资本运作☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-03│ 14.68│ 5.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│未来已来（天津）企│ 11416.08│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽甄养饮品有限公│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全渠道营销网络建设│ 2.13亿│ 0.00│ 2.13亿│ 100.00│ 2694.91万│ 2019-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链体系升级项目│ 4799.08万│ 0.00│ 4799.08万│ 100.00│ ---│ 2019-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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章燎源 1200.00万 2.99 7.41 2025-11-14
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合计 1200.00万 2.99
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.41 │质押占总股本(%) │2.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章燎源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │2026-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日章燎源质押了1200.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2024年11月20日章燎源质押了1200.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三只松鼠股│安徽松鼠小│ 0.0000│人民币 │2016-02-29│2025-10-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│贱电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三只松鼠股│OLAM INTER│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│NATIONAL L│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │IMITED │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第十次
会议，会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分
第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划》（
以下简称“《激励计划》”）的相关条款规定，鉴于2025年度公司含税营业收入及净利润均未
达到业绩考核指标，公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分
第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就。根据公司2024年第一次临时股东大会
的授权，现将本激励计划期权注销相关内容公告如下：
1、2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。2、2024
年4月29日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松鼠股份有限公
司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司2024年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2024年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。3
、2024年4月30日至2024年5月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
24年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。5、2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和
第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案
》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对激励
对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。6、2024年5月30日
，公司完成了本激励计划首次授予的股票期权登记工作。7、2025年4月28日，公司召开了第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关
于注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合
行权条件的议案》《关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留部分的议案》。8、202
5年5月16日，公司完成了本激励计划预留部分的股票期权登记工作。10、2026年5月18日，公
司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分
第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。1、因
离职不符合激励条件注销鉴于本激励计划10名首次授予登记（含《关于注销部分股票期权的公
告》（公告编号：2025-035）的2名激励对象）、2名预留部分授予登记的激励对象已离职，不
再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，注销其已获授的首次授予但尚未行权的
股票期权15.42万份、预留部分授予但尚未行权的股票期权3.3万份。2、因逾期未行权注销
鉴于首次授予部分第一个行权期已届满，根据《激励计划》的相关规定，注销26名首次授
予登记的激励对象逾期未行权的股票期权13.288万份。3、因公司层面业绩考核指标未达标注
销
根据《激励计划》的规定，公司层面业绩考核指标及达成情况如下：
综上所述，本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成
就，根据《激励计划》的相关规定，注销82名首次授予登记的激励对象已获授但尚未行权的股
票期权57.306万份、6名预留部分授予登记的激励对象已获授但尚未行权的股票期权9.35万份
。综上，本次拟注销期权98.664万份，其中首次授予期权86.014万份，预留授予期权12.65万
份。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团
队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。经核查，薪酬与考核委员会认为：根据《管理
办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序
合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。薪酬与考核委员会同意对本激励计划部分股票期权进行注销。北京市中伦律师事务所
出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予
部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的法律意
见书》认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次注销已取得了现阶段必要的批准和授
权，本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
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2026-05-18│价格调整
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第十次
会议，会议审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的的议案》。现将有
关事项说明如下：
二、调整事由及调整结果
2024年前三季度权益分派实施方案为：以400729300股（公司总股本401000000股扣除截至
公告日库存股270700股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合
计派发现金红利50091162.50元。因公司回购股份不参与分红，根据股票市值不变原则，本次
权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1249156元/股计算。
2024年度权益分派实施方案为：以400729300股（公司总股本401000000股扣除截至公告日
库存股270700股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发
现金红利50091162.50元。因公司回购股份不参与分红，根据股票市值不变原则，本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1249156元/股计算。
2025年度权益分派预案为：拟以399690700股（以公司截至公告日总股本401686400股扣除
截至公告日库存股1995700股得出，最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股
本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税）
，合计拟派发现金红利46763811.90元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转入下一年度。本利润分配方案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，
以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。因公司回购股份不参与分红，根据
股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利拟以0.1164187
元/股计算。
根据本员工持股计划的相关规定，“在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成
股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息
等事宜，股票购买价格做相应的调整”。由于本员工持股计划预留份额尚未完成股票的非交易
过户，因此本员工持股计划预留份额的购买价格由11.7603元/股调整为11.395元/股（向上取
小数点后三位）。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东会授权范围
内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备概述
为公允反映三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产的价值，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对年末相关资产价值出现的减值迹象进行了全
面的清查和分析，按资产类别进行了测试，并计提资产减值准备。经测试及会计师审计，公司
2025年度计提各项资产减值准备67095002.17元。
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2026-04-29│其他事项
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三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次
会议，会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，该方案将提交2025年度股东会审议，现将
相关事项公告如下：
一、利润分配方案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为人民币155,356,723.56元,其中母公司实现净利润为人民币31,937,187.19元。
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定公积金3,193,718.72元
。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,832,052,983.53元，其中母公司累
计未分配利润为861,526,547.37元，公司总股本为401,686,400股。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为861,526,54
7.37元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予
投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈
利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全
体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证
监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定20
25年度利润分配方案如下：
拟以399,690,700股（以公司截至公告日总股本401,686,400股扣除截至公告日库存股1,99
5,700股得出，最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股
数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），合计拟派发现金红
利46,763,811.90元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.10%。本年度不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。本利润分配方案公告后至实
施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调
整。
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2026-04-29│其他事项
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股
东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条
件
授权董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发
行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结
果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品
、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低的
产品。
2、投资金额：自有资金不超过25亿元。
3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险
较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短
期投资的实际收益难以预期。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用
不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在该额
度范围内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产
品可以提高公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的共同利益。
2、投资额度
公司及子公司投资理财产品额度最高不超过25亿元人民币，资金可以滚动使用，即在投资
期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币25亿元。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品，由公司提请股东会授权经营管理层具体操作。包括但不
限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式
回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低的产品；公司拟购买的理财产品
的受托方应为商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构，且与公司不存在关联关
系；公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资
标的的理财产品。
4、资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资有效期限
自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会会议召开之日止。
6、审议程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层在额度
范围内行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开202
5年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投
票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报
受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2026年5月21日（星期四）；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至2026年5月21日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城公
司会议室。
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2026-04-29│其他事项
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第九次
会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关
情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。公
司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体内容详见《2025年年度报告》“第四节公司治理、环
境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，调
动公司董事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际经
营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司在任董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，税前12万元/人/年。独立董事行使职权所需的合理费用
由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事、高级管理人员
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬。公司其他高级管理人员根据其在公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-03-26│股权回购
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第八次
会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有
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