资本运作☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-27│ 32.94│ 7.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-13│ 32.00│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-20│ 33.56│ 2.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 12824.26│ ---│ ---│ 10145.53│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 12214.81│ ---│ ---│ 8102.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 807.95│ ---│ ---│ 918.27│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 500.00│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端原料药生产基地│ 5.04亿│ 535.64万│ 4.81亿│ 95.53│-5000.78万│ 2024-10-15│
│I期项目（A PI&C DM│ │ │ │ │ │ │
│O） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家一类新药CPT产 │ 9603.17万│ 641.18万│ 684.45万│ 8.13│ ---│ 2027-12-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端原料药研发中试│ 2.95亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2026-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉三江源投资发展有限公 514.00万 3.93 20.39 2026-03-23
司
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合计 514.00万 3.93
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │质押股数(万股) │514.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.39 │质押占总股本(%) │3.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北省新活力上市高质量三号投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │2030-03-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日武汉三江源投资发展有限公司质押了514.0万股给湖北省新活力上市高 │
│ │质量三号投资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │514.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.39 │质押占总股本(%) │3.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-25 │质押截止日 │2026-03-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-23 │解押股数(万股) │514.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月25日武汉三江源投资发展有限公司质押了514.0万股给上海海通证券资产管 │
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月23日武汉三江源投资发展有限公司解除质押514.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉海特生│汉瑞药业( │ 1161.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉海特生│汉瑞药业( │ 735.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉海特生│汉瑞药业( │ 237.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-24│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（
以下简称“NMPA”）核准签发的《受理通知书》，公司申报的注射用埃普奈明（商品名：沙艾
特）用于不可切除或转移的经典型软骨肉瘤适应症的临床试验申请获得受理，现将相关信息公
告如下：
一、该临床试验申请基本情况
产品名称：注射用埃普奈明
申请事项：境内生产药品注册临床试验
受理号：CXSL2600766
适应症：不可切除或转移的经典型软骨肉瘤
申请人：武汉海特生物制药股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；2、本次股东会没有涉及
变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
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2026-04-24│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于2026年4月23日
召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟
继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度
审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，详细情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元，其中审计业务收入184341.73万元、证券业务
收入56912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元，医药制造业同行业上市公
司审计客户家数18家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施11次
、自律监管措施1次和纪律处分5次。
（2）从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业执业人员受到行政处罚13人
次、监督管理措施42人次、自律监管措施0人次和纪律处分14人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2011
年起开始在中审众环执业，2017年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：李泽，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，
2020年起开始在中审众环执业，2025年起为海特生物公司提供审计服务。最近3年签署1家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为段小娟，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中
审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人段小娟、项目合伙人方正和签字注册会计师李泽最近3年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师李泽、项目质量控制复核人段小娟不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费120万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元。2026年度
审计费用定价原则与2025年度保持一致，主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业
