资本运作☆ ◇300692 中环环保 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-09│ 8.78│ 2.00亿│
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│可转债 │ 2019-06-10│ 100.00│ 2.84亿│
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│增发 │ 2020-10-15│ 13.63│ 5.44亿│
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│可转债 │ 2022-05-06│ 100.00│ 8.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泷蝶新能源科技│ 34200.00│ ---│ 75.00│ ---│ 2378.20│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│郸城县生活垃圾焚烧│ 3.81亿│ 0.00│ 3.45亿│ 90.44│ 2373.75万│ 2022-01-31│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│承德县承德绿源热电│ 2.18亿│ 416.39万│ 2.20亿│ 101.14│ -30.91万│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.59亿│ 0.00│ 2.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-10 │转让比例(%) │15.33 │
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│交易金额(元)│5.98亿 │转让价格(元)│8.48 │
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│转让股数(股)│7054.14万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │安徽中辰投资控股有限公司、张伯中 │
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│受让方 │北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│3.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽中环环保科技股份有限公司4579│标的类型 │股权 │
│ │4137股 │ │ │
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│买方 │北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│交易概述 │2025年10月9日、2025年10月10日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 │
│ │股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中 │
│ │辰投资"）与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京鼎垣"）、嘉兴 │
│ │鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴鼎康"）分别签署了《股份转让协议》│
│ │《之补充协议》。张伯中先生将其持有的16,391,359股公司股票（占公司总股本的3.8407%1│
│ │）(转让对价:138998724.32)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的8,355,863股公司股票（│
│ │占公司总股本的1.9579%）(转让对价:70857718.24)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的4│
│ │5,794,137股公司股票（占公司总股本的10.7303%）(转让对价:388334281.76)转让给北京鼎│
│ │垣，转让股份合计为70,541,359股（占公司总股本的16.5289%），股份转让单价约为8.48元│
│ │/股，转让对价合计为598,215,916元。 │
│ │ 2025年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确│
│ │认书》，本次转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2025年11月7日。 │
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│7085.77万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽中环环保科技股份有限公司8355│标的类型 │股权 │
│ │863股 │ │ │
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│买方 │嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│交易概述 │2025年10月9日、2025年10月10日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 │
│ │股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中 │
│ │辰投资"）与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京鼎垣"）、嘉兴 │
│ │鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴鼎康"）分别签署了《股份转让协议》│
│ │《之补充协议》。张伯中先生将其持有的16,391,359股公司股票（占公司总股本的3.8407%1│
│ │）(转让对价:138998724.32)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的8,355,863股公司股票（│
│ │占公司总股本的1.9579%）(转让对价:70857718.24)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的4│
│ │5,794,137股公司股票（占公司总股本的10.7303%）(转让对价:388334281.76)转让给北京鼎│
│ │垣，转让股份合计为70,541,359股（占公司总股本的16.5289%），股份转让单价约为8.48元│
│ │/股，转让对价合计为598,215,916元。 │
│ │ 2025年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确│
│ │认书》，本次转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2025年11月7日。 │
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽中环环保科技股份有限公司1639│标的类型 │股权 │
│ │1359股 │ │ │
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│买方 │嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │张伯中 │
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│交易概述 │2025年10月9日、2025年10月10日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 │
│ │股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中 │
│ │辰投资"）与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京鼎垣"）、嘉兴 │
│ │鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴鼎康"）分别签署了《股份转让协议》│
│ │《之补充协议》。张伯中先生将其持有的16,391,359股公司股票（占公司总股本的3.8407%1│
│ │）(转让对价:138998724.32)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的8,355,863股公司股票（│
│ │占公司总股本的1.9579%）(转让对价:70857718.24)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的4│
│ │5,794,137股公司股票（占公司总股本的10.7303%）(转让对价:388334281.76)转让给北京鼎│
│ │垣，转让股份合计为70,541,359股（占公司总股本的16.5289%），股份转让单价约为8.48元│
│ │/股，转让对价合计为598,215,916元。 │
│ │ 2025年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确│
│ │认书》，本次转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2025年11月7日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │刘杨 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审│
│ │核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方│
│ │可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 │
│ │ 2、公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议 │
│ │，审议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的│
│ │股份认购协议的议案》。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东会│
│ │审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2025年12月12日召│
│ │开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司2025年度向特定│
│ │对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行的发行对象刘杨先生（以下│
│ │简称“刘杨”或“乙方”）将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人│
│ │民币30000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资│
│ │金和偿还银行贷款。本次发行对象刘杨先生认购股票数量不超过43795620股（含本数），未│
│ │超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会 │
│ │议决议公告日。本次发行股票的价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股 │
│ │票交易均价的80%。 │
│ │ 本次发行的发行对象刘杨先生系公司实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，刘杨先生为公司关联方，公司本次向│
│ │特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ （二）审议和表决情况 │
│ │ 上述相关议案已经公司2025年12月12日召开的第四董事会第十四次会议（表决结果：8 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权）、第四届监事会第十次会议（表决结果：3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权）审议通过，关联董事刘杨先生回避了该议案的表决。该项议案在提交公司董事会 │
│ │审议前，已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、董事会审计委员会、董事会战略│
│ │与ESG委员会审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。此│
│ │项交易尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理│
│ │委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施，与该关联交易有利害关系│
│ │的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 本次发行的发行对象为公司实际控制人刘杨先生。刘杨先生基本情况如下：刘杨先生，│
│ │1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口金融学院EMBA，中欧国际工商│
│ │学院EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油技术（集团）有│
│ │限公司高级副总裁，于2016年创办北京赛赋医药研究院有限公司，现任北京赛赋医药研究院│
│ │有限公司董事长并兼任其多家全资或控股子公司董事或执行董事，任天津鋆鼎康健股权投资│
│ │管理有限公司执行董事兼经理、嘉兴仁赋企业管理有限公司董事兼经理，安徽中环环保科技│
│ │股份有限公司董事长。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽新安银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东晟创检测技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽中辰创富商业运营有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽中辰环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽美安达房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │桐城市美安达置业有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东晟创检测技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽晟创检测技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽锦程安环科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽新安银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东晟创检测技术有限责任公司 │
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