资本运作☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-26│ 11.74│ 1.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 4300.00│ ---│ ---│ 5054.36│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2层智能组合秤及失 │ 1.03亿│ 0.00│ 5897.38万│ 57.24│ 2079.26万│ ---│
│重秤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定量智能称重技术研│ 3911.00万│ 0.00│ 2181.28万│ 55.77│ 0.00│ ---│
│发中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2700.00万│ 0.00│ 2700.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-28 │转让比例(%) │29.97 │
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│交易金额(元)│9.99亿 │转让价格(元)│17.11 │
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│转让股数(股)│5840.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │郑锦康 │
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│受让方 │苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│9.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东海川智能机器股份有限公司58,3│标的类型 │股权 │
│ │99,999股股份 │ │ │
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│买方 │苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │郑锦康 │
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│交易概述 │2025年3月14日，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）控 │
│ │股股东郑锦康与苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）（以下简称“中晶智芯”）签署│
│ │了《股份转让协议》。中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司股份中的58,399,999股股份，│
│ │拟收购股份数量占公司总股本的29.9676%（以下简称“标的股份”），转让价款为人民币玖│
│ │亿玖仟玖佰贰拾贰万元整（RMB999,220,000）。 │
│ │ 公司于2025年6月27日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 │
│ │书》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年6月26日，过户股数5│
│ │8,399,999股，占公司总股本的29.9676%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │佛山市海川智能仪表有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东海川智能机器股份有限公司 │
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│卖方 │佛山市海川智能仪表有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董│
│ │事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司控股子公司佛山市│
│ │海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）经过前期的研发投入，已具备批量生│
│ │产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表增资人民币1000万元，其中公司以自有│
│ │资金增资人民币1000万元，且全部计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。│
│ │增资后，股权比例相应进行调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的2000│
│ │万元，变更为3000万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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郑雪芬 147.00万 1.36 29.18 2021-01-28
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合计 147.00万 1.36
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-26│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，广东海川智能机器股份有限公司于近日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职
工代表审议，同意选举王琪作为职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的
3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规有关董事任职的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-07-26│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过
，定于2025年8月12日（星期二）下午13:30召开2025年第二次临时股东会，审议公司第五届董
事会第一次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本
次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期与时间
（1）现场会议日期与时间：2025年8月12日（星期二）13:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2025年8月12日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15—9：25、9：30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月12日9:15-15:00；
5、会议的召开及表决方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月6日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中公司股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳于2025年3月14日签署《表决权放弃协议》，根据
《表决权放弃协议》的约定，郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有共计38375361股股份
对应的表决权，表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止
、解除或失效之日止，具体内容详见公司于2025年3月15日披露的《关于控股股东签署<股份转
让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-004号）。同时郑锦康、郑雪
芬、吴桂芳不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。
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2025-06-28│股权转让
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”或“公司”）于2025年6月27日
收到苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）（以下简称“中晶智芯”）的通知，中晶智芯
通过协议转让方式受让郑锦康持有的公司股份中的58399999股股份（占公司总股本的29.9676%
）事项已取得深圳证券交易所出具确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成
过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为中晶智芯，公司
实际控制人变更为邓永议。具体情况如下：
一、基本情况
2025年3月14日，广东海川智能机器股份有限公司控股股东郑锦康与苏州中晶智芯半导体
合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司股份
中的58399999股股份，拟收购股份数量占公司总股本的29.9676%。同日，郑锦康、郑雪芬、吴
桂芳与中晶智芯签署了《表决权放弃协议》以及《不谋求上市公司控制权的承诺函》，根据《
表决权放弃协议》的约定，郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（
共计38375361股股份）对应的表决权。如果本次股份转让顺利实施，公司的控股股东将发生变
化，公司的控股股东将变更为中晶智芯。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更
的提示性公告》（公告编号：2025-004号），以及于2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《简
式权益变动报告书》（郑锦康）、《详式权益变动报告书》（中晶智芯）以及《国金证券股份
有限公司关于广东海川智能机器股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
二、股份过户完成的相关情况
公司于2025年6月27日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年6月26日，过户股数58399
999股，占公司总股本的29.9676%，股份性质为无限售流通股。
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2025-04-29│其他事项
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1、董事会、审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。
2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务
资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，在过去的审计服
务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成
了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结
果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机
构，聘用期为一年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和
审计范围与立信协商确定审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注