技术的程度，综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因
素定价。
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2026-04-24│其他事项
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现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1.公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025年度利润分配预案的审议程序
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交2025年
年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为人民币-231265718.38元，其中母公司实现净利润为人民币-89581833.21
元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为138830932.23元，其中母公司累计
未分配利润为295536348.18元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，公司2025年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-23│股权质押
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一、股东股份质押及解除质押的基本情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东武汉三江
源投资发展有限公司（以下简称“三江源”）的通知，获悉三江源将其持有的公司部分股份办
理了质押及解除质押手续。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
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2026-01-23│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年12月末所属资产进行了减值测
试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2025年全年
计提资产减值准备金额合计为12089.99万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审
计。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
注：本表数据为合并报表数据。“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告不存在分歧。
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2026-01-21│其他事项
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根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。公司于2026年1月20日在公司会议室召开职工代
表大会，经与会职工代表表决，会议选举余海平先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历
详见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余海
平先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
附件：第九届董事会职工代表董事候选人简历
附件：
余海平，1994年2月18日出生，中国国籍，博士学位。2016年6月毕业于湖北大学，取得生
物技术的本科学位，并于2023年7月毕业于中国科学院大学，取得再生医学的博士学位。余海
平先生于2024年12月加入公司，担任博士后。
截至本公告披露日，余海平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。余海平先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定情形。
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2026-01-21│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年2月5日（星期四）14：
30召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召
开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。
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2026-01-21│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于2026年1月20日
召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
1、基本信息
富睿玛泽会计师事务所有限公司（简称“富睿玛泽”）是一家注册于香港的合伙制会计师
事务所，富睿玛泽拥有超过300名专业人才，并在中国地区30多个城市拥有办事处，合共超过5
400名专业人士，经营范围为审计、会计、税务及业务顾问、企业融资、业务风险评估、企业
重组及法证调查服务等。富睿玛泽为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报
局条例项下的注册公众利益实体核数师。
富睿玛泽2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业、消费者服务
、房地产业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。截至2025年，有超过20名
董事及员工300人。2025年度富睿玛泽为超过70家在中国香港及其他主要证券交易所的上市公
司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
富睿玛泽已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风
险。
3、诚信记录
最近3年的执业质量检查并未发现任何对富睿玛泽的审计业务有重大影响的事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对富睿玛泽的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充
分审查后，一致认可富睿玛泽的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请富睿玛泽为公
司本次H股发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的议
案》，同意聘任富睿玛泽作为H股发行上市的审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议
。
3、生效日期
本次聘任H股发行上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
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2025-12-30│其他事项
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本人曾俊凯（台湾居民来往大陆通行证：07****52）尚未取得独立董事资格证书，承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司武汉海特
生物制药股份有限公司将公告本人的上述承诺。
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2025-12-30│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事
会提名委员会第二次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案
