资本运作☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-05│ 3.66│ 1.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海钢琴厂低碳化升│ 6032.00万│ 0.00│ 6044.42万│ 100.21│ 168.15万│ 2018-12-31│
│级改造及运营（DOT │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│线上运营平台及乐活│ 4698.80万│ 1350.86万│ 4709.05万│ 100.22│ ---│ 2022-04-30│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低碳建筑研究及社区│ 8.96万│ 0.00│ 8.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│级应用服务实验基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中关村发展集团股份有限公司控制的企业 │
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│关联关系 │公司监事任职公司的控股企业控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │万科企业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万科企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市英龙建安(集团)有限 681.00万 4.64 --- 2019-04-04
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 681.00万 4.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-27│其他事项
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1.深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）拟聘任年度审计机构名称：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）；前任年度审计机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）。
2.变更原因：综合考虑公司发展需求及保证公司审计工作的独立性和客观性，基于第三方
交易平台公开招标结果，变更年度审计机构。
3.公司本次变更年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定。
公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为2025年度审计机构。
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2025-09-27│其他事项
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基本情况
1.发行主体：深圳市建筑科学研究院股份有限公司；
2.申报规模：不超过2.50亿元（含）；
3.债券品种：科技创新公司债券；
4.挂牌场所：深圳证券交易所；
5.发行方式：非公开发行；
6.发行期限：不超过（含）5年期，可设置含权期限条款；
7.发行利率：根据公司评级情况以及拟发行期间市场利率水平情况综合确定；
8.付息方式：按年付息，到期一次还本；
9.发行日期：根据公司实际需求，在取得深圳证券交易所无异议函后有效期内一次性发行
；
10.募集资金用途：包括但不限于科技创新项目投入或建设及运营、投资收购或设立科技
创新企业、研发平台建设或日常生产经营所需流动资金等符合法律法规最新要求和监管机构政
策的用途，并可根据公司需要调整使用用途，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出；
11.发行对象：符合要求的专业投资者；
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2025-09-27│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东会将于2025
年10月13日（星期一）召开。现将有关事项通知如下：
召开会议的基本情况
股东会届次
公司2025年第二次临时股东会。
股东会的召集人
经公司第四届董事会第十次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。
会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间
2025年10月13日（星期一）15:00。
2.网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月13日（星期一）09:15—09
:25、09:30—11:30和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025年
10月13日（星期一）09:15—15:00的任意时间。
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2025-08-28│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至2025年6月30日
的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、长期股权投资、
固定资产、在建工程、无形资产等资产，充分评估和分析各项资产减值的可能性，判断存在可
能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。
本次计提资产减值准备的资产范围和总金额本次计提资产减值准备的资产包含应收账款、
合同资产和其他应收款，计提的减值准备总金额为17105963.50元。
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2025-07-21│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月5日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-029）。
本次股东会的股权登记日为2025年7月11日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1.现场会议召开时间
2025年7月21日15:00。
2.网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年7月21日09:15—09:25、09:30
—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025年7月21日09:15—15:00的任意时间
。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。
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2025-07-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》等的有关规
定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届职工代表大会于2025年7月1
5日至17日以通讯表决方式召开2025年第1次会议，选举张峰先生为公司第四届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张峰先
生的简历详见附件。
张峰先生就任职工代表董事后，不再担任非职工代表董事，公司第四届董事会成员不变，
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
特此公告。
第四届董事会职工代表董事张峰先生的简历
张峰，男，1977年生，中共党员，研究生学历，中共中央党校经济学（经济管理）专业，
中国国籍，无境外永久居留权。
1999年参加工作，历任深圳市大运中心运营管理有限公司办公室（党群工作部）主任，中
国科技开发院有限公司总经理秘书、园区发展部部长、党总支委员、办公室（党群工作部）主
任、第一党支部书记，2020年9月至今任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董
事（自2020年11月起任非职工代表董事，2025年7月起任职工代表董事）、工会主席（自2022
年4月起）。
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
持有深圳市中孵二号投资管理企业（有限合伙）、深圳市英科贝特投资管理企业（有限合
伙）等的股份。
张峰未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。
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