资本运作☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ICAPE HOLDI NG │ 3618.80│ ---│ ---│ 2896.70│ -769.39│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│九江印制电路板生产│ 5.22亿│ 1174.37万│ 4.96亿│ 95.06│ 2232.20万│ 2021-09-01│
│基地扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│九江明阳研发中心项│ 4115.79万│ 35.20万│ 3769.17万│ 91.58│ ---│ 2019-01-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目1 │ 7589.58万│ ---│ 7589.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│九江明阳电路科技有│ 5.51亿│ 4242.23万│ 4.58亿│ 83.18│ 299.19万│ 2023-06-20│
│限公司年产36万平方│ │ │ │ │ │ │
│米高频高速印制电路│ │ │ │ │ │ │
│板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目2 │ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产12万平方米新能│ 2.61亿│ 39.35万│ 1274.43万│ 4.88│ ---│ 2025-07-07│
│源汽车PCB专线建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部运营中心建设项│ 6000.00万│ 1576.96万│ 2502.81万│ 41.71│ ---│ 2025-07-07│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海明阳电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳明阳电路科技股份有限公司 │
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│卖方 │珠海明阳电路科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开的第三届 │
│ │董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。│
│ │根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公│
│ │司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币12000万元，同时授权公司管理层办理与本次增 │
│ │资有关的后续事项。此次增资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币31000万元增加至43000│
│ │万元（具体以实际结算时为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 │
│ │ 本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广西润之玺企业管理有限公 1000.00万 3.39 6.10 2022-08-02
司
深圳利运得有限公司 147.00万 1.55 33.99 2020-11-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1147.00万 4.94
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-09 │质押股数(万股) │401.00 │
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│质押占所持股(%) │2.45 │质押占总股本(%) │1.34 │
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│股东名称 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-13 │解押股数(万股) │401.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月07日余干县润佳玺企业管理有限公司质押了401.0万股给国金证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月13日丰县润佳玺企业管理有限公司解除质押401.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-06 │质押股数(万股) │602.00 │
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│质押占所持股(%) │3.67 │质押占总股本(%) │2.01 │
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│股东名称 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-08-13 │解押股数(万股) │602.00 │
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│质押说明 │2023年11月02日余干县润佳玺企业管理有限公司质押了602.0万股给国金证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月13日丰县润佳玺企业管理有限公司解除质押602.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳明阳电│九江明阳电│ 2126.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳明阳电│九江明阳电│ 471.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳明阳电│九江明阳电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.2024年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。本事项
尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出
良好的职业道德和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信为公司2025年度审计机构，聘用期为
一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管
理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，主要行业包括制
造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备
制造业）上市公司审计客户93家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：章顺文
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：倪万杰
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：秦劲力
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2024年度财务报表审计费用为85万
元，内部控制审计费用为15万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与立信协商确定20
25年度审计费用。
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2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规
范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，深
圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）对合并报表范围内截至20
24年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉等各项
资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值
准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相
关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司2024年度计提
资产减值准备的有关事项公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定
，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年公司及下属子公司所属资产进行了减值测
试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司2024年计提各项减值准备共计42,143,101.36元。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提
交公司董事会审议。
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2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）以未来实施利润分配方案时股权
登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通
过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
1.董事会审议情况
董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的
需要，有利于公司持续稳定发展。
2.监事会审议情况
监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章
程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，监事
会同意公司2024年度利润分配预案。
本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东
的净利润为11383724.96元，母公司实现的净利润为42114962.44元。根据《公司章程》的有关
规定，提取盈余公积后，截至2024年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为405485016.
77元，母公司的期末未分配利润为125428392.18元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，公司可供股东分配的净利润为125428392.18元。
3.公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每10股
派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公
积金转增股本。
4.若以2025年4月23日的总股本343963739股为基数测算，2024年度预计分红金额为447152
86.07元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为392.80%。
5.若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回
购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总
股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
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2025-03-05│其他事项
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监
事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年
3月4日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举张乾东先生为公司第四届监事
会职工代表监事，张乾东先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负
责人的公告》。
张乾东先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任
期自股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日起至公司第四届监事会届满之日止。
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2025-02-15│其他事项
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第三届董事
会第三十七次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。公司2022年限制性股票激励计划中3名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司
股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
规定，决定对上述3名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3
9000股进行回购注销，回购金额合计为244920元。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，及
第三届董事会第三十七次会议召开前一个交易日（即2025年2月13日）公司可转换债券转股情
况，公司总股本将由343963154股减至343924154股，公司注册资本也相应由343963154元减至3
43924154元（因公司可转债处于转股期，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数
据为准）。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将
按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
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2025-02-15│股权回购
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1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为39000股，回购价格为6.28元/股。
2.本次回购注销完成后，公司总股本将由343963154股（截至2025年2月13日总股本）减至
343924154股，公司注册资本也相应由343963154元减至343924154元（因公司可转债处于转股
期，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第三届董事
会第三十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司3名原激励对象
因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司董事会根据《公司2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的规定，决定对上述3名原股
权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计39000股进行回购注销，回
购金额为244920元。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，及
公司可转换债券转股情况，公司总股本将由343963154股（截至2025年2月13日总股本）减至34
3924154股，公司注册资本也相应由343963154元减至343924154元。现就有关事项公告如下：
一、2022年激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年4月19日，公司召开第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会
议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权
激励计划出具了独立财务顾问报告。
（二）2022年7月8日，公司召开第三届董事会第七次会议决议和第三届监事会第六次会议
，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计
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