》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会提名委
员会审核通过，公司董事会拟选举施先旺先生、曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事（详
细简历见附件），同时聘任施先旺先生为审计委员会召集人及提名委员会成员。任期自股东会
审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。施先旺先生、曾俊凯先生当选公司董事后，
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
截至本公告日，独立董事候选人施先旺先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人曾
俊凯先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东会审议。
公司董事会及独立董事对施先旺先生、曾俊凯先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基
本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事符合相关法律法规和《公司章程》的规定,且未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
1、曾俊凯先生，1984年4月出生，博士研究生学历。2015年8月至2020年7月在美国堪萨斯
大学商学院担任助理教授，主要从事公司金融与资本市场相关研究及本科课程教学；2019年7
月至2020年7月在美国联邦储备银行担任金融经济学家，参与政策研究工作；2020年8月至2023
年7月在台湾大学管理学院担任金融学副教授，主要负责学术研究及研究生教学；2023年加入
香港中文大学商学院，自2023年8月至2025年7月担任会计学系副教授，主要从事资本市场、企
业创新与财务报表分析相关研究及教学；2025年8月起担任会计学系教授兼教师发展中心联席
主任，负责教师发展及相关学术事务。
截至本公告日，曾俊凯先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2.施先旺先生，1968年1月出生，博士研究生学历。1996年7月至今任中南财经政法大学会
计学院教师，是武汉学院会计学院会计学学科带头人，“业财合一”教改团队负责人。主要研
究领域为财务会计基本理论，会计准则理论与实务、环境会计等领域。在《会计研究》《审计
研究》等期刊发表论文数十篇。曾任武汉金运激光股份有限公司、葵花药业集团股份有限公司
独立董事，现任武汉明德生物科技股份有限公司、塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事
。
截至本公告日，施先旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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2025-12-30│委托理财
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币60000万元的自有资金购买投资
期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项在董事会审议权限内，无
需提交股东会审议，不构成关联交易。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用，期
限为1年。现将相关事宜公告如下：
一、本次自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和
风险可控的前提下，合理利用闲置资金，购买低风险理财产品，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用不超过人民币60000万元的自有资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、
流动性好的低风险理财产品。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚
（三）自有资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）投资方式
在公司董事会审议通过后，授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司
财务总监具体办理相关事宜。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为公司闲
置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
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2025-11-11│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得湖北省药品监督管理局
换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》药品委托或受托情况的变更申请。新增
受托生产品种：注射用甲磺酸萘莫司他（仅限注册申报使用），委托方：福建大谱生物医药有
限公司。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：武汉海特生物制药股份有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区海特科技园
社会信用代码：91420100724667038L
法定代表人：陈亚
企业负责人：陈亚
质量负责人：赵满岐
有效期至：2030年8月17日
许可证编号：鄂20200224
分类码：AshCh
生产地址和生产范围：1.湖北省武汉经济技术开发区海特科技园治疗用生物制品（注射用
抗乙型肝炎转移因子、注射用鼠神经生长因子、注射用埃普奈明）、冻干粉针剂、散剂、小容
量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服混悬剂、栓剂。
2.委托方：国药集团致君（深圳）制药有限公司；注册地址：深圳市龙华新区观澜高新园
区澜清一路16号；生产范围：口服混悬剂。
3.委托方：恒昌（广州）新药研究有限公司；注册地址：广东省广州市黄埔区神舟路288
号C栋1001房；生产范围：口服混悬剂、片剂。
4.委托方：江苏加友药业集团有限公司；注册地址：南京市高淳区淳溪街道镇兴路73号8
幢；生产范围：口服混悬剂。
5、委托方：福建大谱生物医药有限公司：注册地址：福建省闽侯县上街镇高新大道20号
创新园三期E楼21层东侧：生产范围：冻干粉针剂。
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2025-10-23│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第九届董事
会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根
据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定
，公司对收购天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“天津汉康”）100%股权形成的商
誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购天津汉康股
权形成的商誉计提减值准备约8500万元。具体情况如下：
（一）商誉形成的过程
2018年9月，公司以42849.33万元收购天津汉康100%股权。股权交易日，天津汉康可辨认
净资产公允价值为16490.21万元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额26359.12万元确认为商誉。
（二）本次计提商誉减值的原因和金额
天津汉康是一家国内知名的CRO-CDMO一体化服务企业，秉持“以仿制药立足，以创新药行
远”的战略定位，主营业务涵盖仿制药研发与产业化、生物等效性研究（BE）、一致性评价、
注册申报、生物样本检测、BE试验临床现场管理及MAH合作等全流程服务。在全球化与本土经
济环境、行业周期及政策调控等多重因素叠加下，国内生物医药研发需求出现阶段性波动，为
优化业务结构，公司积极推动品类调整，逐步加大高毛利率创新品种的布局，因2025年当期部
分客户转入观望状态，导致公司传统业务板块承压；尽管创新业务已于2025年当期逐步实现商
