资本运作☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-20│ 8.35│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-05│ 23.99│ 7.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川赛康智能科技股│ 24480.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能调度系统│ 3.04亿│ 2729.48万│ 2729.48万│ 8.98│ ---│ 2028-11-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数智指挥系统升级建│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-11-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│调度指挥系统智能化│ 1.97亿│ 993.75万│ 993.75万│ 5.06│ ---│ 2028-11-30│
│核心技术研究项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州广有通信设备有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州广哈通信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州广有通信设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推动募集资金投资项目顺利实施，满足项目投入资金需求，广州广哈通信股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）经董事会审议通过，拟以增资方式向公司全资子公司广州广有通信设备│
│ │有限公司（以下简称“广有通信”）注入募集资金0.5亿元。本次增资不构成关联交易，不 │
│ │构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议或经有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电新兴产业园投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电新兴产业园投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会审议通过修订公司章程议案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年9月8日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广州广哈通信股份有限公司（以下
简称“广哈通信”“公司”）2026年8月20日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东
会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，201
3年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2
2至901-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过
证券服务业务审计报告。
容诚经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入263719.56万元，证
券期货业务收入139069.64万元。
容诚共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57550.23万元，客户主要
集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术
服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对广哈通信所在的相同行业上市公司
审计客户家数为416家。
2.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就20
11年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份
”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判
决，判决原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容
诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审
诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广哈通信提供审计服务；近三年签署过掌阅
科技、广钢气体、广电计量等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：田键泯，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广哈通信提供审计服务；近三年
签署过掌阅科技、广电计量、万泰生物等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘璨，2024年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计
业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为广州广哈通信股份有限公司提供审
计服务；近三年签署过广哈通信审计报告。项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会
计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署
或复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人曹创近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施，受到纪律处分1次。签字注册会计师田键泯、刘璨、项目质量复核人谭代明近三年
内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性
准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计费用
本期总审计费用为61万元，同比上升1.67%。其中，年报审计费用为52万元，内控审计费
用为9万元。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计
收费。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议：2026年9月8日15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年9月8日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年9月2日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限
公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2026年4月21日15:00
2.召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号会议室
3.召开方式：现场结合网络
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第二十
六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过
4亿元的闲置自有资金进行现金管理。详细情况公告如下：
一、现金管理概述
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过4亿
元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于
结构性存款、国债逆回购、收益凭证等。
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规
。本次闲置自有资金现金管理额度在第五届董事会第二十六次董事会审议通过之日至次年年度
董事会召开之日间循环滚动使用，单笔现金管理产品的投资期限不超过12个月，任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元。
公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的要求
，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2025年12月31日的资产价值和财务状况
，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了清查和减值测试，对存在减值迹
象的相关资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要，为进
一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织架构进行调整与优化
，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议：2026年4月21日15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年04月15日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限
公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号），广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象发行A股股票31263026股，公司的总股本由249170606股增加至280433632股
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次权益变动系广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票
所致，新增股份将于2026年3月30日在深圳证券交易所上市。
2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3
1263026股，每股发行价格为人民币23.99元/股，募集资金总额为人民币749999993.74元。本
次发行的新增股份将于2026年3月30日在深圳证券交易所上市。公司总股本由249170606股增加
至280433632股。
上述发行中，公司控股股东广州数字科技集团有限公司不是本次向特定对象发行股票的认
购对象，持股数量未发生变化，持股比例从66.33%被动稀释至58.94%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司副总
经理、董事会秘书、财务负责人陈炜女士提交的书面辞职报告。
陈炜女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，原定任期至第五
届董事会届满。陈炜女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章
程》相关规定，陈炜女士辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至公告日，陈炜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不
会影响公司生产经营。陈炜女士任职期间为公司发展作出了积极、重要贡献，公司及董事会对
此表示衷心感谢！
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负
责人的议案》。经董事会提名委员会审核、审计委员会同意，董事会同意聘任夏晓军先生为财
务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前
，暂由公司董事长孙业全先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成
董事会秘书的聘任工作。
孙业全先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：020-35812869
邮箱：securities@ghtchina.com
地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
附件：夏晓军先生简历
夏晓军，男，1986年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计学专业，具备中国注
册会计师和法律职业资格。夏晓军先生曾任中国航空技术深圳有限公司审计监察部审计专员；
中航路通实业有限公司财务部财务主管、经理助理、副经理；中国葛洲坝集团绿园科技有限公
司财务产权部主管；广州开发区人才工作集团有限公司计划财务部副总经理（主持工作）；广
州数字科技集团有限公司财务会计部高级财务经理、财务会计部部长助理；广州广电新兴产业
园投资有限公司、广州数字科技人才有限公司财务负责人。现任公司财务负责人。
夏晓军先生未持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，
与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到深圳证券交易所出具的《关
于受理广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕
185号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申
请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管
理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|