资本运作☆ ◇300741 华宝股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-02-13│ 38.60│ 23.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│复星旅游文化 │ 5721.45│ ---│ ---│ 0.00│ 145.71│ 人民币│
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│绿茶集团 │ 4053.81│ ---│ ---│ 3622.03│ -176.42│ 人民币│
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│沪上阿姨 │ 2001.49│ ---│ ---│ 1050.02│ -322.91│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华宝鹰潭食品用香精│ 10.35亿│ 0.00│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│
│及食品配料生产基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华宝股份科技创新中│ 4.50亿│ 192.72万│ 1207.64万│ 2.68│ ---│ 2030-12-31│
│心及配套设施项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华宝股份数字化转型│ 6000.00万│ 406.62万│ 3287.98万│ 54.80│ ---│ 2028-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华宝股份科技创新中│ 0.00│ 192.72万│ 1207.64万│ 2.68│ ---│ 2030-12-31│
│心及配套设施项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华宝股份数字化转型│ 0.00│ 406.62万│ 3287.98万│ 54.80│ ---│ 2028-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无1 │ ---│ ---│ 1917.54万│ ---│ ---│ ---│
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│无2 │ ---│ ---│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│
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│华宝拉萨净土健康食│ 4.71亿│ 0.00│ 1917.54万│ ---│ ---│ ---│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华宝孔雀食品用香精│ 1.58亿│ 0.00│ 17.09万│ ---│ ---│ ---│
│及食品技术研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.49亿│ 0.00│ 6.49亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│5460.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门琥珀香精股份有限公司不超过13│标的类型 │股权 │
│ │%的股份 │ │ │
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│买方 │华宝香精股份有限公司 │
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│卖方 │厦门琥珀香精股份有限公司少数股东 │
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│交易概述 │基于华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划发展需要，公司于2026年4月10 │
│ │日召开第四届董事会第一次会议，同意以自有资金通过大宗交易方式收购厦门琥珀香精股份│
│ │有限公司（以下简称“厦门琥珀”）少数股东持有的不超过13%的股份，交易价格将遵守《 │
│ │全国中小企业股份转让系统股票交易规则》关于大宗交易相关规定，交易总金额将不超过5,│
│ │460万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-20 │
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│关联方 │李小军、唐依帆 │
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│关联关系 │公司董事、副总裁及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”“华宝股份”）于2026年7月20日召开了第四届 │
│ │董事会第四次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于│
│ │控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》，关联董事李小军女士已对本议案回避表决│
│ │，上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过│
│ │，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司厦门琥珀香精股份有限公司（证券简称“琥珀股份”、证券代码“8331│
│ │64”）拟实施2026年股权激励计划，计划向激励对象定向发行450万股限制性股票（最终以 │
│ │实际认购数量为准），占股权激励计划草案公告时琥珀股份股本总额的15%，其中首次授予4│
│ │00万股，预留50万股，授予价格为4.38元/股，该事项尚需琥珀股份股东会审议通过后方可 │
│ │实施。若琥珀股份本次股权激励计划激励对象全额认购完成，公司与子公司创润集团有限公│
│ │司合计持股比例将由99.4330%降至86.4635%。 │
│ │ 本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计31人，其中公司董事、副总裁李小军│
│ │女士作为琥珀股份董事长获授67万股限制性股票，其子唐依帆先生作为琥珀股份销售总监获│
│ │授12万股限制性股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易│
│ │构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条的相关规定，李小军女士为公 │
│ │司董事、副总裁，唐依帆先生为李小军女士之子，属于公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市茂元企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司高管曾经十二个月内于该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博颉(上海)管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PT BROAD FAR INDONESIA │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海耀竞文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事及高管于该公司分别担任董事长、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │飞碟立场文化传播（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任高管公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博颉(上海)管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海米偶食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │广东中烟工业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司的少数股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海米偶食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │博颉(上海)管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PT BROAD FAR INDONESIA │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市茂元企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾经十二个月内于该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博颉(上海)管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海米偶食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海米偶食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华宝国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│江西奕方 │ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│江西奕方 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│江西奕方 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│嘉品生物 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华宝香精股│知味嘉 │ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-20│其他事项
