资本运作☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星星点灯（芜湖）投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -8.20│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽小鹿蓝蓝电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 75.81│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三只松鼠（安徽）品│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1782.34│ 人民币│
│牌管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽三只松鼠礼品有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芜湖三只松鼠坚果食│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.34│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全渠道营销网络建设│ 2.13亿│ 0.00│ 2.13亿│ 100.00│ 2694.91万│ 2019-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链体系升级项目│ 4799.08万│ 0.00│ 4799.08万│ 100.00│ ---│ 2019-07-31│
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│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“三只松鼠”）参股子公司翱兰松鼠食品│
│ │（芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向│
│ │澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称“澳洲联邦银行”）申请金额│
│ │不超过人民币7,000万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“渣打银行” │
│ │）申请金额不超过人民币8,000万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限 │
│ │公司（以下简称“翱兰食品”）的母公司OLAMINTERNATIONALLIMITED（以下简称“翱兰国际│
│ │”）拟为翱兰松鼠不超过人民币15,000万元的授信额度提供连带责任担保。 │
│ │ 为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15,000万元债务本息及其他一切相关费用得到按│
│ │时足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰│
│ │国际提供因其承担15,000万元的20.00%部分（即3,000万元本金）及所对应的利息、罚息、 │
│ │违约金等全部担保责任的反担保。 │
│ │ 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股子公司 │
│ │的担保事项提供反担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授│
│ │权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上 │
│ │市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规 │
│ │定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此上述担保构成关联交易，尚须提│
│ │交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
│ │ 8、截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权，且公司现任董事魏本强20%先生 │
│ │于翱兰松鼠任职董事，因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。 │
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│公告日期 │2024-05-16 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-05-16 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
章燎源 2954.00万 7.37 18.25 2024-11-21
安徽燎原投资管理有限公司 669.60万 1.67 100.00 2021-01-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 3623.60万 9.04
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │7.41 │质押占总股本(%) │2.99 │
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│股东名称 │章燎源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │2025-11-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月20日章燎源质押了1200.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三只松鼠股│OLAM INTER│ 1400.00万│人民币 │2024-01-30│2024-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│NATIONAL L│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │IMITED │ │ │ │ │ │ │ │
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│三只松鼠股│安徽松鼠小│ 0.0000│人民币 │2016-02-29│2025-10-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贱电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│价格调整
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次
会议，会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《三只松鼠股份有限公司2024年股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关条款规定，以及公司2024年第一次临时
股东大会的授权，因公司实施了2023年年度权益分派、2024年前三季度权益分派和即将实施20
24年年度权益分派，2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予及预留授
予的股票期权行权价格由24.02元/股调整为23.52元/股。现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。
2、2024年4月29日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2024年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表
核查意见。
3、2024年4月30日至2024年5月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2024年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月15日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励相关事项的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票
期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事
项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
6、2024年5月30日，公司完成了2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。
7、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年
股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权
激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》《关于向激励对象授予2024年股票
期权激励计划预留部分的议案》。
二、本次调整事项说明
根据《激励计划》“第十章本激励计划的调整方法和程序”，若在本激励计划草案公告当
日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不
得导致行权价格低于股票面值。
鉴于公司实施了2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币2.51元（含税）。
鉴于公司实施了2024年前三季度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）。
鉴于公司将实施2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权的行权价格进行调整，
调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
故本激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由24.02元/股调整为（24.02-0.25
1-0.125-0.125）=23.52元/股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次
会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留部分的议案》。董
事会认为公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分的授予条件已经
满足，同意确定以2025年4月28日为预留授权日，向8名激励对象授予22.00万份股票期权，行
权价格为23.52元/份。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
2024年5月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三只松鼠股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
1、标的股票种类：股票期权。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励数量：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为243.86万份，约占本激励计
划草案公布日公司股本总额40100.00万股的0.61%。其中，首次授予股票期权221.86万份，约
占本激励计划草案公布日公司股本总额40100.00万股的0.55%，占本激励计划拟授予股票期权
总数的90.98%；预留22.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40100.00万股的0.0
5%，占本激励计划拟授予股票期权总数的9.02%。
4、行权价格：24.02元/份。在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成
行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息
等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
5、激励对象及分配情况：
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计96人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分
公司和控股子公司，下同）任职的核心骨干，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-04-29│其他事项
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次
会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）及《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）的相关条款规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，现
将2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）期权注销相关内容公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。
2、2024年4月29日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2024年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表
核查意见。
3、2024年4月30日至2024年5月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2024年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
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2025-04-29│其他事项
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次
会议，会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条
件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关条款规定，
以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，现将2024年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）首次授予部分第一个行权期符合行权条件相关内容公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。
2、2024年4月29日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2024年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表
核查意见。
3、2024年4月30日至2024年5月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2024年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月15日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三只松
鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有
限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励相关事项的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票
期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事
项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
6、2024年5月30日，公司完成了2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。
7、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年
股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权
激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》《关于向激励对象授予2024年股票
期权激励计划预留部分的议案》。
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2025-04-28│其他事项
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的
申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”
）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。鉴
于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进
行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构
规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行
上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107311/documents/sehk25042504107.pdf
英文：
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