资本运作☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-15│ 8.34│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-21│ 100.00│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-18│ 13.29│ 155.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-19│ 13.45│ 855.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-08│ 13.29│ 109.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-18│ 13.09│ 694.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-18│ 9.84│ 164.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-07│ 9.84│ 100.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│35kt/a有机硅新材料│ 1.95亿│ 3291.84万│ 1.37亿│ 70.03│ 124.90万│ 2025-09-30│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8kt/a有机硅胶黏剂 │ 3500.00万│ 474.94万│ 3593.05万│ 102.66│ 127.62万│ 2025-06-30│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5652.58万│ ---│ 5652.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾化│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾化│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾化│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│小禾电子材│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│料（德清）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁
波南部滨海新区金海中路168号）3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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（一）计提资产减值准备原因
为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计制
度的相关规定，对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的评估、分析，对可
能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年度各类资产计提的减值准备合计1262.91万元，具体情况如下
表：
（一）应收款项坏账准备
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损
失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他
应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融
资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本
公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期
应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
应收票据组合1商业承兑汇票
应收票据组合2银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
b.应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1应收合并范围内关联方客户
应收账款组合2应收其他客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
c.其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合2应收出口退税
其他应收款组合3应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。
d.应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1商业承兑汇票
应收款项融资组合2银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款、其他应收款账龄按照
入账日期至资产负债表日的时间确认。
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2026-04-24│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2026年4月2
3日召开了第四届董事会第十三次会议，审议了《润禾材料关于2026年度董事薪酬方案的议案
》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《润禾材
料关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将有关情况公告如
下：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结
合公司的实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事（含职工代表董事，下同）
非独立董事根据其在公司所担任的管理职务，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情
况领取基本薪酬与绩效薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.6万元/年。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的管理职务，并根据公司年度绩效考核
制度及业绩指标达成情况确定。高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2026年4月2
3日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议
案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如
下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企
业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，是国内最早获准从
事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于20
08年12月25日，注册地址为合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座27-30层，执业人员具有多
年从事证券服务业务的经验。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，首席合伙人刘维；注册会计
师1507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。
容诚会计师事务所2024年度经审计的收入总额共计251025.80万元，其中，审计业务收入2
34862.94万元，证券业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对宁波润禾高新材料科技股
份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年
9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证
券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公
司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王辉达先生，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从
事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务
；近三年签署过澳华内镜、正帆科技、贝斯美等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：崔健先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过美邦股份、润
禾材料、雪祺电气等多家上市公司的审计报告。项目质量控制复核人：李生敏先生，2007年成
为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署或复核过六国化工、新疆火炬、合肥城建、中旗股份、安凯客车等多家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人李生敏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，受到行
政监管措施1次。项目合伙人王辉达最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。签字注册会计师崔健最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所在2025年度为公司提供审计服务期间的年报审计费用为75万元，较上一
年审计费用无较大变化；内部控制审计费用为20万元，定价原则是依据市场定价。为保持公司
财务审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为本公司2026年度审计机构，
并提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量
，参照有关规定和标准，与审计机构根据市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理并签署
相关服务协议等事项。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2026年4月2
3日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于2025年度利润分配预案的
议案》。董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润9205554
3.15元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积9205554.32元，
截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为422371604.98元。
3、结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营
成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：拟以
公司股份总数180136352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），
合计派发现金红利人民币5404.09万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余
未分配利润结转至下一年度。
4、2025年度利润分配预案现金红利总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为45.05%。
5、如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月1日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年4月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁
波南部滨海新区金海中路168号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2026年3月2
4日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次可转换公司债券发行规模进行了调整。根据公司
2026年第一次临时股东会的授权，本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。现将
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债
的总额不超过人民币40,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司董事会及其授权人士根
据股东会的授权在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债
的总额不超过人民币37,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司董事会及其授权人士根
据股东会的授权在上述额度范围内确定。
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2026-03-17│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应
链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其他金融
机构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项
目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结
售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保
、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完成，预计2026年度公司为子公司提供额度不
超过人民币75000万元的担保。其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度为不
超过人民币15000万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币60
000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期自公司2026年第二次
临时股东会审议通过之日起12
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