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华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”“华宝股份”）于2026年7月20日召开了第四
届董事会第四次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于
控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》，关联董事李小军女士已对本议案回避表决，
上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
公司控股子公司厦门琥珀香精股份有限公司（证券简称“琥珀股份”、证券代码“833164
”）拟实施2026年股权激励计划，计划向激励对象定向发行450万股限制性股票（最终以实际
认购数量为准），占股权激励计划草案公告时琥珀股份股本总额的15%，其中首次授予400万股
，预留50万股，授予价格为4.38元/股，该事项尚需琥珀股份股东会审议通过后方可实施。若
琥珀股份本次股权激励计划激励对象全额认购完成，公司与子公司创润集团有限公司合计持股
比例将由99.4330%降至86.4635%。
本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计31人，其中公司董事、副总裁李小军女
士作为琥珀股份董事长获授67万股限制性股票，其子唐依帆先生作为琥珀股份销售总监获授12
万股限制性股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条的相关规定，李小军女士为公司
董事、副总裁，唐依帆先生为李小军女士之子，属于公司关联自然人。
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2026-06-16│其他事项
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一、公司名称及经营范围变更的说明
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月26日、6月12日召开了第四
届董事会第三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
及《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司中文名称由“华宝香精股
份有限公司”变更为“华宝科技股份有限公司”，英文名称由“HuabaoFlavours&FragrancesC
o.,Ltd.”变更为“HuabaoTechnologyCo.,Ltd.”，并根据前述变更情况及经营范围变更情况
对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于2026年5月27日、6月12日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司
章程>的公告》《2026年第二次临时股东会决议公告》。
公司已于近日完成上述变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了西藏拉萨经济技术开
发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：名称：华宝科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607355000X
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：夏利群
住所：拉萨经济技术开发区B区工业中心二期（6号楼1层）
注册资本：陆亿壹仟伍佰捌拾捌万人民币元整
成立日期：1996年06月27日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验
发展；技术服务、技术开发、技术咨询、1
技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；
企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务
）；信息技术咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限
制的经营活动）
二、公司名称及经营范围变更的原因说明
公司秉持全新升级的“绿色、美味、健康”的发展使命，以天然技术为核心，致力成为为
全球消费者提供风味与健康解决方案的中国领先、具有国际影响力的香精及配料上市公司。为
了更精准地体现公司核心发展方向与战略定位，树立公司长远的品牌影响力，并使公司名称更
贴合当前公司发展的实际情况，公司对公司名称及经营范围进行变更，变更后的公司名称及经
营范围与公司主营业务相匹配。本次名称及经营范围的变更符合公司及全体股东的利益，符合
《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
长期以来，公司深耕科技创新驱动发展之路，依托国家级企业技术中心和博士后科研工作
站，不断提升研发能力，增强竞争实力。近三年，公司年平均研发投入占销售收入的比例超10
%。为进一步强化公司科技创新在战略转型升级中的引领作用，公司形成从前沿研发到商业落
地的完整闭环。依托上述成熟体系，公司核心技术成功应用于食用、日化、大健康等多个领域
，以增强产品的技术壁垒，开展可持续的、高质量的技术和产品创新。
同时，公司始终坚定贯彻“同心多元化”业务发展战略，积极推动大健康产业布局，挖掘
上游有前景的原料，为健康食品、功能食品、保健食品提供大健康解决方案，并向下游健康食
品、功能食品ODM/OEM供应链延伸，构建完善的大健康产业生态圈；利用自身在风味释放、功
能材料、缓释技术等方面的核心优势，赋能加热不燃烧（HNB）、口含烟等新兴赛道；加速日
化板块业务向国际化、专业化综合解决方案服务商转型。
未来，公司将持续以科技创新为核心，进一步加速在食用、日化、大健康、新型烟草等领
域的全球化发展。本次更名是公司发展历程中的重要战略里程碑，既是对公司科技属性与创新
基因的精准诠释，更是对未来深耕科技、让“中国味道”走向全球的郑重承诺，将为公司全球
化布局与高质量发展注入强劲动能。
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2026-06-12│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15—15:00。
2、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-05-27│其他事项
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公司始终重视投资者利益，为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”、国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”及深圳证券交易所“
关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议”等的号召，并基于对未来发展前
景的信心和对公司价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：
一、双轮驱动创新发展，打造核心竞争优势
公司坚持施行“技术创新、产融结合”双轮驱动策略，将更新升级的“绿色、美味、健康
”的战略使命与市场需求深度结合，依托国家认定企业技术中心和全球的研发网络，构建开放
式、协同化的创新研发体系，与上下游企业紧密合作，快速推动技术攻关和应用转化。
公司始终坚持以科技创新为动力，构建了科学闭环、层级清晰、协同高效的“技术金字塔
”创新体系，顶层为前瞻性研究，在合成生物学、香气分子与神经感知、新型烟草核心材料、
AI赋能创香等前沿领域提前落子布局；第二层为基础性研究，集中攻克精准提取、生物发酵、
纳米乳化、缓释控释、多形态包埋等行业共性难题，打造全公司共享“核心技术池”；第三层
为创新性开发，突破传统香精边界，完成全品类矩阵的战略延伸，重点打造食品配料、功能配
料、新型烟草配料等高增长新品类，持续开发引领市场的标杆性产品；塔基为应用性开发，直
接面向终端消费场景与全行业客户需求，聚焦食用、日化、大健康等下游领域，开展终端产品
适配开发、定制化配方优化等全链条技术服务。
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2026-05-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15—15:00。
2、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-29│委托理财
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括
公司的子公司，下同）在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过16.9亿元的闲置自有资金
购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行理财产品、基金公司产品、证券公
司产品等）。
本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2026
