资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-14│ 8.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 17.70│ 2062.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-12│ 28.59│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.08│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH (Thaila│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│nd)Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH SINGAPO│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│RE PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 7173.27万│ 4.07亿│ 66.03│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 4746.94万│ 1.36亿│ 46.36│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年4月21日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后宜│
│ │兴中石注册资本将由人民币21500.00万元增加至人民币41500.00万元。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日召 │
│ │开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后，│
│ │宜兴中石注册资本将人民币41500.00万元增加至人民币61500.00万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中石伟│速迈德电子│ 941.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │任担保、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │任担保、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际”）。
3、变更会计师事务所的原因:因天职国际已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证
审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展与审计工作需求，公司按照《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年
度审计机构变更为中汇，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年
。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无
异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。5、公司董事会、监事会、
审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年10月28日
召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，同意拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本
议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：19家。2．投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任赔付。
3．诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措
施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
中汇审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会提请股东会授
权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况与中汇协商确定审计费用。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职国际已连续11年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标
准的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
因天职国际已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，
并综合考虑公司业务发展与审计工作需求，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构变更为中汇，负责
公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说
明，各方均已明确知悉本次变更事项且未提出异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册
会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积
极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造
成影响。
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2025-10-30│委托理财
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2025年度拟使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用
自有资金购买安全性高、风险低的理财产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用
自有资金进行现金管理的金额不超过人民币5亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长
或其指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。使
用该额度进行现金管理的期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召
开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。因业务发展需要，为更加有效地管理公
司自有资金，现将拟使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币5亿元(包含本数)变更
为不超过人民币9亿元（包含本数），公司于2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议和
第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》。
该事项仍需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财产品，以提高
资金利用效率。
2、投资额度及期限
公司将拟使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币5亿元（包含本数）变更为不
超过人民币9亿元（包含本数），增加现金管理额度人民币4亿元（包含本数）。在上述人民币
9亿元（包含本数）额度内，资金可循环滚动使用，期限为自2025年第三次临时股东会审议通
过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业
债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，
或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、较低风险
类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不
得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品。
4、投资决议有效期限
自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源
全部为公司自有资金。
6、决策程序
本事项须经公司董事会及股东会审议通过，监事会、独立董事及保荐人发表明确意见后实
施。
7、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财
金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
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2025-10-30│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-10-17│重要合同
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一、对外投资概述
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度
股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》。公司于2023年6月28日经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会
议审议决定，以简易程序向特定对象发行股票投资建设中石（泰国）精密制造项目，实施主体
为公司设立于泰国的全资孙公司JonesTech（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”
），实施募投项目的投资总额为73654.26万元。
中石（泰国）精密制造项目建于泰国罗勇府WHA工业园区，计划投资建设公司海外生产基
地，总投资73654.26万元，拟使用募集资金30000.00万元，主要生产石墨膜、石墨模切、导热
界面材料、屏蔽材料及胶粘剂等产品，主要供应公司海外客户。本次项目建成后将丰富公司产
品结构，提高公司盈利及抗风险能力，从根本上推动公司的可持续发展。
二、合同签订情况
泰国孙公司与中国建筑工程(泰国)有限公司（以下简称“中建泰国”）及世源科技工程有
限公司（以下简称“世源科技”）于近日正式签订《工厂建设项目EPC工程总承包合同》（以
下简称《工程总承包合同》），约定由中建泰国及世源科技作为“工厂建设项目EPC工程”总
承包方，合同金额为97241.60万泰铢，按《工程总承包合同》约定的泰铢与人民币换算汇率4.
5440:1折算合同金额为21400.00万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规规定
，公司签订上述合同已履行了必要的内部审批程序，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会及股东大会审
议。
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2025-10-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、三季度为消费电子行业传统旺季，公司受益于北美大客户新品发布与新项目放量，散
热材料及组件出货量增长；公司持续深化与全球头部客户的合作，散热产品品类渗透率与市场
份额稳步提升。公司持续加大AI赋能下的新兴消费电子、数字基建（数据中心、通信基站等）
等行业新散热解决方案推广及核心产品研发，积极拓展公司业务第二增长曲线，高效散热模组
、核心散热零部件、高性能导热材料等营收同比增长较快。同时产品结构优化叠加降本增效，
公司盈利水平实现显著提升。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为1520万元
左右，主要来自理财产品投资收益及政府补助收益，具体数据以2025年第三季度报告中披露数
据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公
司披露的2025年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
于2025年8月18日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送达，并于2025年8月27日在北京中
石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
3、会议由监事会主席李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟
业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
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2025-08-20│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年6月12日
召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于2025年6月30日召开公司2025
年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2025年
员工持股计划，并授权董事会办理与本次持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年6
月13日和2025年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中的公司A股普通股股票。公司于2022年1
2月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》。截至2
023年1月20日，公司已完成回购，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份1251800股。2023年6月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《
证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2023年5月31日非交易过户
至“北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为
940000股。
公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的方
案的议案》。截至2024年8月29日，公司已完成回购，公司股票回购专用证券账户持有公司股
份1265000股。
本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为745000股，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划过户情况
1.账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“北京中石伟业科技股份有限公司－2025年员工持股计划
”。
2.资金来源及认购情况
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本
员工持股计划涉及的标的股票规模不超过75.00万股，受让回购股份的价格为11.43元/股，本
员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额上限为857.25万份。
参加本员工持股计划的对象范围为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术
（业务）人员，总人数不超过55人，其中参加本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员7
人。本员工持股计划实际募集资金总额为人民币851.5350万元，实际认购总份额为851.5350万
份，实际缴款人数为54人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际
参与人数均未超过公司2025年第二次临时股东大会审议通过的实施上限。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》
（天职业字[2025]36085号）。
3.非交易过户情况
2025年8月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年8月19日非交易过户至“北京
中石伟业科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为745000股，占
公司目前总股本的0.25%，过户价格为11.43元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股
票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公
司股本总额的1%。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个
月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获
标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后分两批解
锁，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标
和持有人考核结果计算确定。
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2025-06-30│其他事项
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首次授予日：2025年6月30日
首次授予人数：68人
首次授予数量：81.00万股
首次授予价格：11.43元/股
股权激励方式：第二类限制性股票根据北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司
”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的
授权，公司于2025年6月30日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以20
25年6月30日为首次授予日，向符合条件的68名激励对象授予81.00万股限制性股票。
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2025-04-24│对外担保
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