业化落地，但目前整体规模尚小，对公司整体业绩的支撑力仍显不足。在此背景下，公司预计
2025年当期营收将面临一定程度的下滑，并由此出现商誉减值迹象。
截至2025年9月30日，公司管理层预计天津汉康未来经营与原预测存在一定差距。经公司
管理层审慎判断，认为天津汉康包含商誉的资产组存在一定减值迹象。
经测试，2025年9月30日，预计天津汉康包含商誉的资产组可收回金额33509.42万元，合
并报表42009.42万元，含商誉的资产组可收回金额低于账面价值，含商誉的资产组商誉出现减
值情况，包含未确认归属于少数股东权益的商誉减值准备为8500万元，归属于母公司的商誉减
值准备为8500万元。
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2025-10-09│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事冉明东
先生的书面辞职报告，冉明东先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委
员会召集人及提名委员会委员的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于冉明东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司
董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，其离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，冉明东先生仍按照
相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属委员会的相关职责，公司
将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，冉明东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
冉明东先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对冉明东先生在任期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-28│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得湖北省药品监督管理局
换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。本次新增栓剂生产范围及
栓剂生产线，并对替硝唑栓的生产地址进行了变更，其他内容不变。变更后的《药品生产许可
证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：武汉海特生物制药股份有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区海特科技园
社会信用代码：91420100724667038L
法定代表人：陈亚
企业负责人：陈亚
质量负责人：赵满岐
有效期至：2030年8月17日
许可证编号：鄂20200224
分类码：AshCh
生产地址和生产范围：1.湖北省武汉经济技术开发区海特科技园治疗用生物制品（注射用
抗乙型肝炎转移因子、注射用鼠神经生长因子、注射用埃普奈明）、冻干粉针剂、散剂、小容
量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服混悬剂、栓剂。***
2.委托方：国药集团致君（深圳）制药有限公司；注册地址：深圳市龙华新区观澜高新园
区澜清一路16号；生产范围：口服混悬剂。***
3.委托方：恒昌（广州）新药研究有限公司；注册地址：广东省广州市黄埔区神舟路288
号C栋1001房；生产范围：口服混悬剂、片剂。***
4.委托方：江苏加友药业集团有限公司；注册地址：南京市高淳区淳溪街道镇兴路73号8
幢；生产范围：口服混悬剂。***
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届监事会第三
次会议于2025年8月25日在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年8
月15日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会
议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议
召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2025-08-26│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核
准签发的关于复方莪术油栓的《药品补充申请批准通知书》，同意公司作为上述药品上市许可
持有人。现将有关信息披露如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项
符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本
品上市许可持有人由“湖北四环制药有限公司（地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大
道666号C6栋C6321）”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司（地址：武汉经济技术开发区
海特科技园）”，药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与
原药品一致，不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品
放行要求的，可以上市销售。
二、药品相关情况简介
复方莪术油栓：本品为硝酸益康唑和莪术油的复方制剂。硝酸益康唑为广谱抗菌药，通过
作用于致病菌的细胞膜，改变其通透性，阻止营养摄取，导致其死亡而杀灭皮肤丝状菌、念珠
菌、酵母菌、黑色丝状菌、曲霉属、青霉属、放线菌等致病菌；莪术油具有行气活血，消积止
痛、活血化瘀、去腐生肌、增强机体免疫能力之功效；两者联合对细菌、霉菌、滴虫、病毒等
病原微生物具有协同杀灭作用，并有利于修复病变组织，促进创面愈合。本品主要用于治疗白
色念珠菌阴道感染、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、宫颈糜烂。
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2025-08-21│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得湖北省药品监督管理局
换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。
本次变更主要涉及核减与受托方湖北四环制药有限公司相关药品的委托生产关系，其他内
容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：武汉海特生物制药股份有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区海特科技园
社会信用代码：91420100724667038L
法定代表人：陈亚
企业负责人：陈亚
质量负责人：赵满岐
有效期至：2030年8月17日
许可证编号：鄂20200224
分类码：AshCh
生产地址和生产范围：1.湖北省武汉经济技术开发区海特科技园治疗用生物制品（注射用
抗乙型肝炎转移因子、注射用鼠神经生长因子、注射用埃普奈明）、冻干粉针剂、散剂、小容
量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服混悬剂。***
2.委托方：国药集团致君（深圳）制药有限公司；注册地址：深圳市龙华新区观澜高新园
区澜清一路16号；生产范围：口服混悬剂。***
3.委托方：恒昌（广州）新药研究有限公司；注册地址：广东省广州市黄埔区神舟路288
号C栋1001房；生产范围：口服混悬剂、片剂。***
4.委托方：江苏加友药业集团有限公司；注册地址：南京市高淳区淳溪街道镇兴路73号8
幢；生产范围：口服混悬剂。***
二、对公司的影响及风险提示
公司本次核减与受托方湖北四环制药有限公司相关药品的委托生产关系，以上变更对公司
业绩无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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