年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买
理财产品额度的议案》，同意公司在原审批不超过16.9亿元额度的基础上，增加不超过11.1亿
元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限
于银行理财产品、基金公司产品、证券公司产品等）。该事项属于公司股东会决策权限范围，
尚需提交股东会审议。上述购买理财产品额度在公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关事项说明如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用部分暂时闲置
自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东创造更大价值。
（二）投资产品品种及期限
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的
理财产品（包括但不限于银行理财产品、基金公司产品、证券公司产品等）。
（三）资金来源及投资额度
本次进行理财的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金，公司增加使用不超过11.1亿元人
民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内授权董事长或其指定人员行使该项决策权并签署相关法律文件。
（五）决议有效期
本次增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度在公司股东会审议通过之日起12个月内有
效，有效期内任一时间点余额不得超过合计授权额度金额。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年第一季度利润分
配预案的议案》。本次利润分配预案的制定已取得公司2025年年度股东会授权，无需提交公司
股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
10日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15—15:00。
2、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东会召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏利群
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东共101人，代表股份524159271股，占公司有2
表决权股份总数的85.1074％，具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东和股东代表共5人，代表股份500000400股，占公司有表决权股
份总数的81.1847％；
（2）通过网络投票的股东共96人，代表股份24158871股，占公司有表决权股份总数的3.9
227％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共99人，代表股份24159271股，占公司有表决权股份总数
的3.9227％，具体情况如下：
（1）出席现场会议的中小股东和股东代表3人，代表股份400股，占公司有表决权股份总
数的0.0001％；
（2）通过网络投票的中小股东共96人，代表股份24158871股，占公司有表决权股份总数
的3.9227％。
3、公司董事、独立董事候选人、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师以现场
结合通讯方式出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》；
总表决结果：同意522862675股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7526％；反
对1260596股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2405％；弃权36000股（其中，因未
投票默认弃权4000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0069％。
其中，中小投资者表决结果：同意22862675股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
94.6331％；反对1260596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.2179％；弃权36000
股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1490％。
该议案为普通决议，已获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》；
总表决结果：同意522840675股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7484％；反
对1265796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2415％；弃权52800股（其中，因未
投票默认弃权4000股），占出席会议所3
有股东所持有表决权股份的0.0101％。
其中，中小投资者表决结果：同意22840675股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
94.5421％；反对1265796股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.2394％；弃权52800
股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2185％。
该议案为普通决议，已获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
公司独立董事在《2025年度董事会工作报告》后分别进行2025年度述职报告。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案》；
总表决结果：同意522859475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7520％；反
对1262796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2409％；弃权37000股（其中，因未
投票默认弃权6500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071％。
其中，中小投资者表决结果：同意22859475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
94.6199％；反对1262796股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.2270％；弃权37000
股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1532％。
该议案为普通决议，已获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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2026-04-10│收购兼并
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一、交易概述
基于公司战略规划发展需要，公司于2026年4月10日召开第四届董事会第一次会议，同意
以自有资金通过大宗交易方式收购厦门琥珀香精股份有限公司（以下简称“厦门琥珀”）少数
股东持有的不超过13%的股份，交易价格将遵守《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》
关于大宗交易相关规定，交易总金额将不超过5460万元。
二、交易标的基本情况
（一）厦门琥珀基本情况
公司名称：厦门琥珀香精股份有限公司
统一社会信用代码：91350200612310894U
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：李小军
成立日期：1998年06月02日
公司住所：厦门市同安工业集中区同安园308号
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
主营范围：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品销
售等。
截至目前，厦门琥珀不存在为他人提供财务资助、对外担保等情况，且无失信被执行情况
。厦门琥珀公司章程和其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
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2026-03-21│其他事项
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一、审议程序
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第二十
四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案
》及《关于2026年中期现金分红规划的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司
净利润83803516元，母公司实现净利润-75995888元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到
