资本运作☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-11│ 30.24│ 6.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 20959.39│ ---│ ---│ 10334.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产8万台（2万│ 3.92亿│ 196.57万│ 3.13亿│ 100.00│-1690.86万│ 2021-08-31│
│套）智能快件箱产能│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8531.00万│ ---│ 7298.05万│ 100.00│ ---│ 2022-04-22│
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│市场营销与服务网络│ 6174.00万│ ---│ 5476.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 1289.12万│ 2.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖北美赛尔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖北美赛尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │干德义 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第三│
│ │次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，现将相关内│
│ │容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司（│
│ │含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。 │
│ │ 本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供保证担保，│
│ │公司不提供反担保，且免于支付担保费用。实际授信额度以公司与相关银行实际签订的授信│
│ │协议为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的金额为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。│
│ │公司第四届董事会第三次会议审议通过了上述事项，尚需提交公司2025年年度股东会批准。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、干德义先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司56,│
│ │840,314股。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│价格调整
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的议案》。根据公司第
一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的相关规定，公司董事会拟对员工持股计划
相关价格进行调整。现将具体内容公告如下：
一、关于调整公司员工持股计划相关价格的原因说明
公司于2026年4月9日及2026年5月8日分别召开第四届董事会第三次会议及2025年年度股东
会，审议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，公司以现有
总股本240000000股剔除公司回购专用证券账户中的5000000股后可享有分红权的股数23500000
0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际派发现金分红总额4700000
0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施权益分派
前，公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。公司已于2026年5
月19日完成2025年年度权益分派实施。
根据公司员工持股计划的相关规定，在2025年年度权益分派实施完毕后，公司董事会应当
对员工持股计划相关价格进行调整。
二、调整依据及方法
在董事会决议公告日至本员工持股计划完成非交易过户期间，若公司发生资本公积转增股
本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的购买价格做相应的调整，调整方式具体如下：
P＝P0-V，其中P0为调整前的初始购买价格，V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价
格。
三、调整结果
公司员工持股计划调整结果为：
调整后的购买价格=（7.72-0.2）=7.52元/股。
本次员工持股计划的价格调整尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。
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2026-05-22│其他事项
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿
）及其摘要>的议案》《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修
订稿）>的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案，并于2026年5月22日在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（修
订稿）》及其摘要、《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）
》等相关文件。
一、员工持股计划的调整情况
公司于2026年5月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市智莱科技
股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要>的议案》《关于<深圳市智莱科技股份
有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于调整公司第一期员工持股
计划相关价格的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议
案。
为更好地实施公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），进一步完善员工
持股计划相关条款，结合公司当前内外部实际情况以及第一期员工持股计划的实际推进情况，
经综合评估、慎重考虑，公司拟对公司第一期员工持股计划的持有人范围、持有人权益的处置
、员工持股计划管理方式等相关事项进行了修订完善，并同步修订《深圳市智莱科技股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要以及《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法》中涉及的相关内容。
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2026-05-22│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案
》，公司董事会决定于2026年6月8日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，现就有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开202
6年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月3日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月3日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层智莱科技会议室。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市智莱科技股份
有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规
章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2026年4月30日）持有公司股份的股东：股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份98875661股，占公司有表决权股份总数的42.
0747%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通
过现场投票的股东5人，代表股份85018250股，占公司有表决权股份总数的36.1780%。通过网
络投票的股东115人，代表股份13857411股，占公司有表决权股份总数的5.8968%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份18965710股，占公司有表决权股份总数
的8.0705%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17121280股，占公司有表决权股份
总数的7.2857%。通过网络投票的中小股东114人，代表股份1844430股，占公司有表决权股份
总数的0.7849%。
（2）公司全体董事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议；
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
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2026-04-10│对外担保
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一、关联担保概述
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司（含
全资、控股子公司）拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。
本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供保证担保，公
司不提供反担保，且免于支付担保费用。实际授信额度以公司与相关银行实际签订的授信协议
为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公
司第四届董事会第三次会议审议通过了上述事项，尚需提交公司2025年年度股东会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、干德义先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司56840
314股。
三、协议主要内容
公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度
，公司控股股东、实际控制人干德义先生为公司申请综合授信额度提供保证担保。
上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司
与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
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2026-04-10│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董
事会决定于2026年5月8日（星期五）召开公司2025年年度股东会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开202
5年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月30日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层智莱科技会议室。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“希格玛”或“希格玛会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
希格玛会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能
力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能够真实、准
确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司2026年度
审计机构，聘期一年。
2025年度，公司向希格玛会计师事务所支付的年度审计报酬为55万元。
二、拟聘任会计师事务所基本情况说明
（一）基本信息
会计师事务所的名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
经营范围：一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本
，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的
其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
希格玛会计师事务所2025年度业务收入33845.20万元，其中审计业务收入30359.18万元，
证券业务收入11740.47万元。
2025年度为22家上市公司提供审计服务。2025年度上市公司审计服务收费总额2022.95万
元；涉及的主要行业包括：制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租
赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户0家。
（二）人员信息
希格玛会计师事务所截至2025年末合伙人54人，注册会计师276人，从事过证券业务的注
册会计师155人。
（三）投资者保护能力
截至2025年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额12000.00万元，符合《
会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年希格玛会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（四）诚信记录
希格玛会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措
施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和
纪律处分1次。
（五）项目组成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈映苹，现任希格玛会计师事务所合伙人，为中国注册会计师执业会
员。2012年11月取得中国注册会计师执业资格，2008年10月开始从事上市公司审计的专业服务
工作，在审计、企业并购重组、发债融资等方面具有丰富的执业经验。
拟签字注册会计师：豆海文，现任希格玛会计师事务所高级项目经理，为中国注册会计师
执业会员。2019年1月取得中国注册会计师执业资格，2016年11月开始从事上市公司审计的专
业服务工作，在上市公司年审、重大资产重组、企业发债、新三板挂牌及年审、并购尽调等方
面具有丰富的执业经验。
拟任质量控制复核人：王铁军，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，
为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年5月取得中国注册会计师
执业资格。1998年开始在希格玛会计师事务所执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、
合伙人。2003年开始从事上市公司审计的专业服务工作。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与希格玛
协商确定相关审计费用以及签署续聘合同等事宜。2025年度，公司向希格玛支付的审计费用共
计55万元（其中：年报审计费用45万元，内控审计费用10万元），较上一期审计费用增加5万
元。
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2026-04-10│委托理财
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1.投资种类：深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控
股子公司，下同）拟使用闲置自有资金进行现金管理，拟投资的产品包括银行理财产品、券商
理财产品以及信托产品等风险可控、流动性较高且风险等级不超过R3的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币180000万元。
3.风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益
不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月9日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议
，审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公
司正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过180000万元自有资金进行现金管理。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起14个月
内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有
资金进行现金管理，增加资金收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日
起14个月内。
3、投资品种
闲置自有资金拟投资的产品包括银行理财产品、券商理财产品以及信托产品等风险可控、
流动性较高且风险等级不超过R3的理财产品。
4、授权及实施
在额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息
披露义务。
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2026-04-10│其他事项
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1、交易目的：为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，深圳市智
莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控股子公司，下同）拟与境内
外有关经政府部门批准、具有相关业务经营资质的相关金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业
务。
3、交易金额及交易期限：公司拟使
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