资本运作☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-03-13│ 24.47│ 11.42亿│
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│增发 │ 2022-11-01│ 10.97│ 8.00亿│
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│增发 │ 2023-02-16│ 15.88│ 4.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│石药集团圣雪葡萄糖│ 80000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 9008.82│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│保健食品和特医食品│ 4.23亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物单│ 4.54亿│ 284.32万│ 291.42万│ 0.64│ ---│ 2026-09-30│
│抗大品种生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物AD│ 4.00亿│ 6704.85万│ 6766.65万│ 16.92│ ---│ 2026-09-30│
│C新产品商业化生产 │ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│保健品研发中心建设│ 3.08亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物单│ 0.00│ 284.32万│ 291.42万│ 0.64│ ---│ ---│
│抗大品种生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物AD│ 0.00│ 6704.85万│ 6766.65万│ 16.92│ ---│ ---│
│C新产品商业化生产 │ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销体系建设项目 │ 1.82亿│ ---│ 1.02亿│ 55.95│ ---│ ---│
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│新建保健品软胶囊产│ 1.65亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│咖啡因系列产品节能│ 6430.00万│ 0.00│ 2056.71万│ 31.99│ ---│ 2020-08-01│
│减排技术升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止或结项并将节余│ 0.00│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│阿卡波糖绿色工厂升│ 2.60亿│ 859.65万│ 2.28亿│ 87.55│ 1033.34万│ 2022-10-01│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.28亿│ 0.00│ 2.28亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│11.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │石药集团巨石生物制药有限公司29% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │石药创新制药股份有限公司 │
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│卖方 │石药集团恩必普药业有限公司 │
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│交易概述 │1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“石药创新”）拟以 │
│ │现金购买石药集团恩必普药业有限公司（以下简称“恩必普药业”）持有的石药集团巨石生│
│ │物制药有限公司（以下简称“巨石生物”或“标的公司”）29%股权（以下简称“本次交易 │
│ │”）。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由51%增加至80%。 │
│ │ 2、本次交易以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果 │
│ │作为定价依据，最终确定本次交易标的股权的转让价款为110000.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │石药集团恩必普药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 鉴于生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，公司以打造领先的创│
│ │新生物医药平台为长期发展战略。基于整体战略布局及业务发展需要，为进一步提高公司对│
│ │巨石生物的控股比例，深化公司在创新生物医药领域的战略布局，为全体股东创造更大价值│
│ │，公司于2025年9月30日与巨石生物的股东恩必普药业签订了《股权转让协议》。公司将以 │
│ │现金方式购买恩必普药业持有的巨石生物29%股权。本次交易以符合《证券法》规定的评估 │
│ │机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次交易标的股权的转让价│
│ │款为110,000.00万元。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由51%增加至80%。│
│ │ （二）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市 │
│ │ 本次交易的交易对方恩必普药业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │上海联寅物业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │上海津曼特生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │内蒙古常盛制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │哈尔滨恩维生物制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药惠盛（海南）健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药集团内蒙古中诺药业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药银湖制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药集团欧意药业有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石家庄中润医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │石药集团欧意药业有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │河北华荣制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人投资的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │CSPC HEALTHCARE INC │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │康日百奥生物科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石家庄世耀工程有限公司 │
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