资本运作☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-30│ 22.34│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-31│ 21.65│ 4243.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-31│ 13.16│ 335.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-14│ 22.11│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-22│ 100.00│ 7.12亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 7001.13│ ---│ ---│ 2190.80│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰年产3万吨高 │ 2.37亿│ 0.00│ 6632.85万│ 28.05│ ---│ 2027-12-31│
│品质宠物湿粮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨新型宠物 │ 2.65亿│ 2647.38万│ 1.02亿│ 38.54│ ---│ 2027-12-31│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │陈振录 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佩利奥（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │陈振录 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海禾仕嘉商贸有限公司、陈振录 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司董事会成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 │
│ │ 2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会 │
│ │第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的议案》，公司│
│ │全资子公司上海禾仕嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）因业务开展及实际经营需要，│
│ │向关联人陈振录先生租赁房屋作为办公场所予以展期三年，并签署了《上海市房屋租赁合同│
│ │》。 │
│ │ 二、交易双方基本情况及关联关系说明 │
│ │ （一）承租方基本情况 │
│ │ 企业名称：上海禾仕嘉商贸有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100005618830857 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：郑香兰 │
│ │ 注册资本：300万元人民币 │
│ │ 成立日期：2010年09月06日 │
│ │ 营业期限：自2010年09月06日至2030年09月05日 │
│ │ 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号2002室 │
│ │ （二）出租方基本情况 │
│ │ 陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，身份证号码：3303261967********，无境外│
│ │永久居留权。2014年11月至今，任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，陈振录先生直│
│ │接持有本公司股份25,990,500股，占公司总股本的比例为10.51%。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 陈振录先生与公司实际控制人、董事长陈振标先生系兄弟关系，二人同为公司董事会成│
│ │员，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，陈振录先生与陈振标先生构成一致行动关│
│ │系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佩蒂动物营│新西兰北岛│ 3197.23万│人民币 │2019-04-19│2020-04-18│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│小镇宠物食│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│佩蒂动物营│越南好嚼有│ 1576.90万│人民币 │2019-06-02│2020-06-01│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2025年年
度股东会。
（二）会议的召开和投票时间
1、现场会议时间：2026年05月21日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月2
1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
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2026-05-22│其他事项
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一、减少注册资本情况
2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，因回购专用证券账
户中的部分股份未能在回购实施完成日之后的36个月内使用完毕，同意公司予以注销，注销数
量为1524885股，占本次注销前公司股本总额的0.61%。2026年3月13日，公司召开2026年第一
次临时股东会，批准了本次注销部分回购股份事项。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司确认，公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20日，公司的股本总额由248830740股减
少至247305855股。具体情况见公司分别于2026年2月26日、2026年3月24日在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编
号：2026-006）和《关于注销完成部分回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2026-011）
。
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本
的议案》，因注销回购专用证券账户中的部分股份导致公司股本总额发生变化，根据《公司法
》的相关规定，公司的注册资本由248830740.00元减少至247305855.00元。2026年5月21日，
公司召开2025年年度股东会，批准了本次减少注册资本事项。公司本次减少注册资本的具体情
况见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于减少
注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。
二、通知债权人情况
公司本次由于注销股份导致的减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，特此通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知者自本公告
披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内
行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有
关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方
式进行申报，申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：自2026年5月22日（含当日）起的45日内（工作日8:00-11:30、13:00-17:0
