资本运作☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-28│ 32.12│ 4.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机舱罩及大型非金属│ 2.32亿│ 0.00│ 1.86亿│ 117.30│ 765.76万│ 2022-08-27│
│模具产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产十万件车辆用复│ 1.21亿│ 0.00│ 3221.17万│ 100.00│ 296.52万│ 2019-04-03│
│合材料制品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合材料应用研发中│ 5018.00万│ 139.20万│ 9422.09万│ 76.49│ ---│ 2025-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ 0.00│ 0.00│ 9437.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│1100.00万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Marky Industries Pty Ltd100%股权│标的类型 │股权、固定资产、土地使用权 │
│ │、特定资产（土地和厂房） │ │ │
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│买方 │双一（澳大利亚）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Martin Nikolas 、Krystyna Maria Nikolas │
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│交易概述 │1、本次交易概况：山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）拟通 │
│ │过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司(注册地：澳大利亚)（暂定名，具体情况详见│
│ │公司于2025年3月13日披露的编号为2025-003的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子 │
│ │公司的公告》，以下简称“澳洲双一”）以自筹资金1800万澳元加股权收购调整的价格分别│
│ │收购MarkyIndustriesPtyLtd（以下简称“标的公司”，系一家澳大利亚公司）的100%股权 │
│ │（以下简称“目标股权”）（系MartinNikolas先生和KrystynaMariaNikolas女士分别持有5│
│ │0%股权合计持有100%股权的公司，以下简称“Nikolas公司”），以及MartinNikolas先生和│
│ │KrystynaMariaNikolas女士（该两人为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地│
│ │和厂房，以下简称“目标资产”）。 │
│ │ 根据目标股权及目标资产的尽调及估值情况，并经交易各方协商确定，本次交易对价合│
│ │计为1800万澳元，其中本次股权收购的对价为700万澳元加调整的价格，本次资产收购的对 │
│ │价为1100万澳元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-21│其他事项
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一、对外投资概述
1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于
公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子
公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。
2、2025年5月11日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提高拟
设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外公司股
权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金，同意将拟设澳大
利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2100万澳元。具体内容详见公司于2025年05月13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高拟设全资子公司注册资本的公告》
（公告编号：2025-023）和《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》（公告
编号：2025-022）。
3、本次澳大利亚全资子公司的设立符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定。本次对外投资事项不构成关联交易。
二、设立登记情况
近日，公司已取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、山东省发展和改革委员会
颁发的《境外投资项目备案通知书》及澳大利亚证券和投资委员会核准并颁发的澳大利亚公司
注册登记证明文件，最终核准的登记的相关信息如下：
1、公司名称：FIBRENOVAAUSTRALIAPTYLTD；
2、注册类型：有限责任公司；
3、注册证号码：686152447；
4、注册地址：昆士兰州；
5、注册资本：2100万澳大利亚元；
6、股权结构：山东双一科技股份有限公司持100%股权。
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2025-10-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月03日
7、出席对象：
（1）于2025年11月03日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和
高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公
楼三楼会议室。
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2025-09-12│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日在巨潮资讯网披露的
《关于公司实际控制人之一致行动人一致行动关系解除暨权益变动的提示性公告》（公告编号
：2024-031）；
2024年8月19日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
》（公告编号：2024-0039），控股股东王庆华先生拟以大宗交易的方式减持公司股份2000000
股，截至2024年10月23日，王庆华先生以大宗交易方式减持公司股份1292500股。2024年10月2
5日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及一致行动人减持股份比例达到1%的公告
》（公告编号：2024-043）；
2024年12月9日，在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划期间届满暨
实施情况的公告》，王庆华先生以大宗交易方式实际减持股份1829100股；2025年8月12日，公
司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》
（公告编号：2025-038），公司控股股东、实际控制人王庆华先生计划以大宗交易或集中竞价
方式减持公司股份不超过110万股；其一致行动人王庆海先生计划以大宗交易或集中竞价方式
减持公司股份不超过21万股。
近日，公司收到王庆华先生、王庆海先生和国红梅女士出具的《权益变动触及1%整数倍的
告知函》，王庆华先生于2024年12月5日-2025年9月8日通过大宗交易和集合竞价方式减持其所
持有的公司股份641100股，占公司股本0.3914%；王庆海先生于2025年9月9日以集合竞价方式
减持其所持有的公司股份10000股，占公司股本0.0060%；国红梅女士因与控股股东解除一致行
动关系导致公司控股股东及其一致行动人股份合计数减少915518股，占公司股本0.5537%。
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2025-08-09│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年
07月29日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2025年08月07日下午2:00以现场
结合视频会议的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过公司《<2025年半年度报告全文>及其摘要》的议案
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过公司《2025年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案详细内
容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
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2025-05-15│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东
大会会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、补选非职工代表监事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司监事会提名，公司于20
25年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事
的议案》，选举赵东勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
二、辞职非职工代表监事情况
原公司非职工代表监事任玉升先生因职务调整申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事
职务，辞职后任玉升先生继续在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年4月19日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：202
5-021）。
截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285516股，任玉升先生辞去监事职务后，将
严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司及公司监事会对任玉升先生在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢
！
截至本公告发布日，赵东勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-05-15│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东
大会会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会提
名委员会资格审查，公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选
第四届董事会独立董事的议案》，选举魏建先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司
第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
股东大会表决前，魏建先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议通过。
二、董事会各专门委员会组成调整情况
股东大会完成独立董事补选后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：李彬（主任委员、会计专业人员）、魏建、黄宇。
2、战略委员会：王庆华（主任委员）、赵福城、崔振进。
3、薪酬与考核委员会：崔振进（主任委员）、李彬、孔令辉。
4、提名委员会：魏建（主任委员）、王庆华、崔振进组。
5、制度建设委员会：姚建美（主任委员）、孔令辉、崔海军。
三、辞职独立董事情况
原公司独立董事周勇先生连任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事
