资本运作☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│同花顺 │ 1122.30│ ---│ ---│ 94.88│ 255.34│ 人民币│
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│华菱精工 │ 912.78│ ---│ ---│ 740.22│ -172.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际旭创 │ 725.45│ ---│ ---│ 229.73│ -110.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赢时胜 │ 606.78│ ---│ ---│ 311.43│ 13.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉嘉设计 │ 235.72│ ---│ ---│ 154.38│ -81.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│航天智造 │ 223.16│ ---│ ---│ 177.15│ -46.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│强力新材 │ 189.72│ ---│ ---│ 153.71│ -36.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│麦克奥迪 │ 171.67│ ---│ ---│ 123.45│ -48.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金力永磁 │ 142.31│ ---│ ---│ 135.35│ -6.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中兵红箭 │ 133.60│ ---│ ---│ 114.16│ -19.45│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│境外自办展业务升级│ 3821.52万│ 3335.21万│ 1.45亿│ 103.52│ 6373.42万│ ---│
│与扩展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“Ch inaHomel ife2│ 2279.53万│ 0.00│ 8023.17万│ 92.07│ 44.24万│ ---│
│47”展会外贸O2O撮 │ │ │ │ │ │ │
│合平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及信息│ 2.41亿│ 0.00│ 7105.47万│ 94.02│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方欢胜 734.75万 3.19 13.88 2024-10-23
潘建军 444.75万 1.93 8.44 2024-11-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 1179.50万 5.12
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │135.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.70 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方欢胜 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2025-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日方欢胜质押了90.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年10月23日方欢胜质押了286.5万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年10月23日方欢胜质押了286.5万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年10月23日方欢胜质押了519.75万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │215.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.06 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方欢胜 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-25 │质押截止日 │2025-07-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月25日方欢胜质押了215.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-03 │质押股数(万股) │444.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.44 │质押占总股本(%) │1.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-02 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月02日潘建军质押了296.5万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年11月02日潘建军质押了444.75万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-24 │质押股数(万股) │429.75 │
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│质押占所持股(%) │8.12 │质押占总股本(%) │1.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方欢胜 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月23日方欢胜质押了286.5万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年10月23日方欢胜质押了286.5万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年10月23日方欢胜质押了519.75万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务
所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定；
2、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2024年度的审计工作中，遵
循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计
工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2025年度
的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司2025年度
的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费125万元，其中财务报表审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用
为人民币15万元，系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定；2025
年度具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价
格等因素协商确定。
与公司股东以及公司关联人无关联关系。
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2025-04-26│其他事项
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“米奥会展”）于2025年4月2
4日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于
开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展金额不超过等值40,000万元人民
币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内
滚动使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、业务背景与目的
本公司及子公司组织境外展览服务，深化布局“一带一路”、金砖国家及RCEP三大市场，
计划在波兰、阿联酋、巴西、日本、印尼、越南、墨西哥、南非、美国等国家举办展会。本公
司需要支付境外供应商展馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、阿联酋迪拉姆等
外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益
对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇
市场风险，公司拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机
性、套利性的交易操作。
二、业务种类
公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产
品。
三、额度及授权有效期
金额不超过等值40,000万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过
之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述
额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司
业务情况，最长交割期不超过12个月。
四、开展金融衍生品交易业务的原则
公司及子公司开展金融衍生品交易业务以境外展览服务业务为基础，以固定换汇成本、稳
定以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
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2025-04-26│其他事项
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五
届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将
具体情况公告如下：
一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
第五届董事会第五次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立董事认为：2024年度利润
分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发
展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益
的情形。一致同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交公
司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
3、监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积
金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况
、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有
利于公司的健康、稳定、可持续发展。
4、尚需履行的审议程序
本次审议事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润155167919.67元，母公司2024年度净利润为176161966.58元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金17616196.66元，不存在需要弥补亏损、
提取任意公积金的情况。截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为91749629.86元，合
并报表未分配利润为168707234.96元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公
司本年度可供分配利润为91749629.86元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循
回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金
需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司2024年度利润分配及
资本公积金转增股本预案为：拟以截至2024年12月31日公司的总股本230726057股扣除公司回
购专用证券账户中的3500011股后的227226046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50
元（含税），合计派发现金红利79529116.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以此计算合计拟转增68167813股，转增后公司
总股本将变更为298893870股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本
。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按
照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对每股分红金额、每股转增股
本数量进行调整。
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2025-04-26│银行授信
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第
五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子
公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币10000万元，期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体
系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总
额不超过人民币10000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期内
，该等授信额度可以循环使用。
上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购
贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风
险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合
授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。
为便利董事会在其权限范围内办理上述银行授信（包括但不限于银行综合授信）以及授信
项下相应具体信贷事宜，在满足上述授信用途、授信额度及担保方式的条件下，授权公司经营
管理层具体负责有关公司向银行申请授信或借款事宜并指派相关人员办理具体事项，包括但不
限于：
1、根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、授信额度及担保条件范围内具体确
定借款金额、借款期限、借款利率、担保方式等事项；
2、履行与公司向银行申请授信或借款等事宜有关的一切程序，包括但不限于签署向银行
申请授信或借款等过程中涉及的合同、协议及有关法律文件等，办理与担保相关的他项权利登
记手续等；
3、全权办理与向银行申请授信或借款等有关的其他一切事宜。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信是为了满足公司及子公司快速发展和生产经营的需要
，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营
状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益
。
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2025-04-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以视频会议
的方式召开第五届监事会第二十九次会议。会议通知于2025年4月14日以电话及电子邮件方式
发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》
《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
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2025-04-26│其他事项
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产
减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日，需计提
减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款等资产计提相应减
值准备。
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2025-04-26│委托理财
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第
五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币15
,000万元自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述额
度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一
时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过15,000万元。董事会
授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司
财务部门负责组织实施，本次议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、低
风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度及期限
拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自股东大会审议
通过之日起12个月内有效。前述委托理财额度由公司及子公司共享，在上述期限内，理财额度
可循环滚动使用。
3、投资方式
公司在额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不
限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、
现金管理产品、货币基金等。
4、资金来源
公司的闲置自有资金。
5、委托理财决策程序
本次委托理财事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在额度范围内
，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
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2025-03-04│对外投资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步推动公司整体战略
目标的实现，提升公司的综合竞争力，公司全资子公司三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（
以下简称“三保汇投”）拟作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人苏州
维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“苏州维特力新”）及其他有限合伙人共同投资设
立宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记
的名称为准，以下简称“（本）基金”或“（本）合伙企业”）。合伙企业目标认缴总金额为
人民币100000万元，其中首次交割日后的初始认缴出资总额为人民币50000万元（最终规模以
实际募集金额为准）。三保汇投拟以自有资金认缴出资人民币10100万元，持股比例占合伙企
业首期募集认缴出资总额的20.20%。
（二）审议情况
2025年3月3日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议，
审议通过了《关于全资子公司拟参与投
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