资本运作☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-24│ 13.86│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-26│ 22.45│ 7197.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-14│ 35.50│ 2806.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-28│ 11.77│ 524.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 30485.58│ ---│ ---│ 25274.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│分子诊断试剂和二代│ 8389.57万│ 0.00│ 534.44万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│测序仪产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 2035.43万│ 0.00│ 2044.91万│ 100.47│ ---│ 2019-08-02│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于人工智能和医学│ 3600.00万│ 0.00│ 3837.73万│ 106.60│ ---│ 2020-12-31│
│大数据的肿瘤免疫治│ │ │ │ │ │ │
│疗检测产品及软件研│ │ │ │ │ │ │
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 5698.00万│ 0.00│ 5529.24万│ 97.04│ ---│ 2019-12-31│
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│营销网络及信息化建│ 5635.43万│ 0.00│ 2044.91万│ 100.47│ ---│ 2019-08-02│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分子诊断试剂和二代│ 534.44万│ 0.00│ 534.44万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│测序仪产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8717.24万│ 0.00│ 8717.24万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
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│基于人工智能和医学│ 0.00│ 0.00│ 3837.73万│ 106.60│ ---│ 2020-12-31│
│大数据的肿瘤免疫治│ │ │ │ │ │ │
│疗检测产品及软件研│ │ │ │ │ │ │
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8717.24万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届监事会
第六次会议于2025年7月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合
的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知
于2025年7月18日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》
的规定。本次会议由公司监事会主席涂东明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制
性股票激励计划》等相关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害
公司股东利益的情形。
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2025-07-29│其他事项
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2025年7月28日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现
将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2023年9月9日至2023年9月18日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2023年9月20日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。
6、公司分别于2023年11月23日、2023年11月25日在巨潮资讯网上披露了《关于2023年限
制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》《关于2023年限制
性股票激励计划首次授予限制性股票（回购部分）授予登记完成的公告》，首次授予限制性股
票的上市日为2023年11月24日。7、2024年5月8日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届
监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。
8、2024年7月29日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通
过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。9、2024年11月18日，公司第
四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月29日
，本次符合解除限售的激励对象共379名，解除限售的限制性股票数量共126.72万股。
10、2025年4月19日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过
了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2025年7月28日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过
了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
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2025-05-26│其他事项
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一、情况概述
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家药品监督管
理局颁发的《医疗器械变更注册文件》，公司已完成“人类10基因突变联合检测试剂盒（可逆
末端终止测序法）”产品原注册证相关事项的变更。
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2025-05-24│股权回购
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重要内容提示：
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）本次回购注销
限制性股票涉及379人，回购注销限制性股票1525825股，占回购注销前公司总股本393061969
股的0.388%；
限制性股票回购价格：对于当选为监事的激励对象，本次回购的首次授予限制性股票回购
价格为11.62元/股。除前述外，本次其他限制性股票回购价格均为11.62元/股加上银行同期存
款利息之和。本次回购价款合计为18109508.16元。
截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性
股票的回购注销手续。
（一）回购注销原因、数量
1、根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定及2023年第二次临时
股东大会的授权，鉴于首次授予的激励对象中有9人离职，1人当选为公司监事，上述10人
已不再符合激励对象资格。依据《激励计划》相关条款规定，公司将对上述人员持有的已获授
但尚未解除限售的94850股限制性股票进行回购注销。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的规定，因本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达
标，公司需回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期对应的
限制性股票，公司按照相关规定，回购注销369名激励对象已获授但尚未解除限售的1430975股
限制性股票。
3、本次合计回购注销的限制性股票数量为1525825股，占回购注销前公司总股本的0.388%
。
（二）回购价格
根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定：对于当选为监事的激励对象，本次回购的
首次授予限制性股票回购价格为11.62元/股。除前述外，本次其他限制性股票回购价格均为11
.62元/股加上银行同期存款利息之和。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为18109508.16元，资金来源为公司自有资金。
（四）完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具了信会师厦报字【2025】10045号，截
至2025年4月29日止，变更后的注册资本为人民币391536144元，累计股本为人民币391536144
元。本次回购注销的限制性股票合计支付回购价款为18109508.16元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事
宜已于2025年5月22日完成。本次回购注销完成后，公司总股本从393061969股变更为39153614
4股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
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2025-05-16│仲裁事项
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重要内容提示:
1.案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭
2.公司所处的当事人地位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司为仲裁申请人。
3.涉案的金额：暂计为13955000.00元
4.对公司损益产生的影响：公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，对本案所涉技术转让价款在上一年度已充分计提了减值准备。预计本次仲裁案件
对公司本年度及以后年度利润不会产生重大不利影响。敬请投资者注意投资风险。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
近日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）收到中国
国际经济贸易仲裁委员会上海分会发来的《SHDIP20250124号技术转让及许可协议争议案仲裁
通知》，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会收到申请人公司以杭州艾维克生物科技有限公
司（以下简称“被申请人”）为被申请人的仲裁申请材料，决定予以受理。
二、仲裁事项的基本情况
（一）仲裁各方当事人
申请人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