管理办法》的规定，周勇先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第
四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司
的任何职务。具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。
截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周
勇先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关
辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。
周勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和
健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对周勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！
附：魏建先生简历
魏建先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪
优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券
金融研究院教授，博士生导师。2001年7月西北大学经济管理学院博士毕业，获经济学博士学
位。2001年8月至2003年8月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。
2002年7月至2020年1月在山东大学经济研究院工作。2006年7月至2007年7月在美国伊利诺
伊大学法学院访学一年。2020年1月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作。
截至本公告披露日，魏建先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-05-13│重要合同
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1、本次交易概况：山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）拟
通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司（暂定名，具体情况详见公司于2025年3月13
日披露的编号为2025-003的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》，以下简
称“澳洲双一”）以自筹资金1800万澳元加股权收购调整的价格分别收购MarkyIndustriesPty
Ltd（以下简称“标的公司”，系一家澳大利亚公司）的100%股权（以下简称“目标股权”）
，以及MartinNikolas先生和KrystynaMariaNikolas女士（该两人为澳大利亚公民，系夫妻关
系）持有的特定资产（土地和厂房，以下简称“目标资产”）。2、根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购标的公司100%股权及MN夫妇持有的特定资产事项
，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
公司分别于2025年3月11日、2025年5月11日召开第四届董事会第四次临时会议和第四届董
事会第六次临时会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》《关
于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》。根据公司发展战略及整体经营目标，
为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售渠道，加速公司国际化进程，进一步提升公
司的核心竞争力，公司拟通过新设境外子公司分别收购标的公司100%股权，以及MartinNikola
s先生和KrystynaMariaNikolas女士持有的特定资产。
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2025-05-13│增资
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一、本次增资事项概述
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开了第四届董事会
第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，并于
同日披露了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）
。目前该拟设公司尚未经过相关主管部门审核。
2025年5月11日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提高拟设
全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外公司股权
及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金（详见公司于本公告
发布日同日披露的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》），同意将拟设
澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2,100万澳元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会的审
批权限范围内，无需提交公司股东会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-19│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及第四届监事
会第四次会议于2025年04月17日召开，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度审计
机构，并提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）上会基本情况
1、机构信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一
家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的
会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了
客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2024年12月31日，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数185人。
3、业务信息
上会2024年度经审计业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.88万元，证券业
务收入20,445.12万元。2023年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审
计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）
无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。
19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自
律监管措施0次和纪律处分1次。
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2025-04-19│委托理财
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于2025年4月17日召开
第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流
动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置自有资金购买理财
产品，用于投资金融机构安全性高、流动性好、期限在12个月以内的理财产品，有效期自公司
董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独
立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，进一步增加公司的收益。
（二）投资额度及期限
投资额度不超过人民币1亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公
司闲置自有资金，期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年4月16日。在上述额度内，可
循环滚动使用，单笔投资期限不得超过12个月。
（三）理财产品品种
公司使用闲置资金购买理财产品的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动
性好的低风险理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币市场基
金、低风险债券、收益凭证等），且须符合以下条件：
1、安全性高；
2、流动性好，不得影响公司的正常经营。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
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2025-04-19│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家
有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定2025年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
三、组织管理
公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年度绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构进行监督考核。
四、薪酬标准
1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和
绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。不再另外领取董事薪酬。
2、未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取董事薪酬；黄宇先生按照独立董事薪
酬标准领取董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。
3、公司独立董事领取公司固定独立董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。
4、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪
酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素
确定，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。不再另外领取监事薪酬。
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2025-04-19│其他事项
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1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本165348919股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），以此计算合计拟派发现金红利34723272.99元（含
税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至
下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回
报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月17日召开第四届董事
会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次
会议审议。独立董事专门会议经审议认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发
提出的利润分配预案，符
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