实收股本的50%，2025年度不再提取。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1
136867013元，母公司累计未分配利润为1093467912元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发
展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司2025年度利润
分配预案：以截至2025年12月31日总股本615880000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利人民币18476400元（含税），不进行资本公积转
增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-21│其他事项
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第二十
四次会议，审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责
，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事（如有）、高级管理人员购买责任保险。根据
相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公
司股东会审议。具体方案公告如下：
一、投保人：华宝香精股份有限公司
二、被保险人：公司及控股子公司，对应前述公司的董事、监事（如有）、高级管理人员
以及相关责任人员等（以最终签订的保险合同为准）
三、责任限额：5000万元/年
四、保险费总额：不超过50万元/年
五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司提请股东会在上述权限内授权公司经营层负责董监事及高级管理人员责任保险的具体
办理（包括但不限于确定保险公司、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时
或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年04月07日
7、出席对象：
（1）于2026年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
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2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2026年度审计机构，本事项尚须提
交公司2025年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
1、基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更
名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，
于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上
海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。此外，普华永道中
天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）注册从
事相关审计业务。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为9
40余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。在投资
者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限
额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案
件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带
责任，约人民币2万元。3、诚信记录普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何
刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机
构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员
因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪
律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道
中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律
监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监
督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。1、
基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：裘小莹，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会
计师，2002年起开始从事上市公司审计，2012年至2019年期间，为本公司提供审计服务，2002
年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。项目质量复核合伙
人：黄晨，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司
审计，2026年起开始为公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署
或复核1家上市公司审计报告。签字注册会计师：吴小泉，注册会计师协会执业会员，2019年
起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2021年及2024年及2025年期间，为公司
提供审计服务，2015年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告
。2、诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师裘小莹
女士、质量复核合伙人黄晨先生及签字注册会计师吴小泉女士最近3年未受到任何刑事处罚及
行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。3、独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注
册会计师裘小莹女士、质量复核合伙人黄晨先生及签字注册会计师吴小泉女士不存在可能影响
独立性的情形。4、审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2025
年度公司财务报告审计服务费用为人民币325万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元）
。2026年度审计服务包括财务报告审计及内部控制审计，董事会提请股东会授权公司管理层根
据2026年度的具体审计要求和审计范围，结合市场水平，与普华永道中天协商确定相关的审计
费用。公司董事会审计委员会对普华永道中天完成公司2025年度审计工作情况及其执业质量进
行了核查和评价，并查阅了普华永道中天的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥
有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续
聘普华永道中天为公司2026年度审计机构。公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本次拟续聘会计
师事务所的事项需经公司2025年度股东会审议通过后生效。
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2026-03-21│其他事项
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根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、本次计提减值准备的范围和金额
公司2025年度对相关资产计提信用和资产减值准备总额为6783.80万元。
（二）存货跌价准备
2025年度公司计提存货跌价准备2019.20万元，转销存货跌价准备2302.31万元。存货跌价
准备确认标准及计提方法为：
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，按成本与可变现净值孰
低计量，对2025年末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。
（四）预付款项坏账准备
2025年度公司净计提预付款项坏账准备3.85万元，确认标准及计提方法为：公司根据《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，企业应当对金融资产进行减值测试，并
根据测试结果计提相应的减值准备。预付账款本身并不直接属于金融资产范畴，但如果预付账
款长期未能转化为实际的商品或服务，且有迹象表明该款项可能无法收回，公司基于谨慎性原
则计提了相应的坏账准备。
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2026-03-21│其他事项
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝股份”）于2026年3月20日召开的第
三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调
整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”（以下简称“科创中心项目”）和“华宝股份数