被申请人：杭州艾维克生物科技有限公司
（二）主要事实及理由
2022年6月2日，申请人与被申请人及厦门厦维健康科技有限公司签订了《技术转让及许可
协议》，就标的产品【申请人拥有所有权的人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）（
“试剂盒”，于2021年1月5日取得药监局颁发的第三类医疗器械注册证，编号：国械注准2021
3400007）、第一类医疗器械样本保存液（备案编号：闽厦械备20190162号）、核酸提取试剂
（备案编号：闽厦械备20190163号）、粪便采样套装（备案编号：闽厦械备20210046号）】相
关知识产权的转让以及生产、商业化标的产品相应的经济权益事宜进行了约定，技术转让价款
总额为100000000.00元。
申请人已经按《技术转让及许可协议》全面履行了相关知识产权的交付义务，被申请人也
出具交付确认函，并已经按协议支付了技术转让款合计62500000.00元。根据《技术转让及许
可协议》约定，被申请人应于前期费用付款日（2022年8月14日）起的第二（2）周年之日（20
24年8月14日）向申请人支付技术转让价款12500000.00元。申请人多次敦促被申请人履约，然
至今被申请人仍未支付该笔技术转让价款。
为维护公司的合法权益，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁。
（三）仲裁请求
1、请求裁决被申请人立即向申请人支付《技术转让及许可协议》中约定的第二（2）周年
之日（2024年8月14日）到期应付技术转让价款12500000.00元及至前述款项支付之日为止的违
约金（以12500000.00元为基数，按照每日万分之三计算，自2024年8月15日起暂计至2025年3
月31日，为855000.00元），前述技术转让价款及违约金总计13355000.00元。
2、请求裁决被申请人承担因本案产生的律师费，共计600000.00元。
3、请求裁决被申请人承担本案全部仲裁费、保全费。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
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2025-04-22│股权回购
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一、通知债权人的原由
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第四届
董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于回购注销2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于首次授予的激励对象中有9人离职，1人
当选为公司监事，上述10人已不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未
解除限售的94850股限制性股票进行回购注销；因公司层面业绩考核未达标，公司需回购注销2
023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期对应的限制性股票1430975股
。上述需要回购注销的限制性股票共计1525825股。实施本次回购注销部分限制性股票后，公
司的注册资本将由393061969元减少至391536144元，具体内容详见公司于2025年4月22日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权
人自本通知公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公
司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函的方式申报，具
体方式如下：
1、申报时间：2025年4月22日起45日内（工作日9:00-11:3013:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：杨守乾
（2）电话：0592-6806830
（3）电子邮箱：sid@amoydx.com
（4）地址：厦门市海沧区鼎山路39号
（5）邮政编码：361027
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2025-04-22│委托理财
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年4月1
9日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用不超过人民币15亿
元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2025年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股
东大会审议批准。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该
项资金管理决策权，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，
充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品，增加资金
收益，为公司及股东获得更多回报。
2、投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自2025年8月17日起12
个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、投资决议有效期限
期限为自2025年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、实施方式
在有效期和额度范围内，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部负责
具体办理相关事宜。
6、资金来源
公司闲置的自有资金。
7、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议和第四
届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2025-04-22│其他事项
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以未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）
为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计共派发现金红利117,918,590.701
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、审议程序
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2025年4月1
9日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利
润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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（一）机构信息
1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的
成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计
资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
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2025-04-22│其他事项
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一、本年度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报
表范围内截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投
资等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。
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2025-04-22│股权回购
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重要内容提示：
首次授予限制性股票回购数量：1525825股；
首次授予限制性股票回购价格：对于当选为监事的激励对象，本次回购的首次授予限制性
股票回购价格为11.62元/股。除前述外，本次其他限制性股票回购价格均为11.62元/股加上银
行同期存款利息之和。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年4月1
9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下
简称“2023年激励计划”）首次授予激励对象中有9人离职，1人当选为公司监事，上述10人已
不再符合激励对象资格；本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标。根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2023年激励计划》）等相关规定，公司决
定回购注销上述情况涉及的已获授但尚未解除限售的1525825股限制性股票。
（一）回购注销原因、数量
1、根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定及2023年第二次临时股东大会的授
权，鉴于首次授予的激励对象中有9人离职，1人当选为公司监事，上述10人已不再符合激励对
象资格。依据《激励计划》相关条款规定，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的
94850股限制性股票进行回购注销。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的规定，因本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司需回购注
销2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期对应的限制性股票，公司
按照相关规定，回购注销369名激励对象已获授但尚未解除限售的1430975股限制性股票。
3、本次合计回购注销的限制性股票数量为1525825股，占目前公司总股本的0.39%。
（二）回购价格
根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定：对于当选为监事的激励对象，本次回购的
首次授予限制性股票回购价格为11.62元/股。除前述外，本次其他限制性股票回购价格均为11
.62元/股加上银行同期存款利息之和。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟回购金额约为1773万元加上需要支付
部分激励对象银行同期存款利息。
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2025-03-05│股权回购
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1、厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）本次注销
的回购股份数量为5374840股，占本次注销前公司总股本的1.35%，本次注销完成后，公司总股
本由398436809股变更为393061969股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2
025年3月4日办理完成。
根据《深圳证券交
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