资本运作☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-23│ 11.26│ 9.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-12│ 19.95│ 4488.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 15.92│ 3171.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科泰克（山东）特种│ 2800.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军民融合高强度碳纤│ 4.20亿│ 6047.47万│ 4.20亿│ 100.00│ 3542.42万│ 2021-03-26│
│维高效制备技术产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高强高模型碳纤维产│ 2.55亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.00│ 4431.58万│ 2020-03-27│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进复合材料研发中│ 2.11亿│ 0.00│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ 2020-08-07│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈晔如 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈晔如 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海光威复│内蒙古光威│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ 1.84亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ 8700.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 3983.70万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 3720.04万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 2035.04万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│密机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│威海光威复│威海光威能│ 531.63万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│威海光威复│威海光威能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│密机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，公司拟调整董事会成员
人数由7名增至9名，其中独立董事3名不变，非独立董事由4名增加1名至5名、增加1名职工代
表董事。公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举
段长兵先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。段长兵先生的任期将自公司20
25年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
附件：
职工代表董事简历
段长兵先生：1972年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任
威海市碳素鱼竿厂碳素开发部电气技术员、项目经理、科长、副部长，威海光威复合材料有限
公司预浸料部部长、监事；现任公司通用新材料板块总经理、公司监事。
截至公告日，段长兵先生直接持有公司股份382787股，占公司总股本的0.05%，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
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2025-08-19│其他事项
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、本次增加董事会人数情况
为进一步完善公司治理结构，公司拟调整董事会成员人数由7名增至9名，其中独立董事3
名不变，增加1名非独立董事、1名职工代表董事。
二、提名第四届董事会非独立董事候选人情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，经提名委员会对非独立董事候选人资格审查通过，公司董
事会拟提名丛宗杰先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）
，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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2025-08-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日以电子邮件的形式
发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2025年8月15日上午在公司会议室以
现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主
席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2025年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.ccninf.com.cn）上的《202
5年半年度报告》（2025-036）、《2025年半年度报告摘要》（2025-035）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。
公司修订《公司章程》及附件是为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司运
作机制，修订内容符合《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门
规章和规范性文件的有关规定,并结合公司董事会成员拟由7名增至9名的需要，监事会同意本
次修订事项。
具体内容详见2025年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
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2025-08-12│其他事项
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威海光威复合材料股份有限公司于近日收到全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称
“威海拓展”）的通知，根据经营发展需要，威海拓展对其经营范围进行了变更，已完成工商
变更登记手续，并取得威海临港经济技术开发区管理委员会核发的新《营业执照》。具体情况
如下：
一、工商变更登记事项
原经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石
墨及碳素制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；专用化学产品制造（不含
危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）变更后的经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤
维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售
；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2025-06-16│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自双方合法授权代表签字并且加盖公章或合同专用章后生效
。
2、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行，预计对公司本年度及
未来年度的经营成果产生积极影响，具体影响以公司经审计确认的收入为准。
一、合同签署概况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日披露了全资子公
司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）与客户A签订的物资采购合同，合同总金
额为366361.67万元，具体内容详见2024年12月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《关于签订日常经营重大合同的公告》（2024-069）。
近日，威海拓展与客户A签订了补充物资采购合同，合同总金额为65800.00万元。本合同
为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次签订合同无需提交董
事会及股东大会审议批准。
二、合同标的和当事人情况
1、合同标的：C型号碳纤维；
2、当事人情况：
（1）合同当事人为公司客户A，公司根据相关规定豁免披露当事人的具体信息；
（2）合同当事人与公司不存在关联关系。
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2025-04-01│其他事项
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事
会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》，根据公司《2022
年限制性股票激励计划》的规定，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。137名激励对象首
次授予部分第三个归属期计划归属的199.2万股（调整后）限制性股票全部取消归属，并作废
失效。
根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，若公司层面未满足对应考核年度净利润
指标实际完成比例（即净利润指标实际完成比例小于70%），所有激励对象对应考核当年拟归
属限制性股票均不得归属，并作废失效。2022年限制性股票激励计划第三个归属期对应的考核
年度为2024年，公司层面业绩考核情况如下：
以2021年归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它股权激励计划所产生的股份支付
费用影响的数值（761473089.44元）为基数，2024年考核目标绝对值为1294504252.05元，202
4年归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用影响
的数值为763481639.23元，净利润指标实际完成比例为58.98%，小于70%，公司层面归属系数
为0。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，
公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就，公司需对137名激励对象对应第
三个归属期计划归属的199.2万股（调整后）限制性股票进行作废处理。
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2025-04-01│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家公司提供审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力
、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户18家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-01│对外担保
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事
会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融
机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，该议案尚需提请2024年年度股东
大会审议，具体内容如下：
一、申请授信额度、银行贷款及相应担保事项概述
根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及公司全资子公司
计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式，向金融机构申
请敞口总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业
务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过20亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，
同时，为上述融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过15亿元的必要担保，董事会授
权公司总经理在上述综合授信额度内统筹公司及各全资子公司的使用额度并进行审批，授权期
限自公司股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开日止。
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