为7.95元/股。调整后
的转股价格自2023年07月03日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年06
月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2023-045号）。
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