资本运作☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7001.13│ ---│ ---│ 2190.80│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰年产3万吨高 │ 2.37亿│ 17.72万│ 6632.85万│ 28.05│ ---│ 2025-12-31│
│品质宠物湿粮项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨新型宠物 │ 2.65亿│ 3764.02万│ 7580.72万│ 28.57│ ---│ 2025-12-31│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │陈振录 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │广州威诺动物药业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │佩利奥（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │广州威诺动物药业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │佩利奥（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │陈振录 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co.,Ltd. │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co.,Ltd. │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佩蒂动物营│新西兰北岛│ 3197.23万│人民币 │2019-04-19│2020-04-18│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│小镇宠物食│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│佩蒂动物营│越南好嚼有│ 1576.90万│人民币 │2019-06-02│2020-06-01│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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一、担保情况概述
2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二
次会议审议通过了《关于2025年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》。
为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要，公司拟向部分控股子公司
在未来十二个月内提供不超过12433.00万元人民币（或等额外币）的连带责任担保，全资子公
司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称江苏康贝）拟向公司提供不超过8162.00万元人民币
的连带责任担保。
公司及报表范围内的企业拟互相提供担保情况如下：
上述提供或者接受担保的额度有效期自公司2024年年度股东会批准之日起至下一年年度股
东会作出新的决议之日止，未来具体担保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行。
在上述担保额度和有效期内，董事会提请股东会根据实际需要授权公司法定代表人或其指
定的代理人在担保范围内签署相关担保文件，且可以根据金融机构的要求办理公司自有财产抵
押。上述担保额度在有效期内可循环使用，无需另行履行审批程序。超出上述总额度的担保，
需按照相关规定提请董事会或股东会另行审议作出决议后方可实施。
公司本次为下属子公司提供的担保或者接受子公司的担保不构成关联交易。
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2025-04-19│其他事项
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2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二
次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2025年5月16日（星期
五）14:30开始召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年年度股东会。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东会的有关安排通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2024年年度股东会。
（二）本次股东会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议的
召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:3
0—11:30和13:00—15:00；
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2025-04-19│其他事项
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一、聘任审计机构基本情况
2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二
次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2025年度的财务审计及内部控制审计服
务机构，并拟提请公司2024年年度股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，
现将本事项相关情况公告如下：
二、审计机构的基本情况
（一）基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）执业诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-19│其他事项
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2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2025年度对外汇风险敞口进行管理，使用自
有资金与经人民银行、国家外汇管理局批准具备相关经营资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务，最高额度不超过6000万美元或者等值人民币及其他外币，现将本事项具体情况公告
如下：
一、外汇套期保值业务方案
（一）开展外汇套期保值业务的目的
当前公司在海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司业务全球化运营
的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日常经营涉及大量的外币，
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来较大的不确定性。
公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险，提高应对
汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。
公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹配。
（二）主要涉及币种及业务类型
外汇套期保值业务只限于公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币，主要为美
元、欧元、越南盾、新西兰元等。
开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生
品业务或者上述品种的组合等。
（三）外汇套期保值业务的资金规模及来源
在不影响公司正常生产经营的前提下，公司本次开展外汇套期保值业务的最高额度不超过
6000万美元或者等值人民币及公司日常经营拥有的其他外币，资金来源于公司自有资金，不涉
及募集资金。
（四）开展外汇套期保值业务的期限
公司本次开展外汇套期保值业务的期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年
年度股东会召开之日止，单笔交易的存续期不超过12个月，如单笔交易的存续期截止日超过了
股东会决议有效期截止日，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）开展外汇套期保值业务授权情况
鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关，董事会将提请股东会授权董事会
在批准的额度内负责具体实施，相关协议或者文件由公司法定代表人或其授权的管理层人士签
署。
（六）外汇套期保值业务交易对方
交易对方须是经人民银行、国家外汇管理局批准的具备相关经营资质的银行等金融机构。
二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性
通过分析公司目前的市场结构和收入结构，国外市场收入占公司当前营业总收入的比例较
高，且出口主要使用美元、欧元作为结算货币，同时越南子公司的记账本币为越南盾，新西兰
子公司的记账本币为新西兰元，柬埔寨子公司的记账本币为美元。特别是随着公司在新西兰、
柬埔寨等地的在建项目的投产以及产能释放，境外子公司的经营规模不断扩大，以外币作为经
营货币的金额也将显著增长，主营业务的业绩受到人民币汇率的影响将更加明显。
国家外汇管理局发布的《2024年中国国际收支报告》显示，2024年人民币在全球货币中表
现稳健，人民币对美元汇率中间价小幅贬值1.5%，境内市场人民币对美元即期汇率贬值2.8%，
呈现双向浮动。
展望2025年，外部不稳定不确定因素依然较多，特别是以美国向全球加征高额关税为典型
代表的单边主义、保护主义加剧，冲击全球产业链、供应链的稳定，地缘政治局势错综复杂，
国际金融市场波动风险较高，全球经济面临一定挑战。结合公司当前主营业务中海外市场占比
较高、海外产能项目较多的实际，汇率波动依然是影响公司业绩稳定的重要因素。
为多举措应对汇率波动，通过开展外汇套期保值业务，充分利用金融工具规避或降低外汇
汇兑损失，可以最大限度防范汇率大幅波动对公司业绩造成较大波动，增强经营的稳健性。
近年来，公司在开展外汇套期保值方面积累了较多的操作经验，且已制定了《远期结售汇
及掉期业务管理制度》，完善了相关审批流程和监督检查制度，并为外汇套期保值业务配备专
门的人员，确保采取的针对性风险控制措施切实可行。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。
三、风险分析
公司开展外汇套期保值业务，以货币保值、锁定业务利润、固定成本为目的，不进行投机
和套利交易，但由于外部环境的不确定性，外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要有以
下几个方面：
1、汇率大幅波动风险：在人民币汇率的波动幅度较大时，公司如判断汇率走势与外汇套
期保值合约的方向不一致，或者交易对手的报价存在低于公司与客户约定的汇率，将造成一定
的汇兑损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业
务过程中仍可能会出现因操作不当等原因造成损失的风险。
3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期
业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。
4、客户违约风险：如客户发生应收账款逾期、账期或订单调整等情况，可能发生延期交
割或金额不匹配的情形，公司将面临一定的经济损失。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议
案》。该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议批准。
监事会认为，《2024年度利润分配预案》符合公司的现金分红政策和股东回报规划，
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