资本运作☆ ◇300717 华信新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-26│ 14.24│ 2.00亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-30│ 6.97│ 261.38万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 451.49│ ---│ ---│ 432.20│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8000吨智能卡基│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.43│ 1328.79万│ 2018-12-31│
│材项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4000吨功能性聚│ 4903.80万│ 0.00│ 5032.30万│ 102.62│ -357.06万│ 2019-08-31│
│酯薄膜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4425.00万│ 3201.93万│ 4818.69万│ 108.90│ ---│ 2021-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │江苏新沂农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额（最高时点金额） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │江苏新沂农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │江苏新沂农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │江苏新沂农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年9月29日15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2025年9月29日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路18号，公司401会议室。
3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
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2025-09-30│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及
公司最新修订的《公司章程》的有关规定，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年9月26日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举吴赛先生（简
历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其将与公司2025年第二次临时股东会选举产生
的8名董事共同组成公司第五届董事会。任期与公司第五届董事会任期一致。本次选举完成后
，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
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2025-09-13│其他事项
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于
2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月29日（星期一）9:15～9
:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日
（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式本次股东会采用现场与网
络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中
的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-07-22│其他事项
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于20
25年8月6日（星期三）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月6日（星期三）9:15～9:
25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月6日（
星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有
权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
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2025-06-27│其他事项
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海华智信
科技有限公司（原用名：江苏华智工贸实业有限公司）通知，获悉其名称、住所及经营范围发
生了变更，上述变更事项已完成工商变更登记，并已取得由上海市宝山区市场监督管理局核发
的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：
统一社会信用代码：913203817596693752
名称：上海华智信科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市宝山区祁连山路1588号3幢9层908室
法定代表人：李振斌
成立日期：2004年03月15日
注册资本：人民币500.0000万元整
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；数字技术服务；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；咨询策划服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变
动，对公司治理及经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
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2025-05-27│其他事项
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事
吕晓伟先生的书面辞职申请，吕晓伟先生原定任期至第四届监事会届满，因个人原因申请辞去
公司第四届监事会监事职务，辞去职务后，吕晓伟先生将继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，吕晓伟先生离任后公司监事会成员低于法定人数，
为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请自公司股东大会选举新任监事或取消监事会后生效
。在此期间，吕晓伟先生仍将按照有关法律法规的要求继续履行其监事职责。
截至本公告披露日，吕晓伟先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规进行股份管理。
公司及监事会对吕晓伟先生在担任监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-04-16│其他事项
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者获得感
，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
（一）2025年中期分红的条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于公司股东净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议，在同时符合
上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股
东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序
本议案已经公司四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十七次会议、
第四届监事会第十六次会议决议审议通过，同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开的第四届董事
会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司拟续聘2025年度会计师事务
所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司2025年度外部审计机构。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110101592354581W
（3）机构类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）成立日期：2012年3月2日
（6）首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。信永中和在公司相关行业有丰富的审计经验。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-04-16│银行授信
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会
第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司发展需要，2025年公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合融资授信额度不超
过人民币10亿元,公司及下属子（孙）公司与各授信银行之间的综合授信额度可以相互调整，
最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以公司及下属子（孙）公司与各授信银行正式签订
的合同为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、
保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
上述授信额度最终以各银行实际审批为准，具体授信金额将视公司及下属子（孙）公司的
实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度有效期自2024年度股东大会审议
通过之日起至2025年度股东大会召开之日为止。
本议案尚需公司股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议及第四届
监事会第十六次会议于2025年4月14日召开，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润
50597407.05元，报告期末未分配利润为317274397.75元。母公司2024年度实现的净利润48706
07.81元，报告期末可供分配利润为238959558.38元。
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展
，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本10277.5万股为基数，以
公司可供分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），合计派发现金股利人民币205
5.5万元(含税)，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关
规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、审议程序及相关意见说明
1、独立董事专门会议意见
2024年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战
略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
同意将此议案提交公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并
同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监
事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况以及未来发展需求，同时履
行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东，尤其是中
小股东利益的情形。
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2025-02-28│对外投资
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“华信新材”或“公司”）于2025年2月27日召
开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》，同意公司
全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称“华信高新”）投资建设“年产5000吨功能
性膜材料项目”。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
一、建设项目基本情况
1、项目实施主体：江苏华信高新材料有限公司。
2、项目名称：年产5000吨功能性膜材料项目。
3、项目建设地点：江苏省新沂市锡沂高新区珠江路公司东厂区。
4、项目建设内容：新建2条功能性膜材料全自动生产线及其配套的检验、配电、洁净室等
设施，形成年产5000吨功能性膜材料。
5、建设投资规模：预计总投资8000万元，最终投资总额以实际投资为准。
6、项目建设周期：建设期预计18个月，最终以实际建设情况为准。
7、项目资金来源：本次建设项目的资金来源为华信高新自有资金或自筹资金。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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