资本运作☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-05-10│ 5.91│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-05-25│ 100.00│ 8.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-08│ 21.92│ 8066.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 33.66│ 16.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 21.82│ 2034.72万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安三重航空科技有│ 39000.00│ ---│ 39.00│ ---│ -9.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进航空零部件智能│ 8.90亿│ 8747.20万│ 8.61亿│ 96.76│ ---│ 2025-06-30│
│互联制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空数字化集成中心│ 8273.10万│ 3045.72万│ 3994.70万│ 48.29│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空精密模锻产业深│ 2.99亿│ 572.37万│ 2.36亿│ 78.81│ ---│ 2025-06-30│
│化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机叶片精锻│ 4.89亿│ 3142.39万│ 6522.20万│ 13.35│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空数字化集成中心│ 6.59亿│ 3045.72万│ 3994.70万│ 48.29│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西安航空产业投资有限公司 3000.00万 5.48 50.00 2026-02-09
三森实业投资湖北有限公司 1437.00万 2.62 39.87 2026-04-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 4437.00万 8.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.16 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │三森实业投资湖北有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │2027-04-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日三森实业投资湖北有限公司质押了330.00万股给中国中金财富证券有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-09 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安航空产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安财金享赢稳益投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-06 │质押截止日 │2028-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月06日西安航空产业投资有限公司质押了300.00万股给西安财金享赢稳益投资│
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │846.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.10 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安航空产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西部证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东西安航空│
│ │产业投资有限公司的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为有效调动公司独立董事
的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，提升公司的治理水平，维护
公司及股东的利益，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟将独立董事津贴标准
从7万元/年调整至8万元/年，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执
行，至新的津贴标准通过之日止。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费
统一由公司代扣代缴。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，符合
公司长远发展的需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
2025年末中审众环合伙人237人，注册会计师人数为1306人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数723人。2025年度经审计的收入总额为221574.80万元，审计业务收入
为184341.73万元，其中证券业务收入为56912.18万元。2025年度上市公司审计客户家数253家
，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农
、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计
收费33868.63万元。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家
数5家，中审众环具有公司所在行业审计服务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次
，纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：黄丽琼，1998年4月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，2013年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2024年开始为公司提供
审计服务。近三年签署上市公司审计报告5家。
签字注册会计师：李茜，2016年7月成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，201
3年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2024年开始为公司提供审计服
务。近三年签署上市公司审计报告3家。
安排的项目质量复核人员：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范
志伟，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众
环执业。最近三年复核多家上市公司。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人范志伟、项目合伙人黄丽琼和签字注册会计师李茜最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人范志伟不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共50万元（含税），其中财务报表审计费用为40万元（含税）、内部控
制审计费用10万元（含税），系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并依据公允合理的原则由双方协商
确定。
预计2026年度审计费用将与此一致。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026
年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与中审众环协商确定其年度审计报酬事宜并
签署相关协议。
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2026-04-28│其他事项
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定
，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现
将本次计提减值损失的具体情况公告如下：
一、计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等
资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信
用减值损失及资产减值损失。
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2026-04-28│其他事项
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1、西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以本
次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）
，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考
虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股
东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会2026年第一次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，独立董事专门会认为：公司2025年度利润分
配预案是基于公司实际情况制定，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于
保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
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2026-04-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司
”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于
2026年5月19日（星期二）下午14:30召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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