资本运作☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-02│ 16.71│ 3.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-31│ 15.94│ 1163.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-24│ 26.86│ 1.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-30│ 12.82│ 2440.49万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万淇生物科技（泰州│ 2456.50│ ---│ 85.00│ ---│ -17.18│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万立方液体化工品 │ 8394.63万│ 1248.46万│ 8685.19万│ 103.46│ -685.92万│ 2021-01-31│
│仓储项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建50000t/a醇醚及│ 8221.52万│ 0.00│ 8414.34万│ 102.35│ 2271.88万│ 2019-05-31│
│醇醚酯，20000t/a改│ │ │ │ │ │ │
│扩建醇醚酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩能建设年产2万吨 │ 8221.52万│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│乙二醇丁醚系列及1 │ │ │ │ │ │ │
│万吨丙二醇甲醚系列│ │ │ │ │ │ │
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200吨钛硅分子 │ 6734.74万│ ---│ 3064.42万│ 45.50│ 0.00│ 2019-09-30│
│筛（TS-1）催化剂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 6744.48万│ ---│ 6744.48万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 225.98万│ 4304.30万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万吨环氧丙烷│ 1.53亿│ 1.53亿│ 1.53亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│2456.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万淇生物科技（泰州）有限公司85% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │泰兴怡达化学有限公司 │
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│卖方 │江苏万淇生物科技股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）控股子公司泰兴怡达化学│
│ │有限公司（以下简称“泰兴怡达”）以自有资金2,456.50万元收购江苏万淇生物科技股份有│
│ │限公司（以下简称“万淇股份”）持有的万淇生物科技（泰州）有限公司（以下简称“标的│
│ │公司”）85%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘准、赵静珍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于2025年12月10日召开第│
│ │五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年关联方为公司申请授信及开展融资租赁业│
│ │务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为公司申请银行授信提供关联担保 │
│ │ 为满足公司发展战略的要求，公司及公司全资子公司、控股子公司计划以资产抵押、担│
│ │保、信用等方式，向银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信融资业务（不含项目融资│
│ │），以用于补充公司及全资子公司、控股子公司流动资金需求，融资期限不超过3年（含3年│
│ │）。 │
│ │ 在授权期限内，综合授信额度可循环使用。具体数额以公司根据实际经营需求与银行签│
│ │订的最终授信协议为准，借款期限与综合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准，自公│
│ │司与银行签订贷款合同之日起计算。 │
│ │ 公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士拟对公司申请上述授信提供连带责任保证担保，│
│ │担保期限不超过5年（含5年）。具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信│
│ │协议为准，担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担│
│ │保费用。 │
│ │ 2、为公司开展融资租赁业务提供关联担保 │
│ │ 为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟│
│ │以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务，总额不超过人民币10亿│
│ │元（含人民币10亿元），租赁期限不超过5年（含5年）。 │
│ │ 本次融资租赁事项尚未签订协议，融资租赁业务的交易对方、租赁物、租赁方式、实际│
│ │融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际│
│ │开展融资租赁业务交易时签订的协议为准。 │
│ │ 公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士拟为公司及公司全资子公司、控股子公司总额不│
│ │超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限不│
│ │超过5年（含5年）。本次融资租赁事项尚未签订协议，融资租赁业务的交易对方、租赁物、│
│ │租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的│
│ │具体内容以实际开展融资租赁业务交易时签订的协议为准，公司免于支付担保费用。 │
│ │ 因保证人刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，赵静珍为刘准的配偶│
│ │、公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事刘准、赵静珍回│
│ │避表决。据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17（二）规定，该议案可以豁免提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为刘准先生、赵静珍女士共2人。其中，刘准为公司 │
│ │股东，截至本公告日，刘准先生持有公司34,295,684股，占公司总股本的20.80%，为公司的│
│ │控股股东、实际控制人、董事长、总经理。赵静珍为刘准配偶、公司董事。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》第7.2.5条第（一）、（二）项规定的上市公司关联自然人情形。 │
│ │ 赵静珍为刘准的配偶、公司董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.│
│ │5条第（二）、（四）项规定的上市公司关联自然人情形。本次担保构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏怡达化│吉林怡达化│ 7500.00万│人民币 │2025-06-30│2027-06-25│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 4800.00万│人民币 │2024-04-12│2026-04-11│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 4400.00万│人民币 │2025-08-21│2027-08-26│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 3000.00万│人民币 │2024-02-20│2027-02-20│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│珠海怡达化│ 2500.00万│人民币 │2025-01-20│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│珠海怡达化│ 2500.00万│人民币 │2025-01-20│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 2000.00万│人民币 │2024-02-20│2027-02-20│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 2000.00万│人民币 │2024-02-20│2027-02-20│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 1500.00万│人民币 │2024-02-20│2027-02-20│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│珠海怡达化│ 1500.00万│人民币 │2025-01-20│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│珠海怡达化│ 1500.00万│人民币 │2025-01-20│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 1000.00万│人民币 │2024-02-20│2027-02-20│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴怡达化│ 500.00万│人民币 │2024-02-20│2027-02-20│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 316.15万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 231.40万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 200.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 200.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 170.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 159.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 139.83万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 128.30万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 114.70万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 102.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 100.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 100.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 100.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 100.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 100.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 100.00万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 46.80万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 34.89万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏怡达化│泰兴万怡新│ 27.10万│人民币 │2024-06-27│2029-04-10│连带责任│否 │否 │
│学股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于2026年4月28日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
（1）会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00网络投票日期和时间：20
26年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄1号公司贵宾会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
（4）召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。
（5）会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
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一、吸收合并情况概述
为进一步优化管理架构，提高运营管理效率，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）对其全资子公司万淇生物
科技（泰州）有限公司（以下简称“万淇”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，万淇
的独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、人员、权益及其他一切权利和义务均
由泰兴怡达依法承继。本次吸收合并不涉及泰兴怡达公司名称、注册资本、股权结构的变化。
具体内容详见公司于2026年2月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股
子公司吸收合并其全资子公司的公告》，公告编号：2026-003。
二、事项进展情况
泰兴怡达于近日收到泰兴市数据局出具的2份《登记通知书》，万淇的工商注销手续已办
理完毕，泰兴怡达的公司备案手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完成。
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2026-04-28│其他事项
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议
案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、具体授权内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向
特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
3.发行方式、发行对象及认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金
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