字化转型项目”（以下简称“数字化转型项目”）的投资计划。本议案不涉及募集资金用途变
更，无需提交公司股东会审议。现就相关具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261号文《关于核
准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018年2月向社会公众发行人民
币普通股61590000.00股，每股发行价格为人民币38.60元，募集资金总额为2377374000.00元
。扣除发行费用人民币65531881.14元后，实际募集资金净额为人民币2311842118.86元（以下
简称“募集资金”），上述资金于2018年2月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第0108号验资报告。公司已按照相关
法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资
金三方监管协议。
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2026-03-21│委托理财
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第三届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包
括公司的子公司，下同）在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过16.9亿元的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行理财产品
、基金公司产品、证券公司产品等）。上述购买理财产品额度在公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事
项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东会审议。现将有关事项说明如下：（一）投资
目的为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用部分暂时闲置
自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东创造更大价值。
（二）投资产品品种及期限
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的
理财产品（包括但不限于银行理财产品、基金公司产品、证券公司产品等）。
（三）资金来源及投资额度
本次进行理财的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金，公司使用不超过
16.9亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内授权董事长或其指定人员行使该项决策权并签署相关法律文件。
（五）决议有效期
本次使用闲置自有资金购买理财产品的决议在公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
本次额度生效后将覆盖前次授权额度，有效期内任一时间点余额不得超过授权额度金额。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资
金购买理财产品，不会影响公司主营业务正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加公司收
益水平，为股东获取更好的投资回报。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公
司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。2024年度，公司业绩亏损主
要由于食用香精-烟草用香精相关资产组计提商誉减值损失。2025年度，公司整体经营情况保
持稳定，主营业务有序开展，内部管理持续优化，经管理层初步评估，于2025年12月31日，公
司商誉不存在进一步重大减值风险。
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2025-11-28│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年11月28日
股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票首次授予数量：1810万股
限制性股票首次授予价格：9.57元/股
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公
司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年11月28日召开的第三届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年11月28日为首
次授予日，以9.57元/股的授予价格向符合条件的135名激励对象授予1810万股第二类限制性股
票。
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
2025年11月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华宝香精股
份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如
下：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
2、激励工具：第二类限制性股票
3、首次授予价格：9.62元/股
4、激励对象：在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、
业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员（均为公司或控股子公司的董事或员工），合计
135人
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2025-11-28│价格调整
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（一）调整事由
鉴于公司2025年第三季度权益分派方案已于2025年11月13日实施完毕，即以2025年11月12
日为股权登记日，向股权登记日收盘为止全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）的现金红
利，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，
董事会应当对上述激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由9.62元/股调整为9.57元/
股。
（二）调整结果
根据《激励计划》的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励
对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股
、派息或配股事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P=P0-V=9.62-0.05=9.57元/股
（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。）
故《激励计划》中限制性股票授予价格由9.62元/股调整为9.57元/股。
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2025-10-28│其他事项
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二十
一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度利
润分配预案的议案》。本次利润分配预案的制定已取得公司2024年年度股东大会授权，无需提
交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
截至2025年9月30日，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润
为1160886133元，母公司未分配利润余额为1128605269元（以上财务数据未经审计）。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发
展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会提议公司2025年第三季度利润分0.5元（含
税），合计派发现金股利人民币30794000元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2025-08-19│其他事项
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华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年8
月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人
，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAODEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》；
公司编制和审核2025年半年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2025年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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