0）。
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
联系人：证券部
联系电话：0577-58189955
传真：0577-63830321
电子邮箱：ir@peidibrand.com
邮政编码：325405
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“债权申报”字样，
信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件的日期
为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。
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2026-04-23│资产租赁
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一、日常关联交易概述
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的议案》，公司全资
子公司上海禾仕嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）因业务开展及实际经营需要，向关联
人陈振录先生租赁房屋作为办公场所予以展期三年，并签署了《上海市房屋租赁合同》。
二、交易双方基本情况及关联关系说明
（一）承租方基本情况
企业名称：上海禾仕嘉商贸有限公司
统一社会信用代码：913100005618830857
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑香兰
注册资本：300万元人民币
成立日期：2010年09月06日
营业期限：自2010年09月06日至2030年09月05日
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号2002室
（二）出租方基本情况
陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，身份证号码：3303261967********，无境外永
久居留权。2014年11月至今，任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，陈振录先生直接持
有本公司股份25,990,500股，占公司总股本的比例为10.51%。
（三）关联关系说明
陈振录先生与公司实际控制人、董事长陈振标先生系兄弟关系，二人同为公司董事会成员
，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，陈振录先生与陈振标先生构成一致行动关系。
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报
表范围内的子公司2026年度对外汇风险敞口进行管理，拟使用自有资金与经人民银行、国家金
融监督管理总局、国家外汇管理局批准具备相关经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值
业务，最高额度不超过6000.00万美元或者等值外币。现将本事项具体情况公告如下：（一）
开展外汇套期保值业务的背景和目的
公司当前在欧美等海外市场的营收占比较高，业务结算主要以美元为主。随着公司全球化
运营的持续深化，在越南、柬埔寨、新西兰等地已布局较大规模的投资项目及供应链，日常经
营涉及大量外币收支。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大不确定性
。
基于上述情况，公司拟在2026年度适度开展外汇套期保值业务。公司开展该业务严格遵循
合法、审慎、安全、有效的原则，以实际生产经营需求为基础，主要目的在于合理运用金融衍
生工具对冲汇率波动风险，锁定成本与收益，防范汇率大幅波动对经营业绩造成重大不利影响
，禁止以投机或套利为目的开展任何外汇衍生品交易。
（二）涉及的主要币种及业务类型
外汇套期保值业务仅限于公司实际经营业务涉及的主要结算货币，以美元为主，并根据实
际业务需要涉及欧元、越南盾、新西兰元、新加坡元、港元等。
开展外汇套期保值业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生
品业务或者上述品种的组合等。
（三）资金规模及来源
在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司可在2026年度开展外汇套期保值业
务的累计额度不超过6000.00万美元（或等值其他外币）。资金全部来源于公司自有资金，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）开展外汇套期保值业务的期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单笔外汇套期
保值业务的期限一般不超过十二个月，如单笔交易存续期届满日超过股东会决议有效期，则决
议有效期自动顺延至该笔交易交割完毕之日止。
（五）交易对手方
交易对手方须为经人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局等监管机构批准，
具备外汇衍生品交易业务资格的商业银行或其他持牌金融机构。
（六）授权安排
鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关，董事会提请股东会授权董事会在
上述额度及期限内全权办理外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于选择合作金融机构、确
定具体交易方案、签署相关法律文件、办理交割结算等。董事会可进一步授权公司管理层在授
权范围内使用及执行具体交易。
三、风险分析
公司开展外汇套期保值业务，以货币保值、锁定业务利润、固定成本为目的，不进行投机
和套利交易，但由于外部环境的不确定性，外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要有以
下几个方面：
走势与外汇套期保值合约的方向不一致，或者交易对手的报价低于公司与客户约定的汇率
，将造成一定的汇兑损失。
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2026-04-23│其他事项
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一、利润分配预案的审议程序
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2025
年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表范围内实现归属于上
市公司股东的净利润为115668692.38元，其中母公司实现净利润114885821.84元。按照《公司
法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金11488582.18元。2025年末，公司合并报表未
分配利润为670903730.64元，母公司未分配利润为511084740.30元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，利润分配方案应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为511084740.30元。
为积极回报公司股东，共享发展成果，保障公司的长远和可持续发展，根据《公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024
—2026年）股东回报规划》等有关规定，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿
、社会资金成本、外部融资环境等因素后，董事会做出的2025年度利润分配预案如下：公司拟
以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至审议本预案的董事会会议召
开日前一交易日，公司总股本为247305855股，扣除截至本公告披露日回购专户内的7766808股
后，以此计算合计拟派发现金红利人民币59884761.75元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配的范围。
2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
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