资本运作☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-22│ 4.50│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-13│ 8.38│ 5706.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-20│ 8.89│ 533.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│钢研纳克（沈阳）检│ 7500.00│ ---│ 52.00│ ---│ -265.96│ 人民币│
│测技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钢研纳克江苏检测技│ 1.71亿│ 0.00│ 1.71亿│ 100.08│ 3552.60万│ 2023-05-04│
│术研究院有限公司分│ │ │ │ │ │ │
│析检测、仪器生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都检测实验室建设│ 4000.00万│ 0.00│ 3997.88万│ 99.95│ 2656.16万│ 2022-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│材料评价创新能力建│ 1000.00万│ 0.00│ 804.85万│ 80.48│ 0.00│ 2023-04-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务云平台项│ 2500.00万│ 0.00│ 2499.87万│ 99.99│ 0.00│ 2022-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-14 │转让比例(%) │2.89 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│1106.29万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │钢研大慧私募基金管理有限公司 │
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│受让方 │钢研投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │钢研纳克检测技术股份有限公司1106│标的类型 │股权 │
│ │2894股 │ │ │
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│买方 │钢研投资有限公司 │
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│卖方 │钢研大慧私募基金管理有限公司 │
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│交易概述 │1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）的股东钢研大慧 │
│ │私募基金管理有限公司（以下简称“钢研大慧”）持有公司股份11062894股，占公司总股本│
│ │的2.89%。钢研大慧受公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”） │
│ │间接控制，系公司控股股东的一致行动人。 │
│ │ 2、钢研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）为公司控股股东中国钢研的全资子公 │
│ │司，系公司控股股东的一致行动人。 │
│ │ 3、钢研大慧拟将其持有的公司股份11062894股无偿划转至钢研投资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的原材料及劳务及服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房产及产生水电物业费│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的企业及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、劳务、接受服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房产及产生水电物业费│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│钢研纳克检│钢研纳克（│ 3640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│测技术股份│沈阳）检测│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年5月12日（星期二）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室
8、出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份259941636股，占公司有表决权股份总数的67.
9181%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份231359631股，占公司有表决权股份总数的60.4
501%。
通过网络投票的股东89人，代表股份28582005股，占公司有表决权股份总数的7.4680%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份17519111股，占公司有表决权股份总数的
4.5774%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
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2026-04-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2026年5月18日（星期
一）下午15:00召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开202
5年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（4）公司董事、高级管理人员列席本次股东会。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大
楼十层第一会议室。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市
公司股东净利润为155716786.59元，母公司2025年度实现净利润97534187.91元，合并报表202
5年末未分配利润640178179.41元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会
鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，确定公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟以2025年末总股本382728210股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数
计算）为基准，向全体股东每十股派发现金分红金额1.29元（含税），合计派发现金红利4937
1939.09元。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的
，将维持分红比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-27│其他事项
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钢研纳克检测技术股份有限公司2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通
过了《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》与《关于独立董事20
26年度津贴标准方案的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。
一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案
（一）公司非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成：
1、非独立董事
公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人
员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其未在
公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。
2、公司高级管理人员
1）公司高级管理人员2026年度基本年薪，按2025年度标准预发，列入公司2026年度当期
成本，按月支付，主要体现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞争力水平
及薪酬与风险、责任相一致。
2）为强化公司高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬结构的激励
性，2026年度绩效年薪分为月度预发绩效和年度考核绩效，2026年度考核绩效基于年度综合绩
效目标完成情况，经年度考核后兑现。
3）公司高级管理人员的各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中
代扣代缴。应由公司承担的部分，由公司支付。
（二）公司非独立董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
二、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2026年度津贴标准方案
（一）公司独立董事实行津贴制，相关津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税：
（二）独立董事津贴标准
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规
模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。
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2026-02-13│其他事项
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关
事项公告如下：
公司董事会同意选举蒋劲锋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起，
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