册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-29│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于2024年度计提资产减值
准备及核销资产的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公
司对合并报表范围内的2024年度末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、
在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的
资产减值准备；公司2024年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货。
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2025-04-29│委托理财
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公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审
议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币30000万元的
自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为公司2024年年度
股东大会审议通过本议案之日至下一年度股东大会召开日；同时公司授权董事长在该额度范围
内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，在上述额度内，资
金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司
拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
现金管理的额度合计不超过人民币30000万元。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品（包括但不
限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购等），该等产品应当有保本约
定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。
4、资金来源
为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过12个月，公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日至下一年度股
东大会召开日。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财
务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
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2025-04-29│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<公司2024年度利润
分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润
【47,828,615.18】元，报告期末未分配利润为【264,235,906.17】元。母公司2024年度实现
的净利润【52,137,717.48】元，报告期末可供分配利润为【254,752,644.16】元。
经统筹考虑公司资金使用情况，2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总
股本194,877,256股为基数，每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利
人民币【29,231,588.40】元，在利润分配方案实施前，公司总股本若发生变化，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[
2015]101号)执行。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营
情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司
法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司未来发展前景广阔，成长性向好，在充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地
实现公司可持续发展以回报全体股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配政
策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配预案。
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2025-03-15│股权转让
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1、2025年3月14日，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”
）控股股东郑锦康与苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）（以下简称“中晶智芯”）签
署了《股份转让协议》。中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司股份中的58399999股股份，拟
收购股份数量占公司总股本的29.9676%（以下简称“标的股份”）。同日，公司控股股东郑锦
康、郑雪芬、吴桂芳与中晶智芯签署了《表决权放弃协议》以及签署了《不谋求上市公司控制
权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的约定，郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有
的全部剩余公司股份（共计38375361股股份）对应的表决权。
2、若本次股份转让顺利实施，中晶智芯将成为公司控股股东。
3、本次权益变动方式为股份协议转让，不触及要约收购。
4、本次股份转让不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
5、根据《股份转让协议》的约定，本协议自以下条件全部得到满足之日起生效：（1）本
协议经自然人协议方签字及机构协议方负责人、法定代表人或授权代表签署并加盖公章；（2
）受让方与转让方已就剩余股份对应的表决权放弃事宜达成一致，并且转让方及相关方已有效
签署《表决权放弃协议》和《关于不谋求广东海川智能机器股份有限公司控制权的承诺函》；
（3）转让方收到受本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
让方根据本协议项下约定支付的定金。截至公告日，本协议已生效，但本次股份转让事项
还需取得深圳证券交易所合规性确认意见以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准后，方可
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
6、该事项能否最终实施完成尚存在一定不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行
相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告，理性决策，审慎投资
。
一、本次股份转让基本情况
2025年3月14日，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）
控股股东郑锦康与苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）（以下简称“中晶智芯”）签署
了《股份转让协议》。中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司股份中的58399999股股份，拟收
购股份数量占公司总股本的29.9676%（以下简称“标的股份”）。同日，公司控股股东郑锦康
、公司股东吴桂芳、郑雪芬与中晶智芯签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》
的约定，自协议生效之日起至本协议终止、解除或失效之日止，郑锦康、吴桂芳、郑雪芬放弃
其合计持有的上市公司38375361股股份对应的表决权。
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2025-02-11│其他事项
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一、基本情况
公司于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅及国家税务总局广东省税务局联合颁发
的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444002375），发证日期：2024年11月19日，有效
期：三年。
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根据《中华人民共
和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，连续三年（即2024
年、2025年、2026年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业
所得税。本次通过高新技术企业重新认定预计不会对公司2024年度业绩产生重大影响。
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2024-12-07│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通
过了《关于对控股子公司增资的议案》。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）完成
了上述工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-12-03│其他事项
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司的全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“湖南向日葵”）已于近日收
到软件产品增值税退税款555837.43元。
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2024-11-22│其他事项
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司已于近日收到软件产品增值税退税款123267.25元。
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2024-10-31│税项等政策变动
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司已于近日收到软件产品增值税退税款674184.08元。
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2024-10-30│增资
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一、本次增资情况概述
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司控股子公司佛山市海川
智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）经过前期的研发投入，已具备批量生产条件
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